证券代码：600057      证券简称：厦门象屿     公告编号：临2019-016号

　　债券代码：143295       债券简称：17 象屿 01

　　厦门象屿股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张水利主持会议。会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　1.01议案名称：2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度短期投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年度远期外汇交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.00议案名称：关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　7.01议案名称：关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.02议案名称：关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案1.01、议案2、议案7.02回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：陈勇、周腾

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　厦门象屿股份有限公司

　　2019年4月4日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿     公告编号：临2019-017号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于2017年度第一期中期票据付息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证厦门象屿股份有限公司2017年度第一期中期票据（债务融资工具简称：17象屿股份MTN001，债务融资工具代码：101754018）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1.发行人：厦门象屿股份有限公司

　　2.债券名称：厦门象屿股份有限公司2017年度第一期中期票据

　　3.债券简称：17象屿股份MTN001

　　4.债券代码：101754018

　　5.发行总额：10亿元

　　6.本计息期债券利率：5.80%

　　7.付息日：2019年4月12日

　　8.到期兑付日：2022年4月12日（若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

　　二、付息办法

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次付息相关机构

　　1.发行人：厦门象屿股份有限公司

　　联系人：陈亚真

　　联系方式：0592-2637852

　　2.主承销商：中国建设银行股份有限公司

　　联系人：孙佳圣

　　联系方式：010-67596380

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：运营部

　　联系人：谢晨燕、陈龚荣

　　联系方式：021-23198708、23198682

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年4月4日