证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2019-019

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于公司董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月3日收到公司董事、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士提交的书面辞职报告。麦燕玉女士因到龄退休原因申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人及董事会战略与风险管理委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，麦燕玉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，麦燕玉女士持有公司股份592,313股，占公司股本0.04%；辞职后麦燕玉女士将仍严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于董事、高管离职后的相关规定。

　　麦燕玉女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人并开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

　　麦燕玉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对麦燕玉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三日