第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员)张宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收票据期末较期初增长6.16倍，主要是本期收到的客户以票据结算的货款增加所致。

　　2、预付账款期末较期初增长55.24%，主要是预付材料款等增加所致。

　　3、其他应收款期末较期初增长3.75倍，其他应付款下降51.90%，主要是根据债权转让协议将应收账款冲减其他应付款，剩余暂未收回部分转为其他应收款所致。

　　4、长期待摊费用期末较期初下降42.24%，主要是本期长期待摊费用摊销导致余额下降所致。

　　5、其他收益本期较上年同期下降82.17%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

　　6、营业外收入本期较上年同期增长138.98倍，营业外支出较上年同期增长11.38倍，主要是非流动资产报废所致。

　　7、所得税费用较上年同期增长38.93%，主要是根据应收账款转让协议，转回对应坏账准备计提的递延所得税资产，使递延所得税费用增加所致。

　　8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.04%，主要是经营活动的现金流出减少所致。

　　9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.17%，主要是投资活动的现金流出减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年8月29日，公司控股股东刘长杰先生与江苏建华企业管理咨询有限公司（以下简称“建华咨询”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》等协议，刘长杰先生通过协议转让方式转让给建华咨询其持有的龙泉股份32,505,700股，占上市公司总股本的6.88%，同时，刘长杰先生同意将其所持龙泉股份97,517,139股（占上市公司总股本的20.64%）的表决权委托给建华咨询行使。

　　公司就上述事项于2018年8月31日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》等公告文件。

　　2018年9月5日，刘长杰先生与建华咨询签署了《一致行动协议》。

　　公司于2018年9月6日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的补充公告》（          公告编号：2018-039）、《关于控股股东、实际控制人签署〈一致行动协议〉的公告》（          公告编号：2018-040）、更新后的《详式权益变动报告书》、更新后的《简式权益变动报告书》和更新后的《中信证券股份有限公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等公告文件。

　　2019年1月17日，公司收到刘长杰先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份32,505,700股已过户登记至建华咨询名下，过户日期为2019年1月16日。

　　本次股份过户完成后，建华咨询直接持有上市公司无限售流通股32,505,700股，占上市公司总股本的6.88%；建华咨询在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为130,022,839股，占上市公司总股本的27.52%。

　　公司控股股东由刘长杰先生变更为建华咨询，实际控制人由刘长杰先生变更为许培锋先生。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　法定代表人： 刘长杰

　　二零一九年四月九日

　　证券代码：002671     证券简称：龙泉股份      公告编号：2019-024

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年4月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月9日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　其中：（1）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意付波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　（2）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意刘强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　（3）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意阎磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名付波先生、刘强先生、阎磊先生为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。

　　公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。

　　公司独立董事对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　其中：（1）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意钟宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　（2）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意王俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会同意提名，董事会提名委员会审查，同意提名钟宇先生、王俊杰先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　王俊杰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次被提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式分别进行表决。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。

　　公司独立董事对第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于设立内蒙古分公司的议案》；

　　《关于设立内蒙古分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年4月26日召开2019年第二次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零一九年四月九日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　付波先生：1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。

　　付波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。付波先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，付波先生不属于“失信被执行人”。

　　刘强先生：1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级工程师。曾任汤始建华建材（山东）有限公司、建华建材（烟台）有限公司、建华建材（莱阳）有限公司、滨州建华建材有限公司总经理。

　　刘强先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘强先生不属于“失信被执行人”。

　　阎磊先生：1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表、证券部副经理等职，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份42,378股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，阎磊先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历

　　钟宇先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。

　　钟宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。钟宇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，钟宇先生不属于“失信被执行人”。

　　王俊杰先生：1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、北京格斗投资有限公司董事。

　　王俊杰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王俊杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王俊杰先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002671       证券简称：龙泉股份        公告编号：2019-025

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月9日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　其中（1）赞成3票，反对0票，弃权0票，同意王宇先生为公司第四届监事会监事候选人；

　　（2）赞成3票，反对0票，弃权0票，同意邢士波先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意提名王宇先生、邢士波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

　　邢士波先生于2018年1月15日起任公司副总经理，因工作调整，于2019年3月27日申请辞去公司副总经理职务。邢士波先生自辞任副总经理后至今，未买卖公司股票。除此之外，以上监事候选人最近两年未担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年四月九日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　王宇先生：1985年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任建华建材（河北）有限公司、建华建材（沧州）有限公司人力资源办公室经理。

　　王宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王宇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王宇先生不属于“失信被执行人”。

　　邢士波先生：1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京科技大学材料科学与工程专业毕业，工学博士学位，博士研究生学历，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任河北工程大学教师，山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理等职，现任山东龙泉管道工程股份有限公司新材料工程技术研究院常务副院长。

　　邢士波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。邢士波先生持有公司股份2,800股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邢士波先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002671      证券简称：龙泉股份      公告编号：2019-028

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于调整公司经营范围、董事会结构并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟调整公司经营范围

　　根据公司生产经营需要，公司拟对原经营范围进行调整。

　　调整前经营范围：

　　预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　调整后经营范围：

　　预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次调整后的公司经营范围最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

　　二、拟调整公司董事会结构

　　为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，根据公司治理实际情况，拟调整公司董事会结构如下：

　　调整前：

　　董事会由9名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

　　调整后：

　　董事会由5名董事组成，其中设有2名独立董事。公司董事会设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。

　　三、拟修订《公司章程》

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《中华人民共和国公司法（2018修正）》，结合公司拟调整经营范围、董事会结构等情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　■

　　根据修订后的《公司章程》，对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行相应修改。

　　除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

　　该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月九日

　　证券代码：002671         证券简称：龙泉股份         公告编号：2019-031

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于高级管理人员离任三年内被提名为监事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　邢士波先生于2018年1月15日起任山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，因工作调整，于2019年3月27日申请辞去公司副总经理职务。鉴于邢士波先生具有丰富的行业及管理经验，公司第三届监事会同意提名邢士波先生为第四届监事会股东代表监事侯选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　邢士波先生自2019年3月27日辞任副总经理后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月九日

　　证券代码：002671        证券简称：龙泉股份       公告编号：2019-033

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于控股股东股权结构变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东江苏建华企业管理咨询有限公司（以下简称“建华咨询”）关于其股权结构变更的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东股权结构变更基本情况

　　建华咨询股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与江苏建隆科技有限公司（以下简称“建隆科技”）签署了《股份转让协议》，中山乐兴通过协议转让的方式向建隆科技转让其持有的建华咨询100%股权。

　　本次变更前，中山乐兴持有建华咨询100%股权；本次变更后建隆科技持有建华咨询100%股权。

　　截至本公告日，上述股权结构变更事项的工商变更登记手续已办理完毕。

　　二、控股股东股权结构及与公司的控制关系

　　1、本次变更前，建华咨询的股权结构及与公司的控制关系如图所示：

　　■

　　2、本次变更后，建华咨询的股权结构及与公司的控制关系如图所示：

　　■

　　三、控股股东股权变更对公司的影响

　　本次建华咨询股权变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为建华咨询，公司实际控制人仍为许培锋。本次建华咨询股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月九日

　　证券代码：002671       证券简称：龙泉股份       公告编号：2019-029

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于设立内蒙古分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月9日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立内蒙古分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

　　一、拟设立分支机构基本情况

　　1、拟设分支机构名称：山东龙泉管道工程股份有限公司内蒙古分公司

　　2、分支机构类型：股份有限公司分公司

　　3、营业场所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗（具体地址由工商登记机关核准后方能确定）

　　4、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售；设备租赁。

　　5、分支机构负责人：吕丙芳

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　　1、设立目的。根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立内蒙古分公司，有利于公司在内蒙古地区业务的开展。

　　2、存在的风险及对公司的影响。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月九日

　　证券代码：002671       证券简称：龙泉股份       公告编号：2019-032

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月8日在公司四楼会议室举行第四届监事会职工代表监事选举大会，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。

　　经与会职工代表审议，会议选举岳洪涛先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。岳洪涛先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事认任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年四月九日

　　附件：

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　岳洪涛先生：1982 年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司人力资源中心主管，现任山东龙泉管道工程股份有限公司人力资源部主管。

　　岳洪涛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。岳洪涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，岳洪涛先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002671      证券简称：龙泉股份     公告编号：2019-030

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司于2019年4月26日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年4月26日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

　　2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　2.1选举付波先生为第四届董事会非独立董事

　　2.2选举刘强先生为第四届董事会非独立董事

　　2.3选举阎磊先生为第四届董事会非独立董事

　　3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　3.1 选举钟宇先生为第四届董事会独立董事

　　3.2 选举王俊杰先生为第四届董事会独立董事

　　4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　4.1 选举王宇先生为第四届监事会监事

　　4.2 选举邢士波先生为第四届监事会监事

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2019年4月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议公告》等相关公告。上述第1项议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；第2-4项议案将采取累积投票制进行表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　对第2-4项议案特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年4月22日，上午9:00—12:00，下午14:30—17:30

　　2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦2122室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月22日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：阎磊、翟慎琛

　　联系电话：0533—4292288

　　传    真：0533—4291123

　　地    址：山东省淄博市博山区西外环路333号

　　邮    编：255200

　　本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书样本

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月九日

　　附件一:                参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362671。

　　2．投票简称：“龙泉投票”。

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日下午15:00，结束时间为2019年4月26日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　致：山东龙泉管道工程股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：第2-4项议案采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写表决票数；其余议案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

　　■

　　委托人签字或盖章：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：002671                                     证券简称：龙泉股份                                     公告编号：2019-026