一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为80,894,636.38元，加上年初未分配利润-749,005,107.21元，2018年末累计未分配利润为-668,110,470.83元。2018年度母公司实现净利润43,772,523.67元, 2018年末母公司累计未分配利润-1,071,490,461.36元。根据公司《章程》，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。

　　本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务，主要经营模式和行业情况如下：

　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2018年度售电量在乐山市范围内占15.8%，比去年同期增加0.3个百分点。

　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

　　3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。

　　4.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要有嘉州宾馆和金海棠大酒店。

　　5.污水业务：公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将污水原水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司完成发电量4.96亿千瓦时，比去年同期5.62亿千瓦时减少11.89%；完成售电量30.75亿千瓦时，比去年同期28.40亿千瓦时增长8.27%；完成售气量15722万立方米，比去年13576万立方米增长15.81%；完成售水量3372万立方米，比去年2963万立方米增长13.80%；公司实现营业收入217,033.79万元，比去年同期205,891.26万元增长5.43%；实现营业利润13,027.42万元，比去年同期18,037.02万元减少27.77%；实现归属于上市公司股东的净利润8,089.46万元，比去年同期4,285.63万元增长88.76%；电力综合线损率8.04%，同比降低0.46个百分点；天然气输差2.94%，同比降低0.73个百分点；自来水产销差14.42%，同比下降0.01个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018 年6 月发布《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司自2018年7月1日执行。本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司报告期经营成果，虽然对2017年度采用追溯调整法，但不影响2017年度经营成果。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。2018年8月，沙湾区人民法院受理了乐山沫江煤电有限责任公司破产清算申请。根据《企业会计准则》，公司不再将其纳入合并报表范围。

　　乐山电力股份有限公司

　　董事长：廖政权

　　董事会批准报送日期：2019年3月26日

　　证券代码：600644         股票简称：乐山电力        编号：临2019-017

　　乐山电力股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年3月15日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，公司第八届董事会第十一次会议于2019年3月26日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，副董事长李琦、董事张太金、徐斌通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

　　公司2018年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

　　2018年合并报表期初各项资产减值准备余额为56,397,130.69元；报告期内计提各项资产减值准备29,666,890.29元（其中应收账款计提坏账准备9,741,505.19元，其他应收款计提坏账准备6,085,447.16元, 其他流动资产计提减值准备12,000,000.00元，计提固定资产减值准备1,839,937.94元）；因合并报表范围变化，增加资产减值准备243,436,473.83元；转回应收款项坏账准备172,894.50元；因资产领用、报废等转销各项减值准备4,274,789.26元；年末各项资产减值准备余额为325,052,811.05元。因资产减值准备的计提和转回减少报告期利润29,493,995.79 元。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预算报告的议案》；

　　公司2019年度主要预算指标：发电量：41000万千瓦时；售电量：268000万千瓦时；售气量：17000万立方米；售水量：4200万立方米；电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在9.49%、14.70%、4.80%以内；电、水、气费回收率100%；营业收入206415万元；营业总成本199380万元；归属于上市公司股东的净利润8201万元。

　　上述财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2019年度的盈利预测。

　　（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

　　六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为80,894,636.38元，加上年初未分配利润-749,005,107.21元，2018年末累计未分配利润为-668,110,470.83元。2018年度母公司实现净利润43,772,523.67元, 2018年末母公司累计未分配利润-1,071,490,461.36元。

　　根据公司《章程》，公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，不进行资本公积金转增。

　　独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　　七、以7票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案》；

　　根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、光伏电站运行维护合同，预计2019年度日常性关联交易的总金额67507.00万元左右。

　　公司独立董事对公司预计2019年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购价格按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行, 原水采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。

　　独立董事对公司预计2019年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　公司4名关联董事回避了该议案的表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2019年度日常经营关联交易的公告》。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》；

　　公司高级管理人员2018年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

　　公司独立董事对公司高级管理人员2018年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制审计报告〉的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2018年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2018年年度报告摘要。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

　　十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》；

　　董事会同意公司实施2019年度固定资产投资计划，总额为19316.17万元，其中主要为：基建技改项目计划投入8984.80万元、零星设备采购计划投入680.04万元以及“三低”治理项目投入、“营销专项”投入、项目前期投入等9651.33万元。

　　以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在2019年度继续实施的投资金额为33436.84万元。

　　董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2019年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整或置换。

　　十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司“十三五”发展战略规划进行修编的议案》；

　　董事会同意公司发展目标修编为：在不考虑并购重组等因素的情况下，“十三五”末预期目标为：电网装机规模力争突破70万千瓦；公司2020年售电量达到35.50亿千瓦时，“十三五”期间累计售电量达到151.03亿千瓦时，实现年均增长率9.14%；2020年售水量达到0.50亿立方米，“十三五”期间累计售水量达到1.80亿立方米，实现年平均增长率13.40%；2020年售气量达到1.75亿立方米，“十三五”期间累计售气量达到7.5亿立方米，年平均增长率9.00%；电网综合损耗控制在8.5%以内、天然气输差4%以内、自来水产销差14%以内；2020年电力安装业务达到5.00亿元，年均增长率28.81%，2020年水、气安装业务达到2.00亿元，年均增长率9.13%。资产负债率控制在60%以内。

　　本规划修编思路仅体现公司未来发展的总体经营思路，不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

　　十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

　　为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在2020年4月30日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度21,000万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

　　十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度对外捐赠的议案》；

　　董事会同意公司2019年度对外捐赠不超过180万元。主要用于对口帮扶的峨边彝族自治县新场乡星星村实施巩固增收暨乡村振兴计划项目、公司“金秋助学”及其他脱贫帮扶捐赠项目。

　　十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的公告》。

　　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　　十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　二十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　公司2018年年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600644           股票简称：乐山电力           编号：临2019-018

　　乐山电力股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年3月25日下午14:00时在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室召开，公司4名监事出席了现场会议，监事会主席安艳清女士因公出差不能亲自出席，书面委托监事凌先富先生代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度预算报告的议案》；

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

　　公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案》；

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》；

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

　　十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告发表审核意见如下：1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2018年的经营管理和财务状况等事项，公司2018年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》；

　　十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

　　十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度对外捐赠的议案》；

　　十四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

　　十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度会计政策变更的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　监　事　会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600644        股票简称：乐山电力       编号：临2019-019

　　乐山电力股份有限公司

　　关于预计2019年度日常经营关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下称：乐山国投集团）持有公司股份103,608,320股，占公司股份总数的19.24％，乐山市水务投资有限责任公司（以下称：乐山水投公司）为乐山国投集团的全资子公司；国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有公司股份78,149,858股，占公司股份总数的14.52％；公司持有乐山大沫水电有限责任公司（以下称：大沫水电公司）股本总数的17.20%，公司总经理在大沫水电公司担任董事职务；公司持有四川晟天新能源发展有限公司（以下称：晟天新能源公司）股本总数的21.60%，公司副总经理、董事会秘书在晟天新能源公司担任董事职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，公司与乐山国投集团及其下属公司、四川省电力公司及其下属公司、大沫水电公司、晟天新能源公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。现将公司预计2019年度日常经营关联交易情况公告如下：

　　一、 预计2019年度日常经营关联交易的基本情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述金额不含税、不含基金。2018年预计关联交易金额69203.00万元，实际关联交易金额63754.84万元，未超预计金额。

　　公司2019年度预计日常经营关联交易金额与2018年度有一定幅度的上升，其中：因公司电网“丰枯、峰谷”结构发生变化，导致丰水期向关联方售电量增加；大沫水电公司已按期完成增效扩容技改，预计公司2019年购电结构将有较大变化，导致向关联方采购电力增加。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1.基本情况：

　　乐山市水务投资有限公司为公司大股东乐山国投集团的全资子公司，乐山水务投资有限公司，工商注册号：915111006899206909，注册地：乐山市中区龙游路东段203号，法定代表人：郭利锋，注册资金9221.4535万元，注册类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　国网四川省电力公司乐山供电公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。国网四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：915111006991727964，注册地：乐山市市中区海棠路168号，负责人：林双庆，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电、职业技能培训、输变电设备配件；电工器材、输变电设备；餐饮服务、住宿等。

　　乐山大沫水电有限责任公司，工商注册号：91511100206962168F注册地：乐山市市中区嘉州大道416号，法定代表人：钟吉锋，注册资金：3214.2856万元，注册类型：其他有限责任公司，经营范围：电力供应；水电开发、供水工程技术咨询、服务；建筑材料、五金、交电、百货、农副产品，汽车配件、电器机械销售、机械维修。

　　四川晟天新能源发展有限公司，工商注册号：91510100329554121P注册地：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号3幢A1-10-A1-11，法定代表人：李树成，注册资金：161100万元，注册类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务。（法律行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

　　2.上述关联方与本公司的关系：

　　乐山市水务投资有限公司为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司全资子公司，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司为持有本公司5％以上股份的法人；国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法人；乐山大沫水电有限责任公司为本公司的参股公司，本公司董事、总经理魏晓天在乐山大沫水电有限责任公司担任董事；四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限公司担任董事。上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款和第三款规定的关联法人。

　　3.履约能力：

　　公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力、原水款，并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水及提供光伏运维服务。

　　本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:

　　乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方价格一致。

　　国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，每年对趸售分类电量结构比例核定一次。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

　　象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

　　公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

　　公司向四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方价格一致。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展。

　　五、审议程序

　　1.公司第八届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开，参加表决的7名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司4名关联董事廖政权、魏晓天、许拉弟、康军回避了该项议案的表决。

　　2.公司独立董事对公司预计2019年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　3.公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购价格按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行,原水采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。公司预计2019年度日常经营关联交易事项经公司审计委员会审议，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

　　公司独立董事对公司预计2019年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　4.公司预计2019年度日常经营关联交易事项尚须提交公司年度股东大会审议通过。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》, 公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《趸购电合同》和《购售电合同》，公司与乐山大沫水电有限责任公司签订的《购售电合同》，公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2.与关联方签署的协议、合同；

　　3.独立董事关于公司日常经营关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600644            股票简称：乐山电力          编号：临2019-020

　　乐山电力股份有限公司

　　关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年3月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。2018年度公司财务审计费用86万元，内部控制审计费用32万元。2019年度相关审计费用不变。

　　本事项尚须提交公司年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2019-021

　　乐山电力股份有限公司

　　关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年3月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》，具体内容如下：

　　根据公司生产经营的需要,公司取得了电力工程施工总承包三级资质，以及公司综合能源服务业务拓展的需要，拟对经营范围增项，并相应修改公司章程。

　　公司《章程》原第十四条为:

　　公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，电力销售，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

　　现修改为：

　　第十四条 公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级）。电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。（最终以市场监督管理机构核定为准）

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2019-022

　　乐山电力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的净资产和净利润不产生影响；对2017年度进行追溯调整，但对2017年度的净资产和净利润不产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018 年6 月发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）,要求执行企业会计准则的非金融企业根据修订后的财务报表格式编制财务报告。

　　2019年3月25日公司召开第八届监事会第十一次会议，3月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度会计政策变更的议案》。同意公司按照新发布的相关规定执行。上述议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

　　2.利润表：将“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　以上调整不影响公司报告期的经营成果，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，能够规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，不影响公司2017年12月31日的资产总额、净资产及2017年度损益。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司报告期经营成果，虽然对2017年度采用追溯调整法，但不影响2017年度经营成果。为此，董事会同意本次公司会计政策变更事项。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求而做出的，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响；对2017年度进行追溯调整，调整后不会对2017年度经营成果产生影响。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为此，我们同意本次公司会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司报告期经营成果，虽然对2017年度采用追溯调整法，但不影响2017年度经营成果。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、会计师事务所意见

　　本次公司会计政策变更符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，能够规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，但不影响2017年12月31日的资产总额、净资产及2017年度损益。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年3月28日

　　公司代码：600644                                                  公司简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司