一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是□否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以624,256,031为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　红外热成像技术可以在完全无光的情况下，突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响，观测到十几公里乃至上百公里以外的目标，具有作用距离远、抗干扰性好、全天候、全天时工作等优点，是广泛应用于军、民领域的“千里眼”。

　　公司业务领域涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型武器系统和传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。

　　1、红外焦平面探测器芯片板块

　　公司已完成制冷型和非制冷型红外焦平面探测器芯片产业布局，产品已批量装备于国内多个军品型号中，并逐渐普及至一些新兴民用领域。报告期内，公司聚焦军品需求指南，继续提供“高灵敏度、高可靠性、高稳定性”的探测器，为公司自身承研的军品型号产品及其他军工集团总体单位的型号产品服务。与此同时，公司对标国际最先进红外探测器的性能指标，不断进行预研和探索；继续以“低价格、大批量、多品类”的特点，进一步突破并打开更多民用及消费类应用场景。

　　2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块

　　公司以高端化、系统化、集成化为方向，大力推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作，已实现红外夜视、侦察、制导、对抗等多任务军事应用。公司在历年参与的军品型号项目竞标中表现优异，实物竞标项目中标率高。随着各型号逐步完成军方定型流程，现已承担我军多个重点型号产品的批生产任务。

　　3、新型武器系统板块

　　公司在国内率先研制成功了某型号武器系统，并在军民融合政策指引及国家大力帮扶下，获得武器系统研制资质并成为向我军提供主战武器系统的唯一一家民营企业。随着产业布局及发展需要，公司组建了具备全专业建制和完备组织架构的DD研究院，并同时开展多款新型武器系统的研发和预研，将进一步助推公司在武器系统总体领域的战略发展。

　　4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块

　　公司全资子公司湖北汉丹机电有限公司主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信等军工产品的研发、生产与销售，为目前国内多品类、大产量的非致命性弹药研发与生产基地，也是非致命地爆装备的定点生产企业。逐年来市场占有率呈稳定增长态势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是□否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　重要会计政策变更

　　■

　　受重要影响的报表项目名称和金额明细如下：

　　1）合并资产负债表及合并利润表

　　单位：元

　　■

　　2）母公司资产负债表及利润表

　　单位：元

　　■

　　该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　党的十九大提出，我国经济已由高速增长阶段走向高质量发展阶段，作为高质量发展的重要力量和依托，民营企业需实施创新驱动发展战略，提高科技创新能力，实现高质量健康发展。在国家鼓励民营企业高质量发展的大政策背景下，公司秉承科技报国、勇于攻坚的实干精神，专注为国家研究“高、精、尖”核心技术和产品，成功搭建了红外核心芯片、以红外热成像为核心的综合光电系统、最新体制DD武器系统全产业链，形成了高效、创新、一体化的独具“高德特色”的发展模式。

　　报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，实现营业收入108,362.57万元，较上年同期增长6.61%；实现营业利润14,410.49万元，较上年同期增长121.37%；实现归属于母公司所有者的净利润13,207.14万元，较上年同期增长125.98%。

　　报告期，公司具体工作开展情况如下：

　　1、军工产品方面

　　报告期内，公司积极响应国家鼓励优势民营企业参与国防建设的政策方针，以高端化、系统化、集成化为方向，继续推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作；同时按照军方的要求推进某型号武器系统的定型流程及后续批产能力保障。

　　公司抓住传统军工业务恢复性增长的契机，继续巩固既有型号产品的稳定、持续供货，凭借技术领先优势在多个竞标项目中取得良好成绩，承担了我军多个重点型号产品研制及批量生产任务。此外，报告期内公司立足于近年来自主研发完成的军工装备类产品的研制定型、批产工作经验，持续投入研发多个高科技武器系统。

　　在军品出口领域，公司继续与具有武器装备进出口权的军贸公司保持战略合作关系，已与多个友好地区形成合作意向，公司将持续积极推进武器装备产品的军贸出口工作。

　　报告期内，公司全资子公司汉丹机电积极落实年初制定的工作方针，聚焦生产一线、强化管理、提高生产组织效率，全力保障了2018年度生产计划完成，并成功申报了反恐防暴湖北省工程研究中心。火工区搬迁改造项目一期建设已进入收尾阶段，随着新火工区的建成投产，公司在非致命性弹药及信息化弹药的产能将进一步释放，从而在保障原有订单顺利供货的前提下，实现国内、国际新业务领域的拓展；另一方面，保障了公司批量在即的某型号武器系统可按军方要求进度按时交付。

　　2、民用产品方面

　　报告期内，各子公司根据公司整体发展战略继续在热成像传统领域深耕发展，完善各类产品线，为公司后续的高速发展奠定了坚实的基础。目前公司民用产品广泛应用于个人视觉、工业检测、检验检疫、消费电子、智慧家居、交通夜视、警用执法、安防监控、智慧林业，环保等。在新兴民用领域，公司凭借拥有自主知识产权的核心器件，以开放式平台的战略思维、自主研发的技术和产品与其他相关行业中的龙头企业共同打造红外生态圈，促进国内外红外行业的全面繁荣。

　　在个人视觉产品方面，随着更小像元尺寸的探测器批产，公司子公司智感科技对手持观瞄产品线在原有入门级手持系列上进行升级换代，在提升产品性能的同时对成本进行优化，推出了全新Nano系列产品。随着原有产品的升级和新产品的推出，基于往年在国内及海外市场建立的经销商网络，将大力推广个人户外用手持观瞄类红外热像仪产品。

　　在测温类产品方面，工业测温产品线依托已完成的11大类测温手持产品，着重开发国内及国外的渠道商网络，全面服务于电力检测和工业检测各个领域，并与多家知名厂商达成合作共同开发工业检测市场；在机器视觉行业，2018年智感科技跟进行业发展势头，继续深耕工业自动化、机器人等业务，与长期合作的机器人及自动化公司推进了多个项目的落地。针对手持测温类产品，智感科技正式明确了未来以建设渠道商网络为核心业务方向，大力开拓和挖掘国内及海外经销商网络，实现测温类产品的稳定增长。

　　在检验检疫方面，2018年智感科技检验检疫产品线重点围绕海关下属检验检疫局，对于各新建、改造口岸进行热成像检验检疫系统的安装、升级。智感科技于报告期内推出第四代人体检疫产品“智能型新一代人体体温检疫设备”，新设备基于现流行人工智能的应用，集成人脸检测、识别以及温度自修正等多项智能功能，解决客户实际应用痛点。未来也将对原有设备进行升级换代，推动行业发展。

　　在消费电子领域，随着晶圆级红外模组的推出积极开发自有消费类产品，推出了适配Android和iOS的红外手机配件MobIR air，可快速满足完全不同的应用场景需求，如房屋检测工具、户外夜视、便携车载夜视、医疗看护、家庭成员健康管理、防火监测、住宅安防等。此外，公司利用晶圆级模组的低功耗、低成本、小型化等特色，在众多行业深挖具有一定技术实力的战略合作伙伴，共同开发新产品和新市场，目前多个项目已进入正式的产品开发阶段。

　　在智慧家居领域，目前公司非制冷晶圆级封装生产线实现批产，大幅提高封装效率，降低核心器件体积，做到了小型化、低功耗、低成本，给拓展智慧家居等民用领域提供了核心基础。报告期内，公司与美的集团成立的联合实验室目前已开发出研发样机，该产品基于结合双方在各自领域的技术优势拓展智能家居市场，提升空调的红外感应应用水平，孵化出智能化水平更高、更贴近用户喜好的红外检测模块和应用功能场景，以抢占智能家电市场的制高点。

　　在交通夜视产品领域，公司子公司轩辕智驾专攻智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达产品、儿童遗落安全系统的开发和远红外产品线的优化和市场开拓。新一代红外热成像避障系统基于公司自主研发的探测器、结合AI深度学习人工智能算法设计而成，具有行人和车辆检测、报警高级辅助驾驶功能，在突破夜障、防强眩光、穿透雾霾、沙尘等方面实现全新突破。目前，公司在市场开拓方面已与多家品牌汽车企业进行接洽，整合可用资源，扩大产品线在汽车上的运用。同时也将依托远红外、毫米波雷达和超声波技术积极研发新系统、新产品，并重新构建经销商渠道和网络，打造成为全方位车载安全解决方案的高科技企业。

　　在警用执法领域，公司子公司安信科技针对目前的客户及产品特点，统筹规划建立统一的渠道管理体系，实现了行业及区域市场的全面覆盖。通过深入挖掘客户需求，将红外产品结合消防、公安、林业等实际应用场景为客户提供全面的解决方案，完成单兵组网系统、4G布控球、无人机投弹器、无线图传等产品设计和推广工作，推动红外热成像技术在新兴民用领域的普及。

　　3、核心元器件领域

　　公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”全套研制、批产技术，建成了三条8 英寸红外焦平面探测器批产线，一举打破了西方多年的技术封锁，实现了红外探测器核心芯片的自主可控。公司拥有国内第一条也是目前唯一自主可控的8 英寸0.25μm批产型氧化钒非制冷红外探测器专用生产线，成为国内首个具备批量生产全国产化非制冷探测器能力的厂家；拥有国际一流、国内先进的8 英寸碲镉汞制冷探测器生产线，并成功研制出常规面阵的短波、中波及长波“Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器并拥有专用生产线。现已具备短波、中波、长波、中短波、中长波双色等多种型号探测器的研制生产能力，已经全面覆盖红外应用，产品性能达国际顶尖水平，可满足国内军、民领域各类用户的需求。

　　在新技术方面，公司在制冷探测器方面推出了百万像素小像元中波红外探测器、大面阵Ⅱ类超晶格长波探测器，并推出节流制冷探测器，实现国际领先的5s降温成像功能，打破国外节流制冷技术的封锁。非制冷探测器方面则完全建成了国内第一条也是唯一一条晶圆级封装生产线，目前已实现小批量生产。另外，公司推出了百万像素的大面阵非制冷红外探测器，将会是未来高端军用、高端民用等特殊应用的主力军，目前已进入研发定型和小批量生产阶段。

　　4、产业化基础建设方面

　　公司全力推进新型高科技（WQ）系统研发及产业化、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目的全面建设，公司建成的精确制导半实物系统仿真中心，可全面自主完成动态跟踪、伺服性能测试及抗复杂干扰算法验证等系统核心技术研究工作，其总体功能和能力达到国际一流仿真实验室的水平；公司成立的DD研究院，构建完成民营军工集团从配套到总体的全系统科研生产体系，专注于新概念、高端精确制导武器的研制。报告期内公司募投项目新型高科技（WQ）系统研发及产业化项目结项并达到预定可使用状态。

　　根据公司整体发展规划，汉丹机电火工区搬迁改造项目一期工程即将收尾，将尽快投入使用。该火工区的建成投产将大力释放汉丹机电产能，满足公司武器系统研制生产任务需求，加速公司战略化产业升级发展进程。

　　5、企业管理方面

　　为加快公司集团化发展，公司梳理与简化制度，精简流程，提高资源配置效率；建立规范的内部控制体系，实现事前、事中、事后的全过程监管；加强器件与产品标准化建设，贯彻执行现有质量管理体系，提升安全管理意识、建立切实有效的安全管理体系；推动核心技术团队的稳定与高端管理团队的组建，构建与公司业绩挂钩的绩效体系，建立提升员工综合素质的培训体系，为公司经营管理服务。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　1、重要会计政策变更

　　■

　　受重要影响的报表项目名称和金额明细如下：

　　1）合并资产负债表及合并利润表

　　单位：元

　　■

　　2）母公司资产负债表及利润表

　　单位：元

　　■

　　该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　2、重要会计估计变更

　　无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　公司于2018年5月28日在武汉设立全资子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司，注册资本5,000.00万元。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用□不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　武汉高德红外股份有限公司

　　法定代表人：黄立

　　二○一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                   证券简称：高德红外                  公告编号：2019-017

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年3月14日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年3月25日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，将在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

　　《2018年年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2018年度财务决算报告》。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　本公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见和审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构、审计机构分别对该报告出具了核查意见、鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润132,071,410.34元，加上年初未分配利润445,996,474.08元，减去2018年提取10％法定盈余公积金694,583.63元，减去2018年分配现金红利10,480,570.64元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为 566,892,730.15 元。

　　本公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本624,256,031股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。转增后公司总股本增加至936,384,046股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）,资本公积减少为1,754,977,154.96元；未超过2018年期末“资本公积——股本溢价”的余额；现金分红占2018年度母公司可供分配利润的3.30%，不会造成公司流动资金短缺。

　　董事会认为公司2018年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，相关费用提请2018年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　公司独立董事经过认真审核，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具各项专业报告。因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　10、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2019年3月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（          公告编号：2019-021）。

　　11、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》作出修改。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会并以特别决议案的形式审议。

　　12、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2019年3月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉高德红外股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-023）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                   证券简称：高德红外                  公告编号：2019-023

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会决定于2019年4月22日召开2018年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月22日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年4月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2019年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在年度股东大会上述职。

　　以上提案的相关内容已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年3月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案中《关于修改公司章程的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2019年4月19日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室

　　联系人：张锐、胡旭

　　邮政编码：430205

　　电话：027-81298268

　　传真：027-81298289

　　2、与会股东住宿费和交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日15：00，结束时间为2019年4月22日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 　　　　　先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使代表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　             受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：　　                 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　             委托书签发日期：

　　委托人持股数：　　　　　　             委托有效期：

　　■

　　证券代码：002414                  证券简称：高德红外                    公告编号：2019-018

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年3月14日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年3月25日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席柳国普先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交2018年年度股东大会进行审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，并同意提交2018年年度股东大会进行审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意提交2018年年度股东大会进行审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润132,071,410.34元，加上年初未分配利润445,996,474.08元，减去2018年提取10％法定盈余公积金694,583.63元，减去2018年分配现金红利10,480,570.64元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为 566,892,730.15 元。

　　本公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本624,256,031股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。转增后公司总股本增加至936,384,046股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）,资本公积减少为1,754,977,154.96元；未超过2018年期末“资本公积——股本溢价”的余额；现金分红占2018年度母公司可供分配利润的3.30%，不会造成公司流动资金短缺。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司监事会

　　二○一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                    证券简称：高德红外                 公告编号：2019-020

　　武汉高德红外股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,256,031股，发行价格每股25.6元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）362,750,000.00元，两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。

　　根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定： “公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）以前年度募集资金使用情况

　　截至2017年12月31日：

　　1、以募集资金直接投入募投项目162,061,933.96元，其中补充流动资金募投项目89,304,393.60元。

　　2、根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,420,132.60元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

　　3、募集资金其他使用情况

　　根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议，将25,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。公司于2017年7月12日已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。

　　根据公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议，公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

　　根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（1）公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7000万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年4月24日到期，本金7000万元及收益664,520.55元已如期到账。

　　（2）公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3000万元向民生银行武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2017年4月24日到期，本金3000万元及收益262,500.00元已如期到账。

　　（3）公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00288理财产品，该理财产品已于2017年3月9日到期，本金5000万元和收益131,643.84元已如期到账。

　　（4）公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3000万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品，该理财产品已于2017年5月4日到期，本金3000万元及收益110,000.00元已如期到账。

　　（5）公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00314理财产品，该理财产品已于2017年5月2日到期，本金3000万元及收益100,997.26元已如期到账。

　　（6）公司于2017年4月28日运用闲置资金9000万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年7月27日到期，本金9000万元及收益920,958.91元已如期到账。

　　（7）公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00334理财产品，该理财产品已于2017年8月11日到期，本金3000万元及收益302,465.75元已如期到账。

　　（8）公司于2017年5月16日运用闲置募集资金3000万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品，该理财产品已于2017年8月14日到期，本金3000万元及收益311,500.00元已如期到账。

　　（9）公司于2017年08月18日运用部分闲置募集资金9,000万元向广发银行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品，该理财产品已于2017年12月25日到期，本金9,000万及收益1,367,753.42元已如期到账。

　　（10）公司于2017年08月22日运用部分闲置募集资金4,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，该理财产品已于2017年12月25日到期，本金4,000万及收益598,600.00元已如期到账。

　　（11）公司于2017年9月26日运用部分闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》对公理财产品，该理财产品计划将于2038年12月4日到期，公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于2017年10月18日及2017年12月22日分别赎回1,000万，共赎回2,000万，本金2,000万及收益105,219.17元已如期到账。

　　根据公司2017年10月23日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（12）公司于2017年12月28日运用部分闲置募集资金7,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00530理财产品，该理财产品计划于2018年3月28日到期。

　　（13）公司于2017年12月29日运用部分闲置募集资金2,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品，该理财产品于2018年4月16日到期。

　　（三）本年度募集资金使用情况

　　1、以募集资金直接投入募投项目201,433,220.03元。

　　2、募集资金其他使用情况：

　　根据公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议，公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。截止2018年7月11日，公司已将2017年7月17日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币20,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。

　　根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2017年9月26日运用部分闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》对公理财产品，该理财产品计划将于2038年12月4日到期，公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。2018年2月22日赎回1000万，本金1000万及收益149,602.74元已如期到账；2018年12月26日赎回2000万，本金2000万及收益922,137.00元已如期到账。

　　根据公司2017年10月23日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（1）公司于2017年12月28日运用部分闲置募集资金7,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00530理财产品，该理财产品计划已于2018年3月28日到期，本金7000万及收益793,972.60元已如期到账。

　　（2）公司于2017年12月29日运用部分闲置募集资金2,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品，该理财产品已于2018年4月16日到期，本金2000万及收益275,178.08元已如期到账。

　　（3）公司于2018年1月2日运用闲置募集资金4000万元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买“非凡资产管理89天安赢第185期对公款”保证收益型理财产品，该理财产品计划已于2018年4月2日到期，本金4000万及收益438,904.11元已如期到账。

　　（4）公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00618理财产品，该理财产品已于2018年7月2日到期，本金3000万及收益343,561.64元已如期到账。

　　（5）公司于2018年3月29日运用闲置募集资金1000万向中信银行股份有限公司武汉分行购买中信理财之共赢利率结构19515（保本）人民币结构性理财产品，该理财产品已于2018年7月16日到期，本金1000万及收益136,109.59元已如期到账。

　　（6）公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品已于2018年7月2日到期，本金3000万及收益374,794.52元已如期到账。

　　（7）公司于2018年4月3日运用闲置募集资金5000万元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2018年7月3日到期，本金5000万及收益573,846.11元已如期到账。

　　（8）公司于2018年7月19日运用闲置募集资金10,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品计划已于2018年12月3日到期，本金10,000万及收益1,764,109.59元已如期到账。

　　（9）公司于2018年7月19日运用闲置募集资金2000万向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品计划已于2018年10月18日到期，本金2000万及收益231,863.01元已如期到账。

　　（10）公司于2018年7月19日运用闲置募集资金3000万向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00755理财产品，该理财产品已于2018年8月20日到期，本金3000万及收益113,095.89已如期到账。

　　（11）公司于2018年7月19日运用闲置募集资金4000万向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00756理财产品，该理财产品已于2018年9月19日到期，本金4000万及收益319,342.47已如期到账。

　　（12）公司于2018年7月19日运用闲置募集资金3000万向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00757理财产品，该理财产品计划已于2018年10月19日到期，本金3000万及收益355,397.26元已如期到账。

　　（13）公司于2018年7月20日运用闲置募集资金2000万向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00760理财产品，该理财产品计划已于2018年10月19日到期，本金2000万及收益234,356.16元已如期到账。

　　（14）公司于2018年7月20日运用闲置募集资金5000万向中信银行股份有限公司武汉分行购买中信理财之共赢利率结构21010人民币结构性理财产品，该理财产品计划已于2018年12月3日到期，本金5000万及收益866,301.37元已如期到账。

　　（四）募集资金结余情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户应结余余额为207,242,297.69元，实际结余余额为207,242,297.69元。其中存款利息收入3,474,268.72 元，理财投资收益12,768,731.04元，手续费支出39,809.08元（以前年度实际到账存款利息收入2,033,154.05元，理财投资收益4,876,158.90元，手续费支出13,802.03元；本年度实际到账存款利息收入1,441,114.67元，理财投资收益7,892,572.14元，手续费支出26,007.05元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度业经公司2008年2月29日第一届第三次董事会和2008年3月18日第二次临时股东大会审议通过，并经2014年1月13日第二届董事会第二十四次会议和2014年1月29日第一次临时股东大会审议通过对该制度进行修订。

　　根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于2016年9月29日和保荐机构广发证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2018年12月31日，公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户存储余额情况如下：

　　■

　　注1：根据公司2018年12月28日第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目”结项，并将该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　按股份公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化及补充流动资金三个项目。

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》以及非公开发行报告书中的承诺使用募集资金，本年度未发生募投项目变更及对外转让情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                   证券简称：高德红外                  公告编号：2019-021

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019 年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则修订的主要内容

　　1．金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资 产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融 资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提 高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金 融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备， 揭示和防控金融资产信用风险；

　　3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不 可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计 入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好 地反映企业的风险管理活动；

　　6.金融工具披露要求相应调整。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量， 涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露。

　　三、董事会关于会计政策变更的意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、 收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                   证券简称：高德红外                  公告编号：2019-022

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司将于2019年4月3日（周三）下午15：00—17：00，在约调研举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会：

　　参与方式一：在微信中搜索“高德红外投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“高德红外投资者关系”微信小程序二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“高德红外投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立先生，董事兼总经理张燕女士，董事、副总经理、财务总监王玉女士，副总经理、董事会秘书陈丽玲女士，独立董事王殊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十五日

　　证券代码：002414                         证券简称：高德红外          公告编号：2019-019

　　武汉高德红外股份有限公司