一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以653054151为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、轨道交通等城市公用设施等行业。

　　从行业发展趋势看，在工商制冷领域，市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造成为了增长的发力点。在中央空调领域，行业整体已经进入了平稳发展期，新型城镇化建设、节能环保、数据中国等政策扶持将给行业带来新的发展机遇。在节能制热领域，节能减排仍是未来几年各级政府关注的重点，给余热利用的城市集中供热市场以及热泵市场带来较大的发展空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司65,390,832股股份，其中688,100股处于转融通出借状态。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。

　　报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，坚持“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，研发制造推进体系建设与制造模式转变，同步实施设计标准化与工序平衡化，优化整合采购渠道，探索采购定价管理，加强资源融合，启动财经体系建设，垂直化管理延伸到子公司，推进业务协同。

　　报告期内市场拓展取得突破，能源化工市场工艺压缩机订货实现增长；推进研发与制造，研发制造与销售融合，打通部门墙，推进制造模式转型，零部件计划制造和产品提单生产取得明显成效；系统集成技术优势催生海外市场大项目增多。

　　报告期，公司“冷冻冷藏用NH3/CO2载冷剂系统替代R22螺杆单级制冷系统”项目通过IOC阶段（产品产业化）验收；“工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22"项目通过第二阶段（产品及工艺设计、生产线及实验室改造）验收；入选科技部国家重点研发计划“现代食品加工及粮食储运技术与装备”重点专项；“氦气螺杆压缩机、水蒸气螺杆压缩机、安全高效低充注智能控制氨制冷集成装置和新型高效过冷水式制冰机组”通过新产品鉴定；“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”纳入国家工业节能技术装备推荐目录； 承接科技部“低能耗智能化速冻装备研发与示范”。

　　报告期内公司荣获中国二氧化碳应用推进奖，获评“首批中国制冷空调工业企业信用等级评价AAA级信用企业”（最高等级）；公司自主研发的NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获“改革开放40周年——机械工业杰出产品”；北京华源泰盟节能设备有限公司“一种与锅炉结合的吸收式换热机组”荣获第二届节能环保专利奖一等奖；北京华源泰盟节能设备有限公司获中国节能协会“节能减排企业贡献奖”一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司蒸发冷产品荣获中国暖通空调产业发展峰会创智奖。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事长：李增群

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：000811         证券简称：冰轮环境         公告编号：2019-017

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事会2019年第三次会议（临时会议）决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第三次会议（临时会议）于2019年3月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事高峰先生、卢绍宾先生以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过公司2018年年度报告及摘要

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过公司2018年度财务决算报告

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、审议通过公司2018年度利润分配预案

　　冰轮环境技术股份有限公司母公司2018年度实现净利润146,776,452.04 元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金14,677,645.20元，加年初未分配利润1,124,683,262.10 元，扣除年度内已分配2018年度现金股利52,244,332.08元，本次可供股东分配的利润为1,204,537,736.86元。

　　以2018年12月31日总股本653,054,151股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），公司2018年度合计分红32,652,707.55元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名荣锋先生、季向东先生为董事候选人。荣锋先生、季向东先生简历详见附件。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　议案详见附件。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司2019年向银行申请授信额度为510000万元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　决定于2019年5月7日召开公司2018年度股东大会。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件一.荣锋先生、季向东先生简历

　　荣锋，男，中共党员，出生于1965年1月，党校研究生学历。曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长；烟台市财政驻厂员管理处副科长；烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事；烟台交运集团、烟台氨纶集团、烟台机电控股监事会专职监事；烟台东方电子集团、山东莱动公司、烟台公交集团公司监事会主席；烟台市国资委科长，副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长, 烟台冰轮集团有限公司董事。荣锋先生为烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长、烟台冰轮集团有限公司董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　季向东，男，蒙古族，中共党员，出生于1974年7月，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理；国家财政部会计司职员；北京中天华正会计师事务所审计经理；中国纸业投资总公司财务管理部经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监，副董事长、总经理；佛山华新包装股份有限公司财务总监，副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁，华仁药业股份有限公司董事。季向东先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　附件二.关于修改公司章程的议案

　　根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规则， 结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体修改情况如下：

　　■

　　■

　　证券代码：000811         证券简称：冰轮环境         公告编号：2019-018

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　监事会2019第二次会议（临时会议）

　　决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会2019年第二次会议（临时会议）于2019年3月26日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席董大文先生召集和主持，会议通知已于2019年3月19日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过2018年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

　　监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：000811            证券简称：冰轮环境            公告编号：2019-020

　　冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2018年烟台国丰投资控股有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2019年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为3000万元。

　　在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司2019年3月26日召开的董事会2019年第三次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，全体董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、烟台泰和新材料股份有限公司

　　法定代表人：宋西全

　　注册资本：61083.36万元

　　经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、万华化学集团股份有限公司

　　法定代表人：廖增太

　　注册资本：313974.66万元

　　经营范围：安全生产许可证范围内危险化学品的生产；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与公司的关联关系

　　上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第二款规定的关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　独立董事事前认可意见：认为公司预计2019年度与烟台国丰投资控股有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：董事会审议的《关于预计2019年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2019 年3 月26日

　　证券代码：000811            证券简称：冰轮环境           公告编号：2019-021

　　冰轮环境技术股份有限公司关于召开

　　2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　公司2019年第三次董事会会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2019年5月7日（星期二）14:45。

　　网络投票时间为：2019年5月6日—2019年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年4月25日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.董事会2018年度工作报告

　　2.监事会2018年度工作报告

　　3.公司2018年年度报告及摘要

　　4.公司2018年度财务决算报告

　　5.2018年度利润分配方案

　　6.《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》

　　7.《关于选举荣锋为公司董事的议案》

　　8.《关于选举季向东为公司董事的议案》

　　9.《关于修改公司章程的议案》

　　10.《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》

　　以上议案内容详见2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议表决通过。

　　另外，大会将听取独立董事2018年度述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记

　　2.登记时间：2019年5月6日（8：30-11：30，14：00-17：00）

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

　　电话：0535-6697075，6243558

　　传真：0535-6243558

　　与会者食宿、交通费自理。

　　5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第三次会议 (临时会议)决议

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午3：00，结束时间为2019年5月7日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）为本人（本单位）代表出席2019年5月7日召开的冰轮环境技术股份有限公司2018年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

　　■

　　委托人签名/盖章：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书剪报或复制均有效。

　　证券代码：000811            证券简称：冰轮环境           公告编号：2019-022

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　关于2018年度资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照《企业会计准则》相关规定,公司2018年度确认资产减值损失为29,586,532.13元，其中坏账损失18,123,176.62元，存货跌价损失11,463,355.51元。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：000811                       证券简称：冰轮环境                         公告编号：2019-019

　　冰轮环境技术股份有限公司