一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2018年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），预计共分配利润为12,294,911.16元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　公司主营业务为房地产开发与销售，属于房地产行业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（二）报告期内公司所从事的经营模式

　　公司的经营模式以自主开发销售为主。公司开发的房地产产品涉及保障房、普通住宅、商办楼等多种物业类型。公司住宅地产开发业务的主要产品为保障房和各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度低层住宅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼和商业综合体的开发及运营管理，其房地产产品以销售为主，租赁为辅，并部分持有经营。公司的业务范围主要集中于上海、福建泉州、陕西西安等区域。

　　（三）报告期内公司所属的行业情况

　　根据国家统计局数据，2018年1-12月，全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，增速比1-11月份回落0.2个百分点，比上年同期提高2.5个百分点。其中，住宅投资85192亿元，增长13.4%，比1-11月份回落0.2个百分点，比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。2018年，商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点，比上年回落6.4个百分点。其中，住宅销售面积增长2.2%，办公楼销售面积下降8.3%，商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149973亿元，增长12.2%，比1-11月份提高0.1个百分点，比上年回落1.5个百分点。其中，住宅销售额增长14.7%，办公楼销售额下降2.6%，商业营业用房销售额增长0.7%。

　　政策方面，继续“坚持房住不炒”和“坚决遏制房价上涨”的总体基调，加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，坚持因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，促进供求平衡，合理引导预期，强化市场监督，整治市场秩序，完善住房市场体系和住房保障体系，明确要严格把好棚改范围和标准，因地制宜调整完善棚改货币化安置政策，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房。

　　市场方面，根据国信房地产信息网有关信息显示，2018年土地市场供求两旺，全年土地成交价款规模再创新高，预计财政口径国有土地使用权出让收入将达到6.4万亿左右，从年内各月走势来看，土地成交增速前高后低，下半年回落趋势较为明显，全国房地产开发投资增速平稳，东北、华南、华东增长较快，分城市级别看，三四线城市房地产开发投资增速快于一二线城市；年内房价涨幅平稳上升，一线城市调控效果显著，涨幅连续数月保持最低，二线城市房价指数加速上行，三四线城市房价涨幅触顶回落，但涨幅依然较高；房屋销售保持低速增长，东部地区商品房销售面积受部分城市限购、限贷、限售等政策的影响增速较低，中西部地区增长较快。

　　资金方面，货币投放上继续稳健中性的货币政策；房地产企业融资环境持续收紧，融资难度和融资成本均有所提升；银行对揭贷额度的审批趋紧，按揭贷利率持续上调，放款速度放缓。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券的付息日为2016年至2022年每年的10月15日。公司于2018年10月16日按时足额兑付公司债券利息到相关账户。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　2015年6月9日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级和债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　2016年5月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2016]100148】，维持本公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15藏城投”“AA”的债项信用等级。

　　2017年5月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2017]100097】，维持本公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15藏城投”“AA”的债项信用等级。

　　2018年6月20日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪[2018]100229】，维持本公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15藏城投”“AA”的债项信用等级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司董事会按照2018年的经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内，公司实现营业收入1,176,955,736.42元；实现利润总额106,268,540.61元；实现归属于上市公司股东的净利润104,220,380.58元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。根据上述通知的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600773                    证券简称：西藏城投                  公告编号：2019-007

　　西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第八次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（定期）会议于2019年3月28日下午15：00在公司24楼以现场会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》详情请参见公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”之第三、四部分“董事会及下设专门委员会履职情况”。

　　独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2018年利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2018年年度审计报告》确认，截至2018年末母公司累计可分配利润为96,590,032.65元。2018年利润分配预案为：拟以2018年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.15元（含税），预计共分配利润为12,294,911.16元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　2018年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2019年公司资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。预计未来一年资金需求为40-50亿元，为实现2019年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划。

　　公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司2019年内共计到期借款本金为4.92亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　　鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2018年度的现金分红预案。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年报审计和内控审计费用的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年财务报告并出具审计报告和审计公司2018年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其2018年年报审计费用为85万元（不含税），内控审计费用为45万元（不含税）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构和内控审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在85万元-95万元(不含税）之间确立其年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在45万元-55万元(不含税）之间确立其内控审计报酬。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2018年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的有关要求，公司对财务报表格式进行了修订。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-008）

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-009）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《西藏城市发展投资股份有限公司2019年董事薪酬的议案》

　　公司根据自身情况及行业一般水平，自2019年1月1日起，对公司董事薪酬标准如下：

　　一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

　　二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。

　　三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

　　四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　关联董事朱贤麟先生、魏飞先生、邵瑞庆先生、钟刚先生、刘培森先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《西藏城市发展投资股份有限公司2019年高管薪酬的议案》

　　公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2019年1月1日起，对公司高管薪酬实行如下方案：

　　一、公司总经理在上市公司领取薪酬40-80万元（税后），外派津贴30-50万元（税后）。

　　二、公司副总经理上市公司领取薪酬36-60万元（税后），外派津贴18-45万元（税后）。

　　三、公司财务总监年度薪酬为20-40万元（税后）。

　　四、公司董事会秘书年度薪酬为20-40万元（税后）。

　　五、上述人员如在2019年度对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖励。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事曾云回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》 (    公告编号：2019-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》 (    公告编号：2019-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》 (    公告编号：2019-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十四）审议通过《关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司为陕西世贸之都建设开发有限公司提供担保的的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十五）审议通过《关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　同意公司定于 2019年4月22日下午 14:00 在上海市天目中路380号24楼召开公司 2018年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-014）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773                    证券简称：西藏城投                  公告编号：2019-008

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

　　一、会计政策变更的事项及原因

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

　　根据上述通知的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　二、公司执行上述会计政策变更的影响

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更并将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：本次会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　会计师事务所意见：西藏城投本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了西藏城投的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773                     证券简称：西藏城投                    公告编号：2019-009

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）等法律法规及《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司募集资金的存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】986号）核准，本公司于2014年10月非公开发行人民币普通股（A股）153,508,665.00股。本次发行价格为9.74元，募集资金总额为人民币1,495,174,397.10元，扣除承销商承销费21,680,028.76元后，实际汇入募集资金的专户金额为人民币1,473,494,368.34元。上述募集资金总额扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共24,952,910.39元后，募集资金净额人民币1,470,221,486.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114487号《验资报告》。募集资金已于2014年10月31日全部到位，本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　本公司募集资金净额为1,470,221,486.71元，2018年1-12月使用募集资金262,415,637.59元，已按照发行方案用于工程项目。截止2018年12月31日，募集资金累计使用1,071,925,780.63元。截止2018年12月31日，募集资金存款专户存款余额为21,850,222.26元（未包含理财产品及结构性存款本金430,000,000.00元）。其中募集资金及利息收入扣除手续费后余额为18,577,340.63元（含预存现金8,755.00元），已使用尚未置换的其他相关发行费用3,265,696.62元，已确认尚未支付的其他相关发行费用7,185.01元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募集资金到位后，本公司于2014年10月24日分别与上海银行股份有限公司闸北支行、上海浦东发展银行闸北支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、东方花旗签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知东方花旗，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。2014年12月26日，公司已将5亿元募集资金拨付至控股子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行开立的募集资金二级专项账户。2015年1月16日，泉州置业及保荐人东方花旗、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行在泉州签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议与2014年10月24日签订的监管协议不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2018年12月31日止，本公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　注1：期末余额含预存现金500.00元。

　　注2：期末余额含预存现金8,255.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币262,415,637.59元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、截止本报告出具日，募投项目不存在无法单独核算效率的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截止本报告出具日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止本报告出具日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、根据本公司2015年3月4日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过5亿元（含5亿元），期限不超过一年。

　　（1）公司于2015年11月23日办理了2亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事宜，期限自2015年11月23日至2016年2月23日，到期取得利息收入810,000.00元。

　　2、根据本公司于2015年4月17日召开公司第六届董事会第二十五次（定期）会议和 2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　（1）公司于2016年1月4日办理了2亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息日为2016年1月5日，到期日为2016年4月6日，到期取得利息收入1,605,205.48元。

　　（2）公司于2016年1月6日办理了3亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息日为2016年1月7日，到期日为2016年4月7日，到期取得利息收入2,356,027.40元。

　　3、根据本公司于2016年4月14日召开公司第七届董事会第九次（定期）会议和 2016年5月10日召开公司2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过10亿元（含10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。

　　（1）公司于2016年5月17日办理了4亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为大额存单业务，期限自2016年5月17日至8月17日，到期取得利息收入1,602,156.20元。

　　（2）公司于2016年5月23日办理了3亿元的结构性存款，收益起算日为2016年5月24日，到期日为2016年8月23日，到期取得利息收入2,206,438.36元。

　　（3）公司于2016年8月29日办理完结7亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，收益起算日为2016年8月30日，到期日为2016年11月29日，到期取得利息收入4,851,671.23元。

　　（4）公司于2016年11月30日办理了7亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息日为2016年12月1日，到期日为2017年3月2日，到期取得利息收入5,671,917.81元。

　　（5）公司于2017年3月12日办理完结7亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2017年3月13日，到期日为2017年4月13日，到期取得利息收入905,333.33元。

　　4、根据本公司于2017年3月16日召开公司第七届董事会第十八次（定期）会议和 2017年4月7日召开公司2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过10亿元（含10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。

　　（1）公司于2017年9月22日办理完结2亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2017年9月22日，到期日为2017年10月21日，到期取得利息收入258,666.67元。

　　（2）公司于2017年9月22日办理完结2亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2017年9月22日，到期日为2017年12月21日，到期取得利息收入781,000.00元。

　　（3）公司于2017年10月23日办理完结2亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2017年10月23日，到期日为2017年11月22日，到期取得利息收入258,666.67元。

　　（4）公司于2017年9月22日办理完结3亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的大额存单，起息日为2017年9月22日，到期日为2018年3月22日，到期取得利息收入2,771,523.08元。

　　（5）公司于2017年11月23日办理完结1.8亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的大额存单，起息日为2017年11月23日，到期日为2018年2月23日，到期取得利息收入745,064.01元。

　　5、根据本公司于2018年4月19日召开公司第七届董事会第二十八次（定期）会议和 2018年5月11日召开公司2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起两年内。

　　（1）公司于2018年8月16日办理完结2.5亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2018年8月16日，到期日为2018年9月20日，到期取得利息收入851,027.40元。

　　（2）公司于2018年8月20日办理完结2亿元闲置募集资金购买上海银行股份有限公司闸北支行的结构性存款，起息日为2018年8月21日，到期日为2018年11月20日，到期取得利息收入1,919,726.03元。

　　（3）公司于2018年10月8日办理了2亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息日为2018年10月9日，到期日为2019年1月8日。

　　（4）公司于2018年12月24日使用2.3亿元闲置募集资金购买了理财产品，起息日为2018年12月26日，到期日为2019年1月30日。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2018年度1-12月，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2018年度1-12月，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2018年度1-12月，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2018年度1-12月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐人经核查，公司已执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年3月28日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司　　　　　                       2018年1-12月　　　　　　　                                         单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3： 募集资金总额不包含已确认尚未置换的其他相关发行费用3,265,696.62元、已确认尚未支付的其他相关发行费用7,185.01元。

　　注4： 投入募集资金总额不包含银行手续费支出。

　　注5： 泉州置业C-3-1地块一期项目已完工并在2018年实现收入，二期项目开始建设。

　　证券代码：600773                    证券简称：西藏城投                  公告编号：2019-010

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督委员会《上市公司治理准则》（2018修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2014年修订）的有关规定，经公司第八届董事会第八次（定期）会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作出修改，尚需提交股东大会审议批准。

　　一、《公司章程》修订情况：

　　■

　　二、《董事会议事规则》修订情况：

　　■

　　三、《监事会议事规则》修订情况：

　　■

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773                    证券简称：西藏城投                  公告编号：2019-011

　　西藏城市发展投资股份有限公司关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西世贸之都建设开发有限公司（以下简称“世贸之都”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为世贸之都提供担保金额为人民币5亿元。截至本公告日，无已实际为其提供的担保余额。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司全资下属公司陕西世贸之都建设开发有限公司通过陆家嘴国际信托有限公司设立专项信托计划申请借款，借款金额不超过5亿元，可分期发行，各期期限不超过24个月。上述借款由陕西世贸铭城建设开发有限公司提供陕（2018）泾阳县不动产权第0000254号地块（面积57891㎡）、陕（2018）泾阳县不动产权第0000255号地块（面积57975㎡）及陕西世贸馨城建设开发有限公司提供陕（2018）泾阳县不动产权第0000256号地块（面积67542㎡）进行抵押担保，西藏城市发展投资股份有限公司提供连带责任保证担保，陕西国能锂业有限公司提供陕西世贸之都建设开发有限公司100%股权进行质押担保。

　　2019年3月28日，公司第八届董事会第八次（定期）会议以9票赞成审议通过了《关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西世贸之都建设开发有限公司

　　注册地点：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心4号楼3层

　　法定代表人：于隽隽

　　经营范围：房地产的开发与销售；房屋租赁；物业管理；地热开发、经营；商务信息咨询；商业运营及管理咨询；会务会展服务；广告的设计、制作发布及代理；生产资料、建筑材料、装饰材料、日用百货、食品、保健食品、保健用品、化妆品、金银饰品、珠宝、日化制品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、家具、家用电器、钟表眼镜、箱包、工艺美术品、日用杂货、办公用品、玩具、母婴用品、儿童用品、药妆、家居用品、健身器材、环保用品、仪器仪表、电讯器材、摄影器材、电子产品、医疗器械、节能用品、塑料制品、金属制品、陶瓷制品的销售；游戏厅、影院、美容美发馆、健身馆、互联网上网服务、酒吧、咖啡厅、茶秀茶艺、餐饮的经营与管理；黄金制品、白银制品、贵金属制品、珠宝首饰回收；物流、仓储（违禁品和危险品除外）；预包装食品的零售、烟酒的零售：体育用品、水果、蔬菜、农副产品、生鲜肉、水产品、洗涤用品、厨房用具、音响设备、花卉、五金交电、普通机械设备（不含特种设备）、乐器的销售；钟表、照相机维修；柜台租赁；摄影扩印服务、洗涤服务、礼品包装服务、儿童游乐场的运营、酒店住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务情况：

　　单位：元

　　■

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：抵押担保、连带责任担保、股权质押担保

　　2、担保金额：5亿元

　　3、担保期限：本合同的保证期间为自本合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止；债务分期履行的，保证期间为自本合同生效之日至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后两年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及下属子公司为世贸之都提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次向陕西世贸之都建设开发有限公司通过陆家嘴国际信托有限公司设立的专项信托计划申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产104.48%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为29亿元，占公司公司最近一期经审计净资产87.83%；控股子公司对公司提供的担保总额为2亿元，占公司公司最近一期经审计净资产6.06%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产10.60%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773                    证券简称：西藏城投                  公告编号：2019-012

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）本次为泉州上实提供担保金额为人民币14亿元。截至本公告日，无已实际为其提供的担保余额。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度14亿元，授信业务品种为房地产开发贷款，单笔业务期限不超过3年。上述借款由泉州市上实置业有限公司提供泉国用【2010】第200476号地块（面积28898㎡）、泉国用【2010】第200477号地块（面积40361㎡）进行抵押担保，待符合在建工程抵押条件时追加建工程抵押，上海北方城市发展投资有限公司提供连带责任保证担保。

　　2019年3月28日，公司第八届董事会第八次（定期）会议以9票赞成审议通过了《关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：泉州市上实置业有限公司

　　注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路53号

　　法定代表人：王柏东

　　经营范围：一般经营项目:房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年财务情况：

　　单位：元

　　■

　　股权关系图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：抵押担保、连带责任担保

　　2、担保金额：14亿元

　　3、担保期限：本合同的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次向泉州市上实置业有限公司申请上海浦东发展银行股份有限公司借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产104.48%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为29亿元，占公司公司最近一期经审计净资产87.83%；控股子公司对公司提供的担保总额为2亿元，占公司公司最近一期经审计净资产6.06%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司公司最近一期经审计净资产10.60%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773              证券简称：西藏城投              公告编号：2019-013

　　西藏城市发展投资股份有限公司第八届监事会第四次（定期）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（定期）会议于2019年3月28日下午16:00以现场结合通讯传真方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2018年年度及摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2018年年度报告及摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2018年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2018年年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2018年利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2018年年度审计报告》确认，截至2018年末母公司累计可分配利润为96,590,032.65元。2018年利润分配预案为：拟以2018年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.15元（含税），预计共分配利润为12,294,911.16元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2018年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的有关要求，公司对财务报表格式进行了修订。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-008）

　　监事会认为：对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-009）。

　　监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600773              证券简称：西藏城投          公告编号：2019-014

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月22日 14点00 分

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月22日

　　至2019年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次（定期）会议以及第八届监事会第四次（定期）会议审议通过，详见2019年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2018年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间： 2019年4月16日（星期二）10:00～12:00、14:00～17:00。

　　六、 其他事项

　　1、 联系人：刘颖

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、 联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600773                                                 公司简称：西藏城投

　　西藏城市发展投资股份有限公司