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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年4月25日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国地质科学院矿产综合利用研究所

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.04%股份的股东中国地质科学院矿产综合利用研究所，在2019年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》

　　（2）《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　（3）《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月25日14点00 分

　　召开地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月25日

　　至2019年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　其他：听取《2018年度独立董事工作情况的述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十八次、第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容披露于2019年3月29日、2019年4月9日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：5、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛和资源控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。