一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员对本次年报发表异议声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,126,551,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、业务发展外部影响因素分析

　　目前，我国建筑信息化市场处于快速成长期，信息化需求正在向更广范围、更深层次、更多岗位延伸拓展。2018年，我国建筑业总产值达到23.5万亿，如果按照发达国家建筑业1%的研发投入来估算，中国建筑信息化市场空间可达千亿级。

　　随着信息技术在各行业创新突破和广泛应用，数字经济正在全球迅速崛起，并成为世界经济发展的重要驱动力。与全社会数字经济的蓬勃发展相比，建筑业数字化水平远低于其他行业，普遍存在科技投入不足、生产效率较低等问题。大型投资项目中，20%以上超项目进度， 80%超项目预算（来源：麦肯锡《想象建筑业数字化未来》），建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）约为3.5%（来源：中国建筑业协会官网），相比其他行业属于低盈利水平，产业转型升级迫在眉睫；同时，经济放缓倒逼建筑业不断调整和转型，生产方式正在变革，新型建筑工业化逐步兴起，建筑业产业结构将加快优化升级；另外，受劳动力、资源、环境等成本上升影响，依赖低要素成本驱动的发展方式已难以为继。

　　建筑业要摆脱传统粗放式的发展模式，走可持续发展之路，需要在数字技术引领下，以新型工业化与信息化的深度融合打造绿色建筑，对建筑行业全产业链进行更新、改造和升级，数字化建造是建筑行业转型升级的必然方向。

　　为进一步促进建筑业转型升级与可持续发展，我国政府和相关主管部门出台了若干政策。2017年2月，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的指导意见》，总体要求深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌；并重点指出要推进建筑产业现代化，推广智能和装配式建筑，提升建筑设计水平，加强技术研发应用，尤其是加快BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理等。2017年4月，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出建筑业在“十三五”期间技术进步三大目标：一是现有技术水平领先的领域要保持，二是推进以BIM为核心的信息化技术的开发应用，三是一级以上施工总承包企业技术研发投入占企业营业收入比重在“十二五”期末基础上提高1个百分点；在建筑节能和绿色建筑发展方面，对民用建筑、绿色建筑、装配式建筑发展均提出了量化目标。上述文件都为建筑业的发展指明了方向，即建筑业向“绿色化、工业化、信息化”三化融合的方向发展。

　　另一方面，随着BIM技术、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术应用不断落地，软硬件成本不断降低，建筑业相关企业近年来加大信息化/数字化投入，实际业务需求持续提升，建筑信息化市场正在迎来更大发展的良好时机。

　　基于对建筑业转型升级的深刻理解，公司发布《数字建筑白皮书》，系统地提出了数字建筑理念以及建筑产业数字化转型与创新发展方向，为建筑业转型升级提供了新理念新路径。公司确立了“数字建筑平台服务商”的战略定位，提出“让每一个工程项目成功”的二次创业目标，综合应用BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等关键技术，结合先进的精益建造理论方法，集成人员、流程、数据、技术和业务系统，为行业客户提供专业应用产品和解决方案，以产业大数据、产业新金融为增值服务，实现建筑的全过程、全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化，从而构建项目、企业和产业的平台生态新体系，把建筑业的建造水平提升至现代工业级精细化水平。

　　2、公司业务概述

　　广联达是数字建筑平台服务商，主营业务立足建筑产业，围绕工程项目全生命周期，为客户提供信息化/数字化软硬件产品、应用解决方案及相关服务。

　　公司专注于建筑信息化行业二十年，业务领域已由工程项目全生命周期的招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块，涵盖工具软件类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等多种业务形态；服务的客户从中国境内拓展到全球一百多个国家和地区；累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务。

　　报告期内，根据业务阶段及服务客户不同，公司业务划分为四大业务板块，分别为造价业务板块、施工业务板块、创新业务板块和生态业务板块；根据业务区域不同，又分为国内业务和海外业务。

　　造价业务板块属于公司成熟业务，主要为建设工程造价（工程成本、工程量计算）提供工具类软件产品及数据服务，包括工程计价业务线、工程算量业务线和工程信息业务线。经过二十年发展，公司在国内该业务领域占有较高的市场占有率，竞争优势明显。报告期内，造价业务正在逐步推进云转型，其商业模式正由销售软件产品逐步转向提供服务的SaaS模式。

　　施工业务板块是公司重点聚力突破的成长业务，目前已形成智慧工地、BIM建造、数字企业三大业务线，从工地层、项目层及企业层主要为建筑施工企业客户提供综合产品及业务解决方案。该板块业务的商业模式目前以软硬件产品销售为主。

　　创新业务板块属于公司孵化业务，在新空间、新客户、新业务、新模式等方面实现公司业务探索和布局，目前主要包括规建管一体化平台、建设方一体化平台、全装定制一体化平台等业务，上述业务以项目的形式展开，尚未形成规模化销售。

　　生态业务板块主要包括产业新金融、工程教育等业务。产业新金融业务依托公司专业应用及大数据服务，探索为建筑产业企业客户提供金融服务的新模式；工程教育业务则围绕建筑类院校相关需求，提供建筑实训课程产品销售及服务。

　　海外业务方面，一部分依托2014年全资收购的芬兰子公司机电专业BIM相关业务，形成MagiCAD产品线，主要覆盖欧美等市场；另一部分为造价业务的国际化系列产品Cubicost，主要开拓香港、新加坡及东南亚市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2016年11月4日，经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司的主体信用级别为AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA。相关评级报告刊载于2016年11月18日巨潮资讯网。

　　2017年5月26日、2018年5月25日，中诚信证评对本期债券的信用情况进行了跟踪分析，并分别出具了2017年跟踪评级报告、2018年跟踪评级报告，两次跟踪评级均维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级AA。相关跟踪评级报告刊载于2017年5月27日、2018年5月26日巨潮资讯网。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年是公司“七三”战略规划的攻坚之年，也是“二次创业”的开元之年。报告期内，公司坚定“数字建筑”理念，以引领建筑产业转型升级为己任，以“让每一个工程项目成功”为目标，立志成为数字建筑平台服务商的领导者。经过全体广联达人的奋斗与拼搏，公司战略得到坚定贯彻，各项业务取得关键性进展：造价业务云转型走向全面和深化，施工业务战略整合初见成效，创新业务方向清晰，生态业务思路创新、模式突破。

　　报告期内，公司实现营业总收入2,904,399,978.78元，同比增长23.24%；实现营业利润484,557,353.66元，同比下降5.79%；实现归属于上市公司股东的净利润439,076,938.97元，同比下降7.02%。值得关注的是，公司造价业务云转型的产品种类和区域范围进一步扩大，商业模式由销售软件产品逐步转向提供服务的 SaaS 模式，相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认（相关费用仍为一次性确认），报告期内收取的云服务费中近2/3金额结转至预收款项，导致报告期末预收款项余额大比例增加，当期公司财务报表收入及利润有所下降。

　　报告期内，公司持续优化研发管理流程，加大战略性关键技术投入，构建自主知识产权体系，有力支撑公司产品及业务发展。进一步优化广联达敏捷产品研发方法论，建设公司级数字研发平台，加强产品经理、研发经理、架构师等研发“三驾马车”的系统培养，大幅提升研发效率及交付能力；持续投入的BIM、云计算、大数据与人工智能技术等在多项指标上取得突出进展，图形技术达到国内领先水平并进入全新发展阶段；强化知识产权保护，截至报告期末已取得58项授权专利、693项软件著作权。

　　报告期内，公司积极构建数字建筑生态，推进业务重大战略合作。牵手微软、华为联合发布建筑业混合云解决方案，满足建筑领域云计算应用需求；与大华、碧桂园、景瑞地产、龙湖地产等签署合作协议，共推建筑业数字化转型；与华中科技大学共建数字建筑研究中心，为建筑业数字化变革与发展注入新力量。

　　报告期内，公司行业影响力及品牌形象持续提升。《数字建筑白皮书》为数字建筑立言，倡导“新设计、新建造、新运维”，在行业内形成思想领导力；《数字造价管理白皮书》提出“新计价、新管理、新服务”，驱动工程造价领域转型升级；《中国建筑施工行业信息化发展报告（2018）：大数据应用与发展》深挖大数据价值，为建筑业大数据实践应用提供深度指导；2018数字中国建设峰会上首提基于“数字孪生”的城市建设与管理新范式；举办第九届中国建设行业峰会，与26个国家2000余业内精英一起寻找数字建筑赋能产业升级路径；承办数博会公共资源交易分论坛，推动国内电子政务的快速发展。报告期内，公司获得的社会荣誉包括：入选“2018北京民营企业百强、2018北京民营企业科技创新百强、2018中国民营上市公司高质量发展30强”；荣获 “2018中国软件和信息服务业十大领军企业、 2018十大创新软件企业、2018最值得投资者信任的上市公司卓越奖、第十二届中国中小板上市公司价值五十强”；参与建设的“北京城市副中心”项目荣获“2018国际展望大会金马灯奖” 荣誉大奖等。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该政策的要求对报表进行了调整，主要变化情况如下：

　　资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

　　在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）合并范围增加：

　　①报告期内，公司及所属子公司投资新设子公司3家，包括：广联达科技（上海）有限公司、北京广联达慧果科技有限公司、广联达雄安科技有限公司。

　　②报告期内，公司非同一控制下合并了联营企业宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙），其中，以对价946.08万元收购联营企业宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）12%股权，同时增资788.40万元取得该公司10%股权，收购后公司持有宁波智装55.139%股权。

　　③报告期内，为对施工业务进行战略整合，公司非同一控制下合并了联营企业北京广联达易联电子商务有限公司、北京广联达斑马科技有限公司，其中：以对价515.58万元收购北京广联达易联电子商务有限公司51%股权，收购后公司合并持有该公司100%股权；以对价1,821.79万元收购北京广联达斑马科技有限公司60%股权，收购后公司合并持有该公司100%股权。

　　另外，公司通过收购上海誉常信息科技中心（有限合伙）72.12%股权（持有北京广联达筑梦科技有限公司33%股权）、上海雄纵信息科技中心（有限合伙）72.12%股权（持有北京广联达宜比木科技有限公司33%股权）、上海宙千信息科技中心（有限合伙）72.12%股权（持有北京广联达众然科技有限公司33%股权），完成对北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达宜比木科技有限公司、北京广联达众然科技有限公司全部少数股权的收购，使其成为本公司全资子公司。

　　2）合并范围减少：

　　报告期内，陕西广联达创研科技有限公司完成清算及注销手续，不再纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　广联达科技股份有限公司

　　董事长：刁志中

　　二○一九年三月二十七日

　　证券代码：002410   证券简称： 广联达    公告编号： 2019-010

　　广联达科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年3月27日9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月15日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事王爱华先生因出差委托董事刘谦先生代为参会，董事袁正刚先生、独立董事郭新平先生以通讯形式参会；公司监事会代表、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2018年度总裁工作报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》,本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年末母公司可供投资者分配的利润为1,164,819,684.48元，资本公积余额为549,569,876.31元。

　　综合考虑各方面因素，公司拟以总股本1,126,551,939股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利225,310,387.80元，母公司未分配利润余额939,509,296.68元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金549,569,876.31元转结下一年度。

　　上述2018年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予719万股限制性股票，导致公司股份总数由1,119,361,939股变更为1,126,551,939股，注册资本由1,119,361,939元变更为1,126,551,939元。

　　为此，考虑上述公司股份总数及注册资本变更情况，并结合上市公司治理及股份回购相关最新法规，对《公司章程》部分条款内容做相应修订，具体修订情况详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　附件：《公司章程》修订对照表：

　　■

　　证券代码：002410     证券简称： 广联达    公告编号： 2019-011

　　广联达科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年3月27日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

　　报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

　　公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002410    证券简称： 广联达   公告编号： 2019-013

　　广联达科技股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于前期获授的银行综合授信即将到期，根据2019年度经营计划和业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向多家银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度。

　　公司拟申请的上述9亿元银行授信，额度有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。

　　上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。

　　在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。

　　以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002410     证券简称：广联达    公告编号：2019-014

　　广联达科技股份有限公司关于全资子公司

　　申请银行授信及公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司广联达商业保理有限公司（以下简称“商业保理子公司”）向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度范围内，公司为其提供担保。现将具体内容公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　1、授信及担保额度明细

　　■

　　上述银行授信及对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的10.96%，属于董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

　　2、授信及担保额度有效期

　　上述授信及担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　在额度有效期内，商业保理子公司可循环使用上述授信及担保额度，但任意时点授信及担保总金额不超过3.5亿元。

　　3、担保方式：连带责任保证

　　在上述额度和期限范围内，董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格银行作为合作方、明确每笔授信/贷款及担保金额、期限、签署授信/贷款及担保协议等。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广联达商业保理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2014年7月30日

　　公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　统一社会信息代码：914403003118019057

　　法定代表人：王爱华

　　注册资本：2亿元人民币

　　经营范围：保付代理

　　与公司关系：公司持有其100%股权

　　2、经审计的主要财务数据（单位：元）

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　实际担保金额、期限等以最终签订的协议内容为准。目前尚未签订担保协议，公司将根据担保实际进展情况履行信息披露义务。

　　四、存在的风险及对公司的影响

　　公司为商业保理子公司向银行申请授信事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，积极利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

　　商业保理子公司目前财务状况较好，经营稳定，无不良贷款记录。

　　该公司为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为35,000万元，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、独立董事意见

　　关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保额度事项，公司独立董事经认真核查后发表独立意见如下：

　　公司拟为全资子公司广联达商业保理有限公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度，担保额度自董事会通过后一年有效。我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为该子公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度。

　　七、备查文件

　　1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见及专项说明》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002410   证券简称： 广联达   公告编号： 2019-015

　　广联达科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司及子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

　　2、投资额度

　　根据资金状况，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度为6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%；实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、低风险的理财品种，包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的理财工具。公司不对《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种进行投资。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　6、与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　7、实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（2）操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　（3）法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择稳健的理财投资品种。

　　（3）公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见，背景调查过程与公司产业新金融业务的风控部门密切协同，发挥金融专业优势，运用金融系统进行背景调查，最大程度上降低风险；公司财务部门组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）公司审计监察部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（5）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财事项，公司独立董事发表意见如下：

　　我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

　　五、备查文件

　　1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见及专项说明》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002410    证券简称： 广联达     公告编号： 2019-016

　　广联达科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年3月27日作出决议，会议提议召开2018年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月25日（星期四）9：00

　　网络投票时间：2019年4月24日（星期三）至2019年4月25日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00 至2019年4月25日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年4月16日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日2019年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案；

　　5、关于2018年度利润分配方案的议案；

　　6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。

　　上述议案内容已经2019年3月27日召开的公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。《第四届董事会第十六次会议决议公告》和《第四届监事会第十一次会议决议公告》刊登于2019年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会第5项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　第四届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。

　　三、议案编码

　　本次股东大会的议案编码如下表所示：

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2019年4月17日（周三）至4月18日（周四）期间的9:00－17:00

　　2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达大厦公司董事会办公室

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2019年4月18日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议。

　　七、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达大厦公司董事会办公室

　　联系人：李树剑  常  帆

　　电话：010-56403059

　　传真：010-56403335

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、2018年度股东大会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362410

　　2、投票简称：广联投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午3：00，结束时间为2019年4月25日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广联达科技股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹        先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限公司2018年度股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：  年  月   日

　　附件三：

　　广联达科技股份有限公司

　　2018年度股东大会回执

　　致：广联达科技股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2019年4月18日前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 56403335）交回本公司，地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达大厦公司董事会办公室（邮政编码：100193）。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002410      证券简称： 广联达    公告编号： 2019-017

　　广联达科技股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月8日（星期一）15：00—17：00在全景网提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长刁志中先生、董事兼总裁袁正刚先生、独立董事尤完先生、高级副总裁兼财务总监何平女士、高级副总裁兼董事会秘书李树剑女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002410                                证券简称：广联达    公告编号：2019-012