证券代码：603228         证券简称：景旺电子       公告编号:临2019-021

　　债券代码：113512         债券简称：景旺转债

　　转股代码：191512         转股简称：景旺转股

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第二届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会临时会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日电话通知了所有董事人员关于召开第二届董事会临时会议（以下简称“会议”）的事宜，会议具体议案内容由公司董事长在会中向出席的董事作出阐述。会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》。

　　公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130％(含130%)，已触发可转债的赎回条款。

　　公司决定对全部已发行的“景旺转债”行使提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“景旺转债”全部赎回。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于提前赎回“景旺转债”的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会临时会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号:2019-022

　　债券代码：113512          债券简称：景旺转债

　　转股代码：191512          转股简称：景旺转股

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于提前赎回“景旺转债”的提示性

　　公    告

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　　深圳市景旺电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月6日公开发行978.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额9.78亿元，并于2018年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　公司股票自2019年2月20日至2019年4月2日连续30日内有15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130％（含130%），已触发“景旺转债”的赎回条款。

　　2019年4月2日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》，公司决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“景旺转债”全部赎回。

　　公司将尽快披露《关于“景旺转债”赎回的公告》，明确有关赎回事宜。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2019年4月3日