本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月4日（星期四）下午 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）于 2019年3月28日召开第七届董事会第32次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配方案（草案）》等议案，详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-012号公告和公司2018年年报。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，与广大投资者就公司2018年利润分配方案（草案）等普遍关注的问题进行充分交流，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司发展、利润分配方案（草案）等情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的时间、地点、方式

　　1.会议召开时间：2019 年4月4日下午 14:00-15:00

　　2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　3.会议召开方式：网络互动方式

　　三、出席说明会的人员

　　爱建集团董事、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生，副总经理、董事会秘书侯学东先生，财务总监赵德源先生等将出席本次会议。

　　四、参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及联系方式

　　1.电话：021-64396600

　　2.传真：021-64392118

　　3.邮箱：dongmi@aj.com.cn

　　4.联系人：秦女士

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2019年4月2日