证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2019-008号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　2019年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第一次临时董事会于2019年 3月22日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2019年3月27日召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事李燕红女士因工件原因未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2019-009号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　关于同意为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议、第十一次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司以现金方式购买宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司、深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司（以下简称普耀新材）72.5%股权，收购完成后，公司持有普耀新材85%的股份，为普耀新材的控股股东。

　　2019年3月27日，公司召开了2019年第一次临时董事会，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为普耀新材贷款提供担保，担保主债权金额为4000万元，期限三年，借款期起始日期以借款合同为准。

　　二、被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；

　　2、住所：新疆博乐市红星路158号；

　　3、法定代表人：马继超；

　　4、注册资本：人民币贰亿元；

　　5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。

　　6、成立日期：2011 年11 月25 日；

　　7、被担保方的股权结构

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　　8、最近一年主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　三、担保协议主要内容

　　同意为普耀新材向新疆博乐农村商业银行股份有限公司申请的4000万元融资提供连带责任保证，期限三年，借款期起始日期以借款合同为准。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为：普耀新材目前生产经营正常，资产负债率合理，发展前景较好，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，同意公司为普耀新材向金融机构融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元人民币，对全资子公司提供的担保总额为肆亿叁仟贰佰捌拾捌万元，合计占公司最近一期经审计净资产的12.07%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　六、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

　　普耀新材是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，发展前景较好，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为普耀新材提供担保。

　　七、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时董事会会议决议；

　　2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日