注册资本：2105.2632万元

　　法定代表人：邱钢

　　公司经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股65.08%，五矿国际信托有限公司持股29.92%，重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产46,133.74万元，所有者权益160.23万元，净利润-421.35万元。

　　9、苏州澄东房地产开发有限公司

　　注册地址：苏州相城经济技术开发区永昌泾大道1号漕湖大厦16层15室

　　成立时间：2018年09月07日

　　注册资本：120000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：苏州古早实业有限公司持股40%，深圳市创景投资管理有限公司持股60%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产116,582.05万元，所有者权益116,410.05万元，净利润-27.60万元。

　　10、上海万企爱佳房地产开发有限公司

　　注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层

　　成立时间：2010年06月18日

　　注册资本：30000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售：五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。

　　股东情况：上海志奇投资发展有限公司持股33.33%，上海名冀实业有限公司持股66.67%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产21,305.38万元，所有者权益11,984.25万元，净利润-15.72万元。

　　11、河南荣田房地产开发有限公司

　　注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号

　　成立时间：2017年01月05日

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发经营；物业服务；城镇化建设、开发；旧城改造建设、开发；棚户区改造建设、开发。

　　股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司持股51%，河南东方宇亿置业有限公司持股49%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产296,145.67万元，所有者权益2,465.94万元，净利润-1,892.67万元。

　　12、郑州东田房地产开发有限公司

　　注册地址：荥阳市贾峪镇洞林路1号

　　成立时间：2018年09月21日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：李曌

　　公司经营范围：房地产开发与经营、物业服务。

　　股东情况：郑州东科房地产开发有限公司持股70%，郑州洞林湖置业有限公司有限公司持股30%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产18,922.57万元，所有者权益-224.49万元，净利润-224.49万元。

　　13、武汉东原天合房地产开发有限公司

　　注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1302室

　　成立时间：2016年01月28日

　　注册资本：20000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程的设计、施工；房屋修缮；生态农业开发。

　　股东情况：武汉东原睿丰房地产开发有限公司持股51%，深圳市平嘉投资管理有限公司持股49%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产491,289.36万元，所有者权益25,299.10万元，营业收入59,485.01万元，净利润7,434.41万元。

　　14、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司

　　注册地址：长沙市开福区洪山街道三一大道骏豪花园A7栋102室成立时间：2018年06月27日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。

　　股东情况：武汉东原励丰房地产开发有限公司持股70%，湖南电广传媒股份有限公司持股30%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产62,366.92万元，所有者权益-706.68万元。

　　15、重庆河东房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号

　　成立时间：2012年03月21日

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：俞尾银

　　公司经营范围：房地产开发。

　　股东情况：东原房地产开发集团有限公司持股95%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股5%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产87,829.09万元，所有者权益-5,341.06万元，营业收入4,562.53万元，净利润-1,553.93万元。

　　16、南京睿致商务信息咨询有限公司

　　注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层

　　成立时间：2018年03月15日

　　注册资本：105.27万元

　　法定代表人：邱钢

　　公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。

　　股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股94.99%，重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.01%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产12,132.51万元，所有者权益-55.88万元，净利润-148.24万元。

　　17、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

　　注册地址：浦东新区沪南路3217号

　　成立时间：1998年12月17日

　　注册资本：7438万元

　　法定代表人：何既君

　　公司经营范围：酒店管理，自有房屋租赁，健身服务，会务服务，停车场（库）经营，房地产开发与经营。

　　股东情况：上海贵行投资管理有限公司持股70%，上海智钧投资有限公司持股30%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产149,890.68万元，所有者权益9,813.72万元，净利润-1,057.37万元。

　　18、苏州睿升房地产开发有限公司

　　注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

　　成立时间：2016年04月25日

　　注册资本：20000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司经营范围：房地产开发。

　　股东情况：上海翃眩实业有限公司持股51%，上海和柳投资管理中心（有限合伙）持股49%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产284,363.53万元，所有者权益12,756.70万元，净利润-5,775.40万元。

　　19、武汉东原润丰房地产开发有限公司

　　注册地址：洪山区青菱乡长江村（张家湾特117号）1栋1-2层

　　成立时间：2016年08月08日

　　注册资本：50000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋维修；生态农业开发。

　　股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司持股100%，武汉东原益丰为公司武汉东原睿成投资有限公司持股99.28%控股子公司。

　　截至2018年12月31日，公司总资产693,125.48万元，所有者权益54,935.91万元，营业收入131,197.88万元，净利润8,919.21万元。

　　20、武汉东启房地产开发有限公司

　　注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）

　　成立时间：2018年10月30日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程设计及施工；生态农业开发。

　　股东情况：武汉瑞华置业发展有限公司持股95.7%，珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）持股4.3%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产89,455.00万元，所有者权益0.06万元，净利润0.06万元。

　　21、重庆南方迪马专用车股份有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区长电路8号

　　成立时间：2006年08月16日

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：赵鲁川

　　公司经营范围：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、通信车、指挥车、伴随保障车、电力抢修车、抢险救援车、应急交通保障抢修车、炊事车、餐车、外场饮食保障车、宿营车、商务房车、淋浴车、多功能洗消车、飞机清水车、飞机污水车、机场场务工程车、驱鸟车、检测车、医疗救护车、防弹防爆车、防爆路障车、特品运输车、干扰车等专用车（含相关零部件）。货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务。

　　股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司持股70%，中国长安汽车集团股份有限公司持股30%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产11,444.21万元，所有者权益6,712.59万元，营业收入22,751.74万元，净利润-272.61万元。

　　22、杭州东原励川科技有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路2699号

　　成立时间：2017年09月13日

　　注册资本：111.1111万元

　　法定代表人：徐谱

　　公司经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发；销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。

　　股东情况：杭州东原天合房地产开发有限公司持股70%之控股子公司。

　　截至2018年12月31日，公司总资产14,222.51万元，所有者权益-18.04万元，净利润-28.32万元。

　　23、重庆晶磊房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市巴南区鱼洞新农街38号2-1＃

　　成立时间：2002年04月16日

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：俞尾银

　　公司经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：重庆同原房地产开发有限公司持股90%之控股子公司。

　　截至2018年12月31日，公司总资产48,983.75万元，所有者权益2,539.12万元，营业收入2.93万元，净利润-87.69万元。

　　24、远东川府置业（成都）有限公司

　　注册地址：成都市武侯区高升桥路9号附26号1栋1楼

　　成立时间：2013年10月22日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：何永劼

　　公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252/211）:2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股95%之控股子公司。

　　截至2018年12月31日，公司总资产119,312.78万元，所有者权益-1,525.14万元，营业收入173.73万元，净利润-5,840.67万元。

　　上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆晶磊房地产开发有限公司、重庆东原创博房地产开发有限公司、远东川府置业（成都）有限公司、成都东原海纳置业有限公司、云南原和房地产开发有限公司、上海贵行投资管理有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、西藏东和贸易有限公司、武汉东原励丰房地产开发有限公司、成都长天益丰置业有限公司、贵阳东原房地产开发有限公司、杭州天同房地产开发有限公司、盱眙兆科房地产开发有限公司、河南荣田房地产开发有限公司、郑州东田房地产开发有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、南京睿致商务信息咨询有限公司、上海威斯莱克酒店公寓有限公司、苏州睿升房地产开发有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、武汉东启房地产开发有限公司、杭州东原励川科技有限公司。

　　累计担保情况：截至2018年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计748,178.91万元人民币，占公司所有者权益的64.99%，无逾期对外担保。

　　（二）子公司为母公司融资提供担保额度

　　控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过50亿元。

　　被担保方情况介绍：

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区长电路8号

　　成立时间：1997年10月9日

　　注册资本：2,413,807,284元

　　法定代表人：罗韶颖

　　公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）。

　　截至2018年12月31日，公司合并总资产5,886,204.36万元，净资产1,151,232.33万元，营业收入1,324,560.19万元，归属于上市公司股东的净利润101,664.53万元。

　　累计担保情况：截至2018年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计16,800万元人民币，占公司所有者权益的1.46%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。

　　（三）子公司融资相互提供担保额度

　　子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。

　　上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2019年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。

　　二、担保协议情况

　　上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。

　　上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　三、担保目的

　　为公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

　　四、董事会意见

　　本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

　　五、独立董事意见

　　2019年，公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，因此一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600565                    证券简称：迪马股份                  公告编号：临2019-036号

　　重庆市迪马实业股份有限公司关于

　　公司为联营企业提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。

　　● 担保对象：公司联营企业。

　　● 截止2018年12月31日，本公司为联营企业提供担保余额合计11,878.90万元。

　　● 截止目前，被担保人未提供反担保。

　　● 公司无逾期对外担保情况。

　　● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

　　一、担保情况介绍

　　经公司第届六董事会第三十九次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计421,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：

　　■

　　上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、重庆盛尊房地产开发有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

　　成立时间：2017年3月27日

　　法定代表人：李良

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询。

　　股东情况：重庆盛部企业管理有限公司出资100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司控股子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产123,608.75万元，净资产-730.5万元，净利润-1,253.68万元。

　　项目情况：重庆旭鹏房地产开发有限公司于2017年2月与重庆同原房地产开发有限公司通过竞拍方式参与重庆市国有建设用地使用权拍卖出让活动竞得大渡口区组团F区F1-9-2号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积26,431平方米，计容建筑面积≤105597平方米，土地用途为居住用地，使用年限为40年。现由联营企业之子公司重庆盛尊负责该项目开发建设。

　　2、重庆至元成方房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

　　成立时间：2016年8月22日

　　法定代表人：罗红军

　　经营范围：房地产开发。

　　股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司出资100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司资子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产437,377.30万元，净资产-1,063.38万元，净利润-4,451.05万元。

　　联营企业重庆睿丰致元实业有限公司于2016年7月20日通过竞拍方式参与重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，成功竞得南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、A8-5/03、A17-1/04号宗地国有建设用地使用权（公告序号：16046）。该项目土地出让面积146,824平方米,土地规划用途为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总建筑面积≤443,781平方米(不含服务设施用地建筑面积)。现由其全资子公司至元成方负责该项目开发建设。

　　3、重庆盛东骏和房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号

　　成立时间：2018年12月19日

　　法定代表人：唐锐

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股50%之合营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产56,847.07万元，净资产-0.05万元，净利润-0.05万元。

　　项目情况：

　　2018年12月12日，同原地产与重庆中骏和信置业有限公司通过联合竞拍方式参与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心公开拍卖出让活动，竞得九龙坡区中梁山组团G分区G34-2/04，G30-2/06、G35-1-3/06号宗地国有建设用地使用权。九龙坡区中梁山组团G分区G34-2/04，G30-2/06、G35-1-3/06号宗地出让面积61,771平方米,规划用途二类居住用地，总计容建筑面积≤123,542平方米，出让年限50年。该项目由盛东骏和负责开发建设。

　　4、重庆盛资房地产开发有限公司

　　注册资本：2,100.95万元

　　注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附1号

　　成立时间：2017年5月24日

　　法定代表人：蒋春

　　经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电源、机电设备。

　　股东情况：公司控股子公司重庆励德之方实业有限公司持股22.19%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产518,803.26万元，净资产-4,831.14万元，净利润-6,328.45万元。

　　重庆同原房地产开发有限公司于2017年4月与重庆旭鹏房地产开发有限公司通过联合竞拍方式成功竞得九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积127,982平方米，计容建筑面积≤473,594平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年。现由联营企业重庆盛资房地产开发有限公司负责该项目开发建设。

　　5、四川双马绵阳新材料有限公司

　　注册资本：3,500万元

　　注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

　　成立时间：2007年11月28日

　　法定代表人：陈思渝

　　主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。

　　股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司持股30%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产48,506.97万元，净资产-8,276.86万元，净利润137.64万元。

　　联营企业四川双马绵阳新材料有限公司负责绵阳市经开区板桥村开发建设。该项目土地面积59,171平方米，宗地用途：居住兼容商业（商业），宗地用途：土地使用年限：住宅用地70年；商业用地40%，容积率≤3。

　　6、成都市美崇房地产开发有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号

　　成立时间：2018年01月28日

　　法定代表人：刘立国

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司持股30%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产77,860.49万元，净资产8,689.8万元，净利润-1,310.20万元。

　　联营企业成都市美崇房地产开发有限公司负责崇州市崇阳街道石羊社区2、7组 CZ2017-09（252）号宗地开发建设。该项目土地面积61,775平方米，容积率：2.0，宗地用途：住宅用地，年限为70年。

　　7、成都益丰天成置业有限公司

　　注册资本：3076.9228万元

　　注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

　　成立时间：2017年04月11日

　　法定代表人：张爱明

　　主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。

　　股东情况：公司控股子公司成都元正洪久置业有限公司持股30%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产45,346.74万元，净资产2,725.70万元，净利润-287.83万元。

　　公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司于2017年4月通过竞拍方式参与成都市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让活动，成功竞得武侯区红牌楼街道太平村1、7组地块国有建设用地使用权。该项目土地面积10,651平方米，计容面积不大于20,237平方米；土地用途为城镇混合住宅用地；使用年限为：住宅用地70年、商业用地40年。现由其联营企业成都益丰天成负责该项目开发建设。

　　8、杭州宸睿置业有限公司

　　注册资本：4000万元

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室

　　成立时间：2018年08月10日

　　法定代表人：王智勇

　　主要经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；室内外装饰工程、水电安装（除电力设施）施工。

　　股东情况：公司控股子公司杭州东原励川科技有限公司持股25%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产58,219.59万元，净资产3.887.27万元，净利润-112.73万元。

　　杭州旭辉置业有限公司于2017年7月10日通过竞拍方式参与杭州市国土资源局萧山分局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得萧政储出【2017】8号地块，地块坐落于萧山区北干东单元，出让土地面积28,344平方米，容积率不大于3.3，建筑总面积82,488平方米,规划用途为商住用地，使用年限为住宅70年、商业40年。公司全资子公司杭州东原致元通过股权受让取得杭州宸盛置业33%股权。该项目由杭州宸盛置业负责开发建设。

　　9、南京骏原房地产开发有限公司

　　注册资本：196000万元

　　注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

　　成立时间：2018年08月15日

　　法定代表人：祝强

　　主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

　　股东情况：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司持股49%之联营企业。

　　截止2018年12月31日，公司总资产196,418.39万元，净资产195,929.98万元，净利润-70.02万元。

　　南京骏原房地产开发有限公司负责南京市栖霞区龙潭NO.2018G22地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块东至规划花园路，南至规划临港路，西至规划三江河东路，北至规划平港路，土地面积87,301平方米，土地用途商住用地，地块成交总价139,000万元。

　　10、上海东碧房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室

　　成立时间：2016年8月29日

　　法定代表人：高斌

　　经营范围：房地产经营、开发。

　　股东情况：公司全资子公司上海赢致实业有限公司持股50%，无锡华碧房地产开发有限公司持股50%。

　　截止2018年12月31日，公司总资产190,107.88万元，净资产4,668.15万元，净利润-171.40万元。

　　2016年8月上海赢致实业有限公司与无锡华碧房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与上海市土地交易事务中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市青浦区朱家角镇淀惠路北侧35-04地块（地块公告号:201605703）国有建设用地使用权。项目土地净用地面积23,450平方米，计容面积46,898平方米。宗地用途为普通商品房，出让年限为70年。项目现由上海东碧进行开发建设。

　　三、协议主要内容

　　公司将根据联营企业发展需求，按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　六、备查资料

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600565                     证券简称：迪马股份                 公告编号：临2019-037号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●该事项还需提交股东大会审议。

　　●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、此项关联交易经第六届董事会第三十九次会议审议通过后，将提交2018年年度股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

　　2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

　　（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、重庆盛资房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号1幢

　　成立时间： 2017年05月24日

　　法定代表人：蒋春

　　注册资本：2100.95万元

　　主要经营：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售：建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电器、机电设备。

　　系公司联营企业，为重庆励德之方实业有限公司持股22.19%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产518,803.26万元，所有者权益-4,831.14万元，营业收入48.16万元，净利润-6,328.45万元。

　　2、重庆至元成方房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

　　成立时间：2016年08月22日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：罗红军

　　公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。

　　系公司联营企业，股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司控股子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产437,377.30万元，所有者权益-1,063.38万元，营业收入4.60万元，净利润-4,451.05万元。

　　3、重庆迪星天科技有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区广福大道6号附23号-2

　　成立时间：2017年10月12日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：马学斌

　　公司主要经营范围：网络信息技术开发；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口。

　　系公司联营企业，股东情况：重庆迪马工业有限责任公司持股40%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产1,126.18万元，所有者权益714.00万元，营业收入1,178.50万元，净利润14.90万元。

　　4、重庆宝旭商业管理有限公司

　　注册地址： 重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

　　成立时间： 2010年11月1日

　　法定代表人：罗永

　　注册资本：35,000万元

　　主要经营：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

　　与公司属同一实际控制人。

　　截至2018年12月31日，公司总资产51,188.90万元，所有者权益40,184.13万元，营业收入1,132.51万元，净利润546.44万元。

　　5、重庆东锦商业管理有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3

　　成立时间：2011年12月24日

　　法定代表人：罗永

　　注册资本：64,000万元

　　主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

　　系东银控股间接控制的子公司。

　　截至2018年12月31日，公司总资产112,624.52万元，所有者权益39,633.83万元，营业收入1,064.54万元，净利润-4,026.06万元。

　　6、重庆盛尊房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

　　成立时间：2017年03月27日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李良

　　公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。

　　系公司联营企业。股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司控股子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产123,608.75万元，所有者权益-730.50万元，净利润-1,253.68万元。

　　7、成都致方置业有限公司

　　注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

　　成立时间：2013年8月1日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：史立同

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原房地产开发集团有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产113,978.88万元，所有者权益-17,430.25万元，营业收入6,576.34万元，净利润-7,706.51万元。

　　8、成都东原致方置业有限公司

　　注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

　　成立时间：2013年8月2日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：史立同

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产67,270.64万元，所有者权益-14,700.19万元，营业收入3,203.52万元，净利润-5,362.20万元。

　　9、上海励治房地产开发有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室

　　成立时间：2016年 02 月 14 日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发经营。

　　系公司联营企业，为公司全资子公司，上海之方实业有限公司持股30%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产519,539.51万元，所有者权益-4,653.62万元，净利润-3,237.39万元。

　　10、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12

　　成立时间：2017年07月27日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：朱雷

　　公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；房屋销售及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　系公司联营企业，为公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司持股31.35%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产218,351.13万元，所有者权益-1,413.84万元，营业收入93.55万元，净利润-3,253.54万元。

　　11、重庆旭原天澄物业管理有限公司

　　注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

　　成立时间：2016年03月31日

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：景志山

　　公司主要经营范围：物业管理（凭资质执业）；家政服务；园林绿化维护；停车场管理；房屋租赁；房屋中介；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）。

　　系公司联营企业，为公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股49%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产1,499.02万元，所有者权益962.54万元，营业收入1,860.84万元，净利润599.16万元。

　　12、成都益丰天成置业有限公司

　　注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

　　成立时间：2017年04月11日

　　注册资本：3,076.9228万元

　　法定代表人：张爱明

　　公司主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。

　　系公司联营企业，为公司控股子公司成都元正洪久置业有限公司持股32.5%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产45,346.74万元，所有者权益2,725.70万元，净利润-287.83万元。

　　13、苏州长天房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月10日

　　注册资本：18,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　系公司联营企业，上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股27.9094%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产55,967.81万元，所有者权益17,042.09万元，净利润-890.07万元

　　14、苏州盛乾房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月18日

　　注册资本：12,000万元

　　法定代表人：蒋杰

　　公司主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。

　　系公司联营企业，重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股比例27.9094%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产44,573.72万元，所有者权益11,175.12万元，净利润-750.03万元

　　15、苏州睿致房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年11月02日

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

　　系公司联营企业，公司子公司上海锦璃实业有限公司对其持股16.7%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产36,140.54万元，所有者权益14,396.57万元，净利润-595.33万元

　　16、苏州致方房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓双凤镇凤北路88号

　　成立时间：2017年11月09日

　　注册资本：9,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

　　系公司联营企业，公司子公司上海啸矗实业有限公司对其持股16.7%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产20,043.41万元，所有者权益8,373.87万元，净利润-622.39万元

　　17、成都市美崇房地产开发有限公司

　　注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号

　　成立时间：2018年01月28日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘立国

　　公司主要经营范围：房地产开发经营。

　　系公司联营企业，成都东原房地产开发有限公司持股30%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产77,860.49万元，所有者权益8,689.80万元，营业收入30.28万元，净利润-1,310.20万元

　　18、杭州临盛置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年07月07日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：汝海林

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　系公司联营企业，上海拓赫商务咨询有限公司对其持股50%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产260,527.80万元，所有者权益-709.57万元，净利润-1,606.79万元

　　19、句容宝碧房地产开发有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年07月07日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：汝海林

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　系公司联营企业，公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司对其持股5%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产91,899.66万元，所有者权益-115.82万元，净利润-115.82万元

　　20、许昌金耀房地产有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年07月07日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：汝海林

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　系公司联营企业，公司子公司澄方房地产开发有限公司对其持股33.33%。

　　截至2018年12月31日，公司总资产23,076.97万元，所有者权益7,376.07万元，净利润-623.93万元

　　21、四川双马绵阳新材料有限公司

　　注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

　　成立时间：2007年11月28日

　　注册资本：3,500万元

　　法定代表人：陈思渝

　　主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。

　　股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司持股30%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产48,506.97万元，所有者权益-8,276.86万元，营业收入65.70万元，净利润137.64万元

　　22、西安世元申川置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年07月07日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：汝海林

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　系公司联营企业，西安东华成丰置业有限公司持股100%。公司子公西安东原荣至房地产开发有限公司持有其股东47.22%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产71,447.12万元，所有者权益721.55万元，净利润-286.80万元

　　23、杭州宸睿置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室

　　成立时间：2018年08月10日

　　注册资本：4000万元

　　法定代表人：王智勇

　　主要经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；室内外装饰工程、水电安装（除电力设施）施工。

　　股东情况：公司控股子公司杭州东原励川科技有限公司持股25%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产58,219.59万元，所有者权益3,887.27万元，净利润-112.73万元

　　24、重庆盛东骏和房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号

　　成立时间：2018年12月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：唐锐

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股50%之合营企业。截至2018年12月31日，公司总资产56,847.07万元，所有者权益-0.05万元，净利润-0.05万元

　　25、南京骏原房地产开发有限公司

　　注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

　　成立时间：2018年08月15日

　　注册资本：196,000万元

　　法定代表人：祝强

　　主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

　　股东情况：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司持股49%之联营企业。

　　截至2018年12月31日，公司总资产196,418.39万元，所有者权益195,929.98万元，净利润-70.02万元。

　　26、关联自然人

　　系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方及联营企业销售产品、商品；公司及子公司向联营企业购买原材料；公司及子公司为关联方及联营企业提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等；接受联营企业物业服务。

　　（三）与上市公司的关联关系。4-5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-3项、6-25项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。26项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

　　该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

　　上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事意见

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　　（四）独立董事事前审核意见

　　证券代码：600565                          证券简称：迪马股份                       公告编号：2019-038号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于公司及子公司部分坏账核销的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为了真实反映企业财务情况，经公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第三十次会议审议通过《关于公司及子公司部分坏账核销的议案》，拟将确认无法收回公司及子公司的应收账款及其他应收款进行核销，账销案存。坏账核销具体情况如下：

　　一、 核销坏账概况

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对子公司经营过程中长期挂账追收无果、确认无法收回的应收账款及其他应收款项进行清理，予以核销。拟注销款项前期已全额计提坏账准备，故由公司及子公司承担该笔损失并作坏账核销处理。

　　本次核销应收账款共计14,084,481.37元，核销的其他应收款共计1,687,873.84元，明细如下：

　　■

　　二、 对公司的影响

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司对上述坏账予以核销，账销案存。公司及子公司在以前期已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响。

　　三、董事会意见

　　公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司及子公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。

　　四、独立董事意见

　　公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，且核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意上述坏账核销。

　　五、监事会意见

　　公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。在以前期已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响，同意此次核销。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600565                          证券简称：迪马股份                       公告编号：2019-039号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，变更具体情况如下：

　　一、公司会计政策变更情况

　　1、变更原因

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　2、变更情况

　　本公司变更上述会计政策变更具体内容及受影响报表项目情况：

　　■

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　上述变更仅修改财务报表列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议

　　2、公司第六届监事会第三十次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600565                        证券简称：迪马股份                      公告编号：临2019-040号

　　重庆市迪马实业股份有限公司关于

　　公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届情况

　　重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行董事会换届选举。

　　（一）非职工董事

　　公司董事会提名罗韶颖女士、黄力进先生、张忠继先生、吴世农先生、李琳女士为公司第七届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中张忠继先生、吴世农先生、李琳女士为独立董事候选人。

　　三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所进行审核。

　　公司于2019年 3 月 22日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

　　（二）职工董事

　　公司已于 2019 年 3 月22日召开职工代表大会，选举杨永席先生、易琳女士为公司第七届董事会职工代表董事，杨永席先生、易琳女士将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

　　二、监事会换届情况

　　（一）股东代表监事

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行监事会换届选举。

　　公司监事会提名易宗明先生、潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　公司于 2019年 3 月22 日召开第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

　　（二）职工代表监事

　　公司已于 2019 年 3 月22 日召开职工代表大会，选举彭文红女士为公司第七届监事会职工代表监事，彭文红女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　上述非职工董事（含独立董事）候选人及职工董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2019年 3 月 22 日

　　附件一：非职工董事候选人简历

　　罗韶颖：女，45岁，本科学历。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导；现任东银国际控股有限公司董事局副主席及执行董事，重庆东原房地产开发有限公司董事长。

　　黄力进：男，47岁，硕士。曾担任重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司监事。

　　张忠继：男，67岁，硕士，历任中国人民保险公司安徽省分公司、湖南省分公司副总经理；中国保险监督管理委员会杭州特派办主任；浙江保监局局长；浙商财产保险股份有限公司董事长；现就职于浙商财产保险股份有限公司。

　　吴世农：男，62岁，博士。曾担任厦门法学计划统计系讲师、厦门大学MBA中心主任、厦门大学工商管理学院院长、美国斯坦福大学富布莱特访问教授；现任厦门大学MBA中心副教授/教授，厦门大学管理学院常务副院长，厦门大学教授、博士生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。

　　李琳：女，38岁，博士，国际特许管理会计师（CIMA）。曾任上海对外贸易学院讲师；现任上海对外经贸大学会计学院副教授，浙江动一科技股份有限公司独立董事，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。

　　附件二：职工董事简历

　　杨永席：男，44岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理；现任本公司总裁、东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

　　易  琳：女，46岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾担任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁兼财务负责人。

　　附件三：监事候选人简历

　　易宗明：男，54岁，大学本科学历。曾担任原重庆锅炉总厂厂办主任、重庆迪马工业有限责任公司运营副总、西藏中凯矿业股份有限公司副总、原重庆路上车联科技有限公司大客户经理；现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理。

　　潘川：男，39岁，大学学历，中共党员，曾任重庆海德大酒店大堂副总、市场部经理，公司行政部经理。现任重庆东银实业有限公司办公室主任，江苏江动集团有限公司董事，新疆东银能源有限责任公司监事。

　　附件四：职工监事简历

　　彭文红，女，43岁，大学学历，自2006年起至今一直在公司及控股子公司财务部任职。现任重庆东原房地产开发有限公司财务主管，同时兼任重庆睃驰投资发展有限公司执行董事。

　　证券代码：600565            证券简称：迪马股份            公告编号：临2019-041号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14 点 00分

　　召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议，决议公告刊登于2019年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案4、议案10、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、10、11、12、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

　　应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。

　　(2) 登记时间：2019年5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00

　　(3) 登记地点：本公司董秘办

　　联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼      邮编：400021

　　联系电话：023-81155758  、81155759

　　传    真：023-81155761

　　联 系 人：张爱明、童永秀

　　六、 其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆市迪马实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600565                        证券简称：迪马股份   编号：临2019-042号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于公司基本信息变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）网址将由www.chinadydc.com变更为www.dimaholdings.com。

　　公司英文名将由“CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD”变更为“DIMA HOLDINGS Co.,Ltd.”。

　　公司原对外披露的办公地址、邮政编码、电话、传真、电子邮箱均保持不变。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2019年3月25日