一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年12月31日总股本100,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）分配，共计分配利润20,000,000.00元，占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为23.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。

　　公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主，广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。

　　（二）经营模式

　　公司的经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅。在ODM方面，公司利用较强的设计研发能力，深度参与客户的产品设计，长期坚持耕耘境外市场。在OBM方面，公司通过美国GGS和美国SF管理和运营境外市场，该子公司销售的产品均为自有品牌商品，主要包括劳动防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等，能够为客户提供“从头到脚”的一站式采购服务，；公司还设立了上海康思曼用于管理和运营境内市场，推广公司自有品牌产品。

　　公司的采购、生产、销售模式如下：

　　1、采购模式

　　根据原材料种类和市场情况不同，公司主要采用集中采购和月度采购两种方式：

　　（1）集中采购

　　对于对产品质量起关键和重要影响的物资（包括生产用原料、化工材料等与大宗商品价格相关的主要原材料），由公司采购管理部收集原材料需求和市场价格变动情况等相关信息，并逐级上报至总经理，由总经理做出采购决策。根据原材料的需求量及价格变动情况，每批采购数量会有不同。

　　（2）月度采购

　　公司每年除了集中采购主要原材料外，对于不涉及产品重要质量特性和市场供应比较稳定的物资，每月由采购管理部根据公司产品的生产需要编制采购计划，并向公司审定的合格供应商进行采购。

　　2、生产模式

　　公司目前主要采用以自产为主、外协加工为辅的生产模式。公司根据不同时期的市场需求、订单与产能匹配情况、成本控制等因素综合考虑，确定不同生产模式的比例及产品种类。

　　（1）自产模式

　　公司根据客户的订单要求，由生产部按照产品的工艺要求自行组织生产。

　　技术部门根据客户提供的产品图样或要求，设计、打样并提交样品，经客户认可并签订销售合同后，市场部门根据销售合同制定生产任务通知单。生产部门根据生产任务通知单制定生产计划并组织生产。公司设有超高强高模聚乙烯纤维制造与纱线包覆全资子公司、手芯编织的全资子公司及配胶浸胶车间、检测车间和包装子公司。公司拥有纤维制造、包覆、针织、浸胶一整套完整的生产体系，各子公司或车间承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等生产管理制度，保证订单产品的质量与交货期。

　　（2）外协加工模式

　　所谓外协加工模式是指公司将获得的订单中的部分工序委托给其他厂商加工，以及在订单量超过自身产能承受范围时，公司会将一些基础产品委托外协厂商加工生产。外协加工厂商均经过严格筛选并与公司建立了长期稳定的合作关系。公司派专人在加工商进行全程监督生产过程，对产品质量严格把关，产品由公司统一验收合格后进行后道加工或直接加以包装销售。

　　（3）外协生产模式

　　所谓外协生产模式是指公司获得的订单超过自身生产能力范围时，公司会将所获订单中的部分基础产品委托给外协厂商生产。公司坚持高标准成品采购，所有外协厂商的生产资质和技术能力均经过公司的严格筛选，公司已与其建立了长期稳定的合作关系。外协厂商按照公司提供的样品，自行采购原材料进行生产，生产过程中公司派专人在外协厂商处进行监督和指导，保证产成品品质符合质量标准。产成品由公司统一验收合格后进行包装销售。

　　3、销售模式

　　（1）境外主要市场PPE（即个人防护用品）产品的流通模式

　　境外主要市场个人防护用品（即PPE产品）的流通模式以图表列示如下：

　　■

　　由上图可知，在典型的PPE产品流通模式下，制造商和终端需求用户之间，还包括经销商、品牌商和代理商。

　　①代理商存在的合理性

　　对于以大型工业集团为代表的终端用户等，其对劳动防护用品的需求是多样性的，不仅包括劳动防护手套，还包括防护服、头盔、防护眼镜等，品种繁多，单种类品类多样。为了节省采购成本同时保证采购效率，往往通过代理商进行采购。终端客户下单给代理商，由代理商寻找品牌商。国外劳动防护用品的使用具有法律强制性，因此代理商一旦确定品牌商，通常不会轻易更换。更换品牌商不仅成本高，还有可能遭到工会的抵制和反对。所以，就劳动防护领域，国外大型终端客户和代理商、品牌商之间的合作关系相对较为稳固。

　　②经销商存在的合理性

　　品牌商会进行全球采购，而中国已经成为全球最大的劳动防护用品生产基地。对于跨境采购的品牌商，为了节省管理成本，提高采购效率，会在国内选择一家采购服务商（即上图中的经销商），由该服务商代理其在境内的采购，具体包括供应商管理、研发合作、质量检验、交期跟踪等。但品牌商会直接对制造商进行验厂，并定期到制造商工厂考察，以确定制造商的供应资格。品牌商、经销商、制造商之间结成了互利共赢的合作关系。

　　（2）公司销售模式

　　分析具体到公司来说，公司及其国内子公司裕康手套即作为制造商而存在，美国GGS系中小品牌销售商。公司产品以出口为主，包括自营的直接出口和通过境内外贸商的间接出口。报告期内，公司大部分产品最终销往境外市场，公司的客户主要为境内外经销商。由于公司产品拥有质量优异且稳定、交期准确、创新能力强、多品种组合式供货等诸多优势，在行业内已形成良好的口碑，客户资源稳定。

　　（三）行业情况

　　全球各国对劳动防护的意识日趋强烈，都在持续建立和完善相关的法律法规来保证职工劳动过程中的安全与健康。目前，以美国、欧洲、日本为代表的发达国家为改进职业场所员工的安全和健康条件，颁布了相关的职业安全健康法律法规并成立专门的职业安全与健康管理部门来促进法案的实施，已经建立起一个较为全面与完善的职业安全与健康法律体系。

　　为了保证工人在劳动过程中的安全与健康，美国、欧洲、日本等国的职业安全健康法律法规要求企业在特定的条件下必须提供、员工必须配戴劳动防护手套。由于劳动防护手套对特定职业来说是工作中的必需品，需求具有刚性，同时由于劳动防护手套属于易耗品，更换频率较高，因此市场容量较大。近年来，功能性劳动防护手套行业规模不断扩大，整体呈波动增长的态势。

　　我国作为全球最大的纺织品工业大国，于2001年11月加入世界贸易组织后在功能性劳动防护手套领域的出口额迅速增长，目前占据全球年进口额的一半左右。

　　与发达国家相比，我国劳动防护的法律法规还在不断的细化和健全中，人们的劳动安全防护意识也较为淡薄，市场上劳动防护手套产品同质化严重且技术含量较低，市场需求集中在中低端劳动防护手套。总体来说，我国劳动防护手套市场仍处于发展初期。但随着我国社会经济的快速发展以及人们劳动防护意识的增强，随着国家的法律越来越健全，我国的劳动防护用品越来越受到人们的关注，劳动防护手套已成为生产活动中使用频繁的产品之一。中国纺织品商业协会已于2019年3月发布《劳动防护手套》团体标准（T/CTCA 6-2019），将于2019年5月1日起正式施行，将为规范行业有序竞争、保护劳动者安全健康发挥积极作用，有助于促使我国的劳动防护手套市场迎来快速地增长。

　　公司目前拥有带衬PU、丁腈、乳胶、水性PU胶等浸胶类劳动防护手套和点胶类劳动防护手套四大类、十大系列、200余个品种，是国内劳动防护手套行业中产品种类/规格最多、最全的专业企业之一。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求，以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求，公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套的重要供应商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司实现营业收入9.05亿元，同比增长18.00%，实现归属于母公司所有者的净利润8,356.70万元，同比增长15.66%；截至2018年底，公司总资产为13.34亿元，较上年度末增长16.38%，归属于上市公司股东的净资产为9.97亿元，较上年度末增长7.60%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子(孙)公司共15家，详见公司2018年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围新增8家，详见公司2018年年度报告附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：张间芳

　　董事会批准报送日期：2018-03-29

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-017

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会实际出席董事6名，董事长张间芳先生因公请假，委托董事张家地先生代为出席本次会议并行使表决权；独立董事朱广新先生因事请假，委托独立董事蔡海静女士代为出席本次会议并行使表决权；董事彭美群女士因事请假，委托董事陈卫丽女士代为出席本次会议并行使表决权。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年3月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事6名,其中董事长张间芳先生委托董事张家地先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事朱广新先生委托独立董事蔡海静女士代为出席本次会议并行使表决权，董事彭美群女士委托董事陈卫丽女士代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长张间芳先生委托董事张家地先生代为主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币83,566,953.86元，截止2018年12月31日母公司未分配利润累计为人民币209,295,640.44元。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2018年12月31日总股本100,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）分配，共计分配利润20,000,000.00元，占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为23.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司一向重视以现金分红形式对投资者进行回报，考虑到目前公司处于快速成长期，且2019年度有重大支出，公司需要充足的资金用于日常生产经营和长远发展，确保发展目标和战略规划的实现。因此，综合考虑股东的合理回报和公司经营现状及自身资金需求，公司拟定了上述利润分配预案。

　　留存未分配利润将用于投入越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目和补充日常流动资金，以利于扩大规模、提高产能，加强技术研发和市场拓展能力，提高公司的盈利能力，保持公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护股东权益。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司2018年度审计机构，经公司与其协商，拟向其支付2018年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计报告费用30万元，因审计工作原因发生的差旅费由公司承担。

　　为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司2019年度财务报告审计机构和2019年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》

　　经自查，2018年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2018年度内部控制评价报告》。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　■

　　独立董事年度津贴为6万(税前),已经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过。

　　董事、监事的薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于增加2018年度日常关联交易的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度日常关联交易公告》（    公告编号：2019-021）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的外汇衍生品交易业务，2019年度累计交易金额不超过15,000万美元。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向各家银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

　　为提高工作效率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

　　上述授权期限自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　同意公司根据《中国共产党章程》、《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-024）及《公司章程》。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期将于2019年5月1日到期，为确保本次公开发行A股可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2020年5月1日。

　　具体内容请详见公司同日披露的《康隆达关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

　　鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的决议将于2019年5月1日到期，为确保本次公开发行A股可转换公司债券的相关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的有效期延长12个月，即延长至2020年5月1日。

　　具体内容请详见公司同日披露的《康隆达关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。具体内容请详见公司同日披露的《康隆达关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-018

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席本次监事会。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年3月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2018年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2018年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证公司2018年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2018年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《监事会对公司报告期内运营情况的独立意见》

　　1、监事会对依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序均符合法律法规的相关规定，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有发生违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　我们检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告是客观、公正的，公司的各期财务报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

　　3、监事会对关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-019）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于增加2018年度日常关联交易的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度日常关联交易公告》（    公告编号：2019-021）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　同意公司根据《中国共产党章程》、《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-024）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期将于2019年5月1日到期，为确保本次公开发行A股可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2020年5月1日。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

　　鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的决议将于2019年5月1日到期，为确保本次公开发行A股可转换公司债券的相关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的有效期延长12个月，即延长至2020年5月1日。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665    证券简称：康隆达    公告编号：2019-019

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的募集资金50,400.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司募集资金监管账户,其中：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户6,611.65万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户30,871.21万元,存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户8,000万元，存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户4,917.14万元。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507号）。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　1. 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2. 本公司将原募投项目对应的剩余募集资金转入投入新募投项目，变更情况详见报告四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。2018年7月12日，公司、金昊新材料、保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　3. 鉴于公司在中国银行股份有限公司上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：372772396137)、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：85070155300002337)、杭州银行股份有限公司绍兴分行(银行账号：3306040160000142580)和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行(银行账号：3371020210120100085025)中的募集资金已按照规定使用完毕，为了方便账户管理，减少管理成本，公司已于2017年及2018年分别办理了上述四个募集资金专户的销户手续。销户后，公司连同中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、杭州银行股份有限公司绍兴分行和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　4. 公司于2018年12月25日披露《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(    公告编号2018-066)，决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）承接公司首次公开发行股票所募集资金的持续督导工作。2019年1月，公司、金昊新材料、中信证券与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，本公司有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下

　　(单位：人民币万元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年3月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年3月14日出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0631号)。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2017年3月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定对最高不超过人民币11,041.73万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司已在上述议案到期日之前将额度内闲置募集资金购买的理财产品全部赎回。

　　2018年3月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不超过人民币 9,000.00 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　截至2018年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　■

　　截至2018年12月31日，公司已收到理财收益金额为508.70万元。

　　截至2018年12月31日，公司不存在暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　2018年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。

　　1. 公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优质客户，公司拟将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

　　本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经营情况产生积极影响。

　　2. 2018年6月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，议案内容包括：拟变更原募集资金投资项目 “年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”，拟涉及变更募集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经2018年7月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　3. 2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。

　　(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了康隆达2018年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中信证券认为：公司2018 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

　　[注2] 根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，该项目投资金额为38,743.38万元。 2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2018年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，项目其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司               单位：人民币万元

　　■

　　[注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目” 对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2018年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，暂不适用效益测算。

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-020

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会因此对关联人形成依赖

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司2018-012号公告和2018-031号公告。

　　为进一步规范关联交易，更好满足公司快速发展的需要，公司结合实际情况，拟增加2018年度日常关联交易，其中，向关联人采购原材料增加600.00万元。

　　公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事先审核了《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并在董事会上发表独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　（二）本次增加的2018年度日常关联交易具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）本次增加关联方基本情况

　　1．名称：STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED（以下简称“泰兴控股”）

　　经营范围：从事纺织品及原料的贸易

　　法定代表人：俞伟

　　注册资本：5万美金

　　注册地：香港

　　（二）与公司的关联关系

　　泰兴控股系公司重要子公司康思曼（上海）安防科技有限公司持股10%以上自然人股东俞伟控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第五款规定，俞伟为公司关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，俞伟实际控制的泰兴控股为公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　泰兴控股生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的泰兴控股之间的采购交易主要是杜邦公司凯芙拉纤维的采购。公司部分客户订单中，会明确要求必须使用杜邦公司的原材料，俞伟先生控制的泰兴控股系杜邦公司凯芙拉纤维的代理商。

　　上述日常关联交易价格参照市场同类材料定价，交易价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的组成部分，符合公司日常经营以及业务发展的需要。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-021

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2019年度日常关联交易公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:是

　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会因此对关联人形成依赖

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月27日在公司会议室召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事先审核了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并在董事会上发表独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1．名称：上海济裕国际贸易有限公司（以下简称“上海济裕”）

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：俞伟

　　注册资本：500万人民币

　　住所：浦东新区康桥镇康士路17号435室

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纺织品及原料（除棉花）、机械设备、服装鞋帽、一般劳防用品、建筑材料、金属材料、矿产品（除专项审批项目）的销售；商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2018年12月31日，上海济裕总资产为10,752.79万元，净资产为3,897.40万元；2018年度上海济裕主营业务收入为23,280.29万元，净利润为564.44万元。（数据未经审计）

　　2．名称：STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED（以下简称“泰兴控股”）

　　经营范围：从事纺织品及原料的贸易

　　法定代表人：俞伟

　　注册资本：5万美金

　　注册地：香港

　　3．Flylight Industrial Limited (以下简称“飞晖贸易”）

　　经营范围：从事劳保用品的零售和批发业务

　　注册资本：500万港币

　　法定代表人：朱朝政

　　注册地：香港

　　截止2018年12月31日，飞晖贸易总资产为1,851.75万元，净资产为1,472.95万元；2018年度飞晖贸易主营业务收入为3,058.68万元，净利润为208.83万元。（数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　上海济裕、泰兴控股系公司重要子公司康思曼（上海）安防科技有限公司持股10%以上自然人股东俞伟控制的公司，香港飞晖系公司重要子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.持股10%以上自然人朱朝政控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第五款规定，俞伟和朱朝政为公司关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，俞伟实际控制的上海济裕、泰兴控股和朱朝政实际控制的飞晖贸易为公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上海济裕、泰兴控股、香港飞晖生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的上海济裕、泰兴控股之间的采购交易主要是杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的采购。公司部分客户订单中，会明确要求必须使用杜邦公司的原材料，俞伟先生控制的上海济裕、泰兴控股系杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的代理商。

　　（二）向关联人销售产品：俞伟先生和朱朝政先生在劳动防护手套行业拥有丰富的行业经验和销售渠道资源。俞伟控制的上海济裕和朱朝政先生控制的飞晖贸易部分订单直接向公司采购，形成产品销售交易。

　　上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，公司尚需与各关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2019年度日常关联交易，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-022

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展外汇衍生品交易业务，2019年度累计交易金额不超过15,000万美元。具体如下：

　　一、拟开展外汇衍生品交易的目的

　　公司产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

　　二、拟开展外汇衍生品交易品种

　　本公告所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　三、拟开展外汇衍生品交易业务规模

　　公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2019年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过15,000万美元，拟授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　四、拟开展外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险

　　在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、客户履约风险

　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　3、操作风险

　　外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

　　4、银行违约风险

　　对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

　　2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、为减少操作风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　4、为避免银行履约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

　　六、独立董事意见

　　（1）公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司开展外汇衍生品交易主要是为了减少外汇汇率或利率波动带来的风险，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（3）公司已就开展外汇衍生品交易业务制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了健全的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。

　　综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据实际经营情况，按照相关法律法规和公司制度的规定适时开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达    公告编号：2019-023

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

　　2、投资额度

　　闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

　　4、投资期限

　　自获得公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

　　5、资金来源

　　公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

　　三、投资风险分析和风险控制

　　1、投资风险

　　理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、风险控制

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达            公告编号：2019-024

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　根据《中国共产党章程》、《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，为加强公司党建工作，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，切实维护公司全体股东利益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充，具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-025

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年5月2日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券相关的议案。

　　根据前述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的授权期限均为公司2017年年度股东大会审议通过本次公开发行A股可转换公司债券相关议案之日起十二个月，即将于2019年5月1日到期。为确保公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的授权期限的有效延续，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的授权期限延长12个月，即延长至2020年5月1日。

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。相关议案尚需提 交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665    证券简称：康隆达    公告编号：2019-026

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日13 点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案13-15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年4月16日（9:00-11:30，13:00-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

　　邮政编码：312367

　　联系电话：0575-82872578

　　传真： 0575-82870808

　　（三）登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年4月16日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　（2）邮政编码：312367

　　（3）联系电话：0575-82872578

　　（4）传真：0575-82870808

　　（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　（6）联系人：陈卫丽、陆海栋

　　2、会议费用：

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-027

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月4日下午15:00-16:00在上证路演中心举行2018年度网上业绩说明会，公司总经理、财务总监及董事会秘书、独立董事等管理层将就公司2018年经营业绩、利润分配方案、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603665              证券简称：康隆达             公告编号：2019-028

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于举行投资者接待日活动的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2019年4月18日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　1、活动时间：2019年4月18日（星期四）下午15:00—17:00

　　2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　3、召开方式：现场召开

　　4、参加人员：公司董事长兼总经理张间芳先生、财务总监兼董事会秘书陈卫丽女士及部分高管。

　　届时将针对生产经营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2019年4月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，预约电话：0575-82872578，传真：0575-82870808，邮箱：kld@kanglongda.com.cn。

　　欢迎广大投资者在2019年4月16日前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603665                                                  公司简称：康隆达

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司