(上接B095版)

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2018年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2018年4月10日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2018年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2018年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、结余募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　2018年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　2、变更募集资金投资项目的变更原因

　　全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商将面临技术加速变革、降低成本及提高运行效率等方面的严峻挑战。且目前公司现有的生产线布局已无法满足客户针对新能源汽车的铝合金精密压铸件产品的需求。

　　为了拓展新能源汽车零部件市场，在未来市场中维持竞争优势，公司决定实施“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”，增加特定产品生产线，满足不断增长的新能源汽车对铝合金压铸件的需求，继续维护好客户合作关系，避免订单流失，进一步扩大产品的生产能力，并完善和丰富产品结构。

　　3、决策程序及信息披露情况

　　公司于2018年6月19日、2018年7月5日分别召开第一届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“汽车精密压铸加工件改扩建项目”募集资金投资额18，138.00万元，“汽车雨刮系统零部件建设项目”募集资金投资额5，558.00万元、“精密金属加工件建设项目”募集资金投资额3，393.00万元，合计27，089.00万元调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。

　　公司独立董事对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行审核并发表独立意见：公司本次拟变更部分募集资金投资项目的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董事会审议变更部分募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项，并提交股东大会审议。

　　2018年6月20日，公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（    公告编号：临2018-021）：本次新增募集资金投资项目“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额35，890万元，其中使用募集资金投资额27，089万元，不足部分以公司自有资金投入。项目建设期为24个月，预计项目达到预定可使用状态日期为2020年6月。

　　4、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2018年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　5、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2018年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：爱柯迪股份有限公司    金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，不包括未置换的使用自筹资金投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，部分项目土建工程完工后已经投入部分设备用于生产，因此已产生部分效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：爱柯迪股份有限公司    金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600933       证券简称：爱柯迪     公告编号：临2019-019

　　爱柯迪股份有限公司关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　2018年度，公司支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币60万元（不含税），内部控制审计服务费用25万元（不含税）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为提公司供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

　　二、独立董事意见

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计及内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933     证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-020

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定而进行的相应调整。

　　●本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　一、会计政策变更概述

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读和企业会计准则的要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、资产负债表

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　3、现金流量表

　　企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，原政策有部分列报在收到的其他与筹资活动有关的现金。

　　4、2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　三、独立董事意见

　　公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933  证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-021

　　爱柯迪股份有限公司关于2019年度开展

　　远期结售汇及外汇期权业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。根据2018年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在2019年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值18亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的47.25%。

　　一、开展远期结售汇、外汇期权业务的目的

　　公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务。

　　二、远期结售汇、外汇期权业务

　　远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、预计开展的远期结售汇、外汇期权业务额度

　　公司拟办理远期结售汇、外汇期权业务，授权自董事会审议通过之日起一年之内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值18亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

　　四、远期结售汇、外汇期权业务风险分析

　　公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

　　1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

　　2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　　3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司开展远期结售汇及外汇期权业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意公司开展该业务。

　　（二）保荐机构意见

　　1、公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　2、公司开展远期结售汇、外汇期权业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响。

　　3、公司已制订的远期结售汇、外汇期权业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

　　4、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇、外汇期权业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇、外汇期权业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

　　综上，保荐机构对公司开展上述远期结售汇、外汇期权业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933      证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-022

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财金额：不超过6亿元人民币

　　●理财期限：1个月至12个月

　　为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司对最高总额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　一、基本情况

　　（一）资金来源：自有资金

　　（二）投资额度

　　总额不超过人民币6亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）现金管理投资范围

　　用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。

　　（四）现金管理期限

　　授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议等。

　　二、风险控制措施

　　（一）公司财务部将根据自有资金收支情况，针对理财产品的安全性、投资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或总经理审批。

　　（二）财务部建立现金管理使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（三）公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

　　在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

　　四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　依据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次使用自有资金进行现金管理符合相关要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。

　　（二）保荐机构意见

　　1、公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜，在不影响公司的日常经营以及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933    证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-023

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财受托方：能提供保本承诺的金融机构

　　●理财金额：不超过3亿元人民币

　　●理财投资类型：有保本约定的理财产品

　　●理财期限：1个月至12个月

　　在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）13，824万股，发行价格为每股11.01元，募集资金总额为人民币1，522，022，400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1，393，119，200.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目概况

　　公司于2018年6月19日、2018年7月5日分别召开第一届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“汽车精密压铸加工件改扩建项目”募集资金投资额18，138.00万元，“汽车雨刮系统零部件建设项目”募集资金投资额5，558.00万元、“精密金属加工件建设项目”募集资金投资额3，393.00万元，合计27，089.00万元调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。募集资金调整前后使用情况如下：

　　■

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司本次拟对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、风险控制措施

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次使用闲置募集资金进行现金管理符合监管要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933     证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-024

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司发展情况需要，拟增加副董事长人选并将董事长助理列为高级管理人员，现对《公司章程》进行修改，待股东大会审议通过后，选举产生副董事长，聘任董事长助理。

　　修订说明如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。此议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600933    证券简称：爱柯迪    公告编号：临2019-025

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月26日13点30分

　　召开地点：宁波市江北区金山路577号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月26日

　　至2019年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取2018年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月27日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2019年4月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）现场登记地点：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部

　　邮政编码：315033

　　联系人：龚依琳

　　联系电话：0574-87562112

　　传真：0574-87562112

　　邮箱：ikd@ikd-china.com

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱柯迪股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　注：本次会议还将听取2018年度独立董事述职报告

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。