证券代码：000795      证券简称：英洛华       公告编号：2019-014

　　英洛华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登了《英洛华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》，定于2019年3月28日召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第六次会议决议。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2019年3月28日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年3月28日上午9：30 -11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年3月27日下午15：00至2019年3月28日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月22日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2019年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。　

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《公司2018年年度报告及摘要》；

　　议案二：《公司2018年度董事会工作报告》；

　　议案三：《公司2018年度监事会工作报告》；

　　议案四：《公司2018年度财务决算报告》；

　　议案五：《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　议案六：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　议案七：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

　　议案八：《关于公司控股子公司关联交易的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

　　议案九：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

　　议案十：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案十一：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2018年度独立董事述职报告》。

　　（二）议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2019年3月26日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：030024

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360795

　　（二）投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年3月28的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2019年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年3月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2018年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000795        证券简称：英洛华        公告编号：2019-015

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于控股子公司购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超过45,000万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）使用自有资金投资理财的额度为30,000万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公司使用自有资金投资理财的额度为15,000万元。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　2018年9月12日，公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　以上内容详见公司分别于2018年3月9日、9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　二、已到期赎回的理财产品情况

　　2018年9月21日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金6,000万元办理人民币结构性存款业务。该产品成立日为2018年9月21日，到期日为2019年3月21日。

　　上述理财内容详见公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　2019年3月21日，该理财产品到期，实际理财天数为180天，实际年化收益率为4.9%，取得理财收益为人民币147万元，本金及收益合计人民币6,147万元已划至公司指定的银行账户。

　　三、使用自有资金购买理财产品情况

　　2019年3月21日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行企业客户挂钩Shibor利率人民币存款业务申请书（暨协议书）》及《存款合同补充协议》，以6,000万元自有资金办理人民币存款业务，具体情况如下：

　　1、产品名称：挂钩Shibor利率人民币存款产品

　　2、存款金额：6,000万元

　　3、存放起始日：2019年3月21日

　　4、存放到期日：2020年3月21日

　　5、最小存期：180天

　　6、产品起息日：资金到帐日

　　7、产品结息日：存款到期日

　　8、约定利率：4.20%（本产品存款利率为固定利率）

　　9、提前支取利率：4.20%

　　10、资金来源：公司自有资金

　　11、联宜电机与温州银行约定本存款业务的存期为一年，联宜电机计划180天赎回。

　　12、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

　　4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。

　　五、对公司的影响

　　公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

　　■

　　七、备查文件

　　（一）公司2017年年度股东大会决议；

　　（二）公司第八届董事会第一次会议决议；

　　（三）《温州银行企业客户挂钩Shibor利率人民币存款业务申请书（暨协议书）》及《存款合同补充协议》。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十三日