证券代码：002065      证券简称：东华软件      公告编号：2019-010

　　东华软件股份公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年3月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年3月26日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》；

　　同意公司全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，占注册资本的100%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-011）。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（长沙）有限公司的议案》；

　　同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元，设立“东华软件（长沙）有限公司”，其中公司以自筹资金出资200万元，占注册资本的1%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币19,800万元，占注册资本的99%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2019-012）。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度4亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为信用。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会第二十三次会议决议公告的补充议案》；

　　经过公司与北京银行的后续沟通，公司决定对2019年3月11日披露的《东华软件股份公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）部分条款进行补充，补充后的条款为：

　　“2、固定收益投资额度（公司类）额度15,000万元，单笔固定收益投资期限不超过1年。”

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（一）》；

　　同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2019-013）。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（二）》。

　　同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-014）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年三月二十七日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件      公告编号：2019-011

　　东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十四次会议于2019年03月26日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》，同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华医为大数据有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华医为大数据有限公司

　　2、地址：广州市白云区民营科技园

　　3、法定代表人：覃瑾

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；软件和信息技术服务、互联网信息服务、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司全资子公司东华医为科技有限公司投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　广州市是粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市、“一带一路”的枢纽城市、《全国城镇体系规划》确定的国家五大中心城市之一，近年来致力于打造“智慧广州”新型城市模式，在智慧城市和智慧医疗等领域发展迅速，具有良好的区位优势和投资环境。

　　公司在广州市设立东华医为大数据有限公司，是公司发展智慧医疗、智慧城市大数据业务的重要布局。智慧医疗方面，公司以当地医疗资源广、公信力强的公立医院为依托，通过整合市场资源和技术资源，将公司的智慧医疗业务在广州市展开布局，进而涵盖粤港澳大湾区以及华南地区。智慧城市方面，公司通过开展大数据平台、数据中心等业务，推进智慧社区、智慧园区、智慧交通、全域智慧旅游、“互联网+”政务服务等方面的解决方案落地，全方位助力当地智慧城市的建设。新公司的成立将有效地节约公司人力资源成本，提升高质量项目交付效率，增强客户满意度，扩大公司在粤港澳大湾区以及华南地区的市场份额和影响力。

　　2、对外投资的风险

　　本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但东华医为大数据有限公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由东华医为科技有限公司以自筹资金投入，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年三月二十七日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件      公告编号：2019-012

　　东华软件股份公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元，设立“东华软件（长沙）有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十四次会议于2019年03月26日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件（长沙）有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元，设立东华软件（长沙）有限公司，其中公司以自筹资金出资200万元，占注册资本的1%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币19,800万元，占注册资本的99%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华软件（长沙）有限公司

　　2、地址：长沙市岳麓区

　　3、法定代表人：郭浩哲

　　4、注册资本：人民币20,000万元

　　5、经营范围：基于智慧城市及云产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件服务；公共软件服务；技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；基于云计算的智慧城市整体解决方案设计、咨询、服务；计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　长沙市作为全国智慧城市建设发展最迅速的城市之一，全面深化人工智能、大数据、物联网等新兴技术在智慧城市领域的应用，致力打造具有当地特色的新型智慧城市模式“智慧长沙”，持续提升城市的核心竞争力和可持续发展能力。公司在长沙市设立东华软件（长沙）有限公司，将继续深化公司智慧城市团队与腾讯云计算(北京)有限责任公司在智慧城市领域的战略合作，通过整合双方在行业内的独特优势和技术资源，加速推动城市“超级大脑”及数字政府应用落地的模式创新，助力当地智慧城市的建设工作。新全资子公司的设立旨在加快长沙市的智慧城市信息化建设，提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司的市场份额和核心竞争力，实现全国战略布局。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司直接投资200万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资19,800万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　新公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年三月二十七日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件      公告编号：2019-013

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月26日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为8.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万

　　6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：

　　单位：元  

　　■

　　注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为8.78亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的9.74%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年三月二十七日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件      公告编号：2019-014

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月26日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为10.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万

　　6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：

　　单位：元  

　　■

　　注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为10.78亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的11.56%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年三月二十七日