证券代码：300560                  证券简称：中富通                  公告编号：2019-024

　　中富通集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月22日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于2019年4月2日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州洪山支行申请金额不超过人民币11,000万元的并购贷款，期限为7年，用于支付公司收购福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）68%股权的部分对价款。公司以所持有天创信息68%的股权为此次申请贷款提供质押担保，同时公司控股股东、实际控制人陈融洁先生提供不可撤销的个人连带责任保证担保。本董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代表人根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需的合同、协议及相关法律文件。

　　关联董事陈融洁先生回避表决。

　　根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　?特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月4日