股票代码：603225     股票简称：新凤鸣        公告编号：2019-033

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年3月27日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年3月22日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》

　　高强先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高强先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈孙强先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-034号公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　公司董事会同意根据公司实际发展需要，调整公司组织结构。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-035号公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　因公司可转换公司债券转股及资本公积转增股本方案实施后，公司股本发生了变化，董事会同意就上述股本增加事项对公司章程条款相应条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-036号公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　（1）、会议时间：2019年4月12日下午13:00

　　（2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

　　（3）、会议召集人：本公司董事会

　　（4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合

　　网络投票起止时间：自2019年4月12日

　　至2019年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（5）、会议内容：

　　5.1审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-034

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、原财务负责人高强先生辞职

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月27日收到财务负责人高强先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高强先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高强先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。

　　高强先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任沈孙强先生为财务负责人

　　依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年3月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》，同意聘任沈孙强先生担任公司财务负责人（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　沈孙强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附：沈孙强先生简历

　　沈孙强，1982年出生，本科学历，会计师。2002年11月至2004年3月任浙江新凤鸣化纤有限公司助理会计；2004年3月至2009年7月任桐乡市中维化纤有限公司财务科长；2009年7月至2013年3月任桐乡市中辰化纤有限公司财务科长；2013年3月至今任新凤鸣集团股份有限公司财务部副总经理。

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-035

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于调整公司组织结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为进一步优化组织架构，充分调动和发挥组织效能，加快提高公司各项工作运行管理水平，董事会同意在原来的基础上新增三个部门：“对外事务部”、“人力资源部”和“市场部”，并对公司组织结构进行调整。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。

　　本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件：公司组织结构图及各职能部门的主要职责

　　■

　　■

　　■

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-036

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日经中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，于2018年4月26日公开发行了215,300万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018年11月5日起可转换为本公司股份。2019年1月1日至2019年3月27日期间，公司可转换公司债券累计转股12,234股，公司总股本由850,862,349股增加至850,874,583股。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由850,874,583股增加至1,191,224,416股，公司注册资本由850,874,583元变更为1,191,224,416元。

　　鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次章程的修订已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：603225    证券简称：新凤鸣    公告编号：2019-037

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月12日13点00分

　　召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月12日

　　至2019年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于2019年 3月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2019年4月11日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室

　　邮编：314513

　　电话：0573-88519631 传真：0573-88519639

　　邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

　　联系人：范晓伟、吴耿敏、屈婷婷

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新凤鸣集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。