证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-013

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月8日以通讯方式召开。本次会议于2019年4月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（编号：临2019-014）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任副总经理的公告》（编号：临2019-015）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于拟

　　增补公司第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月8日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，拟增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事。本次增补尚需提交公司股东大会审议。

　　张子云先生简历如下：张子云，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南华容人，中共党员，湘潭大学哲学与历史文化学院中国哲学专业博士研究生，哲学博士。1990年6月起历任湘潭大学历史系教师，校党委办秘书、党委组织部副主任科员、主任科员，湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员，省公选办、省委组织部考评中心副主任；2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中心副主任、调研员；2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中心主任；2017年6月至今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。张子云未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月8日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任刘闳女士为公司副总经理，任期至本届高管团队任期届满。

　　刘闳女士简历如下：刘闳，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，教员，清华大学经济管理学院工商管理硕士。1984年至1989年在湖南省艺术学校任教，1989年至1999年在湖南文化报社工作，任副科级干事，1999年至2002年分别在湖南广播电视广告总公司和湖南国际影视会展中心工作，历任湖南国际影视会展中心副总经理、副董事长，执行总经理、副董事长。2002年至2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012年至2014年7月任普瑞温泉酒店董事长。2014年7月至2019年3月任中南出版传媒集团股份有限公司监事。刘闳未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十日