一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以821,243,960为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有5大研发制造基地，分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明，总共10,000多名员工。

　　法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年，现SEB集团已成为苏泊尔的实际控制人，截至报告期末SEB集团持有苏泊尔81.18%的股份。SEB集团拥有超过150年的历史，是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商，每年约有2亿件产品行销全球150多个国家。

　　苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：

　　（1）明火炊具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；

　　（2）厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等；

　　（3）厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱等；

　　（4）生活家居电器类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器和电熨斗等。

　　公司生产的炊具及电器产品，通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　注：根据公司第六届董事会第三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本公司出资2.74亿元收购上海赛博电器有限公司100%股权。因控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S持有上海赛博100%股权，本次收购确定为同一控制下的企业合并。本次收购已于本报告期完成，需追溯调整上年同期和上年度末数据。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，全球经济形势仍然复杂严峻，中美贸易战更是给中国经济的发展带来了不确定性。但是得益于国内消费升级和海外SEB订单的持续转移，公司内销和出口业务均实现稳步增长。在报告期内营业收入达到17,851,264,801.72元人民币，同比增长22.75%；利润总额达到1,981,538,256.56元人民币，同比增长24.74%；基本每股收益2.043元，同比上升25.88%。其中，炊具主营业务全年实现收入5,819,354,838.15元人民币，同比增长17.41%；电器主营业务实现收入11,865,914,456.06元人民币，同比增长25.86%。内销主营业务全年实现收入12,959,963,036.74元，同比增长28.48%；外贸主营业务全年实现收入4,742,414,827.57元，同比增长9.73%。

　　(1) 报告期内国内销售情况

　　1) 产品战略

　　在报告期内，苏泊尔持续推进产品创新战略及新品类发展战略，产品竞争力进一步提升，持续引领行业发展。

　　炊具方面，2018年苏泊尔内销依然实现销售与利润的双增长。根据GFK监控的中国30个重点城市炊具市场份额数据显示，2018年苏泊尔炊具七大品类的市场份额依然保持绝对的领先地位。在新品类发展上，公司持续加快新品类的规模扩张和市场占有率的持续提升。首先，苏泊尔在2018年下半年推出了芯铁真不锈炒锅，以洞察消费者痛点，上市革新性芯铁真不锈系列炒锅，继续引领铁锅行业的技术创新，受到了消费者及零售商的一致好评；其次，新品类厨房用具继续通过对水杯品类的持续创新升级与品牌推广，实现了线下零售渠道和线上电商渠道的双增长。

　　电器方面，苏泊尔不断推出创新产品，引领行业发展，“本釜电饭煲”、“静音破壁料理机”、“微压平板挂烫机”、 “精钢球釜鲜呼吸电压力锅”、“显影电水壶”、“真空保鲜随行杯”等创新产品上市，受到市场的一致好评。其中“显影电水壶”获得德国CMF设计大奖，“真空保鲜随行杯”获得金点设计大奖。此外苏泊尔电饭煲凭借创新的“煮饭器和用于煮饭器的盖体组件”专利获得国家专利领域的最高荣誉“中国专利金奖”，这是29年来国内电饭煲行业首次获得该奖项。根据市场调研公司中怡康监控数据显示，苏泊尔在电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电饼铛、电炖锅九大品类的合计线下市场份额全年累计达到29.0%，稳居行业第二。生活家居业务持续保持健康发展，2018年苏泊尔持续拓宽挂烫机、吸尘器、空气净化器的产品线，“微压平板挂烫机”自上市后受到消费者好评，在满足了消费者健康、安全家居生活需求的同时获得了销量的高速增长。根据市场调研公司中怡康监控数据显示，苏泊尔挂烫机品类线下市场份额从2018年9月份之后占据行业第一。

　　2) 渠道战略

　　随着新零售时代的到来，线上与线下零售不断融合。苏泊尔作为行业领导者，始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖、以强劲的新品拓展能力和优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略。2018年，苏泊尔被沃尔玛评为“最佳供应商”，在华润、永辉、人人乐被评为“VIP合作供应商”。

　　在三四级市场开拓方面，苏泊尔继续积极推动并进一步深化三四级市场发展战略，在人员布局、产品研发、市场资源、渠道客户扶持等方面加大投入，不断提升终端覆盖率、覆盖密度及单店销售产出。

　　报告期内，苏泊尔持续加大电子商务渠道建设，电子商务业务保持高速增长，电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。在天猫双十一大促活动中，苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。根据奥维监测的市场份额数据显示，2018年苏泊尔厨房小家电九大重要品类合计市场份额稳居行业第二。

　　3) 品牌建设

　　报告期内，公司持续进行差异化智巧点传播，不断推进品牌建设，品牌主体知名度和偏好度持续提升。公司启用全新的品牌代言人张钧甯，助力水杯、生活家居电器和厨卫电器等潜力品类认知度大幅提升，业务高速增长。下半年，公司赞助由《舌尖上的中国》原班人马打造的大热美食IP《风味人间》，利用优势媒介资源，极大提升品牌的曝光度和好感度。

　　根据尼尔森2018年度研究报告显示，公司在厨房用品领域主品牌无提示知名度和明火炊具无提示知名度保持行业第一，小家电的无提示知名度继2016年首次成为行业第一后始终保持行业领先。同时苏泊尔连续6年上榜BrandZ《中国最具价值品牌榜100强》，品牌价值增速达39%。

　　(2) 报告期内外贸销售情况

　　报告期内，国际市场贸易摩擦不断，但是得益于SEB集团订单的持续转移，公司外贸主营业务收入整体实现同比增长9.73%。

　　(3) 报告期内SEB融合项目推进情况

　　报告期内，SEB融合项目顺利推进，双方协同效应进一步增强。双方在研发、设计、制造等方面的融合进一步深入，公司整体竞争力得到进一步的提升。2018年，苏泊尔在高端炊具及小家电的品牌布局已经形成以WMF、KRUPS、LAGOSTINA三个品牌共同组成的高端品牌业务。高端品牌业务将成为未来苏泊尔发展的重要增长引擎。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 财务报表格式变更

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，根据苏泊尔的实际情况，不再列示于“管理费用”及“营业成本”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和本集团合并及公司股东权益无影响。

　　2. 个人所得税手续费返还

　　财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目。

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事长：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                     证券简称：苏泊尔                公告编号：2019-016

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、概述

　　SEB S.A.（以下简称“SEB集团”）及其关联方系浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）最大的海外OEM采购客户。2019年，公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2019年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币5,233,940,000.00元，2018年度实际日常关联交易总金额为4,634,437,918.83元。

　　2、审议程序

　　1）董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2019年3月26日召开第六届董事会第十一次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

　　2）回避表决的董事姓名

　　董事Thierry de LA TOUR d’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Stanislas de GRAMONT先生及戴怀宗先生。

　　3）此项关联交易尚须获得2018年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S (以下简称“SEB国际”)。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　SEB集团

　　法定代表人：Thierry de La Tour d’Artaise

　　注册资本：50,169,049欧元

　　企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

　　企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

　　经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理

　　2、与上市公司的关联关系：

　　截止2018年12月31日，SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司81.18%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司81.18%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，SEB集团为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：

　　SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2018年实现销售68.12亿欧元，归属于母公司利润4.19亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　1）向SEB集团销售产品

　　根据公司与SEB的OEM合同条款约定，公司从SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18% （如果一个产品的制造成本为人民币82元，则其FOB转让价格应为人民币100元），特殊情况除外。

　　2）向SEB集团采购原材料

　　上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

　　3）向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌产品

　　上述交易将根据SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。

　　2、关联交易协议签署情况

　　1、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及WMF、Lagostina等品牌产品

　　2、合同期限：2019年1月1日－2019年12月31日；

　　3、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

　　4、合同生效条件：本合同自买卖双方签字盖章且经2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。公司选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。

　　2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方OEM合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购WMF、Lagostina等品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司与SEB集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会审核了该项关联交易并发表意见如下：2019年度日常关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、监事会对该事项发表的意见；

　　4、日常关联交易的协议书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                   证券简称：苏泊尔                    公告编号：2019-017

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币五十亿元额度的自有闲置流动资金购买短期理财产品。详细情况公告如下：

　　一、投资目的

　　本公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有流动资金较为充足。为提高资金使用效率，在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置流动资金购买短期理财产品，以增加流动资金的收益。

　　二、投资品种

　　为确保公司资金的安全，公司拟投资于中国境内的低风险理财产品，并且具有良好的流动性，允许公司提前一周内赎回，一般投资期限不超过12个月。

　　为控制风险，确保公司资金安全，公司投资的理财产品仅可投向依据《商业银行理财业务监督管理办法》评定的风险级别低于二级（含）的银行及其理财子公司产品（中低风险）或其它金融机构的固定收益类理财产品，并且仅可与满足公司要求的最低信用等级在A以上（含）的金融机构或其控股子公司合作，该等级以国际评级机构或其中国境内子公司的评级为准，即：标准普尔 – A；穆迪 – A2；惠誉 – A。公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。

　　公司拟投资的理财产品不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

　　三、投资额度

　　在投资期限内的任何时点，可使用资金总额不超过人民币五十亿元购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　四、投资期限

　　自2018年年度股东大会决议通过之日起三年内有效。

　　五、资金来源

　　公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险：

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益率受到市场波动的影响；

　　（2）理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的，则公司存在理财产品提前到期的风险。

　　（二）公司内部风险控制

　　（1）公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

　　（2）公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告，及所有相关投资合同，该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

　　（3）公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　■

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件  --   国际评级机构的评定等级：

　　■

　　证券代码：002032                   证券简称：苏泊尔                    公告编号：2019-018

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）以授予价格1元/股回购注销限制性股票共计84,900股。该回购注销事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关内容公告如下：

　　一、2017年限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

　　鉴于2017年限制性股票首次授予激励对象陈军（同时系预留部分激励对象）、黄李及预留部分激励对象熊俊因个人原因发生离职，根据2017年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第三条第（四）款的规定，对其尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格1元/股予以回购注销（本激励计划2017年首次授予部分：陈军、黄李未达成解除限售条件的限制性股票占其获授股票总量的70%；本激励计划2018年预留授予部分：陈军未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的80%；熊俊未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的100%）。回购注销的限制性股票共计84,900股。

　　经上述调整后，公司2017年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下：

　　■

　　注：“尚未解除限售的限制性股票（股）”一栏中已剔除第六届董事会第八次会议审议通过的激励对象因离职拟回购注销的限制性股票39,150股。

　　综上，公司拟以授予价格1元/股对84,900股限制性股票予以回购并注销。

　　二、回购股份的相关说明

　　■

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　■

　　注：上表前次回购的限制性股票是指公司第六届董事会第八次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票39,150股。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销离职激励对象获授的未达成解除限售条件的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事经核查后认为：

　　根据2017年限制性股票激励计划的规定，限制性股票首次授予激励对象陈军（同时系预留部分激励对象）、黄李及预留部分激励对象熊俊发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对上述激励对象未达成解除限售条件的限制性股票以1元/股的价格予以回购注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　六、监事会意见

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，并对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象人员名单进行核查后，监事会同意公司根据2017年限制性股票激励计划回购注销限制性股票84,900股并将该事项提交公司股东大会审议。监事会一致认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

　　七、律师法律意见书结论性意见

　　苏泊尔本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次回购的数量、价格和回购资金来源符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次回购尚需提交公司股东大会审议通过。公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                   证券简称：苏泊尔                   公告编号：2019-019

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量共计840,600股，占公司股本总额的0.102%。限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售限制性股票上市流通日为2019年12月30日，预留部分第一个解除限售期可解除限售限制性股票上市流通日为2019年11月15日。

　　一、限制性股票激励计划简述及实施情况

　　1、2017年8月29日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

　　2、2017年10月18日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了初步核实。

　　3、2017年11月11日，公司披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2017年11月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2017年11月17日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

　　6、2017年12月4日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予181名激励对象387.4万股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年12月4日，授予股份上市日为2017年12月29日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

　　7、2018年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意181名符合条件的激励对象在第一个解除限售期进行解除限售，本次可解除限售的限制性股票数量为387,400股，占公司股本总额的0.0472%。限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售限制性股票已于2019年1月3日上市流通。

　　8、2018年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销限制性股票共计43,650股。该回购注销事项已于2018年6月26日完成。

　　9、2018年8月29日，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有六名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销限制性股票共计39,150股。该回购注销事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10、2018年8月29日，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意授予50名激励对象426,000股预留限制性股票，本次预留限制性股票授予日为2018年8月30日，授予股份上市日为2018年11月14日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

　　二、2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

　　■

　　综上所述，董事会认为2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　三、董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核实意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划、限制性股票第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，在考核年度内考核均合格且符合公司业绩指标等其他解除限售条件，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

　　四、独立董事对公司2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

　　独立董事对2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见：经核查公司2017年限制性股票激励计划、第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司2017年限制性股票激励计划221名激励对象在限制性股票第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期可解除限售共840,600股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法〉、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　五、监事会对公司2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期激励对象名单的核实意见

　　公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司221名激励对象限制性股票解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。

　　六、国浩律师（杭州）事务所就公司2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项出具了法律意见书

　　国浩律师（杭州）事务所认为，苏泊尔本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。激励对象根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次获授的限制性股票在第二个解除限售期及预留部分限制性股票在第一个解除限售期解除限售的条件已满足，激励对象获授的该部分限制性股票可解除限售。本次解除限售已经履行了相关的程序，为合法有效。

　　七、2017年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通安排

　　1、本次第二个解除限售期可解除限售限制性股票上市流通日为2019年12月30日，预留部分第一个解除限售期可解除限售限制性股票上市流通日为2019年11月15日；

　　2、本次可解除限售的限制性股票数量共计840,600股，占公司股本总额的0.102%，其中2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售数量为756,400股，预留部分第一个解除限售期可解除限售数量为84,200股，分别占首次授予限制性股票激励总量的20%和预留限制性股票激励总量的20%；

　　3、本次申请解除限售的激励对象人数共计221名，其中首次授予激励对象172名，预留授予激励对象49名；

　　4、本次可解除限售的限制性股票上市流通情况如下：

　　■

　　注：“获授限制性股票数量（股）”一栏中已剔除因激励对象发生离职公司已回购注销的限制性股票43,650股、第六届董事会第八次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票39,150股及第六届董事会第十一次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票84,900股。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                   证券简称：苏泊尔                    公告编号：2019-021

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）将于2019年4月9日下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司总经理苏明瑞先生、独立董事王宝庆先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔               公告编号：2019-013

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十一次会议通知已于2019年3月16日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月26日在杭州柏悦酒店会议厅以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”， 公司《2018年年度报告》全文详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　《独立董事2018年度述职报告》详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2018年年度报告》全文详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2018年年度报告摘要》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

　　本报告期公司实现营业收入17,851,264,801.72元，较上年同期增长22.75%；利润总额1,981,538,256.56元，较上年同期增长24.74%；归属于上市公司股东的净利润1,669,873,440.00元，较上年同期增长25.91%。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2018年度利润分配的议案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2018年度实现净利润990,437,901.16元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金7,755,043.93元（注：法定盈余公积金累计已达到股本的50%），加上期初未分配利润1,031,877,945.46元，减去2018年5月24日派发2017年度现金红利590,988,931.20元和2018年10月26日派发2018年半年度现金红利377,576,261.60元，加上因本期预留限制性股票授予完毕而转回多预留资本公积至未分配利润4,300,000.00元，年末实际可供股东分配的利润为1,050,295,609.89元。

　　公司2018年利润分配预案为：按2018年末公司总股本821,243,960股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利10.20元（含税），合计派发现金红利837,668,839.20元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2019年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

　　公司与SEB S.A.及其关联方签署2019年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币5,233,940,000.00元。

　　经董事投票表决，以4票同意、 0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

　　Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Stanislas de GRAMONT先生及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

　　《2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　公司拟使用投资总额不超过人民币五十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以授予价格1元/股回购并注销限制性股票84,900股。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期20%的限制性股票以及预留部分第一个解除限售期20%的预留限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计840,600股限制性股票进行解除限售。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十二、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

　　鉴于公司原独立董事Frederic BERAHA先生和Xiaoqing PELLEMELE女士因在公司连续担任独立董事满六年已申请辞去独立董事职务，公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生的简历附后。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司本次董事会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销三名离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票84,900股；同时，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销六名离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票39,150股，合计124,050股。在回购注销完成后，公司总股本将从821,243,960股减至821,119,910股，注册资本将由821,243,960元变更为821,119,910元。

　　《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司拟定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会。

　　《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　Hervé MACHENAUD先生：法国国籍，1947年生，毕业于巴黎政治大学。现任宏马咨询服务（北京）有限责任公司总裁、《Paris Innovation Review》（《创瞰巴黎》）主席、法中投资基金达道资本合伙人，历任法国电力集团中国总代表、法国电力集团执行副总裁、集团工程设计与发电部DPI总经理兼亚太区总经理。Hervé MACHENAUD先生未在公司实际控制人SEB S.A.中任职，且与公司实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　Jean-Michel PIVETEAU先生：法国国籍，1947年生，工商管理博士、政治科学硕士学士。现任法国博智过渡合伙人公司北京代表处首席代表、B&A投资银行高级合伙人、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国BAOBAB监事会副主席及独立董事、法国对外贸易顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、法国巴黎银行行长（亚洲多国）、法国对外贸易顾问委员会中国区荣誉退休主席。Jean-Michel PIVETEAU先生未在公司实际控制人SEB S.A.中任职，且与公司实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔               公告编号：2019-020

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十一次会议决议，公司决定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召集会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2019年4月19日下午14:00开始

　　3、网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至2019年4月19日下午3:00的任意时间。

　　4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

　　5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月12日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2019年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》

　　3、审议《2018年年度报告及其摘要的议案》

　　4、审议《2018年度财务决算报告的议案》

　　5、审议《2018年度利润分配的议案》

　　6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

　　8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

　　11.01 选举Hervé MACHENAUD为公司第六届董事会独立董事

　　11.02 选举Jean-Michel PIVETEAU为公司第六届董事会独立董事

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生均已书面承诺参加最近一次独立董事培训。本议案采取累积投票制表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

　　具体内容详见2019年3月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月17日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2019年4月17日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

　　5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：叶继德                  方琳

　　电  话：0571- 8685 8778          传  真：0571- 8685 8678

　　地  址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

　　邮  编：310051

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

　　2.填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：浙江苏泊尔股份有限公司

　　兹委托___                   _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：                                    受托人签字：

　　委托人身份证号码：                              受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002032                    证券简称：苏泊尔               公告编号：2019-014

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第十次会议通知已于2019年3月16日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月26日在杭州柏悦酒店会议厅以现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《2018年度监事会工作报告》详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2018年年度报告》全文详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2018年年度报告摘要》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度利润分配的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

　　经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

　　监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　《2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　公司拟使用投资总额不超过人民币五十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以授予价格1元/股回购并注销限制性股票84,900股。

　　经核查，公司监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期20%的限制性股票以及预留部分第一个解除限售期20%的预留限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计840,600股限制性股票进行解除限售。

　　公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司221位激励对象享有合法有效的解除限售资格，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

　　《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002032                            证券简称：苏泊尔                            公告编号：2019-015

　　浙江苏泊尔股份有限公司