一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以467,625,470为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特种纸行业是国家鼓励发展的行业，在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展迅速，开发出一系列高附加值特种纸，其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足的进步，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，但从整体水平上来说，我国特种纸行业的整体技术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距，有些产品尚不能自行生产，或因生产能力不足需要大量进口。从世界范围来看，随着科学进步及造纸工业的发展，特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产在造纸行业中所占的比例越来越大，它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。

　　本公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司主打产品为电解电容器纸，技术含量高、稳定性强，公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元件材料生产配套企业，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司同时负责全国造纸工业标准化技术委员会工业技术用纸和纸板分技术委员会的工作，先后主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。

　　控股子公司凯丰新材专注于高端烟用接装原纸、不锈钢垫纸产品和食品纸的研发，公司以市场为导向，通过自主研发形成了多项核心技术，在行业内处于领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司面临了较大的内外部压力，一方面人工成本、原材料价格上涨及产品结构的调整转型，使经营成本攀升；另一方面受到了国际形势的一定影响。面对压力和困难，公司全体员工在公司董事会的领导下，团结协作，攻坚克难，应对挑战，紧紧围绕市场提质扩量、降本增效，狠抓内部考核落实等措施来开展工作。2018年，公司实现营业总收入112,831.70万元，比上年同期增长9.72%；实现营业利润4,423.23万元，比上年同期减少2.20%；实现利润总额4,155.57万元，比上年同期减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元，比上年同期减少18.97%。由于2017年转让浙江凯恩电池有限公司股权产生了1,240.91万元的收益，公司2018年归属于上市公司股东的净利润比上年同期虽然有所下降，但扣非后归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长29.61%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助3,478,500.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　法定代表人：杜简丞

　　2019年3月22日

　　证券简称：凯恩股份             证券代码：002012              公告编号：2019-021

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》。

　　董事会审议了总经理孙浩提交的《2018年度总经理工作报告》，认为 2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年3月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事俞波先生、余庆兵先生和居学成先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2018年，公司实现营业总收入112,831.70万元，比上年同期增长9.72%；实现营业利润4,423.23万元，比上年同期减少2.20%；实现利润总额4,155.57万元，比上年同期减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元，比上年同期减少18.97%。截止2018年12月31日，公司总资产186,261.32万元，比上年末增加8,522.78万元；总股本467,625,470万股，归属于母公司所有者权益123,519.84万元；净资产收益率2.03%；基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2019）858号审计报告确认。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同时登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》, 自查表全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度利润分配预案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年实现净利润21,570,620.51元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。

　　公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可和独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司以及控股子公司之间相互提供担保，有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。此担保事项详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。

　　十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　　详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，《关于召开公司2018年度股东大会的通知》登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　备查文件：

　　1、第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码： 002012               证券简称：凯恩股份           公告编号：2019-025

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于召开公司2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（一）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30

　　(二）网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00。

　　5、会议主持人：股东大会由董事长主持。

　　6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7．会议的股权登记日：2019年4月10日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、《公司2018年度财务决算报告》

　　4、《公司2018年年度报告》及其摘要

　　5、《公司2018年度利润分配预案》

　　6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　7、《关于对外提供担保的议案》

　　8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　公司独立董事将在此次股东大会上作2018年度述职。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十六次会议审议，详细内容请见刊登于2019年3月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案5、6、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年4月12日17:00前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年4月12日8:30-12:00、13:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

　　4、联系方式： 联系电话：0578-8128682

　　传真：0578-8123717

　　邮箱：kanygh@vip.qq.com

　　联系人：易国华、祝自敏

　　信函请注明“凯恩股份2018年年度股东大会”字样

　　5、会期半天，费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年度股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数及性质：            委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　受托人签名：                    受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托书签发日期：

　　证券代码：002012　　 　　　     证券简称：凯恩股份　　 　　    公告编号：2019-022

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出，于2019年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席成煜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议，报告全文2019年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　2018年，公司实现营业总收入112,831.70万元，比上年同期增长9.72%；实现营业利润4,423.23万元，比上年同期减少2.20%；实现利润总额4,155.57万元，比上年同期减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元，比上年同期减少18.97%。截止2018年12月31日，公司总资产186,261.32万元，比上年末增加8,522.78万元；总股本467,625,470万股，归属于母公司所有者权益123,519.84万元；净资产收益率2.03%；基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2019）858号审计报告确认。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度利润分配预案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年实现净利润21,570,620.51元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。

　　公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的发展规划。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度公司经营情况，，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

　　具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

　　详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。　　　　　　　

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码： 002012             证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-023

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司对控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间相互提供担保，有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　1、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司的担保余额不超过12,000万元；

　　2、公司对浙江凯恩特种纸业有限公司的担保余额不超过15,000万元。

　　3、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过3,000万元。

　　4、公司对浙江凯恩投资有限公司的担保余额不超过50,000万元。

　　5、浙江凯恩特种纸业有限公司分别对公司提供的担保余额不超过10,000万元、对浙江凯丰新材料股份有限公司提供的担保余额不超过3,000万元，对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过2,000万元。

　　6、浙江凯丰新材料股份有限公司对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过3,000万元。

　　董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

　　上述担保事项需提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、被担保人基本情况

　　（一）浙江凯丰新材料股份有限公司

　　该公司成立于2003 年8 月，注册资本5,800 万元，其中本公司持有3,480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2,320万元，占注册资本的40%。该公司法定代表人计皓。经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、 销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制 的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30 号。2016年1月12日，凯丰新材股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

　　经天健会计师事务所审计，截止2018年12月31日，该公司总资产为529,521,462.02元，净资产为221,782,081.40元，2018年净利润32,968,652.50元。

　　（二）浙江凯恩特种纸业有限公司

　　该公司成立于2004年1月，注册资本3,000万元，其中本公司持有98.33%的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人华一鸣，经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不含化学危险品）的销售（涉及许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：遂昌县妙高镇凯恩路1008号。

　　经天健会计师事务所审计，截止2018年12月31日，该公司总资产为177,070,790.56元，净资产为10,627,023.41元，2018年净利润-5,413,415.33元。

　　（三）浙江凯丰特种纸业有限公司

　　该公司成立于2010年2月8日，注册资本4,000万，其中本公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司持有3,000万股，占注册资本的75%；自然人项月雄持有1,000万股，占注册资本的25%。该公司法定代表人谢美贞，经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所：浙江龙游工业园区阜财路15号。

　　经天健会计师事务所审计，截止2018年12月31日，该公司总资产为153,364,151.93元，净资产为30,489,676.93元，2018年净利润4,915,520.86元。

　　（四）浙江凯恩投资有限公司

　　该公司成立于2014年8月25日，注册资本2亿元，为公司全资子公司。该公司法定代表人匡寅，经营范围：实业投资；服务：股权投资及相关咨询服务、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：矿产品、电子产品、纸制品及纸浆（涉及许可证的除外）、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1706室。

　　经天健会计师事务所审计，截止2018年12月31日，该公司总资产为22,587,230.60元，净资产为19,962,569.54元，2018年净利润-8,126,793.95元。

　　三、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,711.25万元，均为对控股子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.81%，无逾期对外担保。

　　四、备查文件

　　1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002012    简称：凯恩股份    公告编号：2019-027

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日分别召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　1、关于财务报表格式修订的会计政策变更

　　（1）本次会计政策变更原因

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（2）本次会计政策变更日期

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（3）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。

　　（4）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司的会计政策按照财会（2018）15号文件的相关规定执行。

　　（5）本次会计政策变更对公司的影响：

　　根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，调整内容主要包括：

　　(一)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（二）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（三）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（四）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（五）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（六）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（七）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（八）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　（九）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（十）公司根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整；

　　（十一）公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　2、关于新金融工具准则会计政策变更

　　（1）本次会计政策变更原因

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（2）本次会计政策变更日期

　　公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则。

　　（3）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。

　　（4）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照上述“新金融工具准则”的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（5）本次会计政策变更的内容和对公司的影响：

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于指定为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　新金融工具准则进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，上述会计政策变更预计不会对公司2018年度财务报告产生重大影响。

　　二、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。

　　三、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2019－026

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日发布2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待日：2019年4月16日（星期二）。

　　2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。

　　3、接待地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系人：祝自敏

　　电话：0578-8128682

　　传真：0578-8123717

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　7、公司参与人员：公司部分董事及高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002012               证券简称：凯恩股份           公告编号： 2019-024

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2018年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、理财产品情况

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，公司及控股子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品， 包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存 款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

　　公司及控股子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。

　　2、额度使用期限

　　有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。有效期内，公司及控股子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

　　3、购买额度

　　公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币2亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用。

　　4、实施方式

　　授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法 律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　5、资金来源

　　现金管理所使用的资金为自有闲置资金

　　6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财 的未来实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财 产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

　　三、对上市公司的影响

　　1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在 保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为11,719.42万元。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

　　六、独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止，并提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002012                                   证券简称：凯恩股份    公告编号：2019-020

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司