证券代码：600807     证券简称：*ST天业     公告编号：临2019-029

　　山东天业恒基股份有限公司关于公司部分

　　董事、监事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年4月2日、4月3日分别接到公司部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，具体如下：

　　曾昭秦先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务；李延召先生、吉星敏先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务；柳毅敏先生、李家生先生因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事职务；张兰华女士、文云波先生、纪光辉先生、牛宝东先生、史别林先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。

　　根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述董事、监事的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，公司将尽快完成补选董事会、监事会成员的相关工作。上述高级管理人员的辞职报告自送达之日起生效，公司相关人员辞职不会影响公司经营管理工作的正常开展。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：600807        证券简称：*ST天业               公告编号：临2019-030

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名，实际出席会议董事六名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议共同推举刘金辉先生为主持人。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘金辉先生担任第九届董事会董事长，任期同第九届董事会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会副董事长的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举牛磊先生担任第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会高效开展工作，对公司董事会各专门委员会委员进行了选举，任期同第九届董事会。选举情况如下：

　　■

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任刘金辉先生担任总经理，任期同第九届董事会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任牛磊先生担任董事会秘书，任期同第九届董事会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理，任期同第九届董事会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事候选人的议案》；

　　根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，提名刘辉先生、杨继华先生、张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会董事候选人。公司将召开股东大会并以累积投票制的方式从4名董事候选人中选举3名董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　刘辉先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　杨继华先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　张鹏先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　韦伟先生：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于审议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案七尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件一、董事、高级管理人员简历      附件二：董事候选人简历

　　附件一

　　董事、高级管理人员简历

　　刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南东拓置业有限公司董事长，济南高新城市建设有限公司董事长，济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，公司第九届董事会董事长、总经理。

　　牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

　　郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

　　张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。

　　附件二

　　董事候选人简历

　　刘辉先生，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管理师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司，现在山东天业国际能源有限公司工作。

　　杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，分管运营管理工作。

　　张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。

　　韦伟先生，1980年8月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。

　　证券代码：600807      证券简称：*ST天业                公告编号：临2019-031

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届监事会第十一次临时会议于2019年4月3日11：00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。与会人员共同推举由王成东先生主持会议。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会监事会主席的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生为公司第九届监事会监事会主席，任期同第九届监事会。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　　二、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名李群女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司监事会

　　2019年4月4日

　　简历：

　　李群女士，1969年8月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务；现任山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学EMBA联合会副秘书长。

　　证券代码：600807    证券简称：*ST天业    公告编号：临2019-032

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月19日

　　至2019年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2019年4月4日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

　　票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表

　　决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2019年4月18日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天业恒基股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■