本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：本次会议于2019年 3月22日以电话方式发出会议通知。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2019年3月27日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

　　根据《公司章程》等相关规定及公司董事会提名委员会提名，拟增补王岩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-016《沈阳化工股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的公告》的相关内容。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、关于公司开展售后回租租赁业务的议案

　　该议案内容为公司与君信融资租赁（上海）有限公司开展售后回租租赁业务。详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-017《沈阳化工股份有限公司关于开展售后回租租赁业务的公告》的相关内容。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　3、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-018《沈阳化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》的相关内容。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日