证券代码：002128              证券简称：露天煤业                 公告编号：2019020

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2019年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第三次临时董事会会议的通知，会议于2019年4月2日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于拟转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权的议案》。

　　根据公司战略规划和项目发展需要，公司拟将控股子公司内蒙古察哈尔新能源有限公司（以下简称“察哈尔项目公司”）51%股权进行出让。后续公司将聘请评估机构，待确定评估价值和出让协议后另行履行上市公司相关决策程序和公告义务。

　　鉴于前述股权将出售，为维护公司股东利益，避免公司二级市场股价波动。基于谨慎性原则，在股权转让前关于察哈尔项目公司的投资、项目建设及交易等事项将不再履行上市公司决策程序。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2019年4月2日