一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,327,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展综合能源服务、先进储能、智能运维、智能制造、军工全电化五类新兴业务。产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，公司保持了健康稳定的发展态势。受市场竞争加剧及特高压工程建设进度放缓等因素影响，全年实现营业收入821,655.87万元，同比降低20.46%；实现归属于母公司股东的净利润19,966.08万元，同比降低67.47%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

　　（一）科技创新成效明显

　　多项产品实现首台套应用。1500伏直流开关柜、虚拟同步机直流充电机、低压直流保护装置等核心装备在同里绿色小镇示范工程首次应用。变电站一键顺控系统在湖北黄石东觉山等变电站首次应用。国内首套新型大功率充电桩在北京未来科学城示范项目首次应用。±420千伏/1250兆瓦柔性直流换流阀和控制保护系统在渝鄂直流工程首台套应用。±10千伏/20兆瓦中压柔性直流换流阀在珠海唐家湾示范工程首台套应用。

　　关键技术和重大装备研制取得突破。成功突破第三代智能变电站、有序充电、大功率充电等关键技术。研制了大电网系统保护精准负荷控制系统、新一代配电自动化主站系统等重大装备。专利标准成果丰硕。2018年，公司申请发明专利273项， 授权国内发明专利124项、海外专利5项；制修订国网级以上技术标准13项，其中国家标准8项、 行业标准2项， 新获批标准制修订计划6项；2个省级工程技术研究中心完成公示。

　　（二）市场开拓较快提升

　　系统内市场份额持续提升。特高压保持领先地位，成功中标张北柔性直流、乌东德直流工程。10千伏和35千伏充气柜、第三代智能变电站运检管理系统等实现突破。信息化二次安防类产品在国网集招中实现零的突破。宜昌港口岸电等多个示范项目成功落地，一键顺控等多种产品实现突破。智能配电终端在山东智能台区项目实现首台套应用。省网招标和配网协议库存招标的中标额同比均有较大增长。系统外市场保持良好势头。自主研发的35千伏充气开关柜、35千伏地铁大分区光纤纵差保护等产品成功中标杭州地铁，实现在轨道交通领域首台套应用。与郑州轨道交通公司合作开发的双向变流器被列为河南省重大科技专项。国际市场稳步发展。加快推动本土化业务，实现电表业务在泰国、孟加拉、俄罗斯的首次突破。新签乌干达变电站、老挝变电站等项目。

　　（三）产业发展多点突破

　　制定“去提创”专项方案，研究建立产品能增能减机制，推进配电变压器和低压开关柜部分低端产品退出、低附加值工序淘汰、落后产能转移。实施中高端产品提升计划，推动传统产品向技术高端化、市场细分化发展。制定新业务拓展、产品资质培育等指导意见，完善产业发展和投资管理体系建设。新业务布局加快落地。成立电力设计院，合作创新打开新局面。产业基建项目稳步实施。公司大数据中心、档案馆、网络通信测试平台顺利投用。

　　（四）各项改革深入推进

　　优化本部机构设置，完成子公司章程制修订。调整海外营销机构，整合国内营销资源，设立出口配套营销服务中心。推进业财融合，建立以利润为核心的营销考核体系，有效激发队伍活力。强化产销协同，有序放开产业单位营销职能，拓展市场营销渠道，规范重大项目运作。打开产品成本，建立内部定价机制，提高市场竞争力。落地创新驱动工作方案，推进自主创新和借脑引智双轮驱动，完成一次设备领域研发资源整合，建立研发、市场协同机制。深入实施“三项制度”改革，实施产业单位建制动态调整与营销“赛马制”考核。

　　（五）经营管理持续提升

　　编制月度业绩看板和季度业绩简报，建立运营监控半月报、专项报告与季度经济活动分析工作机制，及时预警、及时纠偏，指标监控和分析水平有效提升。完善质量管理体系，制定质量问题信息管理机制，实行质量责任终身追责，深入实施“1+N”质量管理，全面推进“微质量”建设，公司及子公司许继仪表分别荣获河南省省长质量奖、河南省质量标杆等荣誉。推行“一张图纸”协同共享，促进低毛利产品盈利能力提升。建立回款自启动响应机制，开展债权债务清理。

　　强化市场需求与生产制造动态联动，加强月度生产计划管控力度，履约交付保持平稳。首次实现年度审计监督全覆盖，全面排查管理薄弱环节。重大决策合法性审核嵌入决策会议流程。实现重点业务规范管控，完成数据和报表治理，打通成本精细化、生产透明化等关键环节。

　　（六）党的建设不断加强

　　开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习，认真落实宣贯党的十九大精神50项重点任务。深化党建工作对标，实施量化计划管理。发挥党建价值创造作用，以党员服务队、突击队等载体为抓手，服务重点工程项目建设。加强三重一大、选人用人等专项监督，实施AB类协同监督项目10个。搭建作风服务信息平台，实现重大事项联系透明化、痕迹化管理。企业文化建设持续深化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-02

　　许继电气股份有限公司

　　七届二十五次董事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会会议于2019年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要；

　　公司《2018年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度董事会工作报告》；

　　公司《2018年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润155,244,471.14元，加上年初未分配利润2,892,247,357.60元，减去已发放现金红利20,166,546.18元（未提取盈余公积）,2018年底可供股东分配的利润为3,027,325,282.56元，期末资本公积金为1,714,312,378.69元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计48,399,710.83元（含税）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》；

　　公司《2018年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度社会责任报告》；

　　公司《2018年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》；

　　公司《2018年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　股东大会具体召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-03

　　许继电气股份有限公司

　　七届十五次监事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会会议于2019年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要；

　　监事会认为：公司2018年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2018年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2018年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2018年度监事会工作报告》；

　　公司《2018年度监事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2018年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　监事会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

　　公司《2018年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司七届十五次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：000400 证券简称：许继电气    公告编号：2019-05

　　许继电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开七届二十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　一、拟续聘审计机构的情况

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。成立于2000年9月，注册资本为1810万元，首席合伙人：方文森，管理总部设在北京市百万庄大街22号。

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1.经公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2.公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。

　　3.公司于2019年3月27日召开七届二十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　4.该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：000400                  证券简称：许继电气                    公告编号：2019-04