一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以583,280,278为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括网络通讯设备、云计算终端、支付POS、通讯产品、视频信息应用、车联网等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

　　2、经营模式

　　公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　2018年，公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路，主营业务取得了良好的发展态势，产品战略仍然是围绕各种智慧解决方案，如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业，深入场景做创新”的行业整体解决方案，得到用户的高度认可，公司业绩实现快速增长。报告期内，公司在经营中坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在各业务领域的升级与探索，公司业绩稳步增长；同时基于新技术，新的市场需求的变化，不断寻求创新，跨界思维，不断提升产品和服务的竞争力。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　“十三五”规划要求构建泛在高效的信息网络，推进信息网络技术广泛运用，同时近年来，我国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。公司所属的通信行业和宏观经济形势有一定的正相关性，行业增长受客户需求影响；另一方面，目前企业级客户信息化水平还有很大的发展空间，其在信息化方面的投入所受到影响弱于在其他方面投入所受到的影响，因此公司面临着机遇和挑战。经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。2018年，公司在工业和信息化部发布的“2018年（第17届）中国软件业务收入前百家企业名单”中，以总排名第27名、福建省第1名的历史最好成绩第15次跻身百强榜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对充满挑战的宏观环境，公司坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，打造有竞争力的“软件、硬件、服务三位一体”综合解决方案，加大在各业务领域的升级与探索，公司的自主创新能力、市场竞争力和品牌价值持续提升，继续保持高质量发展的良好势头。

　　2018年星网锐捷产业战略仍然是围绕智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧社区、智慧通讯、智慧娱乐、智慧物联等产业领域不断强化有特色的整体解决方案能力。持续深化智能智造，同时炼好内功，不断提升运营效率，提高人均投入产出比。

　　2018年公司全年实现营业收入人民币9,131,571,813.18元，比上年同期增长18.51%；营业利润 867,087,233.90元，较上年增长17.31%；实现利润总额人民币868,713,880.00元，比上年同期增长16.44%；归属于上市公司股东的净利润人民币581,302,345.68元，比上年同期增长23.08%。

　　1、网络业务

　　在智慧网络领域，2018年公司在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力，在市场上连续取得重大突破。25G/100G数据中心产品解决方案发布，在阿里、腾讯等互联网企业实现规模商用；无线产品以最大份额中标全国首批动车组Wi-Fi设备项目，为“复兴号”提供旅客Wi-Fi设备服务，并在全国多地建设200余个无线城市项目，覆盖27个省份。根据IDC报告，锐捷网络的企业级WLAN在中国市场排名第三，企业级以太网交换机在中国市场排名第四，路由器router在中国企业网市场排名第五。计世资讯2018年发布报告显示，公司已连续13年取得教育行业网络解决方案排名第一，服务122所211高校，全国高校覆盖率达95%。

　　2、云计算业务

　　在智慧云领域，公司持续的技术创新，不断扩大竞争优势。根据IDC数据显示， 2018年，公司的瘦客户机产品出货量达67.9万台，占国内市场份额48.6%，已连续17年位居中国市场第一，连续7年蝉联亚太市场（除日本外）第一。除传统终端外，公司作为自主研发的桌面云领先厂商，拥有众多国产芯片的桌面整机，产品覆盖龙芯、兆芯、众志芯等方案，公司完全自主研发桌面云系统以及多款国产化桌面云整机产品入围2018年中央政府采购名录。升腾资讯“智慧营业厅整体解决方案2.0”及“电子政务智能化解决方案” 覆盖了金融、保险、政府、教育、医疗、企业等多行业应用场景，在国内已服务近260多家金融总行、总公司、省级信用联社客户以及400多家政府部门，800多家大中型企业等。

　　3、支付业务

　　云支付产品线通过构建终端、成本及生产供应的优势，为云支付产品和服务驶向发展的快车道，快速占领和全面渗透市场。根据尼尔森2018年发布的POS出货量报告， 公司已跃升为全球第三大POS供应商，2018年在保持公司在第三方支付市场领先优势的同时，在银联、商业银行市场取得重大突破，产品在多家全国性银行取得规模销售，实现了商业银行市场与第三方支付运营商市场双足鼎立的市场结构，为今后的发展打下了坚实的基础。

　　4、视频信息应用业务

　　2018年重磅发布“K米·魔云8”娱乐系统，继续领跑中国KTV娱乐产业。K米作为中国市场占有率最高的KTV聚会娱乐增值服务运营商，APP注册用户数已突破8000万，微信粉丝达4000万；2018年K米完成B轮融资，由腾讯音乐和美团点评领投，依托两大巨头的良好资源基础，打造更优质的KTV流量生态。公司的魔云系统和K米的互联网平台已经开始产生联动效应，形成良好的产业生态，有助于提升公司的整体竞争力。

　　5、智慧通讯及智慧社区业务

　　在智慧通讯领域，公司致力于满足政府、企事业单位在语音、视频、会议、消息、监控等完整通信需求，继续加大与中国移动的战略合作，积极开拓政企市场，联合推出多款云视讯终端产品，以及自研云IPPBX等产品，在政府、能源、教育、医疗、制造等行业实现规模应用，进一步巩固市场领先地位。

　　在智慧社区领域，围绕地产行业销售取得较大突破，公司产品入围20多家百强地产开发商，并成为百度人工智能系统在智能家居领域的主要合作伙伴，为业务的未来发展打下良好基础。

　　6、4G应用业务方面

　　2018年，公司深根美国市场，取得显著成效，在巩固与公司老客户的基础上，还与美国一些新客户达成项目合作，不仅延伸了客户群，也延伸了公司的产品空间，为公司美国市场业务的发展提供新的增长点；同时公司持续稳步发展东欧、北欧、东南亚、非洲的业务。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；将利润表中原列示于“营业外收入”项目下的个人所得税手续费返还调整至“其他收益”项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　公司对该 项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权。2018年6月起凯米网络不再纳入公司合并报表范围。

　　2、其他原因的合并范围变动

　　（1）本年度新设成立的子公司

　　■

　　（2）本年度清算注销的子公司

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　证券代码：002396  证券简称：星网锐捷   公告编号：临2019-10

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司关于2019年度预计日常

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司；与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建腾云宝信息技术有限公司（以下简称“腾云宝”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）、阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）及旗下控股子公司等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2019年12月31日日常关联交易总额不超过人民币9,500万元。

　　本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　根据公司对2019年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2019年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,500万元的日常关联交易。具体内容如下：单位：万元

　　■

　　注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

　　注2：由于关联人阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人阳光城集团股份有限公司为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　1、基本情况

　　单位：元

　　■

　　2、相关说明

　　根据公司《公司章程》规定“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会议审议批准。”公司总经理办公会会议已于2018年12月同意批准公司及其控股子公司2018年与信息集团下属控股子公司的新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2018年与关联人睿云联新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2018年与关联人腾云宝新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2018年与关联人星网元智新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2018年与关联人凯米网络新增的日常关联交易金额不超过300万元。公司与上述关联人实际新增日常关联交易金额未超过总经理办公会授权审批金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联关系基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、信息集团持有本公司26.88%的股权，是公司的控股股东和实际控制人。

　　2、睿云联的董事杨坚平系公司董事；凯米网络董事郑维宏系公司董事；星网元智法定代表人阮加勇系公司董事；阳光城法定代表人林腾蛟系公司董事；腾云宝的董事杨坚平系公司董事。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方最近一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　（四）履约能力分析

　　上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

　　公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司事前就上述拟预计关联交易事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2019年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396   证券简称：星网锐捷   公告编号：临2019-11

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司关于公司及控股子公司

　　使用部分闲置自有资金购买

　　保本型或低风险理财产品

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2018股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、公司及控股子公司闲置资金情况

　　年末公司及各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部分闲置自有资金。截止2018年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额16.34亿元。

　　二、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行保本型或低风险短期理财产品投资。

　　2、投资额度

　　公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型或低风险的银行短期理财产品投资。

　　在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资期限

　　自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　5、资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　本投资理财事项不构成关联交易。

　　6、前次投资理财产品情况

　　截至公告日，理财产品累计投资净额11,400万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的1.63%。

　　已到期理财产品及其收益情况如下：（单位：万元）

　　■

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管短期理财产品属于保本型或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　四、对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行保本型或低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的保本型或低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396       证券简称：星网锐捷     公告编号：临2019-12

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在苏州设立

　　全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　锐捷网络股份有限公司（简称“锐捷网络”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）持股51.00%的控股子公司。为了加大吸引人才力度，提升锐捷网络的核心竞争力，经多方比较城市宜居情况、人才优势、产业发展环境、地方政府优惠政策等因素，经综合考虑，锐捷网络拟在苏州吴江设立全资子公司，注册资本为5,000万元。

　　（二）审批程序

　　上述交易已经公司第五届董事会第八会议审议通过，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（一）拟定公司名称：锐捷网络（苏州）有限公司

　　（二）注册资本：人民币5,000万元

　　（三）注册地址：苏州市吴江区

　　（四）出资方式：锐捷网络公司以自有资金出资

　　（五）经营范围：计算机软件开发、生产；提供技术服务、技术咨询；计算机网络系统集成；计算机软硬件集成；销售自产产品；互联网业务运营；互联网增值服务等。

　　（六）股本结构：锐捷网络持股100%

　　以上内容以当地工商部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的及对公司的影响

　　苏州市有良好的长远经济发展预期、良好的产业发展环境，对人才有着良好的吸引力，锐捷网络设立苏州子公司能够更好的依托苏州的区位优势，吸引人才，增强创新能力，从而增强锐捷网络的市场竞争力，有助于锐捷网络的持续增长。

　　本次对外投资资金全部为锐捷网络自有资金，锐捷网络的苏州全资子公司成立后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）存在的风险

　　本次锐捷网络投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、税收、管理、政策等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷              公告编号：临2019-13

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年3月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更的原因

　　财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

　　（二）变更的日期

　　公司自2019 年 1 月 1 日开始执行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照上述新金融工具准则的规定执行相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（一）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为三类，即：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1 月 1 日起变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　（一）第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）第五届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396 证券简称：星网锐捷         公告编号：临2019-14

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司举办 2018 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长黄奕豪先生、总经理阮加勇先生、独立董事沈任波先生、财务总监杨坚平先生、董事会秘书刘万里先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396                证券简称：星网锐捷            公告编号：临2019-08

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2019年3月 18日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，董事林腾蛟因公务出差未出席本次董事会委托董事阮加勇出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” 及 “第九节 公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫分别在本次会议上作了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　（三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》

　　2018年公司全年实现营业收入人民币9,131,571,813.18元，比上年同期增长18.51%；营业利润867,087,233.90元，较上年增长17.31%；实现利润总额人民币868,713,880.00元，比上年同期增长16.44%；归属于上市公司股东的净利润人民币581,302,345.68元，比上年同期增长23.08%。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配的预案》

　　经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并归属于母公司所有者的净利润为581,302,345.68元。母公司本年度共实现净利润346,079,224.40元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金34,607,922.44元，加上年初未分配利润1,073,254,575.75元，减本年支付2017年度股利87,492,041.70元, 2018年末可供分配利润为1,297,233,836.01元。

　　公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计分配股利64,160,830.58元（含税）。

　　在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余    1,233,073,005.43元，全额结转下一年度。

　　独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　《2018年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

　　同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事事前认可并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年信贷使用及票据质押计划安排的议案》

　　为保证公司2019年度经营活动所需要流动资金，同意公司2019年向银行申请总额为人民币417,000万元额度的综合授信及36,500万元额度的票据质押。上述额度合计为453,500万元，为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（九）本次会议以6票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

　　根据公司对2019年度市场情况的判断，同意公司2019年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,500万元的日常关联交易。

　　关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

　　独立董事事前认可并发表了独立意见。

　　《关于2019年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　（十）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年内部控制自我评价报告》

　　《2018年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了闽华兴所(2019)审核字F-003号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表明确的同意意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度社会责任报告》

　　《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告的议案》

　　根据《会计监管风险提示第8 号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估公司”）对截至2018年12月31日为评估基准日，对所涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值进行估值，并于2019年3月21日出具了《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》（闽中兴评字(2019)第RM40004号）。中兴评估公司以2018年12月31日为基准日按收益法评估确认的德明通讯资产组价值60,126.00万元。

　　公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　《福建星网锐捷股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　公司财务审计机构出具了专项审核报告，独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。

　　《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　公司财务审计机构出具了专项审核报告,独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。

　　《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　（十六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在苏州设立全资子公司的议案》

　　为了加大吸引人才力度，提升锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）的核心竞争力，经多方比较城市宜居情况、人才优势、产业发展环境、地方政府优惠政策等因素，经综合考虑，同意锐捷网络在苏州吴江设立全资子公司，注册资本为5,000万元。

　　《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在苏州设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷           公告编号：临2019-09

　　福建星网锐捷通讯股份有限

　　公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年3月 18日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　本报告尚需提交2018年度股东大会审议。

　　（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　2018年公司全年实现营业收入人民币9,131,571,813.18元，比上年同期增长18.51%；营业利润867,087,233.90元，较上年增长17.31%；实现利润总额人民币868,713,880.00元，比上年同期增长16.44%；归属于上市公司股东的净利润人民币581,302,345.68元，比上年同期增长23.08%。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配的预案》。

　　经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并归属于母公司所有者的净利润为581,302,345.68元。母公司本年度共实现净利润346,079,224.40元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金34,607,922.44元，加上年初未分配利润1,073,254,575.75元，减本年支付2017年度股利87,492,041.70元, 2018年末可供分配利润为1,297,233,836.01元。

　　公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计分配股利64,160,830.58元（含税）。

　　独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：1、公司2018年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

　　《2018年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告的议案》

　　根据《会计监管风险提示第8 号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估公司”）对截至2018年12月31日为评估基准日，对所涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值进行估值，并于2019年3月21日出具了《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》（闽中兴评字(2019)第RM40004号）。中兴评估公司以2018年12月31日为基准日按收益法评估确认的德明通讯资产组价值60,126.00万元。

　　公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　《福建星网锐捷股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的第五届第四次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002396                               证券简称：星网锐捷                        公告编号：定2019-001

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司