证券代码：000973            证券简称：佛塑科技　 　         公告编号：2019－08

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　日常关联交易公告(更新后)

　　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2019年度日常关联交易的基本情况　

　　单位：万元

　　■

　　据上表，预计2019年佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联人进行的各类日常关联交易总额如下：

　　1.与广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为1,000万元；

　　2.与广东省机械进出口股份有限公司（以下简称“省机械公司”）进行的各类日常关联交易总额为1,800万元；

　　3.与佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）进行的各类日常关联交易总额为300万元；

　　4.与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为12,300万元；

　　5.与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为350万元。

　　二、 关联方的基本情况

　　1.广新控股集团是公司的控股股东，持有公司25.96%股权，广新控股集团及其全资子公司均为公司的关联法人。广新控股集团的法定代表人：黄平；注册资本：16.2亿元；住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房；经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。广新控股集团最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　2.省机械公司是广新控股集团的控股子公司，为公司的关联法人。法定代表人：王卫；注册资本：16,000万元；住所：广州市越秀区东风东路726号；经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售：燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料、医疗器械、食品、饮品、烟草制品、酒类、茶；批发经营煤炭；数据处理和存储服务。省机械公司最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　3. 金辉公司是广新控股集团的控股孙公司，也是公司的参股公司，公司董事长黄丙娣女士担任金辉公司董事，金辉公司为公司的关联法人。法定代表人：蔡朝辉；注册资本：12,000万元；住所：佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　4.杜邦鸿基公司是公司的参股公司。公司董事长黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长，公司总裁刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事，杜邦鸿基公司为公司的关联法人。杜邦鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：7,915.58万美元；住所：佛山市禅城区东鄱南路6号；经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　5.宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的参股公司。公司董事长黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事长，公司总裁刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事，宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的关联法人。宁波杜邦帝人鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：688万美元；住所：宁波市北仑区凤洋二路9号；经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 关联交易定价依据

　　交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

　　1. 国家物价管理部门规定的价格；

　　2. 行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；

　　3. 合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）

　　四、交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。

　　上述关联方经营情况良好，预计在2019年将继续保持良好的发展趋势，具备良好的交易信用与充分的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、审议程序

　　1． 董事会审议及关联董事回避情况

　　2019年3月21日，公司召开第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议通过了《关于公司2019年预计发生日常关联交易事项的议案》，各关联交易子议案之关联董事已回避表决。

　　上述议案中，由于公司与杜邦鸿基公司预计发生日常各类关联交易事项总额为12,300万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，将合并为《关于公司2019年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案》提交公司二○一八年年度股东大会审议，关联股东须回避对相关议案的表决。

　　2．独立董事事前认可和发表独立意见的情况

　　公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生已对公司2019年预计发生日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2019年预计发生关联交易事项。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1.公司与广新控股集团的全资子公司、宁波杜邦帝人鸿基公司的采购关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

　　2.公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向省机械公司购买货架、包装输送线等仓库建设材料，预计2019年交易金额不超过1,800万元，经本次董事会会议审议通过后，公司授权合捷公司就各笔具体交易签署购销合同。

　　3.公司与杜邦鸿基公司的采购、销售关联交易事项，经公司二○一八年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

　　4.公司与广新控股集团的全资子公司的销售关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

　　5．2006年12月14日，公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自2007年1月1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

　　6.公司向金辉公司提供管理服务事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的具体服务事项交易签署合同。

　　7．公司拟向杜邦鸿基出租土地、厂房、办公楼等公司物业，预计2019年租金不超过1,500万元。经公司二○一八年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

　　8.公司拟向金辉公司出租厂房、设备，预计2019年全年租金不超过100万元；如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取，预计2019年不超过100万元。经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：000973            证券简称：佛塑科技            公告编号：2019-09

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于2019年预计使用闲置资金

　　进行委托理财的公告(更新后)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月21日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年预计使用闲置资金合计不超过4.3亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计2019年度使用暂时闲置资金合计不超过人民币4.3亿元（含人民币4.3亿元）进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本委托理财事项不构成关联交易。

　　一、委托理财情况概述

　　1.委托理财的目的和原因

　　为实现资金效益最大化，2019年公司将根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用资金择机进行低风险与收益相对稳定的委托理财，单日理财峰值余额不超过人民币4.3亿元（含人民币4.3亿元）。该理财事项有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2.投资金额

　　公司及控股子公司使用合计不超过人民币4.3亿元（含人民币4.3亿元）的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　3.投资方式

　　委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

　　4.委托理财期限

　　单笔不超过3个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

　　5.委托理财授权期限

　　委托理财期限为自公司董事会通过之日起12个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

　　二、委托理财的资金来源

　　委托理财所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、风险控制

　　公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《公司购买银行理财产品管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司2019年使用闲置资金不超过4.3亿元进行委托理财事项。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：000973            证券简称：佛塑科技            公告编号：2019-10

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于2019年预计为控股子公司提供

　　担保的公告 (更新后)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“佛塑科技”）的控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司（以下简称“东莞佛塑”）、佛山金万达科技股份有限公司（以下简称“金万达公司”）、佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）、佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达公司”）、广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）为了满足经营发展需要，2019年拟向银行申请综合授信，按照银行的要求，需公司相应提供连带责任担保。公司根据2019年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况，拟为上述控股子公司向银行申请综合授信时提供连带责任担保，预计担保总金额为人民币14,642万元，具体担保额度分配如下：

　　单位：万元

　　■

　　2019年3月21日，公司第九届董事会第二十三次会议以现场会议表决方式，5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司2019年为上述控股子公司提供担保额度事项。

　　公司为上述被担保控股子公司提供担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保控股子公司的资产负债率均未超过70%，公司对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。对于超过核定担保额度的融资担保业务，公司将严格按照有关规定另行履行审批程序和信息披露义务。本次担保事项在《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

　　上述被担保子公司依据其必要的资金需求，在核定的担保范围内，与银行洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。

　　上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的主要信息

　　■

　　公司与各被担保控股子公司的其他股东均不存在关联关系。

　　（二）被担保人最近一年主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、提供担保的目的和对公司的影响

　　东莞佛塑、金万达公司、华韩公司、纬达公司、合捷公司均是公司的控股子公司，经营正常，资信状况良好，公司能够充分了解被担保控股子公司的经营情况，决策投资、融资等重大事项。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。为了控制担保风险，公司提供担保时，控股子公司或控股子公司的其他股东同时也相应提供担保或反担保，担保风险可控。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司对外担保金额为76,875.18万元，均是公司为控股子公司提供的担保，以及公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买其房地产项目产品的银行按揭贷款客户提供的阶段性担保，公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产值的33.47%，无逾期担保。本次担保事项发生后，公司对外担保总额不会超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券简称：佛塑科技　      　证券代码：000973　   　     公告编号：2019-15

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于日常关联交易等公告的补充更正公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-08,以下简称“日常关联交易公告”)、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-09，以下简称“委托理财公告”）、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-10，以下简称“为控股子公司提供担保公告”）。经审核，现对上述公告中有关内容予以补充更正，具体内容如下：

　　一、 日常关联交易公告补充内容

　　在日常关联交易公告中补充披露自2019年1月1日至2019年3月22日期间公司与各关联人已发生的关联交易金额，具体情况如下：

　　“一、预计2019年度日常关联交易的基本情况　

　　单位：万元

　　■

　　”。

　　二、委托理财公告更正内容

　　委托理财公告中的委托理财授权期限现更正如下：

　　原公告为：

　　“……

　　5.委托理财授权期限

　　委托理财期限为自公司董事会通过之日起15个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。”

　　更正后为：

　　“……

　　5.委托理财授权期限

　　委托理财期限为自公司董事会通过之日起12个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。”

　　三、为控股子公司提供担保公告更正内容

　　为控股子公司提供担保公告中的担保事项批准有效期现更正如下：

　　原公告为：

　　“……

　　上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起15个月内。”

　　更正后为：

　　“……

　　上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内。”

　　除上述补充更正内容外，原日常关联交易公告、委托理财公告、为控股子公司提供担保公告的其他内容不变，补充更正后的公告详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告(更新后)》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告（更新后）》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计为控股子公司提供担保的公告（更新后）》。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司表示歉意。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十八日