本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、员工持股计划基本情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月5日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》，同意实施公司2017年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。截至2017年9月29日，本员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购入本公司股票22,222,096股，占公司现有总股本3.54%。具体内容详见公司分别于2017年4月28日、6月14日、7月27日、8月30日、9月30日及2018年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、存续期届满自行终止的情况

　　本员工持股计划所购买的股票锁定期自2017年9月29日起12个月，存续期为不超过24个月，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。因此，本期员工持股计划于2019年4月4日到期届满。根据公司2017年第一期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划在存续期届满后自行终止。

　　截止2019年4月4日，公司员工持股计划所持资产仍包含标的股票。管理委员会与资产管理机构将协商确定具体处置办法，按照员工持股计划草案的相关规定与资产管理机构、参与的员工、优先级资金方共同完成清算，并按相关约定分配资产。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2019年4月5日