一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以408,548,455为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务分为三大类：

　　1.企业信息化产品及服务业务，支撑公司“M战略”。

　　公司自主研发的管理软件产品在信息系统层面有力的支撑了中国一汽生产运营能力和体系管理服务能力提升。发布了启明星云汽车工业互联网平台，长安民生物流公司签署战略合作协议，成功开拓了长安汽车IT业务，有力的支撑了T3战略合作。

　　2.智能网联产品及服务业务，支撑公司“A战略”。

　　国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期建设完成，成功签约莆田、海南试验场，倾力打造的红旗H7、奔腾X80智能车，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车，红旗H5车联网运营服务平台搭建并投入运营。

　　3.信息系统集成产品及服务业务，支撑公司“C战略”。

　　公司全面整合系统集成与数据中心业务，内部重点抓管理、推进结构调整，外部积极拼抢市场。长春地铁北湖线一期通信系统工程项目克服困难确保按期通车。

　　2018年，在中国宏观经济增速放缓的大格局下，汽车市场进入保增长甚至负增长阶段，产业竞争格局必将日趋激烈。整车产品、技术、模式、业态等都在经历变革，整车厂商共享出行战略转型，逐渐布局衍生创新业务，构建以车为核心的开放服务生态体系主动融合生态资源，抢占汽车生态体系价值链核心位置。整车产品形成“体验化、电动化、智能网联化、共享化、生态化”五大发展趋势，云计算、大数据、5G、人工智能、AR/VR等ICT技术将形成核心支撑力。启明信息作为数字化、智能网联化核心服务商，面向未来，要聚焦信息化、智能网联、智慧城市业务领域，全面深化市场化改革，全面加强企业管理，全力打造世界一流的智能网联汽车服务公司，实现“立足一汽、服务T3、走向全国、迈向世界”的目标。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年，公司全面达成年初制定的经营指标，公司全面进入了快速均衡、健康发展的新阶段。2018年，公司紧密围绕国家和客户战略，谋篇布局，聚智汇力，创新成果显著。

　　1、在智能网联业务方面，公司于2018年2月，发布了启明星云汽车工业互联网平台，7月，国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期建设完成，成功签约莆田、海南试验场，向智能网联运营迈出坚实一步。

　　2、智慧城市业务方面，长春地铁北湖线一期通信系统工程项目克服困难确保按期通车，尤其是为克服中兴事件对于项目的影响，促使公司智慧交通领域迈上新台阶，在智慧城市业务发展领域打下坚实基础。

　　3、在智慧制造业务方面，公司重点打造了一批轻量化、简易化、大众化的数字化企业系列软件产品，提升了产品的友好性和易操作性。建立了以自主软件产品为核心的软件研发体系、以红旗系列终端产品为核心的电子研发体系和以新兴业务为核心的大数据研发体系。持续转变服务理念，提升服务人员专业素质，聚焦重点客户，打造服务魅点。

　　4、在公司管理提升方面，公司注重协同发展，夯实管理，创新机制，运营质量稳步提升。建立了公司战略管理体系，筹划并购重组等重大战略项目。建立了组织机构管理机制，对公司五大中心、五大战区进行分类推动，实现责、权、利对等的管控模式。初步建立了信息系统项目管理评价体系，建立健全了公司大客户经理机制。伴随着公司薪酬绩效改革坚决落地，清除积弊，在德勤咨询机构的协助下全新构建薪酬绩效体系，实现价值导向的绩效考核机制，以3P+M为理念的薪酬分配制度，为公司进一步深改，构成企业与员工利益共享的生态打下坚实基础。全面优化工作机制，实行经理人员“日报、周报、月报”的工作循环机制，打造公司提质增效的工作作风，全力推动各项业务有序、高效、闭环运行。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益101,660.29元，调减2017年度营业外收入101,660.29元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年11月30日，吸收合并原全资子公司长春启明车载电子有限公司，将其资产、负债按账面价值并入本公司。

　　2018年11月29日，本公司全资子公司北京启明精华新技术有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长（法定代表人）：吴建会

　　2019年4月4日

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息 公告编号：2019-009

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2019年全年日常关联交易

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2018年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司2019年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　1、 销售商品、提供劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　2、 购买货物、接受服务情况表

　　单位：万元

　　■

　　3、关联方金融服务业务

　　公司预计2019年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务，各类存款每日余额的最高限额为3亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽作为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　（1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　（2）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事对公司2018年度报告及对外担保等事项的独立意见

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇一九年四月四日

　　证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2019-005

　　启明信息技术股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年4月2日9:00在公司220会议室召开。

　　本次会议通知已于2019年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，公司董事长吴建会先生亲自出席并主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣女士、于福先生和刘衍珩先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2018年度工作报告的议案》。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托信永中和会计师事务所以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2018年12月31日，资产总额为19.77亿元，归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，2018年全年实现营业收入15.88亿元,利润总额9,115.17万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,216.74万元。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度报告》摘要（公告编号：2019-007）于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润7,216.74万元，其中母公司实现净利润5,607.00万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金560.70万元，加上母公司年初未分配利润29,817.34万元，减去当年实施2017年度利润分配方案所分配的普通股股利2,042.74万元，减去合并车载精华子公司注销影响的以前年度亏损2,416.73万元, 累计可供股东分配的利润为30,404.16万元。

　　按照证监会及公司章程规定,2018年度利润分配预案为：以2019年4月2日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.13元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》。

　　公司2019年度拟实现营业收入20亿元，实现利润总额1.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,220万元，公司总资产21.68亿元，归属于上市公司股东的净资产12.57亿元。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　详细内容见于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

　　公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申请总额度不超过6.73亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

　　（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.23亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

　　（3）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1.5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理张华先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。

　　公司根据目前业务开展需要，将与受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方一汽财务有限公司开展金融服务业务，包括但不限于一般结算业务、货币增值业务，如七天通知等业务等、承兑汇票业务，如代保管、委托收款等业务等、承兑汇票到期托收业务等。

　　其中，资金增值服务包括：活期存款、定期存款、通知存款和协定存款。本公司及下属子公司在财务公司存款每日余额的最高限额为3亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司中长期发展规划的议案》。

　　公司目前战略调整和业务布局初步完成，未来将围绕13968战略蓝图，聚焦信息化、智能网联、智慧城市业务领域（MAC主营业务），全面深化市场化改革，全面加强企业管理，全力打造世界一流的智能网联汽车服务公司。

　　公司构建新型运营和管控体系，承接数字化建设及运维业务，充分授权各业务板块，按业务属性进行管理。通过自主创新、联合创新及快速拿来等多种模式，构建公司核心技术竞争力。自主研发基于行业发展趋势及市场需求，紧密围绕公司战略，聚焦企业数字化产品、智能网联平台等核心技术提升研发一代，储备一代。把握用户、车厂核心需求，主导生态资源，搭建产品、技术、服务生态体系，实现生态互赢共生。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度投资计划的议案》。

　　公司2019年度计划，重点在智能制造、智慧汽车、智慧城市三个领域投入研发资金和资产投资,2019年整体计划投资共8,514.07万元，其中，研发投入4,299万元。

　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全面风险管理报告的议案》。

　　公司拟定了《2019年度全面风险管理报告》，回顾了公司2018年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并制定了2019年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实施。

　　14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　详细内容见于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-008）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月四日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2019-008

　　启明信息技术股份有限公司

　　2018年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议拟于2019年4月26日（星期五）下午 15：00 在公司220会议室召开2018年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：启明信息2018年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2019年4月26日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　2019年4月26日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年4月22日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　（四）审议《关于2018年度报告全文及摘要的议案》；

　　（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　（六）审议《关于2019年度财务预算方案的议案》；

　　（七）审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　9.本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2019年4月24日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二○一九年四月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2019年4月26日召开的启明信息技术股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2019-006

　　启明信息技术股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年4月2日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2019年3月15日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席钟立秋先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

　　在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托信永中和会计师事务所以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2018年12月31日，资产总额为19.77亿元，归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，2018年全年实现营业收入15.88亿元,利润总额9,115.17万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,216.74万元。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润7,216.74万元，其中母公司实现净利润5,607.00万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金560.70万元，加上母公司年初未分配利润29,817.34万元，减去当年实施2017年度利润分配方案所分配的普通股股利2,042.74万元，减去合并车载精华子公司注销影响的以前年度亏损2,416.73万元, 累计可供股东分配的利润为30,404.16万元。

　　按照证监会及公司章程规定,2018年度利润分配预案为：以2019年4月2日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.13元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2018年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》无异议。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》。

　　公司根据2018年实际情况及2019年工作计划，拟定了2019年度财务预算方案如下：公司2019年度拟实现营业收入20亿元，实现利润总额1.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,220万元，公司总资产21.68亿元，归属于上市公司股东的净资产12.57亿元。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年四月四日