证券代码：002123             证券简称：梦网集团    公告编号：2019-022

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知及会议材料于2019年3月27日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年3月31日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、陈慈琼、徐刚、杨春波、黄勇刚、田飞冲为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过。除徐刚外，提名的非独立董事均为公司第六届董事会成员。

　　第七届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

　　第七届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

　　提名的第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名王永、吴中华、侯延昭为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：吴中华为会计专业人士，并提请股东大会选举通过。除王永外，提名的独立董事均为公司第六届董事会成员。

　　第七届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

　　第七届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。

　　1．为补充经营所需资金，公司子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

　　2．同意公司董事会授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于子公司担保事项的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2019年4月17日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2019年第三次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月1日

　　附件:董事及独立董事候选人简介

　　余文胜，男，中国国籍，1968年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，2015年10月入职梦网荣信科技集团股份有限公司，现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事长兼总经理。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总经理、珠海亚强电子有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、职通线教育科技（北京）股份有限公司董事。持有公司163,978,375股股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈慈琼，女，中国国籍，1970年出生，毕业于唐山大学工业会计专业，专科学历，1999年9月至2003年5月，任深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理；2003年5月至2007年5月深港产学研创业投资有限公司财务经理；2007年5月至今，任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。目前兼任汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳市华语传媒股份有限公司监事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事会主席。2018年10月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐刚，男，中国国籍，1972年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作；2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作，担任市场部副总经理；2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作，担任CEO；2016年10月至今在快快乐动网络科技有限公司工作，担任CEO。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨春波，男，中国国籍，1961年出生，西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业，工学硕士；高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、学科副主任；中国石油总（集团）公司石油物探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务，2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师，行业经理，拥有丰富的IT专业知识与管理经验。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黄勇刚，男，中国国籍，1973年出生，毕业于南昌航空工业学院应用电子专业，本科学历，曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师，拥有多年无线数据技术及运营经验，1998年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司，2001年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，目前担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼产品及交付中心总经理、深圳市物联天下技术有限公司执行董事、鞍山市云数科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市富讯数字科技有限公司执行董事兼总经理。现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司7,378,859股股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　田飞冲，男，中国国籍，1973年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业，英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼PTO中心总经理，2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司3,216,740股股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王永，男，中国国籍，1975年出生，中国注册会计师资格，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月，在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000年6月至2002年9月，在光大证券从事投资银行工作；2002年9月至2017年3月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　吴中华，男，中国国籍，1968年出生，湖南财经专科学校毕业，1991年7月至1999年12月，建设银行衡东县支行从事信贷管理工作；2000年1月至2000年12月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作；2001年1月至2004年12月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作；2005年1月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　侯延昭，男，中国国籍，1987年出生，北京邮电大学博士学位毕业，2014年6月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002123            证券简称：梦网集团    公告编号：2019-023

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年3月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年3月31日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会全体监事成员任期即将届满，公司第六届监事会同意提名石永旗为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。

　　提名的第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

　　第七届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月1日

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　石永旗，男，中国国籍，1957年出生，研究生学历，2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任，于2013年1月退休。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团     公告编号：2019-024

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　关于子公司担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”）因经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信，公司为其向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

　　公司于2019年3月31日召开的第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

　　成立日期：2017年3月8日

　　注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号

　　法定代表人：张春生

　　注册资本：11,564万人民币

　　经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其86.7%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 公司为兴业电力在上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为5,000万元人民币，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

　　2. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：兴业电力为公司子公司，公司对其向银行申请5,000万元的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障兴业电力持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币116,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的23.77%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月1日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团    公告编号：2019-025

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议于2019年3月31日召开，会议决议于2019年4月17日（星期三）召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2019年第三次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月17日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举余文胜为公司第七届董事会非独立董事

　　1.2选举陈慈琼为公司第七届董事会非独立董事

　　1.3选举徐刚为公司第七届董事会非独立董事

　　1.4选举杨春波为公司第七届董事会非独立董事

　　1.5选举黄勇刚为公司第七届董事会非独立董事

　　1.6选举田飞冲为公司第七届董事会非独立董事

　　2.《关于推选公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.1 选举王永为公司第七届董事会独立董事

　　2.2 选举吴中华为公司第七届董事会独立董事

　　2.3 选举侯延昭为公司第七届董事会独立董事

　　3.《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　上述议案1、2已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，议案3已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》（    公告编号：2019-022）、《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（    公告编号：2019-023）。

　　3.特别提示：

　　上述议案1、2需以累积投票制逐项表决，非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1．登记时间：2019年4月16日8:30-11:30，13:30-17:00

　　2．登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东大会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2019年4月16日17:00 前送达本公司证券部，不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、投票注意事项

　　1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3．在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　七、其他事项

　　1．会务联系方式：

　　通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

　　邮政编码：518057

　　联系人：赵迪

　　联系电话：0755-86017925

　　联系传真：0755-86015117

　　电子邮箱：zpb@montnets.com

　　2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　1．第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　附：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书（格式）。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码：362123

　　2. 投票简称：梦网投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　梦网荣信科技集团股份有限公司：

　　兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

　　■

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

　　委托人法定代表人（签字或盖章）：

　　委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号：

　　签署日期：  年  月  日