一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以960,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

　　研发、设计方面：公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台；取得专利技术199项，其中：发明专利31项，实用新型专利168项，取得科技成果证书39项；为规范行业健康发展，公司已主编完成11项、参编完成20项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编2项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

　　制造方面：公司三十多年来专注于索具研发制造，是目前国内规模大、品种齐全、制造专业的索具制造公司，占据国内索具行业“第一品牌”的主导地位。产品广泛用于包括但不限于军工、核电、风电、水电、造船、冶金、桥梁、矿山、航空航天、海洋工程、重工机械、交通运输、港口码头、空间结构、机械制造等众多应用领域，领域间的通用性较高，不存在对某一领域的过度依赖。

　　销售方面：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了1小时服务周期半径；巨力索具产品和工程业绩不仅遍布国内，亦在世界加入“中国制造”和“一带一路”行列。

　　生产方面：公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。

　　公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。

　　公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。

　　发展阶段和行业地位方面：公司作为细分市场的索具行业龙头，是国内一家大型、专业化、综合的索具制造企业，因索具行业技术标准尚未完善，公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准，目前公司已经取得ISO9001国际质量体系认证，CE、API、GS等众多国际认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等，国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品几乎都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进以及我国政府鼓励出口政策的实施，“一带一路”周边及沿线国家基础设施建设为索具产品走出去提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　单位：人民币元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，国内经济运行稳中求进，宏观调控目标较好完成，供给侧结构性改革深入推进，稳妥应对中美经贸摩擦，外部环境复杂严峻。报告期内，由于下游基建需求拉动、设备更新需求增长、环保驱动、公司核心竞争力提升、国际市场稳步推进等多重因素的推动，公司钢拉杆、缆索、钢丝绳、重工配件等索具产品销售持续增长，重点工程项目承接稳步增长，市场份额进一步提升。

　　报告期内，公司实现营业总收入168,514.01万元人民币，同比增长19.01%；实现利润总额2,040.45万元人民币，同比上升210.36%；实现净利润1,781.66万元，同比上升203.82%。

　　（一）精品工程方面

　　报告期内，公司一贯坚信“实干兴邦”之理念，通过与“强”合作实现强强联合，通过与“新”合作实现新产品的成果转换，索具市场空间不断得以拓宽；同时，在销售市场上业务增长强劲，签署了诸多精品工程项目，从“冰丝带”到进博馆，从官厅水库特大桥到杨泗港大桥，从“迪拜眼”到白浪河大桥摩天轮，“巨力”品牌无处不在。

　　助力港珠澳大桥工程：2009年港珠澳大桥正式启动，公司全程参与了港珠澳大桥各阶段、各标段的建设工作，并为其提供滑车、吊带、卸扣、钢丝绳套、梁式吊具、吊排、缆索、钢拉杆等各类索具产品。公司伴随着大桥的每一寸成长，每一次跨越。在6000吨岛隧工程收官之际，公司助力全球规模最大5664米的海底隧道实现了最终沉管的完美对接，意味着港珠澳大桥主体工程全线贯通。项目最终接头缝隙仅为12.35米，接头长度12米，且重达6000吨，为避免其入水后将受到洋流，浮力等影响，要求高低差控制在15mm以内，难度堪比“太空对接”。港珠澳大桥工程被列为世界级奇迹，在全球举世瞩目，是名副其实的超级工程。

　　神匠下凡，编织“天幕”，打造进博馆“钢筋铁骨”：国家速滑馆项目是2022年北京冬奥会主体育场。公司在国家速滑馆工程中，开创了首次国产高钒密闭索的应用。椭圆形的“冰丝带”之上，是一个双曲马鞍形的屋面。这个屋面是目前世界上的体育场馆中，规模最大的单层双向正交马鞍形索网屋面，长跨约200米，短跨约130米，用钢量仅为传统钢屋面的四分之一左右。经过多次试验，公司生产、安装的高钒密闭索所有指标均满足设计规范要求。

　　举办进博会的国家会展中心（上海）是世界上面积最大的建筑单体和会展综合体。该会展中心采用新型空间结构体系，创新结构体系不仅减轻了建筑物自重，且造型美观大方，所有屋面支撑结构和抗风体系均采用钢拉杆结构，钢拉杆总用量达800多吨，2006套，直径50到120毫米不等，是公司产品又一次在超大型空间结构建筑中成功应用。

　　参与国家重点桥梁工程建设：怀来官厅水库特大桥是怀来县城市道路工程（沙城—东花园）项目关键性节点工程，全桥总长1988米，大桥设计为双塔单跨悬索桥，素有“华北第一跨”之称，是北方第一大跨度悬索桥；其桥梁吊索制造、索结构施工和锚固系统制造，均由公司完成。

　　杨泗港长江大桥位于武汉白沙洲大桥和鹦鹉洲大桥之间，大桥总长约4.32公里，是武汉第一座双层公路桥，是世界上工程规模最大的双层悬索桥，其悬索桥跨度在国内排名第一、世界排名第二。公司为其提供吊索制造。

　　研发新产品—“摩天轮高弯曲疲劳强度轮辐索”：报告期内，公司完成了新产品研发—“摩天轮用高弯曲疲劳强度轮辐索”，并通过了河北省科技成果鉴定，达到国际领先水平。公司的该项新产品成功应用于世界上最大的摩天轮“迪拜眼”摩天轮，完成了新产品研发、生产、制造，为公司创造了利润。

　　不仅仅是“迪拜眼”，报告期内世界最大的无轴式摩天轮—白浪河大桥摩天轮在山东潍坊滨海新区落成并正式投入运营，该工程全部拉索产品均由巨力索具研发制造。潍坊白浪河大桥摩天轮不仅是目前世界上最大的无轴式摩天轮，也是世界上首次采用编织网格形式的无轴式摩天轮，首次无轴式轮桥合一形式的摩天轮。

　　（二）新产品研发方面

　　报告期内，公司完成多项技改创新，优化工艺流程。生产和质检部门组织优化，对生产质量管理提出了更高的要求，及时向员工灌输质量控制的三不原则，提高质量意识。在科研项目上，“大型构件多功能吊具” 获得保定市科技进步一等奖，“大型工程拉索用密封钢丝绳” 完成河北省科技成果评价，获得国际领先、国内领先水平。从港珠澳大桥隧道合拢到华龙一号穹顶吊装，从高钒密闭索国产化替代到750T单臂吊环首生产，公司研发的新产品可广泛应用于风电、核电、桥梁、码头、船舶、铁路、公路、航空航天、海工等领域。

　　公司生产制作的航空运输集装托盘系留网，缝合要求精度高，加工过程繁琐，人工耗费量大。为了提高生产效率，公司对现有全自动缝纫设备进行升级改造，并自主研发系留网工装，最终产品满足了工艺的精度，达到了客户的要求。

　　华龙一号穹顶吊装：我国自主研发的三代核电技术“华龙一号”防城港核电机组成功完成穹顶吊装。此次吊装过程中所采用的整套吊索具产品，均由公司研发制造。该穹顶重达200多吨，而吊装精度要达到毫米级，公司以过硬的产品质量和服务水平，保障了穹顶的精准吊装。

　　国内首次实现国产替代化密闭索生产制造：国家速滑馆项目是2022年北京冬奥会主体育场，预应力结构拉索采用密闭索型式。公司研发团队刻苦攻坚完成了研发任务，实现了密闭索的国产替代化。2018年10月在监理、监造、第三方检测单位共同见证下完成了密闭索的弹性模量试验、索夹滑移试验、静载破断试验等型式试验，所有指标均满足设计规范要求。目前我公司的密闭索产品顺利应用在国家速滑馆项目上。

　　750T单臂吊环首生产：公司在石油领域产品研发制造能力日益成熟。公司制作的750T*7.5米单臂石油吊环成功下线。这是我公司首次制作此规格的石油吊环。750T单臂吊环应用于低温、深井及超深井(9000米)开采，产品性能要求严格。吊环从设计到生产工艺完全按照API8C的要求进行，采用特殊材质优质合金钢整体锻造而成，产品具有强度高、韧性好、耐低温等特性，拥有良好的综合机械性能和极高的市场竞争优势。

　　亚洲最大的合绳机再添新绩：公司成功下线一条直径316mm的钢丝绳缆。该绳缆强度级别为1770级，表面为光面，将用于卡塔尔海工项目。该绳缆的成功下线标志着公司在大直径钢丝绳生产领域再创新高，大直径钢丝绳产品开始走出国门，充分展现了公司的生产能力，能满足国内外客户的特殊产品要求。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业利润2,246.11万元，较去年同期增加195.53%；利润总额2,040.45万元，较去年同期增长210.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1,781.66万元，较去年同期增长203.82%。

　　公司业绩上升的主要原因有：

　　报告期内，在销售方面：受益于国内基础设施建设的拉动、工程机械行业回暖以及“一带一路”建设的持续推进，公司主导产品在工程机械领域、装备制造领域以及“一带一路”建设领域市场竞争力持续增强，市场份额稳步提升，签订的优质订单亦对公司整体业绩产生积极影响，盈利能力不断提升。

　　在期间费用方面：公司不断改进经营策略，注重提升业务效率，在保持业务规模稳定增长的前提下，严控费用，整体费用率稳步下降，使盈利空间不断扩大。

　　在研发方面：公司持续的、一贯的重视新产品研发。报告期内，公司实现并完成成果转换的“新产品”成功实现国产化替代，拓宽了市场空间，议价能力不断提升，亦使2018年签署了诸多精品工程；同时，公司调整销售价格体系及报价模式，盈利能力不断得到夯实。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财 务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于 修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对 一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司根据上述财会【2018】15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会【2018】15 号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计 期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收 账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他 应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示 为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342             证券简称：巨力索具             公告编号：2019-007

　　巨力索具股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日；

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司不断创新运营机制，强化研发，增强产品议价能力，同时调整销售策略，对重点战略客户及高附加值产品制定战略销售方案，主营业务发展势头良好，经营业绩继续保持稳健增长。公司业绩预计上升，预计业绩上升幅度小于20%。

　　四、其他相关说明

　　公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2019-008

　　巨力索具股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2019年3月15日以书面通知形式发出，会议于2019年3月26日（星期二）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　公司2018年度董事会工作报告内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司 2018年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事田洪先生、董国云先生、刘德雷先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上作述职报告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；

　　内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；

　　公司董事、高级管理人员保证公司2018年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就2018年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2018年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,816,603.81元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润19,004,268.41元的10%提取盈余公积1,900,426.84元后，加上年初未分配利润645,179,030.70元，报告期末可供股东分配利润为661,095,207.67元。

　　公司拟以截至2018年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）,共计2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案以披露时的最新总股本为基数，若后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。

　　就该利润分配方案，公司已事前征得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了明确同意的审核意见，内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。

　　公司董事会在审议该项议案前，已事前征得了独立董事认可，公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的议案》；

　　内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务的议案》；

　　公司因业务开展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元，期限一年，由巨力集团有限公司和杨建忠先生提供连带责任保证担保，用于公司采购生产经营所需原料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体期限及金额以双方签订的正式合同为准。

　　就本次办理综合授信业务，公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1之规定，本次交易不构成关联交易。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。

　　公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342             证券简称：巨力索具    公告编号：2019-009

　　巨力索具股份有限公司

　　第五届监事会十次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年3月15日以书面形式发出通知，并于2019年3月26日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；

　　内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；

　　公司监事会对2018年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的巨力索具股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,816,603.81元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润19,004,268.41元的10%提取盈余公积1,900,426.84元后，加上年初未分配利润645,179,030.70元，报告期末可供股东分配利润为661,095,207.67元。

　　公司拟以截至2018年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）,共计2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　经核查，监事会认为：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2019-010

　　巨力索具股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订《2019年度酒品采购协议》，与河北巨力农业科技发展有限公司签订《2019年度农产品采购协议》。

　　2019年度，公司预计与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为：800.00万元人民币；2018年度，实际发生同类关联交易金额总计为：456.70万元人民币。

　　该事项已经公司2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会7名董事在审议该项关联交易时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。公司董事会在审议该项关联交易事项前，已事前征得了独立董事同意并发表了明确同意的意见。

　　根据《深证证券交易所股票上市规则》第10.2.4条、10.2.5条和《公司章程》有关规定，本次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2019年度，公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

　　公司在对2018年度日常关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的；2018年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是公司严格控制关联交易发生所致，公司根据实际经营发展需求和市场需求调整所致。

　　公司欲从北京巨力国际拍卖有限公司购买艺术品摆件，由于业务需求变化，交易取消，资金退回，其实际为经营性资金。

　　公司将一如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。

　　2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

　　公司2018年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易事项符合市场原则，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法规的规定；公司对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现是不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）河北刘伶醉酿酒销售有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：姚军战

　　注册资本：壹仟万元整

　　主营业务：批发兼零售预包装食品；包装材料、酒盒酒瓶、酒容器的销售；经营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各项货物进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）（国家禁止或需审批的除外）

　　住    所：保定市徐水区巨力路

　　最近一期主要财务数据情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、与公司的关联关系

　　河北刘伶醉酿酒销售有限公司为刘伶醉酿酒股份有限公司全资子公司，公司控股股东巨力集团有限公司通过持有刘伶醉酿酒股份有限公司52.24%的股份而间接持有河北刘伶醉酿酒销售有限公司股份。

　　该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　河北刘伶醉酿酒销售有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒销售公司，能够遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。

　　（二）河北巨力农业科技发展有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：杨建国

　　注册资本：壹亿贰仟陆佰肆拾万元整

　　主营业务：农业种植、畜禽饲养技术开发、咨询、转让、推广服务；卷烟零售；预包装食品、日用品百货、工艺品销售；会议及展览服务；游乐园；公园管理服务；游览景区管理服务；观光果园管理服务（以向游客提供采摘为主的活动）；其他未列明旅游景区管理服务；老年人护理服务；马术表演；滑沙、滑雪场所服务；农村土地整理服务；晶体硅太阳能组件、太阳能系统配件产品、太阳能应用产品的销售；电力销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外（国家禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　住    所：保定市徐水区干河沟（电场）

　　最近一期主要财务数据情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、与公司的关联关系

　　河北巨力农业科技发展有限公司为巨力集团有限公司全资子公司。

　　该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　河北巨力农业科技发展有限公司是依法成立并有效续存的专业农业科技公司，能够遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价原则和依据

　　公司与上述关联方拟发生的日常关联交易原则上在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公平、公开和价格公允、合理的原则；

　　交易价格依据招标、市场比价和双方协商，与非关联方一致的原则确定。

　　2、付款安排及结算方式

　　交易事项验收合格后，由公司开具相关验收单作为结算凭证，交货后一周内付清全款。交易对手方需提供专用增值税发票；公司依据发票办理银行转账。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、关联交易的必要性

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司生产经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需，而且是确切必要的；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。

　　2、关联交易定价的公允性

　　公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、关联交易的持续性对公司独立性的影响

　　上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了公司3名独立董事的同意；公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有委托其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2019年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　我们同意董事会做出的决定。

　　六、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　　3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

　　4、公司与关联方签订的2019年度日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342             证券简称：巨力索具    公告编号：2019-011

　　巨力索具股份有限公司关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《巨力股份有限公司关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择恰当理财标的购买短期保本型银行理财产品、国债逆回购等业务。

　　一、投资概述

　　1、投资目的：为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率和效益，保障公司和股东利益，在确保公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过10,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资产品：仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

　　5、投资决策及实施：该事项已经公司于2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，依据《公司章程》第一百一十二条第（6）款之规定，该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权总裁行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，公司财务部门负责具体组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

　　（1）公司提请董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总裁审批；

　　（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用阶段性部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提高公司收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司循环滚动使用额度不超过10,000万元人民币的阶段性部分自有闲置资金购买保本型理财产品的提案。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342             证券简称：巨力索具    公告编号：2019-012

　　巨力索具股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事田洪先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342              证券简称：巨力索具              公告编号：2019-013

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟开展融资租赁业务的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为满足快速发展对资金的需求，盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，为此公司拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展售后回租融资租赁业务，具体内容如下：

　　一、交易概述

　　公司作为此次融资主体，拟以持有的部分设备资产与中航国际开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币5,000.00万元，融资期限为30个月，具体期限以正式签订租赁日起算至租赁期限届满日止。租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备资产，并按约定向中航国际租赁支付租金和费用；租赁期满，公司以人民币100.00元的价格回购租赁物。

　　就本次交易事项，控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠及姚香夫妇和杨建国及张虹夫妇为公司无偿提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1之规定，本次交易不构成关联交易。

　　该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，该事项属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　公司与中航国际不存在关联关系，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：中航国际租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　统一社会信用代码：91310000132229886P

　　住所：上海市静安区江宁路212号凯迪克大厦18层

　　法定代表人：周勇

　　注册资本：997846.7899万元

　　成立日期：1993年11月5日

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的名称：索具生产设备

　　2、资产类型：固定资产。

　　3、权属状态：上述标的权属归属公司，该标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施；公司合法拥有上述标的的所有权，公司系上述标的的管理、使用和处置主体。

　　4、资产价值：经评估，上述标的价值为：91,862,058.28元人民币。

　　四、交易协议主要内容

　　1、承租人：巨力索具股份有限公司

　　2、出租人：中航国际租赁有限公司

　　3、主要内容：公司拟以索具生产设备资产以人民币5,000.00万元的价格出售给中航国际，转让价款5,000.00万元（即本次融资额），然后再向中航国际回租该部分资产占有并使用，公司在租赁期限届满并按合同约定向中航国际支付完所有租金后，以人民币100.00元的价格将上述资产从中航国际回购。

　　4、租赁利率：执行浮动利率，如自合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年期以上贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。

　　5、租赁期限：30个月。

　　6、租金的计算及支付方式：按季等额还本付息，共分10期。

　　7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物权属归属公司，融资租赁合同生效期间，标的物权属归属中航国际，融资租赁合同期限届满后，公司以人民币100.00元的价格将上述资产从中航国际回购。本次交易标的从始至终由公司占有并使用，虽发生所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

　　五、涉及该项交易的其他安排

　　本次交易不会对公司正常运营构成影响，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高级管理人员的人事变动；亦不会对公司员工及其他股东利益产生影响；本次融资所得款项主要用于公司补充经营资金和购买原材料等。

　　本次交易协议双方尚未正式签订合同，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　六、交易目的、对公司影响和存在的风险

　　公司此次开展融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司运营资金需求，并尝试拓宽融资渠道，以进一步推动公司经营及业务顺利开展。

　　公司此次开展融资租赁业务，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，亦不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案时，审议和表决程序合法、合规、有效。公司此次开展融资租赁业务，能够有效缓解资金面需求，拓宽融资渠道和改善融资结构；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司与中航国际开展融资租赁业务。

　　八、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2019-014

　　巨力索具股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开，会议拟定于2019年4月18日（星期四）召开2018年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议决定召开公司2018年度股东大会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午13:00；

　　（2）网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2019年4月12日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2019年4月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　4、审议《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；

　　6、审议《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；

　　7、审议《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》；

　　8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职报告。

　　第七项议案《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》将对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见2019年3月28日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2019年4月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520      传真号码：0312-8608980

　　联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362342

　　2、 投票简称：巨力投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人签字（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　■

　　注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2019-016

　　巨力索具股份有限公司

　　关于签署日常经营性合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　于2019年3月25日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）与AL JABER ENGINEERING L.L.C. ＆ TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV（即：AL JABER 和TEKFEN联合体）在卡塔尔多哈市签署了《分包工程合同》，确认公司为实施“卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程”项目分包商，上述合同总金额为：45,500,000.00卡塔尔里亚尔（按照本公告日1卡塔尔里亚尔=1.844人民币汇率计算，折合人民币约为：83,902,000元）。该合同金额占公司2018年度经审计营业收入总额的4.98%。

　　AL JABER 和TEKFEN联合体与公司不存在关联关系，上述合同签订不涉及关联交易。

　　上述合同为公司日常经营性合同，根据《公司章程》相关条款的规定，合同签订和执行属总经理审批权限，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　二、交易对手方介绍

　　公司名称：AL JABER ENGINEERING L.L.C. ＆ TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV

　　该联合体是由AL JABER ENGINEERING L.L.C（一家根据卡塔尔国法律合法成立并有效存续的公司，其主要经营地址位于卡塔尔国多哈市）和TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.（一家根据土耳其法律合法成立并有效存续的公司，分公司地址位于卡塔尔国多哈市）其卡塔尔分公司任代表，共同成立的一家非法人联合体，以实施第5分区体育场（Al Thumama体育场）主体工程。

　　主要经营地址：卡塔尔国多哈市。

　　公司与上述交易对手方不存在任何关联关系。

　　最近一个会计年度，公司与上述交易对手方发生类似业务交易金额为0.00元。

　　履约能力分析：交易对手方信誉优良，支付能力强，具有较强的履约能力。

　　三、合同的主要内容

　　公司与上述交易对手方签订合同的重要条款内容如下：

　　1、合同签署时间：2019年3月25日

　　2、交易价格：45,500,000.00卡塔尔里亚尔

　　3、支付币种：本合同所有款项均以卡塔尔里亚尔币支付

　　4、结算方式：预付款为合同总金额的15%；75%的款项按照合同执行进度凭有效票据结算，剩余10%为质保金。

　　5、交货地点：卡塔尔多哈市第5分区体育场（Al Thumama体育场）。

　　6、协议生效条件：双方签字盖章后合同生效

　　7、争议及裁决：本合同涉及的有关争议应本着诚信善意的原则友好协商解决；如协商不一致，则任一方可向卡塔尔国际商业仲裁中心（QICCA）申请仲裁解决。

　　四、对公司的影响

　　1、公司此次签订的卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程项目，建设完成后，将成为2022年卡塔尔世界杯比赛场地——即四分之一决赛场馆。公司承接的是幕墙结构的设计、工艺、供应、交付、安装、测试工作。这也是公司继承接2022年卡塔尔世界杯开闭幕式及总决赛体育场——卢赛尔体育场建设项目之后，承接的又一世界杯顶级体育场馆项目。世界杯是全球水平最高且最受关注的体育赛事之一，公司此次项目的取得将进一步提升公司的影响力、竞争力以及在国际体育场馆建设领域上的进一步突破；此举亦标志着公司产品具有广阔的市场发展前景和拥有足够的国际竞争能力，公司核心竞争力不断得到夯实、巩固。

　　2、此次项目的取得，是公司2018年度以来又一通过“一带一路”建设重要参与单位取得的项目，亦是对公司经营层实施经营计划调整的充分肯定；未来，公司将进一步做好与“一带一路”重要参与单位的经常性业务沟通和互利合作；随着“一带一路”建设的持续推进，以及产能的输出，参与单位在实施“一带一路”沿线基础设施建设过程中，公司产品必将得到广泛应用，公司将随之受益。

　　3、公司本次签订的《分包工程合同》为公司日常经营性合同，不涉及关联交易，该合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对交易对手方形成依赖的情形。

　　五、风险提示

　　1、公司在合同履行过程中可能面临主要原材料价格上涨、项目实际执行成本可能超出预算成本的风险。

　　2、尽管交易对手方信誉优良、具备较强的资金实力和履约能力，但由于合同金额相对较大，在合同执行过程中可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。

　　3、公司中标签订的此次项目，未来将采用外币进行结算，有存在未来预期收益因汇率变化而导致汇兑损失的风险。

　　六、备查文件

　　公司与AL JABER ENGINEERING L.L.C. ＆ TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV签订的《分包工程合同》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342              证券简称：巨力索具             公告编号：2019-017

　　巨力索具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，现就相关事宜公告如下：

　　一、情况概述

　　公司2017年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用70万元。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司 2019 年度财务审计工作，聘任期限为一年。

　　二、独立董事意见

　　通过跟踪、了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2018年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。

　　综上所述，我们同意公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，我们同意董事会的决定，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002342             证券简称：巨力索具                   公告编号：2019-015