证券代码：600361          证券简称：华联综超    公告编号：2019－013

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈琳女士担任公司总经理职务，聘任饶满琳女士担任公司副总经理职务。（高级管理人员简历见附件）

　　公司独立董事认为，高级管理人员人选符合有关政策法规的要求，上述人员具备上市公司高级管理人员任职资格。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　陈琳，女，1979年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司重庆地区食品采购经理、保定地区采购总监，本公司采购部副总监、总监、总经理助理，现任本公司副总经理、人力资源部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　饶满琳，女，1977年8月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川地区总经理、青海地区总经理、兰州地区总经理、西北大区总经理，本公司副总经理、常务副总经理，现任本公司华东大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600361             证券简称：华联综超              公告编号：2019-014

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：兰州华联综合超市有限公司（以下简称“兰州华联”）

　　●本次担保额度2,000万元人民币；截至目前，已实际为兰州华联提供的担保余额为5,000万元人民币

　　●本次担保未有反担保

　　●本公司无对外担保逾期的情况

　　一、 担保情况概述

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司兰州华联向中国建设银行股份有限公司兰州金城支行申请的短期借款提供担保，借款金额为人民币2,000万元，借款期限一年，担保有效期为借款发生期间届满之日起三年。

　　公司已于2019年4月3日召开了第七届董事会第四次会议，审议并通过了该项议案。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人：兰州华联综合超市有限公司

　　（1）企业性质：一人有限责任公司

　　（2）住所：兰州市城关区红星巷51号

　　（3）法定代表人：彭舸

　　（4）注册资本：6,000万元人民币

　　（5）主营业务：经营超市

　　（6）主要财务数据：截至2017年12月31日兰州华联资产总额27,461.27万元，负债总额13,407.58万元，其中流动负债总额13,407.58万元，银行贷款总额0元。2017年度实现营业收入31,464.18万元，净利润932.72万元。截至2018年9月30日兰州华联资产总额46,391.64万元，负债总额31,698.01万元，其中流动负债总额31,698.01万元，银行贷款总额10,000.00万元。2019年1-9月实现营业收入52,567.58万元，净利润639.94万元。

　　（7）被担保人与公司的关系：兰州华联为本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　借款申请在银行批准后签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，兰州华联资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

　　本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为45,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.66%。公司实际对控股子公司提供的担保总额25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.25%。公司尚无无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　北京华联综合股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　股票代码：600361        股票简称：华联综超             公告编号：2019-015

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司股权的关联交易完成

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三次会议审议，公司于2019年3月19日与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署了《北京华联事农国际贸易有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”），将本公司持有的北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）37.5%股权（以下简称“目标股权”）转让给华联集团。本次交易参照2018年12月31日经审计的目标公司净资产值，目标股权的转让价格为1,272.12万元。（详见2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司股权的关联交易公告）

　　本公司已收到事农国际支付的全部转让款，事农国际于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续，本次转让事农国际股权的关联交易完成。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2019年4月4日