一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额127,876.31万元，归属于母公司的净利润71,940.64万元；母公司报表实现净利润65,760.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即6,576.07万元；加上年初未分配利润90,789.49万元，扣除2018年度已分配的2017年度利润38,564.91万元，扣除2018年度已支付的权益性工具分红款22,186.99万元，扣除对首创资本投资方式改变追溯调整影响700.98 万元，2018年末可供股东分配的利润为88,521.27万元。

　　根据公司实际情况，提请董事会审议2018年度公司利润分配预案为：以总股本5,685,448,207股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），共计派发现金45,483.59万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为43,037.68万元。

　　此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司主要业务为综合环境服务，业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务，以及固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包括污泥处理、污水热源、再生水等）。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、固废收集及储运、海绵城市、流域治理、再生水、海水淡化、污泥处理、工程建设、环保设备等。公司业务覆盖中国大陆23个省、市、自治区以及新西兰、新加坡等海外地区，服务人口超过5,000万。

　　（二）经营模式

　　公司的供水、污水处理、固废处理等业务一般采取特许经营权的方式，通过BOT、TOT等方式与政府方签订特许经营协议，从而获得项目的特许经营权。目前，特许经营权的期限一般为20~30年。此外，公司可采用EPC、EPCO等方式承揽工程建设项目以及委托运营项目。

　　公司以PPP模式获得的项目有序增长。通过PPP合作模式，既可以解决地方政府的融资问题，同时可以有效提高基础设施建设的质量和效率。政府可以将BOT、TOT、BOO等项目以单个或整体打包的方式，与公司签订特许经营协议。公司以PPP模式展开的水环境综合治理项目取得了良好进展，如公司本年度中标的四川内江市沱江流域水环境综合治理PPP项目，项目内涵盖黑臭水体治理、河道治理、城镇污水处理厂、再生水厂、乡镇污水处理厂、截污管网、湿地公园等较多业务，属于“厂、网、河一体化项目。

　　此外，公司根据实际情况，不断对传统经营模式加以优化和调节，探索适合公司自身发展的新模式。

　　（三）环保产业情况说明

　　随着中国城市化进程的加快，生态文明建设的深化，未来水务环保产业清晰的行业边界将逐步淡化，呈现效果导向的“环境综合服务”发展趋势，单体的污水处理项目、河道治理项目将被整体打包，实现“厂、网、河、湖一体化”、“城镇、村户一体化”、“技、投、建、运一体化”的发展趋势，从而带来环保产业的巨大升级空间。

　　2018年国家召开了史上最高规格的全国生态环境保护大会，党中央、国务院对全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战作出了全面部署，守护生态价值，塑造生态文明，成为指导行业发展的重要政策依据。“十三五”期间，城镇水环境综合治理方面将继续加大投入，发展模式也由规模增长向提质增效转变。

　　PPP模式仍是目前环保市场大力推广的主要模式，其合作内容广泛，从最初的单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排水打包项目等发展到区域环境综合治理项目的合作，公司已签署的PPP协议涉及供排水、河道治理、黑臭水体治理、固废处理、海绵城市建设以及区域环境综合环境治理等多个细分领域。

　　2017年底财政部发布《关于规范城府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》，PPP模式进入改革阶段，严格规范PPP项目操作流程，PPP清库开启；2018年财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》以及《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》，对环保行业影响深远，企业经营状况出现明显分化。

　　水务环境产业政策导向整体积极向好，监管力度加强给全行业带来优化升级、提标增效的挑战和机遇。目前我国水务企业数量众多，集中度低，地域保护格局明显，但随着社会资本的逐步进入，跨区域竞争将日趋激烈，业务线全面、技术领先、具备成本优势的企业将在行业竞争中占得先机。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　1.1 

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　■

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1、公司主营业务的经营情况分析

　　公司主营业务为水务、固废、环保建设等环保业务。报告期内，公司充分挖掘项目潜力，发挥海外平台效用，提升工程建设能力，克服各种困难因素，在国内经济增速减缓的形势下实现了盈利能力的稳步提升。报告期内实现环保营业收入1,207,358.06万元，同比增加333,647.11万元, 增幅38.19%；实现利润总额149,754.71万元，同比增加42,406.16万元，增幅39.50%。

　　2、公司其他业务的经营情况分析

　　公司其他业务主要为快速路业务。报告期内，京通快速路因本年全面恢复西马庄主站通行，2018年度实现营业收入35,055.03万元，同比增加1,332.53万元，增幅3.95%；实现利润总额14,319.83万元，同比增加2,258.03万元，增幅18.72%。新大都饭店因战略转型，从2017年4月起停工装修，本期未形成主营业务收入，其他业务收入1,070.37万元，同比减少1,539.01万元，降幅58.98%；本期亏损5,218.70万元，同比增亏1,231.80万元，增亏幅度30.90%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司以“控制”为合并范围，包括子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水星环境有限公司、首创（香港）有限公司等135家公司，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

　　董事长：刘永政

　　董事会批准报送日期：2019年3月28日

　　证券代码：600008       证券简称：首创股份   公告编号：临2019－021

　　北京首创股份有限公司

　　第七届董事会2019年度第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第一次会议于2019年3月15日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2019年3月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于支付2018年度财务报表审计费用的议案》

　　同意公司支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报表审计费用人民币196万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于支付2018年度内部控制审计费用的议案》

　　同意公司支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度内部控制审计费用人民币65万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2019年度财务报表审计的议案》

　　同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2019年度财务报表审计工作。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2019年度内部控制审计的议案》

　　同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2019年度内部控制审计工作。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额127,876.31万元，归属于母公司的净利润71,940.64万元；母公司报表实现净利润65,760.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即6,576.07万元；加上年初未分配利润90,789.49万元，扣除2018年度已分配的2017年度利润38,564.91万元，扣除2018年度已支付的权益性工具分红款22,186.99万元，扣除北京首创资本投资管理有限公司因核算方法变更冲回的年初未分配利润700.98 万元，2018年末可供股东分配的利润为88,521.27万元。

　　根据公司实际情况，2018年度公司利润分配预案为：以总股本5,685,448,207股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），共计派发现金45,483.59万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为43,037.68万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《2018年度社会责任报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于在国家开发银行北京市分行办理授信业务的议案》

　　同意公司在国家开发银行北京市分行办理流动资金贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，借款期限为不超过3年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于补充开设募集资金专项账户的议案》

　　1、同意娄底首创水务有限责任公司在中国工商银行股份有限公司娄底分行营业部补充开立募集资金专项账户用于存放募集资金；

　　2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件，并与娄底首创水务有限责任公司、存放募集资金银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于第七届董事会战略委员会成员调整的议案》

　　因董事会成员发生变动，故拟调整公司第七届董事会战略委员会成员，任期与本届董事会任期相同。具体成员组成如下：

　　主任委员：刘永政；委员：李章、张萌、刘俏、苗艇。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年4月26日召开2018年年度股东大会。

　　详见公司临2019-024号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600008      证券简称：首创股份    公告编号：临2019－022

　　北京首创股份有限公司

　　第七届监事会2019年度第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年度第一次会议于2019年3月15日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于2019年3月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事党明播主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额127,876.31万元，归属于母公司的净利润71,940.64万元；母公司报表实现净利润65,760.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即6,576.07万元；加上年初未分配利润90,789.49万元，扣除2018年度已分配的2017年度利润38,564.91万元，扣除2018年度已支付的权益性工具分红款22,186.99万元，扣除北京首创资本投资管理有限公司因核算方法变更冲回的年初未分配利润700.98万元，2018年末可供股东分配的利润为88,521.27万元。

　　根据公司实际情况，2018年度公司利润分配预案为：以总股本5,685,448,207股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），共计派发现金45,483.59万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为43,037.68万元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。　　　　　　　　　　　

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2018年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2018年度社会责任报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2018年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600008     证券简称：首创股份        公告编号：临2019-023

　　北京首创股份有限公司

　　关于补充开设募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会2019年度第一次会议，审议通过了《关于补充开设募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：

　　经公司第七届董事会2019年度第二次临时会议和公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟将2015年非公开发行股票募投项目“湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程”及“浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程”拟投入的募集资金人民币11,312万元使用用途变更为投入“娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目”。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中。经公司2015年1月15日召开的第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过，公司已在下列三个银行开立募集资金账户，分别如下：

　　■

　　现根据变更募投项目的需求，公司下属全资子公司娄底首创水务有限责任公司拟在中国工商银行股份有限公司娄底分行营业部开立募集资金专户，账户具体信息如下：

　　■

　　公司、娄底首创水务有限责任公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金银行分别签订四方监管协议。

　　公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600008    证券简称：首创股份    公告编号：临2019-024

　　北京首创股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月26日9点30分

　　召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月26日

　　至2019年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年4月19日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2019年4月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。

　　3、邮政编码：100044。

　　4、联系电话：010-68356169。

　　5、联系传真：010-68356197。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首创股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600008      证券简称：首创股份     公告编号：临2019－025

　　北京首创股份有限公司

　　2018年第四季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——环保服务》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》的要求，现将北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司水务行业经营数据

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　　注：本公告水务行业经营数据为公司控股企业数据。

　　二、公司环保行业经营数据

　　公司环保领域主要涉及固体废弃物处理及其他相关业务，第四季度国内新增订单总额为56,000.00万元人民币。其中，固体废弃物处理发电业务具体经营数据如下：

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　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　公司代码：600008                                  公司简称：首创股份