本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届十次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年4月1日下午14:50

　　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月31日下午15:00 至2019年4月1日下午15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年3月26日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会表决的提案名称

　　1、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案具体内容详见公司于2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡（如有）进行登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡（如有）进行登记。

　　3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（二）登记时间：2019年3月28日下午13:30-17:30

　　（三）登记地点：公司证券部

　　（四）联系方式

　　1、联系地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层

　　2、联系人：张开彦、段文新

　　3、联系电话：010-56933771传真：010-56933779

　　4、电子邮箱：sdky603@163.com

　　（五）其他事项

　　出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司九届十次董事会决议。

　　特此公告。

　　盛达矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股东账户： 持股数：股

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人（签名或盖章）：

　　法定代表人（签名或盖章）：

　　委托日期：年月日

　　有效期至：年月日