证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2019-006

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第七届六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届六次董事会于2019年3月29日发出会议通知，于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》

　　该议案   7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的公告》（2019-007）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》

　　该议案   7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的公告》（2019-008）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议《关于制定〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露规则〉的议案 》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案  7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　4. 审议《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》

　　经审议，一致同意推举吴健先生、吴远明先生为公司第七届董事会董事候选人，屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历后附）

　　该议案  7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案  7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　6. 审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》

　　该议案  7   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-009）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月3日

　　附件：董事候选人简历

　　吴健先生简历

　　吴健先生，1976年出生，中国国籍，研究生学历。1998年12月至2001年3月，在大连达信会计师事务所实习；2001年3月至2002年5月，在大连天合税务师事务所工作；2002年5月至2005年6月，在大连中兴会计师事务所工作；2005年6月至2007年12月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007年12月至2009年11月，任大连水上旅游公司副总经理；2009年11月至2013年12月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013年12月至2018年8月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018年8月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018年12月至今，兼任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2016年7月任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届、五届、六届监事会监事。

　　吴远明先生简历

　　吴远明先生，1970年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1997年10月至今，在中国大连国际经济技术合作集团有限公司工作。期间，1997年10月至1999年10月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司审计处处长；1999年11月至2000年12月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司巴勒斯坦项目总会计师；2001年1月至2008年4月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司企业管理部副经理；2008年5月至2009年9月，任大连国合建设有限公司财务部经理；2009年9月至2010年12月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司工程管理部主管兼书记；2010年12月至今，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理兼总支书记。

　　独立董事候选人简历：

　　屈哲锋先生简历

　　屈哲锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。财政部全国会计领军人才、浙江省151人才、浙江省国际化会计（跨境并购类）高端人才、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002年6月至2007年6月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007年6月至2017年9月，历任聚光科技（杭州）股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年10月至2018年12月，在英飞特电子（杭州）股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监职务。2019年3月18日至今担任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2019-007

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于为公司控股孙公司贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称: 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为总额1.045亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会会议决议，现由公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“哈尔滨圣亚旅游”） 负责开发建设哈尔滨极地馆二期项目。为加快哈尔滨极地馆二期项目建设，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，满足项目开发建设资金需求，保障哈尔滨圣亚旅游持续健康、平稳地运营，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上交所股票上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求，结合公司实际经营情况，公司拟为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司申请人民币1.9亿元银行贷款提供担保，具体担保方式如下：

　　（1）公司为上述申请额度为人民币1.9亿元贷款提供持股比例范围内的全程连带责任保证。即，公司将按照55%比例（即担保额度为人民币 1.045亿元）提供全程连带责任保证，公司实际担保金额按哈尔滨圣亚旅游提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。本次贷款期限为9年（自2019年 4月至 2028年4月），贷款主要用于哈尔滨极地馆二期项目建设使用事宜。

　　（2）为满足银行放款迅速便捷的需要，拟以哈尔滨圣亚极地公园有限公司门票收费权进行质押。被担保债务人哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司投产日，由哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司以其门票收费权质押对主合同提供担保，哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司门票收费权质押办理完毕后，出质人哈尔滨圣亚极地公园有限公司门票收费权质押担保责任终止，质押解除。

　　本次担保属于为公司控股孙公司提供担保，无反担保，需在履行完董事会和股东大会的相关审议程序后才能执行。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　本次公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游提供担保事宜已经公司第七届六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，该议案待公司股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会审议通过的借款和担保条件，授权公司管理层在有合作意向的银行中选择合适的贷款银行，并签署相应贷款和担保合同，办理本次对外担保的各项具体事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月21日，统一社会信用代码：91230109591949815B，注册资本：9450万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；动物表演；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；野生动物饲养服务；食品生产经营。

　　截止2017年12月31日，哈尔滨圣亚旅游总资产51,119,336.39元，负债总额48,481,341.43元，资产负债率为94.84%；营业收入0元, 净利润-1,773,339.29元。

　　截至2018年9月30日，哈尔滨圣亚旅游总资产51,442,240.64元，负债总额17,988,364.67元，资产负债率为34.97%；营业收入0元, 净利润-1,709,118.99元。（未经审计）

　　哈尔滨圣亚旅游的股东情况为：哈尔滨圣亚极地公园有限公司持股45%，哈尔滨极地星投资企业（有限合伙）持股10%，哈尔滨优盛美地投资有限公司持股35%，粤丰（深圳）实业有限公司持股10%。

　　公司现间接持有哈尔滨圣亚旅游55%的股权，公司对哈尔滨圣亚旅游拥有实际控制能力，本次担保属于为公司控股孙公司提供担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司与提供贷款银行签订的《固定资产贷款合同》的履行提供连带责任担保，即公司将按照贷款总额1.9亿元的55%比例（即担保额度为人民币1.045亿元）提供全程连带责任保证，公司实际担保金额按哈尔滨圣亚旅游提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。

　　本次公司拟与提供贷款银行签订的《保证合同》内容如下：

　　1、本合同项下的保证为连带责任保证。

　　2、担保金额：公司为债务人哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司主合同项下人民币1.9亿元债务，按照55%比例（即担保额度为人民币 1.045亿元）提供全程连带责任保证，保证人实际担保金额按债务人提用贷款余额的55%比例向债权人承担连带保证责任。

　　3、保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

　　债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

　　债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

　　4、保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　5. 本次担保属于为公司控股孙公司提供担保，无反担保。

　　四、董事会意见

　　本次公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为控股孙公司哈尔滨圣亚旅游提供担保事宜已经公司第七届六次董事会审议通过。同时按照相关规定，上述担保事宜已事前取得了公司独立董事的一致同意，公司独立董事认为：公司及控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司提供担保，是为了确保公司及控股孙公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前上市公司及其控股子公司对外担保总额7.9亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额6亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的180.15%及136.82%、逾期担保累计数量为0元。

　　六、其他

　　该议案待公司股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会审议通过的借款和担保条件，授权公司管理层在有合作意向的银行中选择合适的贷款银行，并签署相应贷款和担保合同，办理本次对外担保的各项具体事宜。

　　公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2019-008

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司拟开展入园凭证收费权融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司第七届六次董事会会议审议通过了《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟计划作为特定原始权益人择机开展资产证券化工作。

　　●该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次事项的具体实施中可能存在受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。特别提请广大投资者注意投资风险。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟计划作为特定原始权益人择机开展资产证券化工作。按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》等相关规定及中国证券监督管理委员会、证券交易所关于资产支持证券的最新监管政策，公司拟以大连圣亚所属的五个场馆未来5-8年的入园凭证收费权设立资产支持专项计划，在银行间市场或交易所市场注册发行资产证券化产品，具体情况如下：

　　一、资产证券化融资业务简介和必要性分析

　　资产证券化融资业务是指将景区的入园凭证收费权作为底层资产，以其未来所产生的现金流作为偿付依据，通过对收费权进行结构化设计，然后向合格投资者发行财产权信托或资产支持专项计划，实现融资的一种金融活动。

　　开展资产证券化融资业务具有以下优点：有利于整合融资业务，优化债务结构，盘活存量资产；有利于拓宽公司融资渠道，保障资金、特别是长期限的资金供应，提升公司融资能力；资金用途较为灵活，资金使用便利。

　　二、发行入园凭证收费权资产证券化融资工具申请授权事项

　　为做好入园凭证收费权资产证券化融资工作，公司拟在银行间市场或交易所市场注册/备案发行资产证券化融资工具。

　　1、基础资产现金流来源：基础资产现金流来源为大连圣亚所属的五个场馆未来5-8年收取的入园凭证收入（作为现金流来源的入园凭证种类根据实际情况而决定）。

　　2、发行规模：拟发行规模不超过6亿元人民币，分为优先级资产支持票据/证券和次级资产支持票据/证券。

　　3、发行利率：根据发行时的市场情况确定。

　　4、发行对象：向合格投资者发行。

　　5、差额补足及其限额

　　公司出具《差额支付承诺函》，对专项计划账户内可供分配的资金不足以支付专项计划税费、优先级资产支持票据/证券的各期预期收益和全部未偿还本金余额的差额部分承担补足义务。

　　本次差额支付事项不涉及对外差额支付，无需履行对外担保程序。

　　三、发行入园凭证收费权资产证券化融资工具的授权事宜

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层根据市场情况，在确保符合相关法律法规的前提下，适当选择上述资产证券化融资工具进行注册/备案和在上述授权范围内确定发行额度。在授权有效期内，确定与发行资产证券化产品相关的全部事宜，包括但不限于：基础资产/底层资产、交易结构、发行时间、发行品种、发行数量、发行期限、发行价格、募集资金用途、担保方式（增信措施）、上市挂牌安排，并签署、修改与资产证券化融资工具有关的一切申报和发行所需文件、协议等和进行适当的信息披露。若公司在银行间债券市场发行债务融资工具时，公司将根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露规则》进行信息披露。授权有效期自公司股东大会批准之日起至相关授权事项办理完毕为止。

　　四、对上市公司的影响

　　公司开展资产证券化融资工作，可优化公司财务结构，有利于拓宽融资渠道，改善债务结构，解决公司发展中的资金需求问题，对公司未来财务状况不构成重大不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

　　五、其他

　　公司将根据具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述事项的具体实施中可能存在受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。特别提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：600593    证券简称：大连圣亚    公告编号：2019-009

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日   14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月19日

　　投票时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届六次董事会会议审议通过，详见公司于2019年4月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月18日15：00至2019年4月19日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年4月17日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；

　　2019年 4月18日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　传    真：0411-84581972

　　联 系 人：丁霞、惠美娜

　　2、会议费用：

　　参会股东会费自理。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2019-010

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第七届五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届五次监事会于2019年3月29日发出会议通知，于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　经审议，一致同意推举张洪超先生为公司第七届监事会监事候选人（简历后附）

　　该议案  5   票赞成，   0   票反对，   0  票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：张洪超先生简历

　　张洪超先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。2007年8月至2009年4月，在大连星海房屋开发公司工作；2009年4月至2013年1月，在大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司工作；2013年1月至2016年9月，任大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司财务部副部长；2016年9月至今，任大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司财务部部长。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月3日