一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1289252171为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。随着新一代信息技术的发展和普及，人类社会从信息化向智能化升级，社会计算的形态发生深刻变革，中国及全球服务器市场需求快速增长。根据第三方机构数据显示，2018年浪潮x86服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。

　　2018年，在智慧计算战略的指导下，公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势、新机遇，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头，同时积极布局未来，加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局。

　　人工智能是公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司作为全球专业的AI计算力厂商，从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。目前，公司已成为百度、阿里巴巴、腾讯等客户最主要的AI服务器供应商，并与科大讯飞、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作，帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。根据第三方机构数据显示，2018H1，浪潮AI服务器市占率51.4%，蝉联中国市场第一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司管理层切实履行职责，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。

　　2018年，公司继续聚焦发展智慧计算业务，深耕人工智能、升级合作伙伴生态、积极开拓企业市场、打造全球领先的解决方案，在产业基础、营销体系、研发创新、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

　　（一）产业基础

　　报告期内，根据第三方机构数据显示，浪潮x86服务器2018年出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一；2018年，浪潮8路服务器出货量连续4个季度全球第一，连续21个季度中国市场第一；浪潮2路服务器、机架服务器、云服务器出货量、销售额均为中国第一；2018H1，浪潮AI服务器市占率51.4%，蝉联中国市场第一。

　　报告期内，浪潮存储以智能为核心，坚持高端技术创新，优化智能全闪G2-F产品。

　　（二）营销体系

　　1、加强产品规划和创新，完善产品布局，市场竞争力明显增强

　　服务器方面，公司以市场需求为导向，不断推动产品更新、升级，构建持续竞争力。报告期内，公司发布了全新AI品牌——Tensor Server，整合了浪潮强大的AI基础架构能力，可交付具备强自适应、高效加速、灵活拓展的AI基础架构系统，为浪潮AI赋予了新内涵；同时，公司启动了代号为“T”的AI生态发展计划，旨在与合作伙伴一起为用户提供端到端的AI整体方案；公司构建了全栈式AI计算系统，包括计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四个层次，拥有密度最高的AI服务器AGX-2、单机计算性能高达2 PFlops的AI超级服务器AGX-5等一系列领先产品。

　　存储方面，2018年5月，公司全新一代智能全闪G2-F系列全面上市，其针对SSD（固态硬盘）特性进行了从全闪存存储架构、效率到可靠性的全面优化，具有超群性能、卓越效率、极致稳定三大特点，能够满足客户对极致性能的需求，是数字化转型过程中企业数据中心存储平台的理想选择；6月，智能存储G2及G2-F全系列产品共11款型号21种配置顺利通过VMware全套存储认证，表明G2、G2-F全系列产品在应用端虚拟化层面可实现与VMware虚拟化系统软硬件集成，提升了VMware虚拟化方案的整体性能，实现了对存储层设备的高效、统一管理，大大提高了存储的易用性。

　　在全球存储专业性能评测机构存储性能委员会（Storage Performance Council, SPC）组织的 SPC-1?基准测试中，浪潮存储AS5500G2获得1,500,346 SPC-1? IOPS（每秒进行读/写操作的次数）、亚毫秒延迟的评测值，媲美高端存储，成为全球中端存储的性能领跑者。

　　2、进一步提升浪潮品牌影响力，巩固浪潮服务器行业领军形象

　　公司依靠成熟的JDM业务模式同BAT等大型互联网运营商建立了深入的合作关系，实现需求与研发端、采购端、生产端的全面对接；2月，IDC发布白皮书，向中国和海外传播了浪潮JDM模式在百度的成功应用，提升浪潮在Tier1互联网企业的知名度；2018年10月，浪潮JDM业务模式获得中国企业管理实践至高荣誉“拉姆·查兰管理实践奖”。

　　2018年6月，浪潮携手Intel联合举行传统企业智慧转型研讨会，集中展现了浪潮专为传统企业开发的一系列智慧计算解决方案，为企业智慧化转型提供IT新动能。

　　2018年6月，在德国举行的国际超算大会（ISC18）上，公司发布了全球最高密度存储服务器NF5486M5，可以在4U空间内支持106块3.5寸硬盘，提供高达1.25PB的存储容量，有效解决了有限空间内存储密度低的问题，能够给用户带来理想的投资回报；同时，发布了面向AI、HPC与NFV优化的创新设计服务器i48，融合了刀片服务器与机架式服务器的优势，既有机架服务器的部署便捷和灵活扩展性、以及超大存储能力和高性价比，又具备刀片服务器的高密度、易于管理和更高的性能功耗比，面向以数据为中心的应用场景进行了优化设计，让全球数据中心及企业用户能够更加灵活、快速的部署IT基础设施；高密度服务器i48和存储服务器NF5486M5还入选美国CRN网站公布的2018年十大顶级企业级服务器。

　　2018年9月，在AI WORLD 2018世界人工智能峰会上，浪潮AI服务器成功登榜“AI产品影响力TOP10”。

　　3、“合作是两翼”，继续坚持与渠道共发展

　　报告期内，公司进一步优化产品运营体系、攻坚重点省区和行业市场，坚定不移地推进“合作是两翼”的渠道策略。

　　2018年4月，浪潮云数据中心合作伙伴大会（IPF2018）在北京雁栖湖成功召开，2000余家合作伙伴齐聚一堂，期间浪潮发布了未来五年发展目标，即到2022年，建立全球化研发体系、供应链体系、服务体系，实现服务器全球第一。

　　（三）研发创新

　　1、实施集成产品开发（IPD）模式，提升研发效率

　　报告期内，结合外部咨询公司建议与内部探索经验，公司持续推进IPD体系建设，旨在建立以研发为中心，覆盖公司全系统，提升产品开发管理体系效率，全面提升产品和技术创新力，培育组织能力，支持公司持续发展及战略目标的实现。

　　2、联合开发，深度学习推动人工智能发展

　　2018年4月，在IPF18大会上，浪潮发布首款面向AI云设计的弹性GPU服务器NF5468M5，可提供专为AI云优化的弹性配置能力，支持AI模型训练性能最大化或AI在线推理效能最大化，并提供高性能的数据存储与通讯性能，帮助云服务商快速构建强大敏捷的AI基础架构；与科大讯飞联合发布了面向于语音识别、翻译等AI应用的16卡计算集群“AI Booster”，单套系统能够实现单精度240TFlops/s或Int8 752TFlops/s的计算性能。

　　2018年9月，在2018人工智能计算大会AICC上，浪潮发布全球最强AI超级服务器AGX-5，单机配置16颗目前性能最强的NVIDIA Tesla? V100 Tensor Core 32GB GPUs，可支持下一代更强大的GPU加速器，单机计算性能高达2 PFlops，与之前同类GPU服务器相比，AGX-5可支持4倍超大规模深度神经网络模型且训练速度提高10倍。

　　2018年9月，在ABC SUMMIT 2018百度云智峰会上，浪潮与百度共同发布基于JDM模式联合开发的ABC一体机3.0，将浪潮领先的AI基础架构，与百度强大的人脸、语音、视频等通用AI和面向工业质检、金融风控等专用AI相融合，并无缝对接百度ABC STACK，提供多达110多项AI开发功能，通过开箱即用、开箱即开发的便捷方式，轻松赋能行业用户强大的AI业务支撑与开发能力，加速提升行业AI落地进程。

　　ABC一体机的背后，蕴含着浪潮与百度对未来AI发展趋势的思考与行动。AI无疑是未来十年最大的产业机会，目前AI行业领导公司主要来自于互联网企业，但传统行业用户的AI转型需求如同冰山还未浮出海面的90%，需求一旦完全激活爆发，行业AI将是万亿级别的超级市场机会。ABC一体机已成功应用于传统行业，未来无疑会迎来更广阔的市场空间。

　　2018年10月，在2018XDF赛灵思开发者大会上，浪潮联合赛灵思发布全球首款集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X，可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽，适合于机器学习推理、视频转码、图像识别、语音识别、自然语言处理、基因组测序分析、NFV、大数据分析查询等各类应用场景，实现高性能、高带宽、低延迟、低功耗的AI计算加速。

　　3、面向下一代数据中心，推进开放计算IT基础架构

　　浪潮一直致力于构筑开放融合的计算生态，2017年成为唯一同时加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织的服务器供应商。作为OCP铂金会员，在2018年10月举行的OCP Regional Summit 2018大会上，浪潮与OCP联合发布最新OCP 标准的浪潮整机柜服务器新品，包含5款最新基于Open Rack V2.0标准的机柜扩展节点，1个AI节点，1个JBOD存储节点和3个计算节点；还展示了业内首款符合OCP Redfish Profile规范的OpenBMC版本，为各类数据中心，尤其是大规模、超大规模数据中心，提供了下一代开放技术管理方案。

　　2018年10月，在ODCC2018开放数据中心峰会上，浪潮高密度服务器i48首个通过ODCC多节点服务器认证，满足百变场景需求，与传统的2U机架式服务器相比，i48多节点服务器可以提供4倍以上的性能密度比、存储密度比等技术指标，能够大幅度改善传统数据中心的Capex、Opex等经济指标。

　　（四）海外业务

　　报告期内，公司积极参与海外市场活动，组织新品及技术海外首发。2018年，浪潮一直致力于构筑开放融合的计算生态，作为同时加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织的服务器供应商，积极将中国CSP的领先标准推广到国外，也将国外领先的标准带入到中国，推进开放计算生态，为下一代数据中心的应用和发展提供持久强劲的动力，也有力支持了海外市场开拓。

　　（五）运营管理

　　报告期内，公司举办BLM业务领先模型培训，借助BLM，管理层在企业战略制定与执行的过程中，系统思考市场分析、战略意图、创新关注、业务设计、关键任务、组织体系、人才、氛围与文化以及领导力与价值观等各方面，有效提高资源调配及执行跟踪能力。

　　（六）资本运作

　　公司于2018年2月12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等本次股权激励计划的相关议案，拟向公司董事、高级管理人员以及核心技术人员等136名激励对象授予3800万份股票期权；2018年7月5日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，激励对象总人数仍为136人，授予股票期权总量由3800万份调整为3796万份；2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励；2018年7月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关议案，授权董事会办理授予股票期权所必须的全部事宜；2018年9月6日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同意向公司高级管理人员、核心技术人员等136名激励对象授予3796万份股票期权，股票期权的行权价格为17.48元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　本公司根据（财会[2018]15 号）规定的财务报表格式编制 2018 年度合并及公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12 月31 日受影响的合并及母公司资产负债表项目：

　　■

　　2017 年度受影响的合并及公司利润表项目：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上期相比，本期新增合并单位8家

　　2018年2月，公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司，公司占合资公司51%股权；2018年8月，公司新设全资子公司山西浪潮电子信息产业有限公司、浪潮（天津）电子信息技术有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、安徽浪潮电子信息产业有限公司；2018年10月，公司之孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利投资设立全资子公司Inspur Hungary KFT、在美国投资设立全资子公司Inspur Asset Holdings ,Inc；2018年12月公司新设全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　董事长：张磊

　　二○一九年三月

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-015

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日上午9:00在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2018年度董事会工作报告

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、2018年度总经理工作报告

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、独立董事2018年度述职报告

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、2018年度报告及摘要

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、2018年度财务决算方案

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、2018年度利润分配预案

　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司实现净利润209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。

　　2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利77,355,130.26元，剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、关于增补2018年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见    公告编号为2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见    公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案

　　公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币85万元。董事会审计委员会根据该所2018年度审计工作的情况，提请公司董事会2019年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构, 聘期一年。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案

　　公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币25万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的内部控制审计机构，聘期一年。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十一、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十二、关于审议《2018年社会责任报告》的议案

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十三、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见    公告编号为2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见    公告编号为2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十五、关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》（2018年10月修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2019年3月）》。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十六、关于召开2018年度股东大会的议案（详见    公告编号为2019-023号的“关于召开2018年度股东大会的通知”）

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项至第十项、第十四项、第十五项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-023

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会。

　　2、会议召集人：经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月19日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00 至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2019年4月16日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《独立董事2018年度述职报告》；

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2018年度报告及摘要》；

　　5、审议《2018年度财务决算方案》；

　　6、审议《2018年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》；

　　9、审议《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案》；

　　10、审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　特别说明：

　　上述“报告”和“议案”的具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2018年年度股东大会材料”；议案7、议案10属于关联交易，相关关联股东需回避表决；第11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2019年4月18日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000转6222或0531-85106222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[]/无表决权[]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-016

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2019年3月28日上午在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

　　一、2018年度监事会工作报告

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2018年度总经理工作报告

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2018年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　四、2018年度财务决算方案

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　五、2018年度利润分配预案

　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司实现净利润209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。

　　2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利77,355,130.26元，剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为公司2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2018年度股东大会审议。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于增补2018年度日常关联交易的议案（详见    公告编号为2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（详见    公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）

　　与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见    公告编号为2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（详见    公告编号为2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　以上监事会议案中第一项、第三项至第五项、第七项至第九项、第十二项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-020

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.28元，共募集资金999,999,999.36元，扣除各项发行费用22,039,556.96元后，实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。

　　（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，公司以总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为10.34元/股，共计配售289,969,457股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元，扣除各项发行费用34,415,495.20元后，实际募集资金净额为2,963,868,690.18元。以上募集资金已于2017年7月27日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2017）第000083号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额包含发行费用3,200,000.00元。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　2016年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为812,251,982.80元；已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,562,136.64元；2018年度实际使用募集资金173,472,646.65元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为212,801.43元；截至2018年12月31日累计已使用募集资金985,724,629.45元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,774,938.07元；募集资金专户余额为10,751.02元。

　　按项目累计支出如下：

　　（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目383,272,609.10元；

　　（2）已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目202,244,352.16元；

　　（3）已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目100,207,668.19元；

　　（4）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目300,000,000.00元。

　　以上2016年募投项目合计支付为985,724,629.45元。

　　至此，公司2016年募投项目均已完成，节余募集资金共计10,751.02元，公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.4.9 条的规定：全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元人民币或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。故节余募集资金补充流动资金不需董事会及相关机构审批。

　　2017年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为2,644,809,561.28元，已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,193,469.12元；2018年度实际使用募集资金52,562,009.42元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为290,081.71元；截至2018年12月31日累计已使用募集资金2,697,371,570.70元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,483,550.83元；截至2018年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为265,000,000.00元，募集资金专户余额为3,980,670.31元。

　　按项目累计支出如下：

　　（1）已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目29,577,338.86元；

　　（2）已累计支付募集资金项目-全闪存阵列研发与产业化项目22,211,815.50元；

　　（3）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目1,674,707,761.78元；

　　（4）已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目970,874,654.56元。

　　以上2017年募投项目合计支付为2,697,371,570.70元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。2016年修订《募集资金管理办法》，并于2016年4月20日经公司2015年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于2016年2月3日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行2家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　对设立的募集资金专项账户，公司于2017年8月25日和国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》。内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　2018年度，公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司截至2018年12月31日止单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表（2）

　　编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司截至2018年12月31日止单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-021

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于签署《日常关联交易框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司与控股股东浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团) 及其部分附属企业之间存在的日常经营性关联交易包括：公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，接受技术开发、技术服务、房租物业服务等；销售服务器、IT终端及散件，提供技术开发服务、房租物业服务等。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成公司与控股股东浪潮集团及其控制的关联法人之间的关联交易事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.2.13条规定，公司每三年应对日常性关联交易重新履行审议和披露义务。为保证公司生产经营持续正常进行，公司拟与浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过了《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2018年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：浪潮集团有限公司

　　2、注册资本：82,121.86万元

　　3、注册登记日期：1989年2月3日

　　4、法定代表人：孙丕恕

　　5、注册地址：济南市高新区浪潮路1036号。

　　6、公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易协议的主要内容

　　1、双方之间的交易应遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则。

　　2、交易标的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，一方向另一方提供技术服务与支持。

　　3、定价原则：一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：（1）政府定价：国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　四、交易目的和影响

　　公司与控股股东浪潮集团及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。公司向各关联人购买和销售产品，是公司日常经营发展的需要，以达到互惠互利的目的。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与控股股东(并代表其下属企业)特签署相关之框架协议，以资共同遵守。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　公司与控股股东浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2019-024

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容已于2018年8月15日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年9月14日，公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年9月29日,公司已将30,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年11月13日,公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年11月28日,公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年12月20日,公司已将75,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2018年12月26日，公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2019年3月28日，公司已将54,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-022

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于无形资产核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次无形资产核销情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司对截至2018年12月31日各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析。为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司对如下35,496.92万元无形资产进行核销。

　　单位：万元

　　■

　　二、本次无形资产核销的原因

　　1、浪潮天梭高端容错计算机核心技术及关键应用主机技术

　　核销原因：公司于2013年形成了无形资产-浪潮天梭高端容错计算机核心技术，基于该技术开发了支持Intel Itanium处理器的浪潮天梭高端容错计算机，产品上市时达到国际先进水平，很好地满足了我国关键行业应用的需求。该技术在当时具有极高的可靠性、可用性、可扩展性、安全性和可管理性，实现了关键应用主机产品的核心技术突破，打破该市场领域国外产品完全垄断的局面，预计使用寿命为10年。

　　为了进一步扩大关键应用主机产品线，支持多样的处理器架构，扩大市场占有率，公司于2015年基于浪潮天梭高端容错计算机系统核心技术，结合Intel  Xeon处理器技术特性，进一步研发形成了支持Intel Xeon处理器的CC-NUMA紧耦合缓存一致性关键应用主机技术，基于该技术研制的关键应用主机产品在金融、电信等领域取得了广泛的应用，该技术预计使用寿命为5年。

　　基于在关键应用主机领域的技术突破和产品的市场竞争力提升，同时也为了进一步完善浪潮关键应用主机产品线应用兼容生态系统，公司与IBM达成合作，共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司，由合资公司进一步开发、生产、运营关键应用主机产品线，研发实现了支持IBM POWER处理器的关键应用主机技术与替代产品，因此公司对上述两项无形资产予以核销处理。

　　2、海量信息存储系统技术

　　核销原因：公司于2013年形成了无形资产-海量信息存储系统技术，该技术采用紧耦合架构，系统软硬件全面围绕传统机械硬盘HDD设计，在当时具备先进性，预计使用寿命为10年。

　　近年来云计算、大数据、物联网、移动互联网、AI等新兴应用突然呈现出爆发式增长态势，对存储的需求已经全面进入EB级容量、亿级并发、TB级带宽时代。为了应对新兴应用的挑战，存储技术发生了巨大变化，海量存储系统架构从紧耦合向松耦合方向转变，存储介质从传统机械硬盘HDD向固态存储硬盘SSD转变，数据中心正变得越来越云化。

　　海量信息存储系统采用紧耦合架构设计，在系统可靠性方面具备优势，但是在系统可扩展性方面存在一定瓶颈，无法应对当前快速爆发的EB级容量需求，需要重新进行系统架构设计，转变成为松耦合架构。海量信息存储系统软硬件全面围绕传统机械硬盘HDD设计，机械硬盘已经成为系统性能瓶颈，为了应对这一挑战，业界已经都在转向新兴的存储介质固态存储硬盘SSD，由于存储架构发生重大变化，SSD硬盘和HDD机械硬盘工作原理不同，所以需要重新进行软硬件系统设计。为了应对这一变化，公司又重新设计研发了围绕SSD的全闪存储技术，并发布了替代存储产品，因此公司对该项无形资产予以核销处理。

　　三、本次无形资产核销对公司的影响

　　因本次无形资产核销，公司2018年归属于上市公司股东的净利润减少14,273.40万元。本次资产核销已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次核销资产事项真实反映了企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2019-018

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于增补2018年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》及2018年12月28日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易的议案》，上述议案对公司2018年度日常关联交易作出了预计。2018年，由于公司业务快速增长等原因，公司及控股子公司与部分关联单位2018年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要根据公司生产销售的实际情况对原预计金额进行调整。

　　公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过了《关于增补2018年度日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时，3名关联董事回避了表决, 表决结果为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。此项关联交易在董事会的审批额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增补日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）拟增补2018年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）

　　1、基本情况

　　成立于2016年1月4日，注册资本11,600万元，法定代表人为李凯声，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产94,525.47万元，净资产29,604.37万元，1-12月实现营业收入83,299.75万元，净利润5,147.15万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮数据受本公司控股股东浪潮集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　（二）INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称：浪潮印度公司）

　　1、基本情况

　　成立于2015年4月16日，注册资本为87,110,590卢比，注册地址印度哈里亚纳邦古尔冈市。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产14,019.17万元，净资产1,090.44万元，1-12月实现营业收入31,974.13万元，净利润303.25万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团于2016年3月签订了《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事、保荐机构意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对增补日常关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对公司增补2018年度日常关联交易事项发表如下独立意见：公司增补2018年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查上述增补2018年度日常关联交易事项，保荐机构认为：

　　1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次增补2018年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

　　综上，本保荐机构对公司本次增补2018年度日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2019-018

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司以 2018年度日常关联交易实际发生额281,135.68万元为基础，对 2019年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为296,150.00万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2018年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）2019年日常关联交易预计情况：

　　■

　　（三）2018年日常关联交易实际发生情况：

　　■

　　注：由于公司关联人数量众多，其中公司预计与单一关联人发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，公司以同一实际控制人（即浪潮集团）为口径进行合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）

　　1、基本情况

　　成立于1994年11月7日，注册资本32,409.8753万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产290,864.85万元，净资产179,223.78万元，1-12月实现营业收入123,031.19万元，净利润3,313.30万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮软件集团有限公司

　　1、基本情况

　　成立于2000年5月11日，注册资本400,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；非学历企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；非学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训)；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工；国内广告业务；会展服务；企业形象策划；摄影服务；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产1,400,345.99万元，净资产753,068.94万元，1-12月实现营业收入457,309.53万元，净利润21,522.20万元。

　　2、与公司的关联关系

　　软件集团是浪潮集团的下属控股子公司，持有本公司0.40%的股份，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定，软件集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司）

　　1、基本情况

　　注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号为010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, MesetaGuaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为电脑的生产和组装。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产221.41万元，净资产64.87万元，1-12月实现营业收入247.84万元，净利润64.67万元。

　　2、与公司的关联关系

　　VIT公司受本公司控股股东浪潮集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与VIT公司的关联销售系在有中委基金回款保障的基础上开展交易，不存在应收账款风险。

　　云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮）

　　1、基本情况

　　注册资本10,000万元，法定代表人郑昕，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产8,854.87万元，净资产2,245.54万元，1-12月实现营业收入9,173.33万元，净利润198.56万元。

　　2、与公司的关联关系

　　云南浪潮与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）

　　1、基本情况

　　成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为王方，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产103,663.79万元，净资产41,756.93万元，1-12月实现营业收入63,581.54万元，净利润28.12万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称：浪潮印度公司）

　　1、基本情况

　　成立于2015年4月16日，注册资本为87,110,590卢比，注册地址印度哈里亚纳邦古尔冈市。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产14,019.17万元，净资产1,090.44万元，1-12月实现营业收入31,974.13万元，净利润303.25万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）

　　1、基本情况

　　成立于2016年1月4日，注册资本11,600万元，法定代表人为李凯声，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产94,525.47万元，净资产29,604.37万元，1-12月实现营业收入83,299.75万元，净利润5,147.15万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮数据受本公司控股股东浪潮集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　数字云端有限公司（以下简称：数字云端）

　　1、基本情况

　　注册资本100万新台币，法定代表人为崔卫，注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼，经营事项主要包括：资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业，但不得经营电信事业核心网络设备（如交换、传输设备）之批发事务、电子材料批发业，以及电子零组件制造业等。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产1,207.69万元，净资产-778.69万元，1-12月实现营业收入5,887.43万元，净利润587.39万元。

　　2、与公司的关联关系

　　数字云端与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　INSPUR RU CO.，LTD（以下简称：浪潮俄罗斯公司）

　　1、基本情况

　　成立于2014年8月11日，注册资本为10万美元，注册地址为俄罗斯莫斯科市。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产7,683.09万元，净资产-483.19万元，1-12月实现营业收入10,051.00万元，净利润-46.88万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮集团有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本为82,121.86万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东，直接和间接持有本公司39.12%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（一）项的规定，浪潮集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮金融信息技术有限公司（以下简称：浪潮金融）

　　1、基本情况

　　成立于2016年1月14日，注册资本20,000万元，法定代表人为孙成通，注册地址为苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路818号，公司类型为有限责任公司(中外合资)，公司主营业务为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储、云计算、大数据产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产101,530.40万元，净资产39,725.59万元，1-12月实现营业收入101,200.86万元，净利润3,827.15万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮金融与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东华芯半导体有限公司（以下简称：山东华芯）

　　1、基本情况

　　成立于2008年5月29日，注册资本30,000万元，法定代表人为李金，注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为：集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，该公司总资产29,245.06万元，净资产28,396.73万元，1-12月实现营业收入6,959.63万元，净利润-1,770.02万元。

　　2、与公司的关联关系

　　山东华芯为公司参股公司（10%），本公司副总经理担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　Inspur Germany GmbH（以下简称：浪潮德国公司）

　　1、基本情况

　　成立于2017年3月16日，注册资本为10万欧元，注册地址为德国法兰克福市。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产1,385.14万元，净资产19.70万元，1-12月实现营业收入697.17万元，净利润193.32万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮德国公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　公司预计2019年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：000977           证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-017

　　浪潮电子信息产业股份有限公司