本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　公司章程修订对照表

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日