一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过的2018年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计分配现金红利336,000,000元（含税），占公司2018年期末未分配利润总额的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务情况说明

　　公司所处行业为医药制造业，具体属于体外诊断行业，根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求，属于医疗器械业。公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及服务，产品涵盖免疫、生化、微生物等检测领域，能够为医学实验室提供全面的解决方案。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类，体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类：

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　　（二）经营模式情况说明

　　为确保生产供应顺畅，库存不积压，资金流转安全无风险。依据质量管理体系的要求，公司制定了一系列的采购制度，主要包括：《采购合同、协议管理制度》、《供应商审核管理制度》、《生产物料采购管理制度》、《生产物料采购周期管理制度》、《物料采购溯源性管理制度》、《申请单的撤消和变更管理制度》、《变更物料采购管理制度》、《非生产性物料采购周期管理制度》、《非生产性常规物料采购管理制度》，实际工作中严格按照规程中规定内容执行。

　　1、采购模式

　　（1）试剂及仪器生产原料采购模式试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下：

　　■

　　①供应商评价与选定

　　根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素，公司将采购原材料分为三类，原材料的分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下：

　　■

　　新增/变更供应商时组织试样，试样合格后，采购部门填写《供应商准入审核表》，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等方面进行审核，综合评估供应商，并将评估结果逐级上报审批，最终形成供应商选择/备选意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价，根据评价结论淘汰不合格供应商。除年度评审外，公司还会对供应商实行动态管理，不定期进行现场审核，随时淘汰不合格供应商。

　　②质量管理措施

　　为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求，公司文件中对以下方面有明确要求：A.原材料质量标准；B.供应商供应能力；C.供应商质量管理状况及资质。为保证原材料可追溯性，相关的采购和使用记录按要求备案保存。物料到货后，进行验收和质量检验，合格后办理入库手续。若检验不合格，执行《不合格品控制程序》；使用过程中出现异常情况，执行《反馈信息控制程序》。

　　（2）代理产品的采购模式

　　公司代理产品采购可以分为两大类，第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同，其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作，公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同；一般性合作，公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要，零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户，公司与第三方签署产品采购合同。

　　2、生产模式

　　公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作，目前主要有四类核心生产线，具体情况如下：

　　■

　　公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，组织生产。生产流程的具体情况如下：

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　　3、销售模式

　　（1）境内销售

　　公司的境内销售主要采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，大部分销售通过经销商来实现，少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为“直接推广、间接销售”，即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度，并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判，主要依靠经销商实现最终销售，对于少部分医疗机构由公司直接销售。

　　（2）境外销售

　　目前，公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区。公司专门设置国际贸易与合作中心，负责制定国际销售及市场计划，完成国际销售任务与国际合作业务。

　　公司境外销售模式是依托当地经销商进行产品注册和销售，在不同国家优先选择主渠道经销商，通过对其进行专业的培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主要采用独家代理经销模式，并对经销商年度任务完成情况进行考核，有权甄选或变更经销商。

　　（三）行业情况说明

　　公司所处行业为体外诊断产品制造行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），体外诊断产品制造行业属于“C制造业”中的“C27医药制造业”，根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求，属于医疗器械业，具体为体外诊断行业。

　　体外诊断是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，国际上统称IVD（In Vitro Diagnostic）。原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量，用来判断人体的生理状态。

　　体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。随着人类基因组计划的完成，以及功能基因组学、生物信息学和微电子学等学科的发展进步，过去几年诊断技术发生了巨大的改变。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

　　1、全球竞争格局

　　全球体外诊断产业发展始于20世纪70年代，目前已经进入稳定增长期，并涌现出包括Roche（罗氏）、Danaher（丹纳赫）、Abbott（雅培）、Siemens（西门子）等一批著名跨国企业集团，这些集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势，在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额，2017年前10家企业市场份额占全球市场的74.08%。

　　2017年全球体外诊断行业市场格局

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　　数据来源：《EvaluateMedtech World Preview 2018, Outlook to 2024》

　　跨国企业集团以其强大的财力为后盾，不断加快全球并购战略，拓展新业务，进一步扩大体外诊断市场份额。2006年，西门子以15亿欧元收购美国诊断试剂公司DPC，2007年又分别以42亿欧元和70亿美元收购原排名行业前列的Bayer（德国拜耳）和DadeBehring（美国德灵）的诊断业务，一举跻身全球第二位。2008年，行业龙头罗氏斥资34亿美元收购美国诊疗设备制造商Ventana，以巩固其在体外诊断和肿瘤治疗领域的全球领先地位；2013年收购Constitution Medical Inc，以加强其在血液检测方面的实力。丹纳赫通过2004年以7.3亿美元收购Radiometer进军诊断领域，2006年收购Vision Systems，2009年收购Genetix，2011年以68亿美元收购百年企业贝克曼，2012年收购Irish International Inc。2010年，Bio-Merieux（生物梅里埃）收购了我国快速检测生产商美康生物技术（上海）有限公司，2012年7月收购了印度分子诊断公司RAS Lifesciences 60%的股份，凸显出Bio-Merieux（生物梅里埃）加快对亚洲市场的扩张步伐。2014年1月生物梅里埃成功收购美国BioFire公司，2016年6月收购德国Bernried的专门从事内毒素检测的Hyglos公司，进一步巩固体外诊断领域领军地位。跨国企业集团并购使产业集中度进一步提高。

　　2、国内竞争格局

　　首先，跨国企业集团在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位，利用其产品、技术和服务等各方面的优势，不断加大在华投资力度，尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额，价格普遍比国产同类产品高，同时国内企业由于技术水平及整体产品质量相对较低，其用户主要集中在二级医院和基层医院，以及市场空间趋于饱和的临床生化市场。

　　其次，国内体外诊断企业数量众多，但绝大多数规模较小，整体规模效益差。作为我国医疗器械领域中的新兴产业，体外诊断行业近年来发展迅速，不断涌现出本土体外诊断企业，但大多为中小型企业，主要经营单一领域或单一技术及产品，试剂和仪器的配套性差，规模效益发展严重受阻，不少国内原本有相当市场份额和规模的企业更是因此而被国外企业收购。

　　再次，在体外诊断专业领域内，国内龙头企业正加快实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略。目前我国体外诊断产品生产企业正以产品系列化和试剂仪器集成化的发展理念进入多个领域，并积极与国际高端市场接轨。安图生物坚持仪器和试剂共同发展的模式，不断地提升产业技术和丰富产品品种，提升产品的自动化程度并向产业链上游核心原材料领域拓展，以期取得全方位的竞争优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现营业收入192,967.60万元，与上年同期相比增加52,953.40万元，同比增长37.82%；归属于母公司股东的净利润为56,257.09万元，与上年同期相比增加11,600.67万元，同比增长25.98%；净资产为196,588.36万元，基本每股收益1.34元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次会计政策变更，仅对以上财务报表项目列示产生影响，对公司2018年 12月31日净资产、2018年度及以前年度净利润未产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，如下：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少了黑龙江安图久和生物工程有限公司，系公司于2018年5月30日与王志军签署股权转让协议，转让黑龙江安图久和生物工程有限公司51%的股权，安图生物未对黑龙江安图久和出资，经双方协商，安图生物以0.00元转让其所持有的黑龙江安图久和的 51%股权，并于2018年8月7日完成工商变更手续。

　　其他原因的合并范围变动

　　说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

　　√适用 □不适用

　　■

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　苗拥军

　　2019年3月26日

　　证券代码：603658              证券简称:安图生物               公告编号：2019-016

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过《2019年度财务预算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计分配现金红利336,000,000元（含税），占公司2018年期末未分配利润总额的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2018年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

　　为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

　　截至3月15日，公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元，占最近一期经审计的净资产的12.38%。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、《安图生物2018年度独立董事述职报告》；

　　2、《安图生物董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

　　3、 《安图生物独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；

　　4、《安图生物章程》；

　　5、《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2018年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：603658          证券简称:安图生物               公告编号：2019-017

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2019年3月26日在公司会议室召开，以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过《2019年度财务预算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，

　　对董事会编制的公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计分配现金红利336,000,000元（含税），占公司2018年期末未分配利润总额的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

　　为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

　　截至3月15日，公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元，占最近一期经审计的净资产的12.38%。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司监事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：603658                  证券简称:安图生物           公告编号：2019-018

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　2018年度募集资金存放和实际使用专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至2018年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股4200万股，每股发行价格为14.58元，募集资金总额为人民币612,360,000.00元，募集资金净额为人民币574,531,880.00元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2018年12月31日，募集资金增减变动情况如下：（单位：元）

　　■

　　注1：其他收入 公司于2018年12月29日收到供应商误将应支付给郑州安图生物工程股份有限公司的履约保证金50,000.00元打到募集资金账户，公司发现后已于2019年1月3日从募集资金账户全额归还至对方账户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。公司于2016年9月5日与交通银行股份有限公司河南分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至2018年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年8月2日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况，见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站上披露的《郑州安图生物工程股份有限公司2018年年度报告》“第五节重要事项”之“委托他人进行现金资产管理的情况”。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　7、节余募集资金使用情况

　　募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：603658                  证券简称:安图生物            公告编号：2019-019

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2016]1759号】核准，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4200万股，发行价格为每股人民币14.58元，公开发行募集资金总额为人民币612,360,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币37,828,120.00元（含税），募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该募集资金已于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字【2016】第1120号）。

　　（二）前次募集资金存放情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币  元

　　■

　　注：初始存放金额包含部分未支付的发行费用10,109,000.00元，募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

　　截至2018年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为557,743,149.04元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为9,945,220.24元,其他收入： 公司于2018年12月29日收到供应商误将应支付给郑州安图生物工程股份有限公司的履约保证金50,000.00元打到募集资金账户，公司发现后已于2019年1月3日从募集资金账户全额归还至对方账户，募集资金专户应有余额26,783,951.20元，公司将26,500,000.00元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额283,951.20元。

　　二、前次募集资金的使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

　　（二）前次募集资金投资项目变更情况

　　截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目处于建设期所致。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司前次募集资金置换先期募集资金项目投入357,804,828.38元，前次募集资金投资项目的自筹资金共计357,804,828.38元。公司第二届董事会第七会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金357,804,828.38元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月13日出具的勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》验证。

　　（六）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

　　1、公司使用闲置募集资金的情况

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置募集资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，经本公司董事会决议，同意本公司在批准额度范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下：

　　（1）封闭式理财产品：

　　单位：人民币 元

　　■

　　（2）开放式理财产品：

　　单位：人民币 元

　　■

　　2、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排

　　截至2018年12月31日止，本公司未使用的募集资金余额为26,783,951.20元（包括以闲置募集资金26,500,000.00元购买理财产品及理财产品收益、银行存款利息扣除手续费的净额），占募集资金净额的比例为4.66%，募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　截至2018年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

　　截至2018年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情况进行了相应的披露，公司募集资金实际投资项目资金使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容相符。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件一：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603658         证券简称:安图生物         公告编号：2019-021

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2019年3月26日以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任付光宇先生为公司常务副总经理，简历详见附件。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　根据对公司常务副总经理候选人付光宇先生的个人履历、工作实绩等方面审查，认为其具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们对该议案无异议。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附：付光宇先生简历

　　付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职本公司，历任研发部经理、副总经理，现任研发中心总监、董事（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会(SAC/TC 136)常委委员。现任本公司董事兼常务副总经理、研发中心总监，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长。

　　证券代码：603658       证券简称:安图生物               公告编号：2019-022

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于变更公司法定代表人

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营需求，拟将公司法定代表人由董事长苗拥军变更为总经理杨增利。

　　同时根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，以及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际变化情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

　　公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：603658            证券简称：安图生物               公告编号：2019-023

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月17日 14  点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月17日至2019年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式                                                        1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。                                                          2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。                （二）登记时间 2019年4月16日  9：00-12:00  14:00-17：00              （三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

　　2、 联系电话：0371-86506868

　　3、联系传真： 0371-86506767

　　4、邮箱：autobio@autobio.com.cn

　　5、联系人：房瑞宽

　　6、与会股东食宿及交通费用自理

　　7、授权委托书见附件1

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　郑州安图生物工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603658         证券简称:安图生物         公告编号：2019-020

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：郑州安图科技发展有限公司

　　●本次预计担保金额：不超过3亿元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

　　●本次预计担保须经公司股东大会批准

　　一、担保情况概述

　　因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”或“子公司”）检验科集约化服务业务的逐步开展，为解决流动资金短缺问题，需向银行等金融机构申请贷款。为支持安图科技的发展，安图生物决定对其向银行等金融机构申请的贷款提供不超过3亿元的担保。

　　同时授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自2018年年度股东大会通过之日起一年。

　　该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：郑州安图科技发展有限公司

　　公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼

　　法定代表人：刘军

　　注册资本：伍仟万圆整

　　经营范围：体外诊断试剂（不得经营体外诊断试剂以外的药品）的销售；第一二三类医疗器械销售、咨询与售后服务；办公用品、实验室耗材及设备销售、咨询与售后服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；计算机技术咨询、技术服务与销售；从事货物和技术的进出口业务；实验室建设、咨询与服务。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2017年12月31日，资产总额人民币7,712.44万元，负债总额人民币4,247.11万元，其中的银行贷款总额人民币0.00万元和流动负债总额人民币4,243.00万元，资产净额人民币3,465.32万元；实现营业收入人民币13,154.08万元，净利润人民币781.03万元。（以上数据经审计）

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币20,449.11万元，负债总额人民币12,238.42万元，其中的银行贷款总额人民币0.00万元和流动负债总额人民币12,222.94万元，资产净额人民币8,210.69万元；实现营业收入人民币23,733.19万元，净利润人民币885.36万元。（以上数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，代表公司办理相关手续，并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保事宜，充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

　　独立董事意见：本次担保预计是为了满足子公司开展检验科集约化服务业务的需求，公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。无逾期担保。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　公司代码：603658                                                  公司简称：安图生物

　　郑州安图生物工程股份有限公司