一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以305,398,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立以来，积极抢抓 “西电东送”“黔电送粤”等发展契机，努力推进北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”梯级水电项目的开发，报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦。2018年，公司完成发电量91.19亿千瓦时，与上年同期相比减少1.19%，占贵州电网统调水电厂发电量的20.61%，同比下降1.62个百分点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司以改革创新引领发展，深化本质安全型企业建设，抓好提质增效增收节支，外争政策内强管理，各项工作成效显著，实现了公司上市以来连续五年盈利。报告期内，公司完成发电量91.19亿千瓦时，同比减少1.19%，占贵州电网统调水电厂发电量的20.61%，同比下降1.62个百分点。实现营业收入为238,866.50万元，同比减少1.27%；营业利润为66,553.36万元，同比增加7.22%；归属于上市公司股东的净利润为36,779.46万元，同比增加14.81%；经营活动产生的现金流量净额为181,812.78万元，同比增加14.81%。2018年，公司以本质安全型企业建设为主线，做实安全生产工作，光照、董箐、引子渡、牛都4家单位获得华电集团公司本安五星级企业。公司全面开展“控非停”工作，系统各单位形成了设备运维、技术监督和安全监督“三位一体”的设备“非停”防控组织体系，自动装置投入率100%，继电保护正确动作率100%，公司所有机组实现全年“零非停”。公司持续科学开展梯级优化调度，用多年平均79%的来水量，完成设计水平90%的发电量，全年优化调整增发电量4.5亿千瓦时。公司积极应对市场挑战，全力开展营销，积极争取在水火发电权交易中的利益，以公司总体容量打捆进行交易，较按单厂计算方式减大幅少交易电量，大幅减少公司水火发电权交易支出。公司持续深化技术创新，增强内生动力，持续推进远程集控建设，北盘江流域各电站全面实现远程集控。公司获得国家及省部级管理创新成果奖3项，新增授权专利11项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司经董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事长：刘  靖

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039                证券简称：黔源电力             公告编号：2019010

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日下午2:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层公司会议室召开，会议通知于2019年3月15日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，董事郑毅因公出差，不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权；公司监事、部分高管列席了会议。

　　本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度经营班子工作报告》。

　　（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度独立董事述职报告》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明》。

　　公司2019年的财务预算为：发电量90亿千瓦时,销售收入23.26亿元，利润总额5.5亿元，归属于母公司净利润2.93亿元。

　　特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素，存在不确定性。

　　（六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的2018年年报全文及摘要。）

　　（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度社会责任报告》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　（八）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度利润分配的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2018年度利润分配方案的公告》。）

　　经天职国际会计师事务所出具的公司2018年度审计报告确认，2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元，加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元，减去已分配上年利润91,595,550.81元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00（含税），共计派发现金91,619,598.60元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司2018年度利润分配的议案。

　　（九）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。）

　　公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联交易，预计2019年度日常关联交易金额为3,580万元，相关协议待发生时签署。

　　由于该事项为关联交易，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。

　　（十）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。）

　　为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，贵州黔源电力股份有限公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）拟签订《金融服务协议》，在华电财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限三年。

　　由于该事项为关联交易，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回 避了表决。

　　（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

　　为满足公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过15,000万元的财务资助，用于解决北源公司生产经营的资金需求。

　　根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。

　　（十二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告》。）

　　为满足贵州北源电力股份有限公司经营的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款5,000万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　（十三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于资产核销的议案》。（请详见刊登于2018年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于资产核销的公告》。）

　　为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，公司对固定资产进行了盘点、核实和清查。董事会同意本次核销因到报废年限、老化且无法修复以及技术淘汰等原因无法继续使用的固定资产共76项，账面原值2,076.43万元，累计折旧1,823.98万元，未计提资产减值准备，账面净值252.45万元。资产核销共计减少公司2018年利润总额252.45万元。

　　（十四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　（十五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司章程》全文。）

　　为完善公司法人治理，根据全国人大2018年10月对《公司法》的修订，以及公司结合实际发展需求，董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订，具体修订情况如下：

　　1、原第十二条：“本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师。”

　　修订为：“第十二条：“本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、总经理助理。”

　　2、原第二十五条：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

　　（三）将股份奖励给本公司职工；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动（不包含公司代原内部职工股股东持有并托管在公司证券账户上的股份）。”

　　修订为：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

　　（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

　　（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动（不包含公司代原内部职工股股东持有并托管在公司证券账户上的股份）。”

　　3、原第二十七条：“公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

　　公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。”

　　修订为：“第二十七条 公司因第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会决议。

　　公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。

　　公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份的资金应当从公司的税后利润中支出。公司收购本公司股份的，应依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”

　　（十六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的公告》。）

　　(十七)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度股东大会的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。）

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第（一）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十五）、(十六)项议案和报告尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039       证券简称：黔源电力            公告编号：2019020

　　贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年4月18日（星期四）15：00；

　　网络投票时间为：2019年4月17日－4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月11日

　　7、出席对象：

　　（1）2019年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、2018年度董事会工作报告；

　　2、2018年度监事会工作报告；

　　3、2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明；

　　4、2018年年度报告全文及摘要；

　　5、关于2018年度利润分配的议案；

　　6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

　　7、关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案；

　　8、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案；

　　9、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案；

　　10、关于修订《公司章程》的议案；

　　11、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案。

　　上述提案10属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述提案内容请详见公司于2019年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。本次大会还将听取公司独立董事所作的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

　　提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年4月17（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　4、会议咨询：公司证券管理部。

　　联系人：李敏、石海宏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月18日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月17日15:00，结束时间为：2019年4月18日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托　　　 　 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：              股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字/签章）：  

　　委托日期：二〇一九年  月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002039         证券简称：黔源电力               公告编号：2019011

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年3月26日下午2：30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室召开，会议通知于2019年3月15日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席5人，实际出席5人。公司部分高管列席了会议。

　　本次会议由监事会主席田景武先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度经营班子工作报告》。

　　（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文。）

　　监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》没有异议。

　　（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）

　　监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司2018年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明》。

　　（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2018年度利润分配的议案》。

　　经天职国际会计师事务所出具的公司2018年度审计报告确认，2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元，加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元，减去已分配上年利润91,595,550.81元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00（含税），共计派发现金91,619,598.60元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司2018年度利润分配的议案。

　　（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于资产核销的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于资产核销的公告》。）

　　本次资产核销真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。

　　（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2019年3月28日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　上述经监事会审议通过的第（一）、（四）、（五）、（六）项报告和议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力           公告编号：2019019

　　贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见及独立 意见，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用60万元。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

　　二、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查天职国际的相关资质等证明材料，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际为公司2019年度审计机构，同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司此次续聘会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2019014

　　贵州黔源电力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：

　　一、2018年度利润分配方案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告确认，2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元，加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元，减去已分配上年利润91,595,550.91元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

　　为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金91,619,598.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本报告期不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　二、董事会审议情况

　　董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2018年度利润分配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于2018年度利润分配方案的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、监事会审议情况

　　监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于2018年度利润分配的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2018年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司2018年度利润分配方案，并同意将《关于2018年度利润分配的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会　

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039         证券简称：黔源电力             公告编号：2019015

　　贵州黔源电力股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　由于贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）行业特点和生产经营特性等原因，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）及其控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）、华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称华电郑机院）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2019年度日常关联交易总金额为3,580万元。

　　2019年3月26日,公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、华电电力科学研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：58560万元

　　注册地址：杭州市西园一路10号

　　法人代表：彭桂云

　　成立时间：2002年8月15日

　　统一社会信用代码：91330000742903970F

　　营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

　　华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。

　　截止2018年12月31日，华电电力科学研究院有限公司总资产134,552.38   万元，净资产78,029.30万元；2018年度实现营业收入65,471.59万元，归属于母公司净利润11,289.30万元。

　　2、国电南京自动化股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：63524.64 万元

　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

　　法人代表：王凤蛟

　　成立时间：1999年9月

　　统一社会信用代码：913201007162522468

　　营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。

　　国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。

　　3、贵州乌江清水河水电开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦

　　法人代表：杨宝银

　　成立时间：2004年3月25日

　　统一社会信用代码：915200007553934127

　　营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。

　　清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电集团有限公司。

　　截止2018年12月31日，清水河公司总资产214,965.59万元，净资产30,916.85万元；2018年度实现营业收入30,255.38万元，归属于母公司净利润4,464.89万元。

　　4、华电郑州机械设计研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路27 号

　　法人代表：王建军

　　成立时间：2003年3月25日

　　统一社会信用代码：91410100415800018L

　　营业范围：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理,水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务；办公用品、文印、图文制作、编辑出版；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

　　华电郑州机械设计研究院有限公司为中国华电科工集团有限公司的控股子公司，中国华电科工集团有限公司为中国华电集团有限公司的控股子公司。

　　截止2018年12月31日，华电郑州机械设计研究院有限公司总资产93,099.49万元，净资产39,618.45万元；2018年度实现营业收入50,509.88万元，归属于母公司净利润378.95万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　华电电力科学研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电力科技研究院、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限公司及华电郑州机械设计研究院有限公司发生的交易属于关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　1. 关联交易主要内容

　　上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议，本次2019年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议。

　　2.交易的定价政策及定价依据

　　公司及其子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司及其子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

　　（一）事前认可意见：

　　我们认真审阅了公司提供的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的2019年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易决策程序，将公司预计2019年度日常关联交易事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司就该事项与独立董事作了事先沟通，独立董事对该事项进行审查后，表示认可。发表独立意见如下：公司2019年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将预计2019年日常关联交易事项提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039        证券简称：黔源电力            公告编号：2019016

　　贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“财会〔2018〕15 号通知”）。根据财会〔2018〕15 号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司财务报表格式相关内容按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后， 公司金融工具会计准则按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。

　　5、审议程序

　　公司于2019年3月26日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　公司经董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，公司需追溯调整前期可比数。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力           公告编号：2019017

　　贵州黔源电力股份有限公司关于资产核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司对部分固定资产进行核销。

　　一、本次资产核销的情况

　　为了更加详实的反映公司资产的情况,公司对固定资产进行了盘点、核实和清查,核销已到报废年限、老化无法修复以及技术淘汰等原因无法继续使用的固定资产共76项，原值2,076.43万元，累计折旧1,823.98万元，净额252.45万元。

　　二、本次资产核销对公司影响

　　本次资产核销共计减少公司2018年利润总额252.45万元。本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、需履行的相关程序

　　公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于资产核销的议案》，公司独立董事均同意本次资产核销事项。

　　根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，此议案不需提交公司股东大会审议。

　　（一）独立董事发表意见

　　本次核销资产有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对本议案所述资产进行核销。

　　（二）监事会发表意见

　　公司董事会关于资产核销的决议审议程序合法，依据充分；公司资产核销利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次资产核销事项。

　　四、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2019018

　　贵州黔源电力股份有限公司关于举行2018年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司将于2019年4月9日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长刘靖先生，公司副总经理兼董事会秘书杨焱先生，公司财务负责人兼总法律顾问史志卫先生，公司独立董事张志康先生。具体事宜请咨询公司证券管理部。

　　电话：0851—85218943、85218944；传真：0851—85218925。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会　

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力          公告编号：2019021

　　关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司于2016年5月与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）签订了《金融服务协议》，协议有效期三年，将于2019年5月到期。为延续原协议项下相关金融服务，公司拟与华电财务公司续签《金融服务协议》，由华电财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务业务，协议有效期三年。

　　本公司与华电财务公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定，该事项构成关联交易。

　　2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

　　本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名 称：中国华电集团财务有限公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门内大街2 号楼西楼10 层

　　法定代表人：郝彬

　　注册资本：500,000 万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　成立时间：1988 年5 月10 日

　　主要股东或实际控制人：华电集团持有华电财务公司36.15%的股份，为华电财务公司第一大股东与实际控制人。

　　经营范围：经营下列本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　华电财务公司是本公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，是本公司的关联法人。截至2018年12 月31 日,华电财务公司资产总额为492.58  亿元,净资产为77.69亿元。2018年度，华电财务公司实现营业收入12.64亿元，实现净利润8.26亿元。

　　三、交易协议的主要内容

　　1.服务内容：华电财务公司向公司及控股子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　2.协议期限：本协议有效期三年，自生效之日起计算。

　　3.协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。

　　4.交易金额：在本协议有效期内，公司及控股子公司在华电财务公司账户上的每日存款余额最高不超过5亿元人民币。在本协议有效期内，公司及控股子公司每年向华电财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不高于人民币20亿元。

　　5.交易定价

　　存款利率将不低于同期商业银行存款利率,并将不低于中国华电集团有限公司其他成员公司同类存款利率。华电财务公司收取的贷款利率不高于公司及控股子公司在国内其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。除由中国人民银行收取的结算手续费外,华电财务公司均免费为公司及控股子公司提供各类结算业务。

　　华电财务公司向公司提供包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款及委托投资；承销企业债；办理票据承兑与贴现；提供担保；经银监会批准的其他业务票据业务等其他金融服务，服务收费应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　6.风险控制措施：华电财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在可能发生对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，华电财务公司应及时采取措施避免损失。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　存款利率将不低于同期商业银行存款利率,并将不低于中国华电集团有限公司其他成员公司同类存款利率。华电财务公司收取的贷款利率不高于公司及控股子公司在国内其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。除由中国人民银行收取的结算手续费外,华电财务公司均免费为公司及控股子公司提供各类结算业务。

　　华电财务公司向公司提供包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款及委托投资；承销企业债；办理票据承兑与贴现；提供担保；经银监会批准的其他业务票据业务等其他金融服务，服务收费应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　五、关联交易的目的及对本公司的影响

　　华电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。公司与华电财务公司续签《金融服务协议》，目的在于保留高效、低成本的融资渠道，更好的服务于公司的经营发展。双方遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则，不会对公司的独立性造成影响。双方合作将有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，进一步提高资金使用效益，不会损害公司及中小股东利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年初至本次关联交易披露日，公司与华电财务公司累计发生的贷款利息为793.7750万元，截至本次关联交易披露日，公司存放于中国华电集团财务有限公司的存款为7,800万元。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：华电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。华电财务公司与公司签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，同意公司与华电财务公司签订《金融服务协议》，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039           证券简称：黔源电力         公告编号：2019022

　　贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本公司或“公司）拟为控股子公司北源公司提供总额不超过15,000万元的财务资助。用于解决北源公司生产经营的资金需求。

　　2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

　　（二）审批程序

　　2019年3月26日，公司召开第九届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、其他股东财务资助情况说明：

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2019年度生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司北源公司提供财务资助。本次财务资助事项对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助。

　　六、累计对外财务资助金额

　　截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额15,000万元，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的财务资助。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039            证券简称：黔源电力               公告编号：2019023

　　贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司北源公司向金融机构贷款5,000万元提供不可撤销的连带责任担保。

　　2、2019年3月26日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

　　3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款5,000万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　北源公司为本公司持股51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2019年3月26日召开了第九届董事会第二次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为48,000万元,占公司 2018年经审计净资产的比例为18.23%,全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002039                                     证券简称：黔源电力                                     公告编号：2019013

　　贵州黔源电力股份有限公司