证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2019-014

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及材料于2019年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年3月26日下午17:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技     公告编号：2019-015

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书林忠跃先生提交的书面辞职报告。因个人原因，林忠跃先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》的相关规定，林忠跃先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨对林忠跃先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年3月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄甜甜女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第二届董事会的任期一致。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　附件：

　　个人简历

　　黄甜甜女士，1990年出生，集美大学金融学优秀毕业生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。黄甜甜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。