本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年3月27日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年3月26日下午15：00，投票结束时间为2019年3月27日下午15：00。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2019年3月12日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2019年3月20日，公司股份总数为2,438,736,365股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人15人，代表股份573,728,705股，占公司股份总数的23.5257％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份572,317,005股，占公司股份总数的23.4678％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份1,411,700股，占公司股份总数的0.0579％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份170,658,462股，占公司股份总数的6.9978％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份169,246,762股，占公司股份总数的6.9399％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份1,411,700股，占公司股份总数的0.0579％。

　　3、公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　　总表决情况：同意573,250,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166％；反对478,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意170,179,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7196％；反对478,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意573,246,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159％；反对482,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意170,175,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7172％；反对482,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意573,246,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159％；反对482,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意170,175,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7172％；反对482,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：毕艳苹、庞礴

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告！

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2019年3月27日