证券代码：603603    证券简称：博天环境    公告编号：临2019-018

　　债券代码：136749        债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，全部董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事段兰春、黄会因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘世博出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议仅审议一项议案且为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：杨广水、王子谦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 博天环境集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

　　博天环境集团股份有限公司

　　2019年3月29日

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2019-019

　　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

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　　一、 获取补助的基本情况

　　近日，经博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门确认，公司及下属全资、控股子公司自2018年1月1日至2018年12月31日（以下简称“本期”）累计收到的与收益相关的政府补助1,693.42万元，累计收到的与资产相关的政府补助19,359.79万元。

　　上述政府补助明细如下（单笔100万元以下的政府补助合并计入“零星补助”）：

　　单位：人民币万元

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　　二、 补助的类型及其对上市公司的影响

　　1. 补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，确认的与资产相关的政府补助金额为19,359.79万元，确认的与收益相关的政府补助金额为1,693.42万元。

　　2. 补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益分期摊销计入其他收益。与收益相关的政府补助根据是否与企业日常经营活动相关，按照经营业务实质，计入其他收益或营业外收入。

　　3. 对公司的影响

　　上述补助中，与资产相关的政府补助本期摊销计入“其他收益”的金额为727.65万元；摊销以前年度收到的政府补助计入“其他收益”的金额为177.59万元，与收益相关的政府补助直接计入“其他收益”或“营业外收入”的金额为1,693.42万元，合计影响公司当期收益的政府补助金额为2,598.66万元。

　　三、 风险提示和其他说明

　　上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日