历史沿革： 1987年，根据煤炭部党组关于发展多种经营的指示精神，开滦矿务局撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”，组建了“范各庄矿多种经营公司”。1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱勾管理的经济实体。

　　7. 唐山开滦清源水处理有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204740175340L

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山古冶区林西林西道

　　法定代表人：吴明学

　　注册资本：98.86万人民币

　　经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；食用菌的种植、销售；批发：硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水；脱硫剂的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于2002年6月，2003年9月得到了质量管理体系的认证。

　　股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资49.45 万元，占比50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资19.95 万元，占比20.18 %；职工个人股出资29.46 万元，占比29.80 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产383万元、净资产123万元、主营业务收入1,404万元、净利润-66万元。

　　8. 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200785725115U

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山古冶区林西机厂道1号

　　法定代表人：孟宪敬

　　注册资本：12,150.00万人民币

　　经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件、防爆电气（防爆开关、控制及保护产品）制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年。该公司液压支架产品创造出多项国内第一，并拥有多项国家实用新型专利。洗选设备已成为世界知名企业德国KHD公司国内生产基地。

　　股东构成情况：开滦集团装备制造有限公司出资9,387.8971万人民币，占比77.27%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资1,105.0862万人民币，占比9.09%；甘得泉出资1,007.0167万人民币，占比8.29%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万人民币，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万人民币，占比2.14%。

　　2018年度主要财务数据：总资产26,644万元、净资产9,160万元、主营业务收入22,253万元、净利润-3,685万元。

　　9. 中滦科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130200065727999Q

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住  所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

　　法定代表人：王满福

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、五金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月，注册资金1亿元，坐落于唐山开平区现代装备制造工业园区。该公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”、“河北省产业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资6,629.00 万元，占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00 万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00 万元，占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00 万元，占比5.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产13,899万元、净资产9,668万元、主营业务收入3,237万元、净利润114万元。

　　10. 唐山开滦热电有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007329123631

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：王吉昌

　　注册资本：22,975.00万人民币

　　经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦热电公司始建于1906年，其前身为开滦矿务局发电厂，至今已有110年历史，是中国最早的火力发电厂之一，开创了中国煤矿企业自备电厂的先河。2005年1月，开滦热电公司在开滦集团率先完成改制，现为开滦集团绝对控股，开滦热电公司员工持股会和唐山竟鼎实业集团参股的股份制企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资13,943.87万人民币，占比60.69%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资5,559万人民币，占比24.20 %；开滦热电公司工会出资3,472.13万人民币，占比15.11%。

　　2018年度主要财务数据：总资产56,854万元、净资产37,193万元、主营业务收入62,497万元、净利润-831万元。

　　11. 开滦集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200586944710B

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山路南区新华东道70号

　　法定代表人：董养利

　　注册资本：200,000.00万人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）于2011年12月2日获批开业，并取得营业执照，2012年1月1日正式开始运营。2013年7月16日，开滦财务公司注册资本由5亿元增至10亿元。2018年3月23日，该公司注册资本由10亿元增至20亿元。

　　股东构成情况：开滦集团出资102,000.00 万元，占比51.00 %；公司出资80,000.00 万元，占比40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资18,000.00 万元，占比9.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产858,985万元、净资产236,612万元、主营业务收入26,206万元、净利润13,208万元。

　　12. 唐山开滦建设（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007233867793

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山路南区增盛东街3号

　　法定代表人：王学俊

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理工程乙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）工程专业承包***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，曾用名开滦基本建设公司。2000年4月20日更名为唐山开滦建设（集团）有限责任公司。2005年11月8日经河北省国资委批复，由开滦集团所属的具有法人地位的国有全资子公司，改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 8,748.17121万人民币，占比87.48 %；史贵生出资 766.216529万人民币，占比7.66 %；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 485.612261万人民币，占比4.86 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产68,102万元、净资产11,512万元、主营业务收入56,400万元、净利润121万元。

　　13. 唐山开滦电力工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204730259970P

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：唐山市古冶区林西

　　法定代表人：郝立新

　　注册资本：1,200.55万人民币

　　经营范围：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（ＧＢ２，ＧＣ３）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于2001年6月26日经唐山市工商局批准注册设立，2018年6月变成法人独资公司。

　　股东构成情况：开滦集团出资1,200.55万元，占比100%。

　　2018年度主要财务数据：总资产2,048万元、净资产1,216万元、主营业务收入3,842万元、净利润11万元。

　　14. 开滦集团国际物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302005576604017

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：唐山路南区新华东道70号

　　法定代表人：张文

　　注册资本：116,982.00万人民币

　　经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦集团国际物流有限责任公司于2010年6月成立，承担开滦集团现代物流产业发展和管理职责，践行“三位一体”发展新模式，实施“一专多元”发展，集结国际、国内两大资源，通过洗选、加工、数字化配煤，为用户提供标准化产品和个性化服务，不断提高资源掌控度、市场话语权和盈利水平。

　　股东构成情况：开滦集团出资116,982.00 万元，占比100.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产378,263万元、净资产247,288万元、主营业务收入1,140,126万元、净利润-1,047万元。

　　15. 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

　　统一社会信用代码：91130200788690499K

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山路南区新华道70号

　　法定代表人：韦玉军

　　注册资本：390.00万人民币

　　经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司成立时间2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。

　　股东名称：开滦（集团）有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司。

　　股东构成情况：开滦集团出资340.00 万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00 万元，占比12.82 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产1,225万元、净资产1,086万元、主营业务收入1,219万元、净利润182万元。

　　16. 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302026799444028

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住  所：唐山路南区新华西道76号

　　法定代表人：邓士平

　　注册资本：30.00万人民币

　　经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务；会议及展览服务；文具用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备批发、零售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司成立于2008年09月26日。

　　股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00 万元，占比100.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产4,588万元、净资产2,988万元、主营业务收入219万元、净利润-374万元。

　　17. 承德恒力机电制造有限责任公司

　　统一社会信用代码：911308047870345534

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住  所：河北省承德市鹰手营子矿区南街5号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

　　法定代表人：张淑兰

　　注册资本： 855.071542万人民币

　　经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***

　　历史沿革：承德恒力机电制造有限责任公司前身为兴隆矿务局机械厂，始建于1959年。2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。

　　股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元，占比85.75 %；刘淑云出资48.99万元，占比5.73 %；陈志辉出资10.77万元，占比1.26 %；白明晨出资21.76万元，占比2.55 %；杨金英出资31.74万元，占比3.71 %；王金波出资8.59万元，占比1.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产1,799万元、净资产-97万元、主营业务收入54万元、净利润-325万元。

　　18. 天津开滦贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：911201011031841484

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：天津市和平区河北路132号

　　法定代表人：刘占勇

　　注册资本：3083.470464万人民币

　　经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：天津开滦贸易有限责任公司，其前身是天津开滦贸易公司，1993年9月由原开滦矿务局独立出资，在天津市和平区河北路132号设立的全民所有制企业。2014年，按照开滦集团对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。经营场所变更为：天津市河东区新开路琛赢大厦。

　　股东构成情况：开滦集团出资3,083.470464万人民币，占比100.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产3,519万元、净资产3,370万元、主营业务收入5,088万元、净利润122万元。

　　19. 开滦国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：911201163295683391

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住  所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901

　　法定代表人：董养利

　　注册资本：50,000.00万人民币

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　历史沿革：开滦国际融资租赁有限公司是由开滦集团、丰汇租赁有限公司、开滦（香港）有限公司、冠鼎工贸（香港）有限公司共同发起，经天津市人民政府批准并在天津自贸区注册成立的中外合资专业化融资租赁公司。该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资4,680.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资4,500.00万元，占比25.00 %；冠鼎工贸（香港）有限公司出资4,500.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资4,320.00万元，占比24.00 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产66,042万元、净资产22,943万元、主营业务收入3,271万元、净利润1,537万元。

　　20. 开滦集团融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200084998129L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

　　法定代表人：刘晓亚

　　注册资本：30,000万人民币

　　经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

　　历史沿革：开滦集团融资担保有限责任公司是经河北省中小企业局批准设立的融资性担保机构，于2013年8月15日经河北省国有资产管理委员会（冀国资发改革组[2013]132号）批准筹建，2013年12月2日经河北省中小企业局（冀企融许可字〔2013〕205号）批准设立，2013年12月12日经河北省唐山市工商局颁发营业执照，该公司正式成立。2013年12月26日开滦集团融资担保有限责任公司举行开业揭牌仪式，正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；国和集团出资1,000.00 万元，占比3.33 %。

　　2018年度主要财务数据：总资产36,117万元、净资产32,275万元、主营业务收入967万元、净利润715万元。

　　21. 唐山开滦赵各庄矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91130200699230204K

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区赵各庄

　　法定代表人：李子辉

　　注册资本：43,616万人民币

　　经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；金属结构制造、销售；通用及专用设备、钢材批发、零售；汽车修理与维护；道路货物运输；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；自有房地产经营活动；建筑装修装饰工程专业承包；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械制造；电工机械专用设备制造；电气机械和器材制造；防爆电气设备制造、修理；机械式停车设备制造；电气安装；洗煤设备安装、维修；洗煤企业管理服务；电气设备修理；架线工程服务；水泵检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、文具用品批发、零售；手套、鞋袜加工、销售；住宿、餐饮、洗浴；家政服务；专业保洁服务；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦赵各庄矿业有限公司始建于1906年， 2008年10月29日，经唐山市中级人民法院裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司在唐山市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了企业法人营业执照，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 27,443.659229万人民币，占比62.92 %；唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资 15,972.340771万人民币，占比36.62%；开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200万人民币，占比0.46%

　　2018年度主要财务数据：总资产54,533万元、净资产-13,987万元、主营业务收入54,213万元、净利润6,140万元。

　　22. 开滦（深圳）贸易有限公司

　　统一社会信用代码：9144030031167685X6

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：吴新强

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）、燃料油（不含化学危险品）、建筑材料（原木、木材、石灰除外）、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；煤炭开采的技术咨询；采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^化肥、粮食的销售。

　　历史沿革：开滦（深圳）贸易有限公司于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司，

　　股东构成情况：开滦集团认缴出资额1,000万元，占比100%。

　　2018年度主要财务数据：总资产1,375万元、净资产1,327万元、主营业务收入52,840万元、净利润83万元。

　　23. 开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130992308411818H

　　类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：沧州渤海新区双创中心大厦713室

　　法定代表人：白松波

　　注册资本：24000.00万人民币

　　经营范围：焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）批发零售；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务；房地产开发；普通货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司成立于2014年9月17日，是开滦集团为适应国家京津冀一体化发展的战略定位，优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

　　股东构成情况：开滦集团出资24,000.00万人民币，占比100%。

　　2018年度主要财务数据：总资产35,343万元、净资产20,630万元、主营业务收入91,440万元、净利润-1,326万元。

　　24. 开滦协鑫发电有限公司

　　统一社会信用代码：911302000720663913

　　类型：其他有限责任公司

　　住  所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

　　法定代表人：李建堃

　　注册资本： 82,000万人民币

　　经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。

　　股东构成情况：开滦集团出资41,000万人民币，占比50%；太仓港协鑫发电有限公司出资39,360万人民币，占比48%；苏州共能能源有限公司出资1,640万人民币，占比为2%。

　　2018年度主要财务数据：总资产227,577万元、净资产78,811万元、主营业务收入91,430万元、净利润-849万元。

　　25.唐山开滦东方发电有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200785722889H

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：陈国义

　　注册资本：40,500万人民币

　　经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

　　历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司创立于2006年2月22日，为国有资本控股企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资27,014.20万人民币，占比66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资7,261.80万人民币，占比17.93%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资6,224万人民币，占比15.368%。

　　2018年度主要财务数据：总资产118,496万元、净资产-21,415万元、主营业务收入36,309万元、净利润-22,169万元。

　　26.承德环通物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130804059411867E

　　类型：有限责任公司

　　住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街16号

　　法定代表人：徐宝华

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），铁矿石、铜精矿、铅精矿、铁精粉、钛粉、铁粉、生铁、钢材、有色金属、机械设备及配件，煤炭产品批发、焦炭，建筑材料（不含需前置审批项目），化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，矿山设备、普通机械，石油沥青、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、铁路器材（不含需前置审批项目）、锅炉及配件、辅机、安全仪器及配件、纺织服装批发零售，单体柱修理，房屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：承德环通物流有限责任公司成立于2012年12月11日。成立7年来，经济规模和市场效益不断攀升，社会影响力和美誉度逐年增强，被授予“诚信企业”称号。

　　股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司2,700.00万元，占比90.00%；承德市鹰手营子矿区隆安矿业安全检验检测有限公司出资300.00万元，占比10.00%。

　　2018年度主要财务数据：总资产2,313万元，净资产2,018万元，主营业务收入9,436万元，净利润-111万元。

　　27.内蒙古开滦化工有限公司

　　统一社会信用代码：9115062268344381H

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

　　法定代表人：张景义

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：化工产品（危险化学品除外）经营，以及出口经营本企业的产品，进口经营本企业生产所需的设备、原料及技术，化工设备及配件销售

　　历史沿革：内蒙古开滦化工有限公司成立于2009年03月13日。目前正在筹建40万吨/年煤制乙二醇项目。

　　股东构成情况：内蒙古开滦投资有限公司出资22,500万元，占比90.00 %；内蒙古生力资源集团有限责任公司出资1,000.00万元，占比4.00 %；刘华出资750万元，占比3.00 %；刘玉马出资750万元，占比3.00 %。

　　2018年度主要财务数据：目前正在筹建阶段，无财务数据。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司700,506,665股，持股比例44.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　截至2018年12月31日，开滦集团总资产为8,096,418万元，净资产为2,312,456万元，2018年度营业收入7,604,589万元，利润总额为80,139万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　　1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　（二）关联交易的主要内容

　　1.综合服务

　　公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

　　2.煤炭及焦化产品买卖关联交易

　　2019年，公司与开滦热电公司、开滦集团、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，2019年公司拟向开滦热电公司供应洗末48万吨，向开滦集团供应洗末和洗块0.75万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥40万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末10万吨，向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末4万吨。价格随行就市，如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为30,232万元。

　　公司子公司唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）与开滦集团签署了2019年醇基锅炉燃料等化产品买卖（购销）合同。2019年，唐山中阳公司拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品1.6万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述2019年醇基锅炉燃料买卖等化产品（购销）合同总金额预计为5,000万元。

　　公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司签署了2019年煤炭买卖（购销）合同。2019年，唐山中润公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司采购动力煤12万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述2019年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为4,234万元。

　　公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了2019年煤炭买卖（购销）合同。2019年，迁安中化公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3焦煤和其他共计180.2万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述2019年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为242,013万元。

　　公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团签署了2019年煤炭买卖（购销）合同。2019年，唐山中浩公司拟向开滦集团采购选混煤、原煤共计68万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述2019年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为36,900万元。

　　3.金融服务协议

　　根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的60%，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　1.采购材料

　　公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

　　（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。

　　（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。

　　（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

　　（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

　　2.购买固定资产

　　公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。

　　3.销售货物

　　关联销售主要是向开滦集团、开滦热电公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品，由于运输距离较近，供货及时，公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。公司向开滦集团销售焦炭产品，主要是拓宽销售渠道，且有利于及时回款，资金安全有保障。

　　4.采购电力

　　为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

　　5.贸易

　　为增加经济效益，公司下属子公司加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司进行贸易往来，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易可靠，不存在市场风险，且客观、公正、公允。

　　6.综合服务

　　开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

　　7.存贷款

　　公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

　　8.售后融资租赁

　　公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

　　9.工程项目

　　开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司和唐山开滦赵各庄矿业有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

　　（二）交易的持续性

　　公司及子公司与控股股东及其子公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营的有序进行，对公司及子公司的生存与发展具有一定积极促进作用。

　　（三）交易定价的公允性

　　公司及子公司与控股股东及其子公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议交易，定价公平，合理，结算时间方式符合合同文本规定，所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益。

　　（四）关联交易对公司独立性的影响

　　公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：600997              证券简称：开滦股份   　        公告编号：临2019-015

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于预计2019年担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）

　　●担保金额：自公司2018年度股东大会召开之日起至公司2019年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过173,075万元的融资担保

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　　一、预计2019年担保概述

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司融资需求，自公司2018年度股东大会召开之日起至公司2019年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过173,075万元的融资担保。具体担保明细如下：

　　■

　　在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

　　2019年3月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司为子公司提供担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）迁安中化煤化工有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司

　　注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村

　　注册资本：99,240.00万元

　　法定代表人：范留记

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品(不含危险化学品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。

　　截至2017年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 360,535.39万元，负债总额202,125.69万元（其中：贷款总额99,100.00万元，流动负债总额202,046.86万元），净资产158,409.70万元，2017年度营业收入实现657,703.23万元，利润总额19,310.84万元，净利润14,299.64万元。截至2018年末，迁安中化公司经审计的资产总额为394,615.20万元，负债总额210,480.35万元（其中：贷款总额75,100.00万元，流动负债总额209,222.78万元），净资产184,134.85万元，2018年度营业收入实现679,851.96万元，利润总额34,365.67万元，净利润25,725.15万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。

　　（二）唐山中润煤化工有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：155,924.75万元

　　法定代表人：徐贺明

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　　截至2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为384,729.12万元，负债总额223,667.79万元（其中：贷款总额112,000.00万元，流动负债总额213,253.46万元），净资产161,061.33万元，2017年度营业收入实现520,756.94万元，利润总额31.70万元，净利润62.20万元。截至2018年末，唐山中润公司经审计的资产总额为447,461.50万元，负债总额268,316.03万元（其中：贷款总额81,000.00万元，流动负债总额247,426.81万元），净资产179,145.47万元，2018年度营业收入实现611,808.12万元，利润总额17,397.12万元，净利润18,053.28万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

　　（三）唐山中浩化工有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

　　注册资本：169,404.25万元

　　法定代表人：郑广庆

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　截至2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元，负债总额371,586.80万元（其中贷款总额225,520.00万元，流动负债262,606.19万元），净资产160,979.79万元， 2017年度营业收入实现147,445.62万元，利润总额157.92万元，净利润-5,047.62万元。截至2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为496,389.69万元，负债总额331,159.53万元（其中贷款总额204,120.00万元，流动负债259,466.94万元），净资产165,230.16万元，该公司2018年初聚甲醛项目转入正式生产，2018年度营业收入实现191,369.35万元，利润总额4,003.96万元，净利润4,250.39万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（四）唐山中泓炭素化工有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

　　注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

　　注册资本：30,000.00万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　截至2017年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为74,782.26万元，负债总额45,040.17万元（其中：贷款总额39,607.00万元，流动负债总额35,251.17万元），净资产29,742.09万元，该公司正处于建设期，2017年度无营业收入，利润总额-66.07万元，净利润-66.07万元。截至2018年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为77,373.23万元，负债总额47,728.75万元（其中：贷款总额42,639.50万元，流动负债总额47,304.75万元）,净资产29,644.48万元，该公司正处于建设期，2018年度无营业收入，利润总额-97.61万元，净利润-97.61万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其50 %的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其50%的股权。

　　（五）承德中滦煤化工有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司

　　注册地点：承德双滦区滦河镇

　　注册资本：77,800万元

　　法定代表人：王立平

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

　　截至2017年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,124.30万元，负债总额131,282.99万元（其中：贷款总额28,000.00万元，流动负债总额121,210.14万元），净资产80,841.31万元，2017年度营业收入实现343,327.47万元，利润总额-2,362.83万元，净利润-2,140.27万元。截至2018年末，承德中滦公司经审计的资产总额为233,076.06万元，负债总额130,570.52万元（其中：贷款总额30,100.00万元，流动负债总额121,099.61万元），净资产102,505.54万元，2018年度营业收入实现355,203.02万元，利润总额28,515.08万元，净利润21,659.08万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形。

　　公司拟为迁安中化公司、唐山中润公司、唐山中浩公司、唐山中泓公司、承德中滦公司提供融资担保，有利于促进上述公司正常的生产经营。

　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司预计的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，维护了公司和全体股东的合法权益。

　　公司发生的对外担保事项严格履行相应审议程序，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币177,548.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.88 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保16,609.55万元，为子公司承德中滦公司提供担保16,830.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保104,955.55万元，为子公司唐山中泓公司提供担保2,553.25万元。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：600997              证券简称：开滦股份   　        公告编号：临2019-016

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于预计2019年委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）

　　●委托贷款金额：自公司2018年股东大会召开之日起至2019年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过341,300万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款2,000万元

　　一、预计2019年委托贷款概述

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司的运营实际，自公司2018年股东大会召开之日起至2019年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过341,300万元，全资子公司山西中通公司拟为参股公司提供委托贷款2,000万元。具体明细如下：

　　■

　　在公司2018年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

　　2019年3月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　公司持有炭素化工公司81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司（原北京华阳禾生能源技术发展有限公司）作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股80%的大股东，拟为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司41%的股权。公司拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司2018年末短期借款余额17,440万元，其中公司为其发放委托贷款6,000万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款2,000万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款9,440万元提供全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　（一）唐山中润煤化工有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：155,924.75万元

　　法定代表人：徐贺明

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为396,177.25万元、520,756.94万元、            611,808.12万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为384,729.12万元，负债总额223,667.79万元，净资产161,061.33万元，2017年度营业收入实现520,756.94万元，利润总额31.70万元，净利润62.20万元。截至2018年末，唐山中润公司经审计的资产总额为447,461.50万元，负债总额268,316.03万元，净资产179,145.47万元，2018年度营业收入实现611,808.12万元，利润总额17,397.12万元，净利润18,053.28万元。

　　（二）唐山开滦炭素化工有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

　　注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

　　注册资本：12,904.47万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期2020年1月2日）；煤焦沥青、蒽油、煤焦油、工业萘、溶剂油批发（有效期到2020年7月17日）；化工产品批发；货物进出口业务。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为44,913.54万元、95,698.33万元、125,320.93万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其19%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，炭素化工公司经审计的资产总额为48,917.52万元，负债总额47,439.53万元，净资产1,477.99万元，2017年度营业收入实现95,698.33万元，利润总额58.27万元，净利润202.18万元。截至2018年末，炭素化工公司经审计的资产总额为54,459.15万元，负债总额51,288.29万元，净资产3,170.86万元，2018年度营业收入实现125,320.93万元，利润总额1,812.68万元，净利润1,693.11万元。

　　（三）唐山中浩化工有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

　　注册资本：169,404.25万元

　　法定代表人：郑广庆

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售，该公司2016年处于建设期，无营业收入，该公司己二酸项目于2017年1月转入正式生产，聚甲醛项目于2018年1月份转入正式生产，2017年-2018年经审计的营业收入分别为147,445.62万元、191,369.35万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元，负债总额371,586.80万元，净资产160,979.79万元， 2017年度营业收入实现147,445.62万元，利润总额157.92万元，净利润-5,047.62万元。截至2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为496,389.69万元，负债总额331,159.53万元，净资产165,230.16万元,该公司2018年初聚甲醛项目转入正式生产，2018年度营业收入实现191,369.35万元，利润总额4,003.96万元，净利润4,250.39万元。

　　（四）承德中滦煤化工有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司

　　注册地点：承德双滦区滦河镇

　　法定代表人：王立平

　　注册资本：77,800万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为219,201.29万元、343,327.47万元、    355,203.02万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,124.30万元，负债总额131,282.99万元，净资产80,841.31万元，2017年度营业收入实现343,327.47万元，利润总额-2,362.83万元，净利润-2,140.27万元。截至2018年末，承德中滦公司经审计的资产总额为233,076.06万元，负债总额130,570.52万元，净资产102,505.54万元，2018年度营业收入实现355,203.02万元，利润总额 28,515.08万元，净利润21,659.08万元。

　　（五）唐山中阳新能源有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中阳新能源有限公司

　　注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

　　注册资本：5,000.00万元

　　法定代表人：房承宣

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售， 2016年正处于建设期，无营业收入。该公司甲醇燃料示范项目于2017年1月转入正式生产，2017年-2018年经审计的营业收入分别为3,748.56万元、11,155.97万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其80%的股权；北京金汇友管理顾问有限公司（原“北京华阳禾生能源技术发展有限公司”）持有其20%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为15,329.59万元，负债总额10,298.80万元，净资产5,030.79万元，2017年度营业收入实现3,748.56万元，利润总额-246.41万元，净利润-521.85万元。截至2018年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,782.00.万元，负债总额9,853.54万元，净资产4,928.46万元，2018年度营业收入实现 11,155.97万元，利润总额-169.01万元，净利润-103.53万元。

　　（六）唐山中泓炭素化工有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

　　注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

　　注册资本：30,000.00万元

　　法定代表人：李顺常

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　唐山中泓公司正处于建设期，2016年—2018年无营业收入。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其50 %的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其50%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为74,782.26万元，负债总额45,040.17万元，净资产29,742.09万元，该公司正处于建设期，2017年度无营业收入，利润总额-66.07万元，净利润-66.07万元。截至2018年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为77,373.23万元，负债总额47,728.75万元,净资产29,644.48万元，该公司正处于建设期，2018年度无营业收入，利润总额-97.61万元，净利润-97.61万元。

　　（七）山西介休义棠倡源煤业有限责任公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　　注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

　　法定代表人：杨承谊

　　注册资本：16,000.00万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　山西倡源公司的主营业务是煤炭生产和销售，2016年-2018年经审计的营业收入分别为19,676.92万元、33,890.86万元、37,345.78万元。

　　3、委托贷款对象与公司的关系

　　山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2017年末，山西倡源公司经审计的资产总额为84,423.44万元，负债总额57,037.05万元，净资产27,386.39万元，2017年度营业收入实现33,890.86万元，利润总额8,260.55万元，净利润6,922.74万元。截至2018年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 88,483.17万元，负债总额 60,430.22万元，净资产28,052.95万元，2018年度营业收入实现37,345.78万元，利润总额5,242.78万元，净利润3,711.95万元。

　　三、委托贷款事宜对公司的影响

　　公司以自有资金向子公司和参股公司发放委托贷款，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　公司发放委托贷款的对象为全资或控股子公司、参股公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对委托贷款对象的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为175,676.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款50,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款64,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款8,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款19,276万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源煤业公司发放委托贷款2,000.00万元。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：600997  　         证券简称：开滦股份            公告编号：临2019-017

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于调整固定资产折旧年限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计估计变更预计将减少公司2019年度归属于母公司股东净利润约6,849万元。

　　一、会计估计变更情况概述

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》，从2019年4月1日起，公司拟调整煤化工行业部分机器设备的固定资产折旧年限。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次调整固定资产折旧年限的具体情况

　　近年来，公司煤化工子公司认真落实国家和地方关于污染综合治理文件精神和战略部署，全力以赴抓好污染治理工作，不断加大投资力度，积极推进环保提标改造，以满足更加严格的环保排放要求；同时，公司煤化工子公司属于高温、高压、高腐蚀行业，部分生产设备实际使用年限与原估计的折旧年限有所差异，需调整固定资产折旧年限。根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”因此，公司拟自2019年4月1日起调整煤化工行业部分机器设备的固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观，更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。具体调整方案如下：

　　固定资产折旧年限调整前后对照表

　　■

　　（二）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，对会计估计变更采用未来适用法。公司本次调整固定资产折旧年限预计每年计提折旧增加额约12,950万元，影响 2019年计提折旧增加额约9,712万元，每年减少归属于母公司股东净利润9,132万元。假设折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在2019年度增减变动的固定资产，预计将减少公司2019年度归属于母公司股东净利润约6,849万元。最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司本次调整固定资产折旧年限符合相关法律法规和规范性文件要求，符合公司生产经营实际和固定资产的使用情况，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次调整固定资产折旧年限。

　　四、监事会关于本次变更的意见

　　公司本次调整固定资产折旧年限符合公司实际和相关会计制度的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次调整固定资产折旧年限。

　　五、会计师事务所的专项说明

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于开滦能源化工股份有限公司会计估计变更情况的专项说明》，认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观，更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）监事会意见；

　　（三）会计师事务所的专项说明。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○一九年三月三十日

　　证券代码：600997               证券简称：开滦股份             公告编号：临2019-018

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月25日 14点 00分

　　召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月25日

　　至2019年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事2018年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2019年3月30日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 北京国枫律师事务所律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　(二) 登记时间：2019年4月23日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　(三) 登记地址：河北唐山新华东道70号东楼开滦能源化工股份有限公司证券部。

　　(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　(二) 会议联系人：侯树忠、马文奎

　　联系电话：（0315）2812013、3027380

　　联系传真：（0315）3026507

　　电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　开滦能源化工股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　 年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600997            证券简称：开滦股份           公告编号：临2019-019

　　开滦能源化工股份有限公司

　　2018年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年1-12月主要经营数据公告如下：

　　一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：以上产品均为对外部市场的销售量。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　注：聚甲醛项目于2018年1月正式投产。

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○一九年三月三十日