一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2018年度共实现净利润71,517,307.70元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为50,644,717.82元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积4,551,828.74元，历年滚存可供分配的利润为813,206,316.44元。

　　本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率10.35%。

　　上述利润分配预案须提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　大恒新纪元科技股份有限公司于1998年12月14日注册成立，原名新纪元物产股份有限公司，1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司，于2000年11月29日在上海证券交易所上市。

　　（一）主营业务

　　公司的主营业务为光机电一体化产品、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统和半导体元器件。

　　1、光机电一体化产品

　　（1）研发、生产及销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品，包括：

　　① 精度高、品种多的标准件产品，主要满足高校及研发机构用于光电及相关方面的研究、教学，以及一些精密仪器厂商和系统集成厂家的部件需求，包括精密光学、机械元件和部件，光机电集成部件和整机；

　　② 为高校和光学有关的科研教学提供高校科研教学实验系统；

　　③ 用于激光卫星测距和工业精密加工的皮秒激光器；

　　④ 用于太赫兹光谱仪光源、光栅刻蚀的飞秒激光器；

　　⑤ 用于物质结构研究的太赫兹光谱仪TDS。

　　（2）研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品，产品被广泛应用于激光加工设备、激光医疗、探测传感、生化分析、环境监测、视频光学、光纤通讯、光损伤防护、教育科研等领域，包括：

　　① 普通光学薄膜产品：增透膜、分光膜、高反膜、滤光膜峰；

　　② 激光光学薄膜产品：激光反射镜、激光腔镜、激光窗口、激光谱线滤光片、激光保护滤镜等；

　　③ 精密光学薄膜产品：荧光滤光片、生化滤光片、高隔离度截止滤光片、数码投影滤光片、偏振薄膜元件、衰减片等；

　　④ 特殊功能薄膜产品：玻璃金属化窗口、玻璃金属化电极、ITO薄膜、防雾薄膜、防水薄膜；

　　⑤ 特定光学薄膜的光学部件。

　　（3）公司照明事业部采用国际先进的照明理念，代理国际知名品牌的照明产品，为客户提供照明方案设计、产品技术支持、安装调试、售后服务等多方位的服务。

　　2、信息技术及办公自动化产品

　　（1）机器视觉产品，主要分为如下四种类型：

　　① 以自主开发为主、代理为辅、支持客户二次开发的图像采集、处理设备和软件，主要包括图像采集板卡、数据处理板卡、工业数字摄像机、智能摄像机等；

　　② 提供以自主研发为主的完整机器视觉系统，主要应用于印刷、包装、食品、制药、纺织、电子等行业的产品质量自动检测；

　　③ 根据客户的需求提供机器视觉系统解决方案，同时配套提供相应的设备和技术服务；

　　④ 研发、制造及销售SMT行业智能检测设备，主要产品包括三维印刷版锡膏涂层自动检测（3D SPI）、二维印刷版焊后自动检测（2D AOI）、三维印刷版焊后自动检测（3D AOI）及行业相关自动化检测设备、新能源行业锂电池相关材料检测系统；

　　（2）在普教及幼儿教育领域中推出了一系列解决方案，包括智慧教室解决方案、大恒绿色教室解决方案、幼儿游戏化课程活动中心、贝板深度思维课程解决方案等，在顺应未来教育信息化的同时，也为学校提供优质的室内空气，协助校方一步创建智慧、高校的绿色校园；

　　（3）针对行业客户的不同信息化需求，提供计算机信息系统集成、行业应用系统开发和IT咨询服务等相关业务，并提供针对性解决方案，包括自主研发的软硬件产品以及外购的相关设备和服务；

　　（4）代理销售部分办公设备及耗材。

　　3、数字电视网络编辑及播放系统

　　（1）为广电传媒行业提供视音频解决方案设计、产品开发及项目集成建设服务，产品包括全媒体融合新闻生产系统、视音频后期编辑制作系统、在线图文包装系统、全媒体演播室系统、数字化总控自动播出系统、融合媒体资产源管理系统、互联网直播发布系统以及视频云服务解决方案、4K超高清节目制播一体化解决方案、融媒体综合运营解决方案等；

　　（2）针对大型传媒集团、新媒体集团、报业集团、视频运营商、区县级融媒体中心以及各行业宣传部门推出了媒体融合全线产品，可满足传媒机构媒体深度融合及转型过程在信息资源汇聚、融合新闻生产、融合节目制作、多屏互动播出、媒体智慧运营、大数据分析等方面的需求，形成了先进的“一次采集、多种生成、多元传播”的融合媒体业务生产运营模式。

　　4、半导体元器件

　　公司研发生产的半导体元器件主要应用于计算机及其外围、通讯设备、家用电子、汽车电子、绿色照明、仪器仪表、马达驱动、音响系统及其他消费电子电器。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　大恒科技母公司

　　母公司2018年度实现营业收入12,557.51万元，较2017年度14,332.30万元减少12.38%；实现净利润4,551.83万元，较2017年度5,147.60万元减少11.57%。

　　母公司下属事业部光电所2018年度营业收入较2017年度减少20.87%，净利润较2017年度减少7.58%。

　　光电所营业收入下降是因为受中美贸易冲突的影响，国际市场不稳定，国际销售订单下降。由于光电所2018年加强管理，控制成本，明确成本结构，有效提高了产品的毛利率，使得净利润同比营业收入下降幅度较小。

　　2018年光电所的研发及市场拓展情况如下：

　　（1）“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”、“软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”两个国家科技部重大仪器专项完成预验收工作，已报正式验收流程，TDS太赫兹时域光谱仪、ABCD光谱仪持续销售。国家科技部重大仪器专项的顺利进行和产品的持续销售已经给大恒光电在国内外树立了良好形象，产品形成持续销售；

　　（2）卫星激光测距和工业微加工开始进行中试阶段和产业化的工作；

　　（3）精密电控摆角器实现销售，对产品的完整性有所补充；

　　（4）1.5KV的高压斩波器样机研制完成，开始正式销售，对太赫兹光谱仪的销售有所促进。

　　2、母公司下属事业部光学薄膜中心2018年度营业收入较2017年度增长14.58%；净利润较2017年度降低12.94%，净利润降低的原因为：

　　（1）影像行业的3D投影机产品受市场环境及激烈竞争影响，2018年第四季度订单减少，且切割镜头组产品均价降低；

　　（2）PBS分光棱镜目前尚处于小批量试制阶段，市场趋于饱和，未能成为收入的增长点。

　　3、母公司参股20%的诺安基金报告期内利润增加，2018年度归属于上市公司的净利润为6,250.78万元，较2017年度5,538.71万元增加12.86%。

　　（二）主要控股子企业经营情况

　　1、中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）

　　中国大恒2018年度实现营业收入25.26亿元，较2017年度21.74亿元增加16.18%；实现归属于中国大恒母公司的净利润2,600.76万元，较2017年度2,158.06万元增加20.51%。

　　2018年度机器视觉组团实现销售收入9.21亿元，较2017年度8.82亿元增长4.42%；实现净利润5,415.13万元，较2017年度5,111.94万元增长5.93%。

　　机器视觉组团作为中国大恒的主要产业，包括中国大恒分公司北京大恒图像视觉分公司、中国大恒子公司北京大恒图像视觉有限公司及其下属子公司苏州图锐智能科技、青岛恒纺视觉科技、河北天昱恒及合资公司潍坊天恒。报告期内加强管理、控制费用、积极开拓市场，加之多年来的主导产品（印刷物、药品、纺织、玻璃制品检测等）总体市场稳中有增，部分产品的营业收入和净利润都有不同程度的增长；3D SPI、2D AOI和锂电池材料质量自动检测处于正常销售状态，得到了客户的认可。

　　中国大恒控股子公司北京大恒创新技术有限公司2018年加强研发力度，推出自产品牌DH互动产品、新风系统、绿色教室、商用广告机、优空气环保产品等，促进公司稳健发展。

　　苹果事业部2018年增加资金使用率，且积极参加苹果教育举办的各类促销活动，增加返利，提高了收入与利润。苹果事业部2018年度实现营业收入7.80亿元，较2017年度的5.55亿元增长40.50%；实现净利润375.33万元，较2017年度151.03万元增长148.66%。

　　中国大恒报告期内对历史不良应收及存货进行了清理，一方面按照个别分析法对应收账款进行了谨慎的减值测试，根据减值测试结果，对账龄时间长且追讨困难的应收账款计提坏账准备2,488.37万元；另一方面，对中国大恒及其控股子公司高能大恒、电子出版社等公司因技术迭代更新而存在减值风险的存货计提存货跌价准备1,004.38万元。

　　中国大恒参股的上海大陆期货有限公司2018年运营良好，为中国大恒贡献投资收益645.25万元，较2017年度的242.66万元增长165.91%。

　　2、北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例63.80%）

　　公司控股子公司中科大洋2018年度实现营业收入6.29亿元，较2017年度5.70亿元增长10.35%；实现归属于中科大洋母公司的净利润2,878.50万元，较2017年度3,166.39万元降低9.09%。中科大洋总公司2018年所签合同额与近年持平，其中2018年集成合同集中验收，应收增加，且受产品成本上升影响，销售毛利率降低，净利润减少。

　　随着互联网、云计算、大数据、AI、4K、媒体融合、智能终端等技术的高速发展，中科大洋积极探索创新技术、产品在泛媒体领域的应用与服务，业务范围已经由原来的广电行业延伸至报业、新媒体、教育、文化、政府等多领域，并取得明显成效：

　　（1）融媒体解决方案和产品全面推进，适用于大中型传媒机构的融媒体中心解决方案、适用于县级融媒体中心建设的FAST快融融合媒体业务解决方案已经全面落地，切实推动了国内融合媒体深度融合的发展进程。中科大洋快速响应国家县级融媒体中心建设的战略部署，完成了城市融媒体中心、北京市朝阳区融媒体中心、邳州广播电视台融媒体中心等数十家区县级融媒体中心建设的工程，服务群众的职能更为深入；

　　（2）大洋媒体云服务提供了新闻大数据分析、热点汇聚等基于大数据在传媒领域多种应用，并积极探索云非编、云转码、云导播等各类互联网视频能力应用。此外，大洋大观直播平台提供了广电专业标准的媒体现场直播、活动直播、直播连线、互动直播等产品和服务；

　　（3）中科大洋始终致力于技术创新，实现了全流程4K超高清节目制播完整解决方案，在4K节目制作及4K节目播出领域都有应用;

　　（4）中科大洋控股子公司南京厚建2018年营业收入较2017年度减少20.73%，净利润较2017年度减少75%。收入下降主要是由于随着广播电视行业的融合发展，纯粹的新媒体项目逐渐减少，转化成融合媒体项目，原新媒体解决方案的销量出现下降。净利润下降较多是由于公司软件产品毛利率与经营费用较2017年基本持平，而公司的成本主要是人力成本，故南京厚建净利润较销售收入下降幅度较大。目前公司已经通过研发方向调整推出了基于媒体融合的全新解决方案，从部分客户使用情况看可以满足媒体融合需求。

　　3、泰州明昕微电子有限公司（持股比例100%）

　　公司全资子公司泰州明昕2018年度实现营业收入4,856.82万元，较2017年度5,881.50万元减少17.42%；净利润亏损3,070.33万元，较2017年度亏损3,529.44万元减亏13.01%。公司营业收入下降主要是由于公司主动调整产品结构及下半年度整体市场需求减少所致。

　　2018年泰州明昕持续管控成本，并在封测产品类型、封测工艺研发及半导体模块封测上有所投入，提高生产效能，工艺质量提升使产品整体毛利率有所提升。

　　2019年泰州明昕管理层将持续加强改革和管理，加大原有半导体封测市场的营销投入，同时力争在半导体功率模块封测工艺上有所突破。

　　4、北京大恒普信医疗技术有限公司（大恒科技持股95%，中国大恒持股5%）

　　北京大恒普信医疗技术有限公司由于项目还在研发和市场推广阶段，2018年度实现销售收入367.04万元，较2017年度436.70万元降低15.95%；净利润亏损1,208.89万元，较2017年度亏损815.95万元增亏48.16%。

　　2018年大恒普信主要围绕以下三个方面开展业务：

　　（1）推广眼科临床信息化整体解决方案

　　大恒普信长期在医院眼科信息化建设中积累了丰富经验，为合作医院提供核心产品，如眼科特色的PACS、眼科门诊电子病历，并利用互联网、云计算、大数据等技术将原有的院内信息化业务中的部分业务移至云端，提高了医生工作效率和患者使用的便捷性。

　　（2）AI智能辅助系统研发

　　大恒普信以通过数据统计、分析和挖掘实现智能医疗辅助决策为目标，利用已研发的眼科人工智能核心产品——慧眼，向医生提供典型病例和智能辅助诊断，使诊疗更便捷、智能，节约了患者等待时间，更提高了医生的工作效率。

　　（3）搭建眼科医联体平台

　　大恒普信在河南、江西等地为当地区域性眼科中心医院搭建了眼科医联体平台，平台内实现资源共享，建立不同级别医院之间科学有效的分级诊疗、双向转诊等分工协作机制。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　本公司执行上述规定对上年同期比较报表的列报调整如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并范围的子公司包括7家，本期无增加、减少子公司，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600288               证券简称：大恒科技         编号：临2019-006

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于2018年度现金分红方案说明的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案》。

　　公司现金分红方案具体为：本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率10.35%。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将上述现金分红方案说明如下：

　　一、公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，随着公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营投入的不断扩大，营运资金需求量也逐年扩大。为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要根据业务发展需要合理储备资金，并严格按照相关法律法规的规定履行必要的程序，进一步优化资金使用。

　　二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司项目的拓展、日常运营发展、研发投入等，保障公司的持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者，

　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、董事会审议和表决情况

　　公司已于2019年4月2日召开的第七届董事会第十一次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，该利润分配方案需提交2018年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配制度》等法律法规的相关规定，该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288               证券简称：大恒科技         编号：临2019-007

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月2日，公司召开了大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会、审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　独立董事赵秀芳女士、孙广亮先生、周国华先生对该议案发表了同意的独立的意见。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288               证券简称：大恒科技         编号：临2019-008

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）于2019年4月2日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2018年12月31日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　（一） 计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2018年度计提各类资产减值准备共计74,657,355.69元。计提减值准备具体情况如下：

　　1、公司及控股子公司按照个别分析法对应收账款进行了谨慎的减值测试，根据减值测试结果，对账龄时间长且追讨困难的应收账款计提坏账准备。母公司计提坏账准备2,924,891.48元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备24,883,691.07元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备25,317,335.83元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备129,654.57元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备1,289,120.64元；控股子公司北京大恒鼎芯科技有限公司冲回坏账准备88,724.45元。

　　2、公司对母公司及控股子公司进行业务梳理，核查各类资产，对存在减值风险的存货计提存货跌价准备。公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备10,043,825.88元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备3,243,953.20元；公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司计提存货跌价准备4,070,061.31元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备2,843,546.16元。

　　（二） 计提资产减值准备的金额

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计74,657,355.69元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约52,825,902.35元。

　　三、独立董事对关于计提2018年度资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、监事会对关于计提2018年度资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288               证券简称：大恒科技         编号：临2019-009

　　大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司第七届董事会第十一次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过人民币5,000万元。本项担保议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　●截至2018年12月31日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担余额为人民币23,300万元。

　　●本项担保无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　经公司于2019年4月2日召开的第七届董事会第十一次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币30,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过5,000万元。上述数据以担保余额计算。

　　本项担保议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2019年年度股东大会之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）全资控股子公司

　　泰州明昕微电子有限公司

　　注册资本：14,100万元，公司持有其100%股权；

　　注册地址：江苏省泰州市海陵工业区凤凰东路76号；

　　法人代表：胡毅博

　　经营范围：半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额为16,330.22万元，负债总额为20,080.08万元（其中银行贷款总额2,700万元，流动负债总额20,080.08万元），净资产-3,749.86万元，营业收入4,856.82万元，净利润为亏损3,070.35万元。

　　（二）非全资控股子公司

　　1、中国大恒（集团）有限公司

　　注册资本：30,000万元，公司持有其72.70%股权；

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；

　　法人代表：赵忆波；

　　经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额为163,252.87万元，负债总额为85,205.44万元（其中银行贷款总额16,100万元，流动负债总额82,338.44万元），净资产78,047.44万元，营业收入252,620.19万元，净利润2,912.80万元。

　　2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

　　注册资本：7,367.50万元，公司持有其63.80%股权；

　　注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼；

　　法人代表：鲁勇志；

　　经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产 科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额为73,966.60万元，负债总额为32,464.22万元（其中银行贷款总额3,602.83万元，流动负债总额30,741.77万元），净资产41,502.38万元，营业收入62,955.61万元，净利润3,278.51万元。

　　3、北京大恒图像视觉有限公司

　　注册资本：5,000万元，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）持有其72.00%股权；

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层；

　　法人代表：陈绍义；

　　经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额为45,633.13万元，负债总额为32,876.77万元（其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额30,024.77万元），净资产12,756.35万元，营业收入45,529.10万元，净利润2,051.34万元。

　　4、北京大恒创新技术有限公司

　　注册资本：3,000万元，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）持有其90%的股权；

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层；

　　法人代表：徐明时；

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械I类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额为12,546.72万元，负债总额为6,843.84万元（其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额6,843.84万元），净资产5,702.88万元，营业收入24,683.07万元，净利润793.46万元。

　　三、董事会意见

　　董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。

　　四、独立董事意见

　　独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额不超过35,000万元人民币的担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司（包括控股子公司）对外担保余额合计为23,300万元，占公司最近一期经审计净资产的14.98%。上述担保无逾期情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288               证券简称：大恒科技         编号：临2019-010

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开薪酬与考核委员会2019年第一次会议及第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将独立董事薪酬由8万元/年（税前）调整为12万元/年（税前）。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事薪酬制定的，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次调整独立董事薪酬的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288              证券简称：大恒科技          编号：临2019-011

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2019年4月2日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2018年年度报告》正文及摘要

　　《公司2018年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2018年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　二、《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　三、《公司2018年度财务决算报告》（详见公司2018年年度报告）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　四、公司2018年度利润分配方案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2018年度共实现净利润71,517,307.70元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为50,644,717.82元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积4,551,828.74元，历年滚存可供分配的利润为813,206,316.44元。

　　本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率10.35%。

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于2018年度现金分红方案说明的公告》（2019-006）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　五、《公司内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》

　　2018年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、《公司2018年度独立董事述职报告》

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　八、《公司2018年度社会责任报告》

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-007）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　十、关于计提2018年度资产减值准备的议案

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截至2018年12月31日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计74,657,355.69元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润52,825,902.69元。

　　■

　　议案的详细内容请见公司于本公告日同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2019-008）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　十一、关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意由公司为下属所有控股子公司提供总额合计不超过人民币35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额不超过5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

　　议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2019-009）

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2019年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、关于调整独立董事薪酬的议案

　　依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将独立董事薪酬由8万元/年（税前）调整为12万元/年（税前）。

　　议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（2019-010）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日

　　证券代码：600288              证券简称：大恒科技          编号：临2019-012

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2019年4月2日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2018年年度报告》正文及摘要

　　《公司2018年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2018年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　监事会发表独立意见如下：

　　公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完成，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

　　二、《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《公司内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于计提2018年度资产减值准备的议案

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截至2018年12月31日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计74,657,355.69元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润52,825,902.69元。

　　■

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：

　　公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一九年四月三日