证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰         公告编号:2019-018

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公        告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月3日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年3月28日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于向控股公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》

　　公司在收购天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）50%股权后，为了满足天津安通林业务的健康发展，把握公司未来发展机遇，同意公司与安通林（中国）投资有限公司按股权变更后新持股比例对天津安通林增资，其中公司对其新增投资9,000万元人民币，安通林（中国）投资有限公司对其新增投资1,000万元人民币。本次增资后，天津安通林注册资本由9,500万元人民币增至19,500万元人民币，公司对常熟安通林的持股比例为90%。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于设立投资公司的议案》

　　同意公司以自筹资金在常熟市经济技术开发区新设一家投资公司，注册资本为5,000万元人民币，经营范围拟为:“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记为准）。”

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次董事会审议的上述事项，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》（公告编号:2019-019）、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于设立投资公司的公告》（公告编号:2019-020）。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：603035     证券简称：常熟汽饰       公告编号:2019-019

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于向天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●增资标的：天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）

　　●投资金额：公司计划与安通林（中国）投资有限公司按股权变更后的新持股比例对天津安通林增资，其中本公司对天津安通林新增投资9,000万元人民币，安通林（中国）投资有限公司对天津安通林新增投资1,000万元人民币。

　　●本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、增资基本情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）在收购天津安通林50%股权完成之后，公司对天津安通林的最新持股比例将为90%，天津安通林将成为本公司的控股子公司。上述收购事项及进展详见公司分别于2019年1月24日、2019年1月25日、2019年3月30日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的公告》、《常熟汽饰关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的补充公告》、《常熟汽饰关于收购天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的进展公告》（公告编号分别为：2019-006、2019-009、2019-017）。

　　为了满足天津安通林业务的健康发展，把握公司未来发展机遇，经友好协商，公司计划与安通林（中国）投资有限公司按照对天津安通林股权变更后的新持股比例，对天津安通林同比例增资，其中公司拟以自筹资金对天津安通林新增投资9,000万元人民币，安通林（中国）投资有限公司对天津安通林新增投资1,000万元人民币。本次增资后，天津安通林注册资本将由原来的9,500万元人民币增至19,500万元人民币。

　　本次增资不构成上市公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况介绍

　　（一）增资标的基本情况（截至本公告披露日）

　　增资标的名称：天津安通林汽车饰件有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人：罗小春

　　注册资本：9,500万元人民币

　　成立日期：2017年03月30日

　　营业期限：自2017年03月30日至2047年03月30日

　　经营范围：汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）增资标的与上市公司的关系

　　完成股权变更后，本公司将持有天津安通林90%的股权，天津安通林将成为本公司的控股子公司。

　　（三）增资标的最近一年的主要财务数据

　　截止2018年12月31日，天津安通林的主要财务数据（未经审计）如下：资产总额725,796,136.60元、资产净额-15,069,361.31元、营业收入208,657,399.16元、净利润-104,387,596.01元。

　　（四）其他情况说明

　　公司与安通林（中国）投资有限公司已于2019年3月26日签署了关于收购天津安通林50%股权的《股权转让协议》，目前相关工商变更等工作正在积极推进中。

　　截止本公告披露日，公司不存在为天津安通林提供担保、不存在委托天津安通林理财等情形，天津安通林亦不存在占用上市公司资金等情况。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2019年4月3日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在本公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、增资对公司的影响

　　本次对天津安通林的增资，可增强其资本实力，优化其资产负债结构，满足天津安通林未来快速发展的需求，对于公司及天津安通林双方均将产生正面的协同效应，有利于提升公司未来整体经营业绩，符合公司的长期发展战略。

　　增资后，公司对天津安通林的股权比例为90%，天津安通林作为本公司的控股子公司，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对本公司2019年度财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：603035证券    简称：常熟汽饰       公告编号:2019-020

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于设立投资公司的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟在江苏省常熟市经济技术开发区设立一家投资公司，投资标的名称待定，以行政管理部门核准的名称为准。

　　●注册资本：5,000万元人民币

　　●风险提示：新公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。投资公司成立后，投资项目、投资收益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“本公司”）为适应未来的发展需要，拟以自筹资金出资，在江苏省常熟市经济技术开发区新设一家投资公司，注册资本5,000万元人民币，经营范围拟为：“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记为准）。”本公司持有该投资公司100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年4月3日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》。表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本次投资的金额在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　新公司名称：名称待定，以行政管理部门最终核定的登记信息为准。

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　出资人及出资方式：计划由公司以自筹资金货币出资。

　　注册地址：江苏省常熟市经济技术开发区。

　　经营范围：实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务。

　　注*上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　（一）本公司持有新公司100%股权，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。

　　（二）本次投资由公司以自筹资金的方式货币出资，初始投资金额5,000万元人民币对公司的短期财务状况不会产生重大影响。

　　（三）本次对外投资设立新公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

　　（四）投资公司将作为公司主营业务发展以及创新业务布局的平台，围绕公司的发展战略和规划，通过实业投资、股权投资、收购兼并等方式，进一步提升公司的核心竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、本次投资的风险分析

　　新公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。投资公司成立后，投资项目、投资收益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：603035     证券简称：常熟汽饰       公告编号:2019-021

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182332号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。

　　按照《反馈意见通知书》的要求，公司与相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见〉之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次公开发行A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月4日