一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会建议2018年利润分配预案为：以公司总股本1,830,742,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税），合计派发现金股利42,107,071.22元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司所在行业为有色金属行业，重点聚焦于锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务以及金属贸易和产业链服务。

　　2、经营模式

　　（1）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

　　报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业，主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、银等各类精矿。

　　（2）钴材料业务：自2016年公司战略性布局钴材料业务以来，此项业务得到了迅速发展。公司依托刚果（金）这个最为重要的钴原产地，积极利用公司在海外市场已经具备的渠道、人才、国际经验优势，展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工等方面业务。

　　公司在刚果（金）开发的3500吨钴、10000吨电极铜综合利用项目已于2018年年底试车投产，该项目主要是把铜钴矿生产成阴极铜及粗制氢氧化钴。

　　同时公司在2018年8月完成了对钴材料深加工企业珠海科立鑫的收购，科立鑫主要把粗制氢氧化钴生产成四氧化三钴或硫酸钴，四氧化三钴和硫酸钴是生产3C电池和动力三元电池的不可缺少的重要原料。

　　报告期内，公司进一步完善了钴材料业务的产业链，形成了较强的综合竞争力，为公司钴材料业务的持续性发展奠定坚实基础。

　　（3）金属贸易及产业链服务：主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭等产品的购销服务，向金属产业链各环节客户如矿山企业、有色金属冶炼企业、加工企业、黄金珠宝商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管理及价格管理等服务，在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务，为行业的健康稳定发展做出贡献，致力于成为行业最具竞争力的企业。

　　3、行业情况

　　有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。在经历过前期的深度调整后，有色金属行业从2017年开始回暖，2018年趋于稳定，金属价格预计在今后几年有进一步向好的预期。

　　近年来，新能源动力电池产业及储能产业的迅速发展以及未来前景的进一步明朗，带动了三元锂电池的重要原料钴金属、镍金属的需求也逐步提升。钴价在2017年有很大涨幅，2018年波动加剧，下半年钴价回落较大，但随着三元锂电池的进一步普及和新能源汽车即将迎来的快速发展期，钴价格目前的触底情况预计在未来会有改观，回归到合理位置。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级AA，公司债券评级AA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　经过公司团队不懈努力，在2018年经济形势并不景气的环境下， 2018年全年公司实现营业收入307.54亿元，同比增长48.80%，归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元，同比下降31.14%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，本报告期公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，对公司 2018 年度资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。本公司投资的公司明细如下：

　　A.本公司的子公司概况列示如下：

　　（1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

　　■

　　（2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

　　■

　　（3）通过投资或设立等方式取得的子公司

　　■

　　■

　　B、本公司未纳入合并范围的子公司

　　无

　　C、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

　　（1）本期新纳入合并范围的主体

　　■

　　（2）本期不再纳入合并范围的主体

　　无

　　（3）报告期内发生的同一控制下企业合并

　　无

　　证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业          公告编号：2019-028

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年3月26日以现场会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》。

　　公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2018年度报告签署了书面确认意见，监事会对2018年度报告出具了书面审核意见。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年年度报告》和《盛屯矿业2018年年度报告摘要》。

　　二、以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年董事会工作报告》。

　　公司董事会编制了《公司2018年董事会工作报告》。

　　公司三名独立董事蔡明阳、秦桂森、刘宗柳向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年董事会工作报告》和《盛屯矿业2018年度独立董事述职报告》

　　三、以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年利润分配方案》。

　　经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现的净利润为420,256,640.51元，2018年度期末可供股东分配的利润为1,257,457,862.81元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2018－2020年度)》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,830,742,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税），合计派发现金股利42,107,071.22元（含税）。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案》。

　　鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董事会同意继续聘任该会计师事务所为2019年度公司财务审计机构，审计报酬为112万元。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年社会责任报告》。

　　公司董事会编制了《公司2018年社会责任报告》。

　　《公司2018年社会责任报告》全面的阐述了公司的社会责任理念以及公司2018年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护，及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年社会责任报告》。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会编制了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度内部控制自我评价报告》

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

　　公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2018年履职情况报告》

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司2018年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案；保荐机构国海证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

　　为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司2018年年度股东大会批准之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告》。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》。

　　鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过81亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

　　提供担保额度情况

　　本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

　　单位：人民币（亿元）

　　■

　　公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）项目已于2019年1月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后实施。在四环锌锗成为公司全资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15亿元，本担保额度将在本次发行股份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2019年度金融机构综合授信授权申请的议案》。

　　鉴于公司业务规模持续扩张，为满足公司业务发展的需要，确保公司长期持续发展，2019年度公司计划向金融机构申请敞口总额度不超过等值人民币40亿元的综合授信，综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划及其他授信额度。

　　在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本授权有效期为公司董事会批准之日起一年。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》。

　　根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则， 2019年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，授权董事会在上述额度范围内确定具体业务事宜。授权有效期自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。

　　三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于开展2019年外汇套期保值业务的公告》。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资非洲刚果（金）年产30000吨电铜、5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目的议案》。

　　为了进一步增加资源量控制力，响应国家产业政策，扩大铜钴产量规模，提升公司盈利能力，公司决定在香港设立全资子公司（公司名称以最终核定为准），由香港全资子公司在刚果（金）设立全资子公司（公司名称以最终核定为准），以此为主体投资刚果（金）30000吨电铜、5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目。该项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，项目投资总金额3.46亿美元，其中项目建设投资2.82亿美元，预计项目建设为期十五个月。

　　非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，刚果（金）当地钴矿及钴产品成本优势明显。本次投资将进一步提升盛屯矿业铜钴金属的整体产能、产量，完善公司钴材料业务整体发展及海外原材料布局。

　　详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，公司编制了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　珠海市科立鑫金属材料有限公司2018年业绩承诺为100,000,000元，实际完成利润118,125,730.19元，业绩承诺完成率为118.13%。

　　十六、以票同意、票反对、票弃权的表决结果审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　为进一步规范公司外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》、公司《财务管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

　　详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月17日下午14点30分，在公司会议室召开2018年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业    公告编号：2019-029

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月26日，公司第九届监事会第十九次会议以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》。

　　就董事会编制的2018年年报，监事会提出审核意见如下：

　　1、2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2018年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年的经营管理成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年年度报告》和《盛屯矿业2018年年度报告摘要》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年监事会工作报告》。

　　公司监事会编制了《公司2018年监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年监事会工作报告》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年利润分配方案》。

　　经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现的净利润为420,256,640.51亿元，2018年度期末可供股东分配的利润为1,257,457,862.81元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2018－2020年度)》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,830,742,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税），合计派发现金股利42,107,071.22元（含税）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案》。

　　鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，同意继续聘任该会计师事务所为2019年度公司财务审计机构，审计报酬为112万元。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，公司 2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》。

　　鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过81亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

　　提供担保额度情况

　　本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

　　单位：人民币（亿元）

　　■

　　公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）项目已于2019年1月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后方可实施。在四环锌锗成为公司全资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15亿元，本担保额度将在本次发行股份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

　　为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司2018年年度股东大会批准之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业           公告编号：2019-030

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于为全资及控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿

　　业”或“上市公司”）

　　● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、上海盛屯商业保理有限公司、上海振宇企业发展有限公司、西藏辰威贸易有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司、贵州华金矿业有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限公司、深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司、深圳市盛屯金属有限公司、湖南盛福供应链有限公司、四环锌锗科技股份有限公司、珠海市科立鑫金属材料有限公司 、阳江市联邦金属化工有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司)、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)、CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED(盛屯尚辉有限公司)。

　　● 由上市公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币81亿元，担保有效期自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。在前述担保限额有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准。

　　● 本次是否有反担保：无

　　●公司对外担保逾期的累计金额：无

　　鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过81亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

　　一、提供担保额度情况

　　本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟对各子公司担保计划如下：

　　单位：人民币（亿元）

　　■

　　公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）项目已于2019年1月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后实施。在四环锌锗成为公司全资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15亿元，本担保额度将在本次发行股份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

　　二、被担保人介绍

　　（一）盛屯金属有限公司

　　公司名称：盛屯金属有限公司

　　统一社会信用代码：9135020070548704XX

　　住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元

　　法定代表人：应海珍

　　注册资本：100000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2001年11月1日

　　营业期限：2001年11月1日至2021年10月30日

　　经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询：投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　（二）厦门盛屯金属销售有限公司

　　公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

　　统一社会信用代码：91350200303081194U

　　住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

　　法定代表人：应海珍

　　注册资本：10000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2015年1月16日

　　营业期限：自2015年1月16日至2065年1月15日

　　经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

　　股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股100%

　　（三）上海盛屯商业保理有限公司

　　公司名称：上海盛屯商业保理有限公司

　　统一社会信用代码：91310115090010738N

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路66号3101室

　　法定代表人：应海珍

　　注册资本：20000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2013年12月31日

　　营业期限：自2013年12月31日至2033年12月30日

　　经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：盛屯矿业持股95%，盛屯金属有限公司持股5%

　　（四）上海振宇企业发展有限公司

　　公司名称：上海振宇企业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310115324561461A

　　住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室

　　法定代表人：应海珍

　　注册资本：10000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2015年2月2日

　　营业期限：自2015年2月2日至2045年2月1日

　　经营范围：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，从事货物及技术的进出口业务。

　　股权结构：盛屯矿业持股81%

　　（五）西藏辰威贸易有限公司

　　公司名称：西藏辰威贸易有限公司

　　注册号：540091100010198

　　住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司131号工位

　　法定代表人：张振鹏

　　注册资本：500万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2017年04月01日

　　营业期限：自2017年04月01日至2047年03月31日

　　经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品（除专控）、的销售、从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：上海振宇企业发展有限公司持股100%

　　（六）锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

　　公司名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

　　注册号：150000400001534

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

　　法定代表人：赵子学

　　注册资本：20000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2006年05月24日

　　营业期限：自2006年05月24日至2036年05月24日

　　经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　（七）兴安埃玛矿业有限公司

　　公司名称：兴安埃玛矿业有限公司

　　注册号：152221000002722

　　住所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区

　　法定代表人：周思伟

　　注册资本：29000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2005年07月09日

　　营业期限：自2005年07月09日至2035年07月08日

　　经营范围：铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：盛屯矿业持股76.72%，深圳市盛屯金属有限公司持股23.28%。

　　（八）贵州华金矿业有限公司

　　公司名称：贵州华金矿业有限公司

　　注册号：522327000038496

　　住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇

　　法定代表人：陈威

　　注册资本：6400万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2001年11月15日

　　营业期限：自2005年05月23日至2030年05月23日

　　经营范围：在国家核定范围内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金砂矿、珠宝首饰购销。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：盛屯矿业间接持股100%。

　　（九）保山恒源鑫茂矿业有限公司

　　公司名称：保山恒源鑫茂矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91530502799877566L

　　住所：云南省保山市隆阳区永昌街杏花小区团结路7号

　　法定代表人：周世军

　　注册资本：14000万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2007年04月19日

　　营业期限：2007年04月19日至2047年04月19日

　　经营范围：金属矿收购、机械设备、建材销售；铅锌矿开采，选矿厂筹建。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股80%。

　　（十）深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

　　公司名称：深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

　　统一社会信用代码：91440300311735792D

　　住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3P

　　法定代表人：季凡庭

　　注册资本：20000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2014年9月11日

　　营业期限：自2014年9月11日至2024年9月11日

　　经营范围：珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售;珠宝产业配套服务,黄金制品及珠宝产业信息咨询;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金);企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营);市场营销策划;保付代理(非银行融资类);供应链管理及其配套业务;物业租赁与管理。

　　股权结构：深圳市盛屯股权投资有限公司持股100%。

　　（十一）深圳市盛屯金属有限公司

　　公司名称：深圳市盛屯金属有限公司

　　统一社会信用代码：91440300573145645K

　　住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦206B室

　　法定代表人：陈东

　　注册资本：20000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2011年4月21日

　　营业期限：自2011年4月21日起至2021年4月21日止

　　经营范围：黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料、建材、矿产品的销售；电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金制品销售；矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　（十二）湖南盛福供应链有限公司

　　公司名称： 湖南盛福供应链有限公司

　　统一社会信用代码：91431126MA4PDP559H

　　住所：湖南省永州市宁远县工业园冶金建材工业区3号

　　法定代表人：林曦

　　注册资本：5000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年3月5日

　　营业期限：自2018年3月5日至2028年3月4日

　　经营范围：矿产资源供应链管理及配套服务；矿产品、有色金属的采购、销售；有色金属半成品及原料的采购、销售；煤炭的采购、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股80%

　　盛屯金属有限公司20%

　　（十三）四环锌锗科技股份有限公司

　　公司名称：四环锌锗科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91511800771680577R

　　住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

　　法定代表人：刘强

　　注册资本：53874万元人民币

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：2005年03月02日

　　营业期限：自2005年03月02日至无固定期限

　　经营范围：锌锗技术的研发、推广、应用;锌锗系列产品冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股50.12% 其他持股49.88%（待盛屯矿业集团股份有限公司收购完成后将由盛屯矿业集团股份有限公司100%持股）

　　（十四）珠海市科立鑫金属材料有限公司

　　公司名称：珠海市科立鑫金属材料有限公司

　　统一社会信用代码：91440400740849421U

　　住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

　　法定代表人：林奋生

　　注册资本：7867.1508万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2002年12月18

　　营业期限：自2002年12月18日至2052年12月18日

　　经营范围：生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(以上仅限钴及其化合物)(国家限制类除外)。根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

　　（十五）阳江市联邦金属化工有限公司

　　公司名称：阳江市联邦金属化工有限公司

　　统一社会信用代码：91441700774028875K

　　住所：阳春市马水镇锡山岭脚

　　法定代表人：郑良明

　　注册资本：1050万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　成立日期：2005年06月23日

　　营业期限：自2005年06月23日至无固定期限

　　经营范围：有色金属、稀有金属、贵金属等金属产品及其化工产品的生产、冶炼、加工、销售(不含以上金属的勘探采掘),有机、无机化工原料销售。(国家专营专控商品除外;其中化工产品不含化学危险品及易燃易爆物品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司持股100%

　　（十六）CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）

　　公司名称：盛屯金属国际贸易有限公司

　　注册号：201601919D

　　住所：10 ANSON ROAD,#19-01 INTERNATIONAL PLAZA,SINGAPORE(079903)

　　执行董事：应海珍

　　注册资本：5000万美元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2016年1月25日

　　经营范围：企业财务咨询服务；一般批发贸易（包括一般的进出口贸易）

　　股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

　　（十七）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）

　　公司名称：盛屯环球资源投资有限公司

　　注册号：2494474

　　住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

　　执行董事：陈东

　　注册资本：200万港元

　　公司类型：私人有限责任公司

　　成立日期：2017年3月7日

　　经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易

　　股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股51%

　　深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%

　　（十八）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)

　　公司名称：CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL

　　住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：200万美元

　　成立日期： 2017年3月9日

　　股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股100%

　　（十九）CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯尚辉有限公司）

　　公司名称：CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED

　　英属维尔京群岛公司编号：1602169

　　住所：P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期： 2010年8月25日

　　股权结构：深圳市盛屯股权投资有限公司持股100%

　　三、担保决策程序

　　本担保事项已经2019年3月26日召开的公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、担保期限

　　上述拟担保限额有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开日止。

　　五、公司董事会意见

　　公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议，通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。

　　六、独立董事意见

　　鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，申请公司为各控股子公司提供担保，预计担保额度不超过等值人民币81亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第九届董事会第三十一次会议审议的对全资及控股子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保余额108,615.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.50%。公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业            公告编号：2019-031

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第九届董事会第三十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的议案》。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期保本型理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构保本型理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。

　　（三）投资方式

　　公司董事会授权公司财务总监购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。

　　（四）授权投资期限

　　授权有效期为自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。

　　二、资金来源

　　公司购买金融机构低风险理财产品仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　公司于2019年3月26日召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的议案》。该事项不属于关联交易。根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　四、对公司的影响

　　公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构保本银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

　　五、风险控制措施

　　金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。财务部负责购买金融机构保本型理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

　　六、独立董事意见

　　董事会审议的关于授权公司管理层购买金融机构保本型理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买金融机构保本型理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业           公告编号：2019-032

　　盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司投资非洲刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目的议案》，公司拟在香港设立全资子公司（公司名称以最终核定为准），由香港全资子公司在刚果（金）设立全资子公司（公司名称以最终核定为准）作为主体投资年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目，总投资额为3.46亿美元，项目全投资回收期(含建设期)为5.09年。

　　盛屯矿业的控股子公司刚果盛屯资源有限责任公司（简称CCR）在刚果（金）建设的年产10,000 吨铜、3,500 吨钴湿法冶炼厂已在2018年第四季度试车投产，为了进一步增加资源量控制力，响应国家产业政策，扩大铜钴产量规模，提升公司盈利能力，公司决定在刚果盛屯资源有限责任公司投建的年产10,000 吨铜、3500 吨钴湿法冶炼项目附近新建年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目，进一步提升盛屯矿业铜钴金属的整体产能、产量，完善公司钴材料业务整体发展及海外原材料布局。

　　盛屯矿业在铜钴矿矿采选、深加工和技术研发等方面具有一定的优势，在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才，在铜钴冶炼方面积累了足够的经验，对国内外钴行业的发展趋势有深刻的理解，为公司实施本项目奠定了坚实的基础。

　　二、项目基本情况

　　1、项目概况：本项目位于刚果（金）科卢韦齐地区。科卢韦齐市是刚果（金）重要的铜钴矿采炼中心，交通较为方便，与卢本巴希有航班、铁路及公路相通，该市分布有多家大型采矿、选矿和铜、钴、锌冶炼企业，能有效保证新项目原料供应的稳定。

　　2、项目投资金额：项目总投资为3.46亿美元。项目建设投资为2.82亿美元，其中建筑工程费1.08亿美元，设备购置及安装费1.20亿美元；工程建设其他费用为0.20亿美元；预备费为0.34亿美元；流动资金0.64亿美元。除上述建设期投资以外，尾渣库在运营期第七年投入，工程费用0.19亿美元。

　　3、项目建设期：按照各阶段工作的性质、数量进行工程实施的进度安排，预计项目建设为期十五个月，分为准备期和建设期。

　　3、原料供应：以外购为主，与合格供应商有长期原料交易协议供应，并在未来计划逐步通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量。

　　4、产品及规模方案：设计规模为年产30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量），年处理氧化矿100 万吨，生产工艺采用酸浸、萃取、电积、沉钴湿法冶炼工艺，其产品为粗制氢氧化钴和阴极铜。

　　三、对上市公司的影响

　　随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源产业未来将是拉动钴消费的主要增长点。非洲刚果（金）具有世界丰富的钴铜资源，公司看好新能源金属资源的未来发展趋势，经过近两年的布局和发展，钴材料业务进展迅速，投资本项目将进一步扩大钴材料业务规模，使得公司电积铜产能整体达到4万吨，粗制氢氧化钴整体产能达到9300金属吨，为公司业绩的持续稳步提升提供保障。

　　本项目的实施后，盛屯矿业铜钴金属的整体产能、产量将有显著提升。本项目的实施有利于增强公司盈利能力，深化实施境外资源产业发展战略，提升公司的市场竞争力和经营业绩，完善公司钴材料业务整体发展战略，强化海外布局。本项目的实施符合国务院《有色金属产业调整和振兴规划》要求，符合国家“走出去”战略，有利于我国资源安全，扩大中非合作，实现共同发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）政治风险及政策风险

　　本次最终投资项目为海外项目，刚果（金）可能存在政局变化、政府政策调整等风险。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对措施。

　　（二）市场风险、经营管理风险

　　本投资项目可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　（三）外汇风险

　　本投资项目涉及境外投资，存在由于外汇价格波动带来的风险。公司将根据实际情况开展外汇套期保值业务，防范风险。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业           公告编号：2019-033

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于开展2019年外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务，具体如下公告：

　　一、拟开展的外汇套期保值业务品种

　　本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

　　二、拟开展的外汇套期保值业务规模

　　依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2019年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，授权董事会在上述额度范围内确定具体业务事宜。授权有效期自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。

　　三、开展外汇套期保值业务的准备情况

　　鉴于外汇套期保值业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权公司总经理或其授权人批准日常外汇套期保值业务交易方案，财务部负责方案制定、交易命令执行和核算，市场部及各子公司市场部负责方案申请与配合，内控部门负责内控风险管理。公司各部门需严格按照公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》中明确规定的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，严格执行外汇套期保值业务的业务操作和风险管理制度。

　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析

　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司第九届董事会第三十一次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇套期保值，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司财务部、内控部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、为防止外汇衍生品交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

　　4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　六、公允价值分析

　　公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事经审议，就公司开展外汇套期保值业务发表以下独立意见：

　　1、公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、公司已就开展外汇套期保值业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇套期保值业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

　　3、公司外汇套期保值主要是规避有色金属原料价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，独立董事认为公司将外汇套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业    公告编号：2019-034

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于2018年度现金分红方案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日发布公司2018年年度报告，披露了公司2018年度现金分红方案，拟以公司总股本1,830,742,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税），合计派发现金红利42,107,071.22 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股东净利润的10.02%。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司本次分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，特作出如下说明：

　　一、公司所处行业为有色金属采选行业且公司近几年处在迅速发展扩张的阶段，业务规模持续增长，资金需求量大，为了保证公司的稳定、可持续发展，公司管理层最终确定向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税）。

　　二、公司留存的未分配利润将用于主营业务资金需求以及并购恩祖里铜矿有限公司交易对价的支付，上述交易的完成，将有利于增强公司对上游资源的控制，使公司在钴材料业务的产业链条进一步延伸，充分发挥各个模块的协同效应，进一步增厚公司的业绩。

　　三、公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了上述现金分红方案，该方案还将提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、公司独立董事认真审议了上述方案并发表了独立意见，认为公司2018年度现金分红方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，同意将公司2018年度现金分红方案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此说明。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业      公告编号：2019-035

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东和实际控制人股票质押式回购交易延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）和实际控制人姚雄杰先生的通知，获悉将其持有公司的部分股票办理了质押式回购交易延期的业务，具体情况如下：

　　盛屯集团将其持有公司49,100,000股无限售流通股与中泰证券股份有限公司进行质押式回购交易，合约到期日为2019年4月11日。

　　盛屯集团将其持有公司8,850,000股无限售流通股与中泰证券股份有限公司进行质押式回购交易，合约到期日为2019年4月13日。

　　盛屯集团将其持有公司27,000,000股无限售流通股与中泰证券股份有限公司进行质押式回购交易，合约到期日为2019年4月26日。

　　姚雄杰先生将其持有公司20,090,000股无限售流通股与中泰证券股份有限公司进行质押式回购交易，合约到期日为2019年4月26日。

　　姚雄杰先生将其持有公司40,305,000股无限售流通股与中泰证券股份有限公司进行质押式回购交易，合约到期日为2019年4月26日。

　　鉴于上述质押式回购交易业务临近到期，盛屯集团和姚雄杰先生分别与中泰证券股份有限公司签署了《融入方延期回购申请书》，将上述质押式回购交易进行延期购回操作，盛屯集团质押式回购交易新的回购时间分别为2020年4月11日、2020年4月13日和2020年4月26日。姚雄杰先生质押式回购交易新的回购时间为2020年4月26日。盛屯集团本次质押式回购交易延期的股份总数为84,950,000股，占其所持公司股份总数的20.31%，占公司股份总数的4.64%。姚雄杰先生本次质押式回购交易延期的股份总数为60,395,000股，占其持有公司股份总数的99.37%，占公司股份总数的3.30%

　　截止本公告日，盛屯集团持有公司股票418,217,062股，占公司股份总数的22.84%。本次延期后，累计质押股票合计394,101,649股，质押股票数量占其所持有公司股份总数的94.23%，占公司股份总数的21.53%。

　　截止本公告日，姚雄杰先生持有公司股票60,780,323股，占公司总股份总数的3.32%，本次延期后，累计质押股票合计60,395,000股，占其持有公司股份总数的99.37%，占公司股份总数的3.30%

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业         公告编号：2019-036

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于近日收到公司总裁助理季凡庭先生的书面辞职报告。季凡庭先生因个人原因，申请辞去公司总裁助理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，季凡庭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，季凡庭先生不再担任公司及子公司的任何职务。

　　季凡庭先生在任职总裁助理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600711    证券简称：盛屯矿业    公告编号：2019-037

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月17日14点30 分

　　召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月17日

　　至2019年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年4月11日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：（股东登记表见附件1）

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月11日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。

　　联系人：卢乐乐

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、

　　其他事项

　　无

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛屯矿业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600711                                                  公司简称：盛屯矿业

　　盛屯矿业集团股份有限公司