公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。关联交易不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，我们同意此次拟发生的日常关联交易。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；

　　2.关于2019年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见；

　　3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2019-031

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2018年度审计机构，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

　　为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司 2019年会计年度的财务审计工作，并授权公司财务总监与其签订工作合同，根据行业标准、市场询价情况和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，独立董事相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002627        证券简称：宜昌交运        公告编号：2019-032

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据2018年12月24日湖北证监局下发的《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》（鄂证监公司字[2018]108号）及近期上市公司监管制度规则一系列变化及相关要求，结合公司实际，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本次修订条款对照表如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2019-024

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月17日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年3月28日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长江永主持，全体监事列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

　　同意公司《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　同意公司《2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。第四届董事会独立董事何德明、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　同意公司《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。

　　同意公司《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　同意公司《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2019] 第ZE10073号审计报告，2018年度母公司实现净利润5,355.65万元, 扣减本年提取的盈余公积535.56万元，2018年度母公司实现的可供分配利润4,820.08万元；2018年初母公司未分配利润35,622.12万元，减除2018年宣告分配并支付2017年度的利润2,776.89万元，加上2018年度母公司可供分配利润4,820.08万元，2018年末母公司累计可供分配利润为37,665.31万元。

　　鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

　　独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

　　同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　独立董事发表了明确同意意见。

　　兼任高级管理人员职务的董事谢普乐、胡军红及2018年11月之前兼任高级管理人员职务的董事黄赤回避了表决。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的具体情况，详见《2018年年度报告全文》第八节 “四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等4家子公司提供担保，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等4家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保的事项。

　　被担保的控股子公司松滋公司为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等35名自然人共同投资组建，公司持股比例为70%，荆州神通持股比例为10%，贺晓明等35名自然人合计持股20%。荆州神通与贺晓明等35名自然人未按其持股比例向松滋公司提供相应担保。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

　　在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事江永、李刚回避了表决。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事事前认可意见及独立意见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　同意公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《公司章程（2019年3月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等公司治理细则部分条款的议案》。

　　同意《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等公司治理细则部分条款的议案》（修订对照表详见附件），并同意将《董事会议事规则》《独立董事工作制度》提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：

　　1.《董事会议事规则》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.《独立董事工作制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.《董事会审计与风险管理委员会工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.《董事会提名委员会工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.《董事会战略发展委员会工作细则》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.《信息披露管理制度》：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《董事会议事规则（2019年3月）》、《独立董事工作制度（2019年3月）》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则（2019年3月）》、《董事会提名委员会工作细则（2019年3月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2019年3月）》、《董事会战略发展委员会工作细则（2019年3月）》、《信息披露管理制度（2019年3月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　同意于2019年4月23日召开2018年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》《信息披露管理制度》修订对照表

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件

　　1.《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　2.《独立董事工作制度》修订对照表

　　■

　　3.《董事会审计与风险管理委员会工作细则》修订对照表

　　■

　　4.《董事会提名委员会工作细则》修订对照表

　　■

　　5.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表

　　■

　　6.《董事会战略发展委员会工作细则》修订对照表

　　■

　　7.《信息披露管理制度》修订对照表

　　■

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2019-033

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意于2019年4月23日召开公司2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会）

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议时间：2019年4月23日14:30

　　网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年4月23日9:30-11:30及13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月17日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　会议将听取《2018年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

　　1.审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》；

　　4.审议《2018年度利润分配预案》；

　　5.审议《2018年年度报告及其摘要》；

　　6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

　　7.审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　10.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》；

　　12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

　　议案10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

　　以上全部议案已经2019年3月28日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

　　2.登记时间：2019年4月19日、2019年4月22日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

　　邮政编码：443003

　　电话号码：0717-6451437

　　传真号码：0717-6443860

　　联系人：王凤琴  方佳

　　6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 及13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2018年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

　　■

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□   否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　签署日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2019-025

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年3月17日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年3月28日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

　　同意公司《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　同意公司《2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　同意公司《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。

　　同意公司《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　同意公司《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况、兼顾了股东的即期利益和长远利益、充分考虑了广大投资者合理诉求的情况下制定的，该预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（八）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

　　同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等4家子公司提供担保，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等4家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

　　在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联监事颜芳回避了表决。

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

　　同意公司《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》（修订对照表详见附件），并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　《监事会议事规则（2019年3月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：《监事会议事规则》修订对照表

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件

　　《监事会议事规则》（修订对照表）

　　■

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2019-027

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1.截至到2018年12月31日，募集资金使用情况明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理细则》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司于2017年10月23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　（二）募集资金存放情况

　　公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2018年12月31日，公司募集资金余额为276,510,989.21元（不含尚未到期的理财产品余额37,000.00万元），具体存放情况如下：

　　单位:人民币元

　　■

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。

　　（三）2018年度闲置募集资金使用情况说明

　　公司于2018 年12 月 10日召开的第四届董事会第十八次会议，2018年12 月 27 日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，截至2018年12月31日，公司募集资金尚未到期的理财产品余额为37,000.00万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，除2018年11月23日使用闲置募集资金进行现金管理的发生时间超过前次股东大会审批有效期外（后续股东大会已对此事项进行补充确认并予以披露），公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

　　特此公告。

　　附：募集资金使用情况对照表

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十八日

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司   2018年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：由于实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》预估的股份登记费用少94.84万，实际收到的募集资金净额为98,458.84万元，较验资报告预计的募集资金净额差额为94.84万元，该笔资金目前存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101），未来将投入宜昌东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为49,276.84万元，调整后的投资总额小计98,458.84万元。