证券代码：600981                证券简称：汇鸿集团                  公告编号：2019-011

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十七次会议。会议于2019年3月27日以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事4名。公司董事蒋金华因公出差，书面委托公司董事张剑代表决。独立董事杨荣华因公出差，书面委托独立董事裴平代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于确定公司年度金融证券投资额度的议案》

　　为适应金融资产核算新政的影响，进一步优化公司金融证券投资结构，严格控制投资风险，公司确定2019度金融证券投资额度存量总规模为不超过20亿元，该额度审批通过后可滚动使用。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于确定公司年度金融证券投资额度的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

　　公司二级子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司为适应行业的新变化，进一步推进公司业务的发展，拟通过其下属子公司江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司（以下简称“会展工程公司”）吸收合并江苏岳岱建设工程有限公司股权，本次交易评估转让价格为319,665元。交易完成后，会展工程公司将取得建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，并形成新的业务协同。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的议案》

　　为优化投资结构，提升投资价值，子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称：“汇鸿创投”）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司拟共同参与认购由华泰证券旗下华泰紫金投资有限公司和杭州弘云康晟股权投资有限公司担任双GP、基金规模为25亿元的紫金弘云健康产业基金（暂定名），三家子公司拟作为LP共同认购1.5亿元基金份额。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的公告》（    公告编号：2019-013）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于对子公司增资的议案》

　　为贯彻落实公司“十三五”发展战略规划，强化对投资与金融业务的战略性布局，公司拟对全资子公司汇鸿创投增资90,000万元。增资后汇鸿创投的注册资本将从20,000万元增至110,000万元，公司持有100%股权。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于对子公司增资的公告》（    公告编号：2019-014）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于汇鸿创投受让汇鸿资管持有的上海赛领汇鸿投资管理有限公司股份的议案》

　　为进一步整合公司内部资源，优化投资管理工作，公司子公司汇鸿创投拟受让江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）持有的上海赛领汇鸿投资管理有限公司11%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，公司履行内部审批程序后豁免以临时公告形式披露上述事项。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《江苏汇鸿国际集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、董事会听取事项：

　　1、《关于2019年公司股权投资和固定资产投资计划的报告》

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：600981        证券简称：汇鸿集团    公告编号：2019-012

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于确定公司年度金融证券投资额度的公告

　　本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月27日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确定公司年度金融证券投资额度的议案》，结合持有的金融资产现状，按照有关规定，拟申请公司2019年度金融证券投资存量总规模为不超过20亿元。相关事项公告如下：

　　一、金融证券投资概述

　　（一）投资目的

　　公司“十三五”发展战略规划确定了投资与金融作为主业的重要组成部分，要发挥好金融证券投资的功能，通过现金管理、资产配置等手段，在有效控制风险的前提下，服务公司供应链运营业务。公司所属控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）和江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称“汇鸿汇升”），专业从事金融证券投资，通过不断提高专业化、规模化发展水平，积累了丰富的投资经验。

　　（二）投资预算额度

　　为适应金融资产核算新政的影响，进一步优化公司金融证券投资结构，严格控制投资风险，经测算，2019年公司金融证券投资存量总规模为不超过20亿元（2018年存量总规模为不超过32亿元）。该额度审批通过后可滚动使用。

　　（三）投资范围

　　投资范围包括：股票（含新股申购）、基金、理财产品、信托产品、集合资产管理计划、股票定向增发和其他金融衍生品等。

　　（四）投资原则

　　公司2019年度金融证券投资的总体原则是：严格控制金融证券投资规模，进一步完善产品结构，坚持稳健投资，专业投资，严格控制投资风险。在2018年金融证券额度的基础上实现同比大幅降低，同时确保规章制度执行落实到位。

　　（五）投资方式

　　公司或汇鸿资管、汇鸿汇升以自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。其他子公司在投资额度范围内，需通过汇鸿资管或汇鸿汇升实施投资（新股申购及经批准的特殊情况除外）。所有新增投资需进行备案或审批后方可实施。

　　二、风险揭示及控制措施

　　金融证券投资具有高风险特征，容易受到政策、市场及投资策略等多重因素的影响。在实施投资前，公司将根据产品的特点，对拟投标的进行包括但不限于市场前景、行业的成长性、预期收益等方面的评估，对投资策略进行综合研判，并从流程体系上强化风险控制。

　　三、对公司的影响

　　公司将遵循规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常经营不受影响的前提下，使用自有资金投资流动性较高、风险适度的产品，不影响主营业务的正常开展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：600981    证券简称：汇鸿集团    公告编号：2019-013

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于子公司认购紫金弘云健康产业基金

　　（暂定名）份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为优化投资结构，提升投资价值，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）、江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）拟共同参与认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额，公司子公司拟作为LP共同认购1.5亿元基金份额。具体事项公告如下：

　　一、本次投资概述

　　（一）基本情况

　　公司子公司汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天拟共同参与紫金弘云健康产业基金认购，其中：汇鸿创投认购1亿元基金份额；汇鸿中鼎和汇鸿中天分别认购0.25亿元基金份额。合计认购1.5亿元基金份额。

　　（二）需履行的审批程序

　　公司于2019年3月27日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。上述事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为确保本次交易事项的顺利进行，同时提请董事会授权公司经营层全权办理本次认购基金后续事项，包括但不限于在本次审议范围内后续协议的签订等。。

　　二、合作方的基本情况

　　(一)合伙企业普通合伙人基本情况

　　1.华泰紫金投资有限责任公司（基金管理人）

　　组织类型：有限责任公司

　　住所：南京市汉中路180号

　　法定代表人：姜健

　　注册资本：600,000万元

　　成立日期：2008年8月12日

　　经营范围：股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东信息：华泰证券股份有限公司（持股比例100%）

　　管理人登记证号：PT2600011618

　　财务信息：截止到2018年9月（未经审计），公司总资产：9,645,783,919.92元；净资产：7,066,844,389.33元；营业收入：385,194,111.92元；利润总额：303,455,107.64元；净利润：241,686,342.8元；

　　华泰紫金投资有限责任公司与本公司不存在关联关系。

　　2.杭州弘云康晟股权投资有限公司

　　组织类型：有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-179

　　法定代表人：杨春晓

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2018年9月3日

　　经营范围：资产管理、实业投资、投资管理、咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除证券、期货),企业管理咨询,商务咨询(除证券、期货),市场营销策划,企业形象策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东信息：弘云久康数据技术（北京）有限公司（持股比例100%）

　　杭州弘云康晟股权投资有限公司与本公司不存在关联关系。

　　(二)合伙企业一般合伙人基本情况

　　基金尚处于募集状态。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)名称：紫金弘云健康产业基金（暂定名）

　　(二)成立背景：近几年来，国务院相继出台一系列指导意见，继明确“医药分家”和“分级诊疗”的发展方向之后，又于2018年4月发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，指出要鼓励发展“互联网+”在医疗服务、公共卫生服务、家庭医生服务、药品供应保障服务、医疗保障结算服务、医学教育和科普服务以及人工智能应用服务等方面的应用，优化医、药资源的配置。细分到医药零售行业，“互联网+医疗健康”将推动医药零售行业向新零售的方向快速进化，在新零售模式下，零售药店将以消费者大数据为支撑，构建全新的销售和服务场景；在医疗服务行业，分级诊疗、允许医生多点执业、鼓励社会资本办医等政策推动了医疗服务行业的重构；此外，全国医疗资源总量难以满足需求且分布不均衡的问题日益突出，分级诊疗、医药分家要落地必须要借助互联网、大数据、人工智能的技术与手段，智慧医疗将成为互联网+医疗健康的综合解决方案。

　　(三)基金规模：基金规模为25亿元。

　　(四)投资人及投资比例：汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天拟做为LP，认购1.5亿元基金份额，其他LP尚未确认。

　　(五)资金来源和出资进度：汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天参与紫金弘云健康产业基金认购的资金系公司自有资金。该基金的资金来源于基金合伙人的认缴出资，根据GP发出的缴付出资通知书分批缴付到位。

　　(六)管理模式

　　1.管理及决策机制：本合伙企业的投资决策由普通合伙人承担，普通合伙人设投资决策委员会，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。

　　2.各投资人的合作地位和主要权利义务：按照投资协议的相关内容确定， 目前投资协议尚未签署。

　　3.管理费：管理费用于支付管理公司员工薪酬及日常运营开支；投资期内，按照认缴出资总额的2%/年支付管理费；退出期及延长期内，按照未退出项目投资成本的2%/年支付。

　　4.业绩报酬及利润分配安排方式：基金总体年化收益率超过8%时，对于有限合伙人应得收益部分，普通合伙人与有限合伙人按照20%和80%的比例分享投资收。

　　(七)投资模式

　　1.投资策略：紫金弘云健康产业基金项目的核心投资策略是围绕“新零售”、“新医疗”、“新技术”，在医疗健康行业最新政策的指导下，选择“医药分家”下社会渠道最大的渠道—医药零售和医药电商进行布局，并以新零售技术予以赋能。选择具有复制能力的民营医疗机构和连锁诊所予以投资，以及具有核心技术的智慧医疗和医药医疗技术进行投资，整合产业和资本运作资源，打造大健康产业生态圈

　　1)新零售：选择以200-300亿GDP、1亿人口为单位区域，选择5-10家头部医药零售企业进行投资，并帮助头部连锁进行区域内的并购整合。产业方面阿里在数据分析、流量导入、即时配送、O2O和信息技术等方面全面赋能，进行数字化改造，提升坪效和人效，打造新零售终端。

　　2)新医疗：选择资产相对较轻、网点布局较广的连锁诊所为主，布局资产较重的民营医疗服务机构，及部分具有创新模式的健康管理机构。通过借鉴在医药零售行业的整合模式和经验，帮助区域或科室龙头进行横向整合，迅速提升产业与资本价值。

　　3)新科技-智慧医疗：选择以提升患者就医效率为核心，围绕医疗链条中与大数据、医疗系统、人工智能和平台相关的领先企业进行投资，并且嫁接基金布局的药店与诊所等终端资源，加快智慧医疗方案的落地实施。

　　2.投资阶段：以成长期企业的A轮或成熟期企业的B轮为主，可通过阶段性转让、独立上市、被产业龙头收购、与上市合作或整合进阿里健康等方式实现退出。

　　3.投资项目和计划：目前尚未确定具体的投资计划或开展项目投资。

　　4.盈利模式及投资后的退出机制：通过IPO、并购重组和溢价转让等多元化退出机制实现投资项目的退出。

　　四、关于基金协议

　　截至目前，各方正在积极推进基金的设立程序，本公司尚未签署协议。本公司签署协议后，将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　参与紫金弘云健康产业基金是公司获取财务性回报和财务性投资的较好渠道。紫金弘云健康产业基金依托华泰紫金在医疗健康领域的项目资源储备，阿里健康在大数据及人工智能方面的资源优势，以新零售和智慧医疗为核心，通过资本与技术的结合推动医药零售行业与医疗服务行业的重构，抢占医药产业核心流量入口，在医疗健康行业医药分家、分级诊疗以及互联网+的大趋势下具备较好的前瞻性和可行性。

　　（二）存在的风险和对公司的影响

　　1.国家产业政策具有一定的不确定性

　　医疗健康行业属于高度专业、高度监管的行业领域，行业的发展对产业政策的变化具有高敏感度。近年来随着国务院一系列产业政策的密集出台，为医疗健康行业的发展创造了有利的外部环境，但相关产业政策的执行力度和推进速度，可能会对基金项目的投资回报产生较大的影响。

　　2.医疗健康行业投资需要高度专业化的投资能力

　　医疗健康行业是高度专业化的行业领域，专业化程度是投资机构在该领域投资面临的门槛之一。紫金弘云健康产业基金项目以医疗健康为投资领域，如果基金管理人对经济形势和投资标的判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会对基金项目的投资回报产生不良的影响。

　　3.医疗健康行业投资整体估值水平较高

　　受国家产业政策利好的有效推动，医疗健康行业近年来为一级市场和二级市场共同的投资热点。在投资机构和市场资金的大力推动下，医疗行业投资的整体估值水平长期处于相对高位，紫金弘云健康产业基金项目围绕医疗健康行业进行项目投资时可能需要付出较高的投资成本。尽管医疗健康行业整体的高成长性在一定程度上能够对冲该领域相对较高的投资成本，但行业投资整体性的高估值情况将可能会对该基金项目的投资回报情况产生一定的不利影响。

　　（三）投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系

　　紫金弘云健康产业基金参与到对医疗健康行业特别是医药连锁零售细分领域优质标的项目的投资及并购，预计将对公司医疗健康业务的发展产生一定的促进作用。

　　（四）投资规模对上市公司业绩的影响

　　该基金的投资运行效果及投资退出情况将对上市公司业绩产生一定的影响。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：600981    证券简称：汇鸿集团    公告编号：2019-014

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月27日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。公司拟对全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下称“汇鸿创投”）进行增资。具体事项如下：

　　一、本次增资概述

　　（一）基本情况

　　根据公司整体工作安排，拟对全资子公司汇鸿创投增资90,000万元。增资后汇鸿创投的注册资本将从20,000万元增至110,000万元，仍为公司全资子公司。

　　（二）需履行的审批程序

　　本次增资在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）重要提示

　　本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司董事会授权经营层办理增资所需的工商变更登记手续。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）汇鸿创投工商信息

　　公司全称：江苏汇鸿创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：913200007621287804

　　法定代表人：顾晓冲

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：20,000万元

　　成立时间：2004年7月6日

　　经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）汇鸿创投基本财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年9月财务数据未经审计。

　　三、本次增资情况

　　1.增资金额：人民币90,000万元

　　2.增资形式：自有现金人民币30,000万元，分期到位；公司对汇鸿创投人民币60,000万元借款转化为增资款。

　　3.资金来源：自有资金

　　4.增资后结果：增资后汇鸿创投注册资本由人民币20,000万元增至人民币110,000万元，公司仍持有汇鸿创投100.00%股权。

　　四、 对上市公司的影响

　　公司以自有资金对子公司增资，进一步落实十三五发展规划要求，强化公司对投资与金融业务的战略性布局，有利于推进公司转型和主营业务发展，提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　五、本次增资的风险分析

　　本项增资的主要风险表现为业务目标达不到预期和政策变化等不确定因素。公司将进一步强化风险管理，创新体制机制，优化投资方案，不断降低投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日