证券代码：002268              证券简称：卫士通              公告编号：2019-013

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长许晓平先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

　　公司拟进行换届选举第七届董事会董事，按照《公司法》、《公司章程》的规定，第七届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司董事会提名第七届董事会董事候选人表决结果如下：

　　1、提名卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名段启广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、提名雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。投反对票的董事没有说明反对理由。

　　5、提名王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、提名王虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、提名曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、提名周玮先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、提名冯渊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　原非独立董事李成刚先生、许晓平先生、黄南平先生和独立董事沈逸先生自第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对李成刚先生、许晓平先生、黄南平先生和沈逸先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本议案经第六届董事会第三十六次会议逐项表决通过（董事候选人简历见附件），独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人曹德骏、周玮和冯渊的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　上述提名中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的方式进行表决，独立董事与非独立董事的表决分别进行。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。投反对票的董事没有说明反对理由。

　　依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理；魏洪宽先生的简历附后，任期至本届董事会届满。

　　（三）审议并通过了《关于聘任董贵山先生为公司总工程师的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任董贵山先生为公司总工程师；董贵山先生的简历附后，任期至本届董事会届满。

　　（四）审议并通过了《关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任刘志惠女士为公司财务总监；刘志惠女士的简历附后，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对聘任公司副总经理、总工程师、财务总监相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　（五）审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》请见2019年4月3日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月三日

　　附件：董事候选人、高级管理人员简历

　　卿昱女士：中国国籍，无境外居留权，1970年12月生，硕士研究生学历，研究员，中共党员。中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）所长、党委书记，成都卫士通信息产业股份有限公司董事长（中国电子科技网络信息安全有限公司推荐卿昱女士为本公司董事长，履行相关法定程序后生效），中电科网络空间安全研究院有限公司董事长，国家电子政务专家委员会委员。长期从事网络安全领域技术研究，主持和参与了多项国家和军队重大项目，获军队科技进步一等奖二次，部级科技进步二等奖一次，著有《云计算安全技术》，公开刊物上发表多篇论文。

　　卿昱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；卿昱女士在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、董事长、党委书记；持有公司股份3120股。

　　王文胜先生：中国国籍，无境外居留权，1969年2月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年进入三十所工作，历任三十所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理，2019年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记三十所党委委员等职务。

　　王文胜先生在通讯领域从业多年，先后主持了多个通信网络分析信息等领域的重大工程项目，发表论文十余篇，参与著述、发明专利多项，获得国家技术进步二等奖一次、省部级奖项多次，并获得国务院特殊津贴称号。

　　王文胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；王文胜先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、常务副总经理、党委副书记、党委委员；未持有公司股份。

　　段启广先生:中国国籍，无境外居留权，1965年4月生，学士学历，高级会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2018.01至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总会计师。

　　段启广先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；段启广先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、总会计师；未持有公司股份。

　　雷利民先生：中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，应用数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任、事业部副主任、主任、所长助理、党政业务处处长、本公司副总经理等职务，2014年6月至今担任本公司总经理，2015年1月至今担任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、本公司总经理。雷利民先生自1984年7月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研究，研究领域涉及信息安全的各个方面，发表论文多篇。获省（部）级科学技术进步一等奖一次、二等奖三次、三等奖二次；曾被评为“全国先进工作者”，荣获“一等功”荣誉称号。

　　雷利民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份1,607,952股；

　　王忠海先生：中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。历任三十所纪审法规处处长、本公司董事会秘书、副总经理、财务总监、中国电子科技集团公司资产经营部资本运营处处长、中电科投资控股有限公司总经理助理、中国电子科技网络信息安全有限公司投资管理部总经理、总经理助理、总经济师、董事会秘书等职务。

　　王忠海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　王虎先生：中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学本科学历，高级会计师，注册税务师。历任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川发展国际控股有限公司总经理助理、财务部总经理，2018年11月至今任天韵国际控股有限公司（HK:06836）执行董事，2019年1月至今任四川发展国际控股有限公司财务总监。

　　王虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　曹德骏先生：中国国籍，无境外居留权，1953年5月生，管理学博士、教授、博士生导师。历任西南财经大学外语系教师、外语系副主任、旅游管理学院副院长、国际商学院副院长、外事处处长、美国华盛顿州立大学商学院高级访问学者、美国宾州印地安那大学商学院高级访问学者、美国纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长。2017年3月至今担任西南财经大学商学院教授委员会主席。

　　曹德骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　周玮先生：中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，会计学博士后、副教授、会计学副研究员。历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师。

　　周玮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　冯渊女士：中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人。

　　冯渊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。

　　魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　董贵山先生：中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师，三十所专项副总师、高级专家、副总工程师，中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。

　　董贵山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任，中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。

　　刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002268              证券简称：卫士通              公告编号：2019-014

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第六届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三十三次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席王忠海先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司第六届监事会任期届满，需换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第七届监事会将由三名监事组成，其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生；监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司监事会提名许晓平先生和程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举。

　　表决结果如下：

　　1、提名许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第七届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案还需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。股东大会将对公司第七届监事会股东代表监事候选人采取累积投票制的方式进行表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年四月三日

　　附件：候选人简历

　　许晓平先生：中国国籍，无境外居留权，1966年4月生，硕士研究生学历，高级工程师，1990年进入中国电子科技集团公司第三十研究所工作，曾先后担任五室党支部书记、副主任、科技处处长、所长助理、副所长、党委书记，曾任中国电子科技集团公司科技部副主任（主持工作），中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司第三十三研究所所长、党委副书记，2019年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司监事、监事会主席。

　　许晓平先生在通信网络与对抗领域有深入的研究，曾获综合网络管理系统集团公司科技进步二等奖；电子部30所优秀青年服务能手称号，曾先后主编《最新军事通信译文专辑》、《国外单兵系统技术》、《NGN技术专辑》等学术专辑。

　　许晓平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；许晓平先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任监事、监事会主席；未持有公司股份。

　　程虹女士：中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，本科学历，审计师，1995年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，曾担任纪审法规处处长助理、副处长（主持工作），2012年1月至2013年4月担任三十所纪审法规处处长，2013年4月至2015年5月担任三十所纪检监察审计部主任、党支部书记，2015年1月至今担任三十所纪委副书记，2015年5月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司纪检监察审计部主任、三十所纪检监察审计处处长等职务。

　　程虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；程虹女士在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任纪检监察审计部主任；未持有公司股份。

　　证券代码：002268               证券简称：卫士通               公告编号：2019-015

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第六届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年4月1日在公司会议室召开二○一九年第一次职工代表大会，会议由公司工会负责人吴静女士主持。经与会职工代表审议、表决，一致通过了《关于选举张述先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》，选举张述先生为公司第七届监事会职工代表监事（张述先生的简历附后）。

　　张述先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三日

　　附件：张述先生简历

　　张述先生：中国国籍，无境外居留权，1968年11月生，经济管理本科学历。1987年8月-1998年3月，进入三十所，先后在基建处、事业部、市场处工作。1998年3月进入本公司，先后在办公室、发展规划部、市场部、项目管理部、税控事业部、行政部、信息中心与保障部、生产检验中心工作，曾任公司生产检验中心部门经理、总经理助理等职务，2015年1月至今，任本公司副总裁。张述先生曾先后荣获国家重点科研任务“八五”二期工程三等奖、优秀共产党员、优秀员工、先进生产者、优秀部门经理等奖项和荣誉称号。

　　张述先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002268                证券简称：卫士通               公告编号：2019-016

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议决议，公司决定于2019年4月18日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2019年4月18日下午14:30。

　　通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年4月17日至2019年4月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15：00至2019年4月18日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次临时股东大会的股权登记日为2019年4月12日，于2019年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次临时股东大会审议的提案如下：

　　1.逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.1《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事》

　　1.2《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　1.3《选举候选人段启广先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　1.4《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　1.5《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　1.6《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　2. 逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　2.1《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事》

　　2.2《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会独立董事》

　　2.3《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会独立董事》

　　3. 逐项审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

　　3.1《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事》

　　3.2《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事》

　　（二）议案1和议案2已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过；议案3已经第六届监事会第三十三次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《第六届监事会第三十三次会议决议公告》。

　　（三）议案1、议案2和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。

　　（四）议案1为以累积投票方式选举非独立董事,应选人数6名；议案2为以累积投票方式选举独立董事,应选人数为3名；议案3为以累积投票方式选举股东代表监事,应选人数为2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2019年4月17日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　传真：028-62386031

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十三次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、《授权委托书》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日下午3：00，结束时间为2019年4月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                  法定代表人签字：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                    委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、对于非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项投弃权票。

　　3、对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　5、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002268              证券简称：卫士通              公告编号：2019-017

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职及聘任高级

　　管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司常务副总经理杨甫先生、副总经理周文先生的辞职报告。杨甫先生、周文先生因工作调动申请辞去公司相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨甫先生、周文先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　杨甫先生、周文先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对杨甫先生、周文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　2019年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理、董贵山先生为公司总工程师、刘志惠女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。魏洪宽先生、董贵山先生、刘志惠女士的简历附后。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　特此公告！

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三日

　　附件：相关人员简历

　　魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。

　　魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　董贵山先生：中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师、三十所专项副总师、高级专家、副总工程师、中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。

　　董贵山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。

　　刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002268                证券简称：卫士通               公告编号：2019-018

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于收到控股股东关于公司经营班子调整建议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）于近日收到公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司《关于对卫士通经营班子调整建议的函》，经中国电子科技网络信息安全有限公司党委会研究，并报中国电子科技集团有限公司审批通过，推荐王忠海为公司总经理人选；建议雷利民不再担任公司总经理职务，另有任用。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，尽快依法履行相关程序。

　　备查文件:

　　1、中国电子科技网络信息安全有限公司《关于对卫士通经营班子调整建议的函》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月三日